国泰君安证券股份有限公司 关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"友车科技"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 7 日出具的《关于同意用友汽车 信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]482 号）同意注册，用友汽车信息科技（上海）股份有限公司向社会公开 发行人民币普通股 36,079,400 股，每股发行价格为人民币 33.99 元，募集资金 总额为人民币 122,633 ...

募集资金情况 - 公司获准发行3607.94万股，每股33.99元，募资总额122633.88万元，净额108540.35万元[2] - 募投项目总投资额56310.87万元，拟投入募资56310.87万元[4] 现金管理策略 - 公司拟用不超70000万元闲置募资现金管理，期限12个月，可循环使用[1][7][15] - 现金管理到期归还专户，收益补募投项目缺口[8] - 2024年6月7日会议通过议案，监事会、保荐人无异议[1][15][16][17] - 公司控风险、按规披露信息[6][10][11][13]

现金管理计划 - 拟用不超110,000万元闲置自有资金，期限12个月，自2024年6月7日起[5] - 资金可循环滚动使用，投资中低风险理财产品[3][5] 决策与实施 - 董事会授权董事长或其授权人士决策，财务部组织实施[6] 风险与保障 - 有系统性风险，将筛选投资对象并跟踪产品情况[8][9] 效果与审批 - 不影响日常经营可增加收益，6月7日议案获审议通过[12][13]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案于2024年4月25日经股东大会通过[4] - 股权登记日为2024/6/12，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/13[3][8] - 以总股本144,317,400股为基数，每股派现0.5元，共派72,158,700元[6] 税收情况 - 不同股东类型税负不同，如自然人等持股超1年暂免个税[10] - 有限售股等股东暂按10%扣税，税后每股派0.45元[11]

会议基本信息 - 股东大会于2024年5月24日在上海召开[3] - 出席会议股东及代理人11人，表决权占比65.5641%[2] 议案情况 - 《关于变更注册地址等议案》获通过，同意票数比例99.9655%[6]

中国上海石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司： 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受用友汽车信息科技（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"或"友车科技"）的委托，指派本所律师 出席了公司于 2024 年 5 月 24 日在上海市长宁区定西路 1100 号 11 楼 1 号会议 室召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会 议。现本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》等中国现行法律、法规和规范性文件以及《用友汽车信息科技 （上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司股东大会议 事规则的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、 ...

公司概况 - 公司是国内汽车营销与后市场服务领域软件产品及云服务提供商中的龙头企业[2] - 公司已为超百家整车厂、1.5万家经销商提供服务，行业地位突出，市场认可度高[2] 竞争格局 - 公司主要竞争对手为汽车行业专业软件服务提供商和咨询公司[3][4][5] - 汽车行业专业软件服务提供商聚焦汽车营销与后市场领域的信息化服务，如DCS/DMS、客户运营系统、数据咨询服务等[4] - 咨询公司涉及业务较广，主要根据客户需求建设定制化的数字化管理平台[5] 海外业务 - 公司来自境外客户的收入主要集中在东南亚地区，如小康印尼汽车有限公司、MG销售（泰国）有限公司和上汽通用五菱印尼汽车有限公司等[6] - 未来公司将积极把握我国车企全球化发展机遇，加大海外市场开拓力度[6] 新能源业务 - 公司紧跟新能源车产业发展趋势，在直销模式、多渠道客户运营等方面不断创新[7] - 2023年度，公司新能源客户合同签订额为1.5亿元，较上年同期增长23%[7] 数据安全 - 根据国家法规要求及与客户合同约定，公司目前不直接掌握客户相关的经营数据[8]

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 5 月 24 日 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 会议须知 2 | | --- | | 会议议程 4 | | 议案一《关于变更注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》..6 | 1 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会 的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则》以及《用友汽车信息科技（上海）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《用友汽车信息科技（上海）股份 有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制订本须知。 一、公司证券部具体负责本次股东大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间，全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩 序、提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。 三、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等 权 ...

除上述修订内容外，其他条款不变。 上述事项尚需公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权董事 会并进一步授权公司管理层办理相应的工商变更、备案登记等相关手续。授权有 效期自股东大会审议通过之日起至本次变更公司注册地址、修订公司章程的相关 工商登记、备案事宜办理完毕之日止。最终变更内容以市场监督管理部门的核准 结果为准。 证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-017 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于变更注册地址及修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5 月8日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于变更注册地址 及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司注册地址变更情况 根据公司实际经营情况，公司注册地址拟由"上海市嘉定工业区叶城路1288 号1幢50138室"变更为"上海市普陀区泸定路276弄1号201室"，并对 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | 股东 - | 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 11 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 12 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 14 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 17 - | | 第五章 | 董事会 - | 20 - | | 第一节 | 董事 - | 20 - | | 第二节 | 独立董事 - | 23 - | | 第三节 | 董事会 - | 28 - | | 第四节 | 董事会秘书 - | 33 - | | 第六章 | 总经理（总裁） ...