中国上海石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司： 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受用友汽车信息科技（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"或"友车科技"）的委托，指派本所律师 出席了公司于 2024 年 9 月 9 日在上海市长宁区定西路 1100 号 11 楼 1 号会议室 召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。 现本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》等中国现行法律、法规和规范性文件（为本法律意见之目的，"中 国法律"不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾地区的法 律）以及《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、公司股东大会议事规则的有关规定，就本次股东大会有 ...

一、 回购股份的基本情况 2024 年 8 月 2 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海 证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，拟在未来适宜时机用于公司股权激励或员工持股计划。公司本次回购价格 不超过人民币 23.10 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不 超过人民币 6,000 万元（含），本次回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 3 日、2024 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式 回购股份的方案》（公告编号：2024-026）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书》（公告编号：2024-028）。 证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-037 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

业绩总结 - 2024年1 - 6月营业收入303,464,281.77元，较上年同期下降15.15%[17] - 2024年1 - 6月净利润49,631,228.68元，较上年同期下降36.89%[17] - 2024年1 - 6月经营现金流净额 - 11,342,156.23元，较上年同期减少154.84%[17] - 2024年6月30日净资产1,889,750,069.25元，较上年度末下降1.13%[17] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.35元/股，较上年同期下降47.76%[18] 研发情况 - 2024年1 - 6月研发投入48,086,577.79元，同比增长8.61%，占比15.85%[28] - 2024年1 - 6月新增1项发明专利，5项软件著作权，累计116项软件著作权，8项发明专利，1项外观设计专利[29] 募集资金 - 2023年12月31日募集资金余额861,078,606.71元[32] - 2024年1 - 6月投入募投项目182,940,116.97元[32] - 2024年1 - 6月利息收入4,272,482.00元[32] - 2024年1 - 6月手续费1,803.65元[32] - 截至2024年6月30日募集资金结余682,409,168.09元[32] 其他情况 - 2024年半年度国泰君安对公司进行持续督导[1] - 2024年半年度公司无重大违规事项[14] - 截至2024年6月30日控股股东股份未变动，无质押、冻结及减持[33] 风险提示 - 公司面临技术水平未达预期风险[8] - 公司面临人工成本上升和应收账款坏账损失风险[9][11] - 公司面临市场竞争加剧和汽车行业周期波动风险[12][13]

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-036 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/3 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/8/2~2025/8/1 | | 预计回购金额 | 万元 3,000 万元~6,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 29,791 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.02% | | 累计已回购金额 | 417,813.75 元 | | 实际回购价格区间 | 13.93 元/股~14.15 元/股 | 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份的情 ...

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-031 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8 月22日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议 通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募 资金人民币15,600.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.87%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建 设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公 司以外的对象提供财务资助。本事项尚需提交股东大会审议，保荐机构对本事项 出具了明确的核查意见。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月7日出具的《关于同意用友汽车信 息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 4 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 一、募集资金基本情况 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为用 友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"友车科技"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项 进行了核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 7 日出具的《关于同意用友汽车 信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]482 号）同意注册，用友汽车信息科技（上海）股份有限公司向社会公开 发行人民币普通股 36,079,400 股，每股发行价格为人民币 33.99 元，募集资金总 额为人民币 122,6 ...

独立董事提名 - 提名人提名赵蓉为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需五年以上法律、经济等工作经验[2] - 持股、任职等情况影响独立性[3] - 近36个月无相关处罚和谴责批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 有注册会计师执业资格和会计专业高级职称[5] - 有5年以上会计、审计等专业全职工作经验[5] 核实情况 - 提名人核实候选人任职资格并确认符合要求[5]

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-035 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 9 日 10 点 00 分 召开地点：上海市长宁区定西路 1100 号 11 楼 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日 至 2024 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

募集资金情况 - 2023年获准发行3,607.94万股，每股33.99元，募集资金总额122,633.88万元，净额108,540.35万元[1] - 2023年末募集资金余额861,078,606.71元[4] - 2024年1 - 6月投入募投项目182,940,116.97元，利息收入4,272,482.00元，手续费1,803.65元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金结余682,409,168.09元，专户存储22,409,168.09元含协定存款20,059,667.52元[4][6] 资金使用与管理 - 2024年拟用不超70,000万元闲置募集资金现金管理[13] - 截至2024年6月30日，买定期存款660,000,000.00元，签协定存款20,059,667.52元[14][16] 项目投资进度 - 车企营销等三项目承诺投资56,310.87万元，本年度投18,294.01万元，累计投26,003.94万元[25] - 各项目预计2025年12月31日达预定可使用状态[25] 超募资金情况 - 超募资金永久补充流动资金15,600.00万元，进度100%[26] - 超募资金未明确用途36,629.48万元，投向小计52,229.48万元[26]