股东大会信息 - 公司于2024年4月25日召开2023年年度股东大会[3] - 现场会议11:00召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 召集人为公司董事会[7] 参会股东情况 - 现场4名代表94,472,000股，占比65.46%[8][9] - 网络12名代表5,425,827股，占比3.76%[9] 议案表决结果 - 多议案同意票占比超99%[13] - 表决程序及票数合规，结果合法有效[14] 会议合规情况 - 召集、召开程序及相关资格合法有效[15]

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-014 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 99,897,827 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 99,897,827 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 69.2209 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 25 日 | 会议须知 2 | | | | --- | --- | --- | | 会议议程 4 | | | | 议案一 | 《关于 | 2023 年度董事会工作报告的议案》 6 | | 议案二 | 《关于 | 2023 年度监事会工作报告的议案》 13 | | 议案三 | 《关于 | 2023 年度独立董事述职报告的议案》 18 | | 议案四 | 《关于 | 年度财务决算报告的议案》 19 2023 | | 议案五 | 《关于 | 2023 年年度报告及其摘要的议案》 24 | | 议案六 | 《关于 | 2023 年度利润分配预案的议案》 25 | | 议案七 | | 《关于续聘会计师事务所的议案》 26 | | 议案八 | | 《关于预计公司 年度日常性关联交易的议案》 27 2024 | | 议案九 | | 《关于修订<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程>的议案》 | | 28 | | | | 议案十 | | 《关于修订<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则> | | 的议案》 29 ...

公司基本信息 - 公司注册地址由“嘉定工业区叶城路925号A27室”变更为“上海市嘉定工业区叶城路1288号1幢50138室”[10] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所及板块为上海证券交易所科创板，股票简称为友车科技，股票代码为688479[11] 财务表现 - 公司2023年度利润分配预案为：每10股派发现金红利人民币5.00元，总计拟派发现金红利人民币72,158,700元，占本年度实现归属于上市公司股东净利润的比例为62.85%[5] - 公司2023年营业收入达到735,813,065.39元，同比增长11.22%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为114,805,373.92元，同比增长6.52%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为88,329,361.35元，同比增长69.56%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产达到1,911,269,982.55元，同比增长175.56%[12] 业务发展 - 公司新增东方汽车、森那美、江铃晶马、Deepway等品牌和车企客户[18] - 公司新能源客户合同签订额为1.5亿元，较上年同期增长23%[18] - 公司研发投入总额为9,446.42万元，同比增长4.32%[18] - 公司申请了13项发明专利、14项软件著作权[18] 技术创新 - 公司研发投入总额为9446.42万元，占营业收入比为12.84%[35] - 公司在研项目中研发云原生服务网格微服务应用程，具有广泛的应用前景[36] - 公司研发售后数据分析体系，通过算法实现健康度预测，为经销商运营管理提供决策依据[38] 法律合规 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，提高公司治理水平[74] - 公司严格按照相关法律法规、规范性文件及公司规章制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务[75] 股东权益 - 公司2023年度报告显示，分红金额为72158700元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为62.85%[119] - 公司2020年第一期股权激励计划中，标的股票数为2638000股，激励对象为1人，股票价格为8.25元[119] 风险管理 - 公司面临的风险主要包括技术水平未达预期、人工成本上升、应收账款坏账风险、市场竞争加剧和汽车行业周期波动风险[46][47][48][49][50] 股价稳定 - 公司股票连续20个交易日的收盘价格高于每股净资产时，股价稳定方案终止执行[173] - 公司回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额[168]

一、独立董事基本情况 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《用友汽 车信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《用友汽 车信息科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《公司独立 董事工作制度》"）等制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作， 维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年 度履行独立董事职责的情况汇报如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 张学辉先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年 9 月出生，毕业于中国政 法大学，博士研究生学历。1994 年 7 月至 2014 年 7 月，曾任长春市中保南关支 公司科员、副科长，长春平安保险公司代理部副经理、团体部经理，长春平安南 关支公司总经理，长春星宇集团网络有限公司市场总监，新华人寿保险北京分公 司中介部项目经理，华旅（ ...

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下简称"《规范运作指引》")等法 律法规、规范性文件,以及《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司提名委员会议 事规则》等制度的有关规定,用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(以下简 称"公司")第三届董事会提名委员会对公司独立董事候选人的任职资格进行了 审查,发表审查意见如下: 王文京 2024 年 3 月 28 日 （本页无正文，为《用友汽车信息科技（上海 ）股份有限公司第三届董事会提名 委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》签字页 ) 委员签字: 张学辉 2024 年 3 月 28 日 我们认真审阅了独立董事候选人舒慧生先生的个人履历等相关资料,认为其 符合担任公司独立董事的任职资格及独立性要求。我们认为其符合《上市公司独 立董事管理办法》 ...

2023年12月31日 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 为了更好地理解用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2023年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供用友汽车信息科技（上海）股份有限公司为2023年度报告披露使 用，不适用于其他用途。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70069788_A02号 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会： 我们审计了用友汽车信息科技（上海）股份有限公司的2023年度财务报表，包括 2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以 及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华明（2024）审字第 70069788_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，用友汽 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易事项的核查意见 公司于2024年3月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，关联董事王文京、吴政平已回避 表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为用 友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"友车科技"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规和规范性文件的要求，对公司预计 2024 年度日常性关联交易事项进 行了核查，核查情况如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年3月28日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，关联监事郭新平回避表决，出席 会议的非关联监事一致同意该议案。 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分 配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律法规的相关规定和《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行《公司 章程》规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，制定 明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。公司应当在 《公司章程》中载明以下内容： （一）公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序 和机制，对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策 程序和机制，以及为充分 ...

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-012 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于补选董事及独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于补选董事的情况 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 期收到董事成曦女士的书面辞职报告。成曦女士由于个人原因，申请辞去公司第 三届董事会董事及董事会战略委员会委员的职务。具体内容请详见公司于2024 年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞任的 公告》（公告编号：2024-004）。 为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，由公司董事会提名，经公司第三届董事会提名委员 会审核后，公司于2024年3月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于补选第三届董事会董事的议案》。公司董事会同意提名张海涛先生为公 司第三届董事会董事候 ...