用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）的募集资金行为，加强公司募集资金管理，防范募集资金风险，保障募集 资金安全，维护公司的形象和股东的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订用友汽车信息科 技（上海）股份有限公司募集资金管理制度（以下简称"本制度"）。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度的规定。 1 第二章 募集资金专户存储 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格按 ...

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事会,现提名舒慧生为用 友汽车信息科技(上海)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已书面同意出任用友汽车信息科技（上海）股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)｡提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与用友汽车信息科技(上海)股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2023年12月31日 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70069788_A03号 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会： 安永华明（2024）专字第70069788_A03号 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张宁宁 我们接受委托，对后附的用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2023年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集 资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏是用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执 行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息 ...

公司第三届董事会第十三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2023 年度审计机构。公司独立董 事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 （二）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1992 年 9 月 2 日，注册地 址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室，首席合伙人 为毛鞍宁，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日， 合伙人数量为 245 人，注册会计师人数近 1,800 人，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数近 500 人。2022 年度 A 股上市公司年报审计客户共 138 家， 主要涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件 和信息技术服务业等行业。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 章 程 第三条 公司于 2022 年 3 月 7 日经上海证券交易所核准并于 2023 年 3 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公 众发行人民币普通股 36,079,400 股，于 2023 年 5 月 11 日在上海证券交易所科创 板上市。 第四条 公司注册名称：用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 英文名称：Yonyou Auto Information Technology (Shanghai) Co., LTD 第五条 公司住所：上海市嘉定工业区叶城路 1288 号 1 幢 50138 室，邮政 编码：201822。 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | 股东 ...

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人舒慧生,已充分了解并同意由提名人用友汽车信息科技(上海)股份有 限公司董事会提名为用友汽车信息科技(上海)股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任用友汽车信息科技(上海)股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3 月28日召开公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理 人员的议案》，具体情况如下： 为规范公司管理、增强公司人才竞争力、促进公司发展，并结合公司经营管 理需要，根据《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，经公司总经理提名，公司第三届董事会提名委员会审核后， 董事会同意聘任贺斌先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自第三届董事 会第二十一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-011 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至本公告披露日，贺斌先生直接持有公司股份3,430股，占公司总股本 0.0024%；通过湖州特友投资管理中心（有限合伙）、申万菱信资管－用友汽车 信息科技（上海）股份有限公司2019年员工持股计划－申万菱信资产－共赢13 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司行为，保障股东大会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《用友 汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，制定用友汽车信息科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则（以 下简称"本议事规则"）。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理 人、公司董事、监事、总经理（总裁）及其他高级管理人员和列席股东大会会 议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第五条 股东大会分为年度 ...

| 偶、配偶的兄弟姐妹等）； | 配偶的兄弟姐妹等）； | | --- | --- | | （二）直接或间接持有公司 1%以上股份或 | （二）直接或间接持有公司已发行股份 1% | | 是公司前十名股东中的自然人股东及其直 | 以上或是公司前十名股东中的自然人股东 | | 系亲属； | 及其配偶、父母、子女； | | （三）在直接或间接持有公司 5%以上股份 | （三）在直接或间接持有公司已发行股份 | | 的股东单位或者在公司前五名股东单位任 | 5%以上的股东或者在公司前五名股东任职 | | 职的人员及其直系亲属； | 的人员及其配偶、父母、子女； | | （四）最近一年内曾经具有前三项所列举情 | （四）在公司控股股东、实际控制人的附属 | | 形的人员； | 企业任职的人员及其配偶、父母、子女； | | （五）为公司或者其附属企业提供财务、法 | （五）与公司及其控股股东、实际控制人或 | | 律、咨询等服务的人员； | 者其各自的附属企业有重大业务往来的人 | | | 员，或者在有重大业务往来的单位及其控股 | | （六）本章程规定的其他人员； | 股东、实际控制人任职的人员（重大业务往 | | ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，用友 汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度会计师 事务所的履职情况评估报告，具体内容如下： 一、2023 年度会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 二、2023 年度会计师事务所的履职情况评估 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制 事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京 市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合 伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执 业注册会计师超过 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注 ...