证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2023-044 苏州清越光电科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3 个 交易日内（2023 年 11 月 16 日、2023 年 11 月 17 日、2023 年 11 月 20 日）收盘 价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交 易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 苏州清越光电科技股份有限公司（股票代码：688496，股票简称：清越科技） 股票交易连续 3 个交易日内（2023 年 11 月 16 日、2023 年 11 月 17 日、2023 年 11 月 20 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规 则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股 票交易异常波动。 二、上市公司关注并核实的相关情况 根据上海证券交易所相 ...

利润情况 - 2023年1 - 9月营业利润为-74,895,080.40元，上年同期为20,879,714.98元；净利润为-58,707,762.14元，上年同期为22,142,340.24元[16] - 2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 - 4406.44万元，同比下降243.35%；第三季度为 - 2927.61万元，同比下降452.37%[43] - 2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 6148.94万元，同比下降407.13%；第三季度为 - 3199.35万元，同比下降1105.18%[43] - 2023年前三季度综合收益总额为 - 5870.78万元，上年同期为2481.72万元[30] - 2023年前三季度营业总收入543,780,802.51元，2022年前三季度为760,716,014.51元[78] - 2023年前三季度营业总成本621,560,602.30元，2022年前三季度为746,318,909.68元[78] 非经常性损益 - 非经常性损益中，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益本报告期为3,706,259.56元，上年同期为7,274,027.81元；其他营业外收入和支出本报告期为8,773.88元，上年同期为30,223.11元；其他符合非经常性损益定义的损益项目本报告期为17,641.57元，上年同期为109,225.93元；合计本报告期为2,717,348.93元，上年同期为17,425,054.84元[6] 政府补助 - 本报告期计入当期损益的政府补助（与正常经营业务密切相关且按标准定额或定量持续享受的除外）为591,950.80元，年初至报告期末为14,087,507.87元[22] 营业收入变动 - 营业收入本报告期变动比例为-47.52%，主要因消费电子市场需求疲软，产品价格竞争激烈[25] - 2023年前三季度营业收入5.44亿元，同比下降28.52%；第三季度营业收入1.51亿元，同比下降47.52%[43] 利润变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期变动比例为-452.37%，年初至报告期末变动比例为-243.35%，主要因市场需求疲软、价格竞争激烈致收入和毛利率下降，以及加大研发投入[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期变动比例为-1,105.18%，年初至报告期末变动比例为-407.13%，原因同上[25] - 基本每股收益本报告期变动比例为-381.39%，年初至报告期末变动比例为-214.64%；稀释每股收益本报告期变动比例为-381.39%，年初至报告期末变动比例为-214.64%，主要因市场竞争激烈及增加研发投入[25] - 加权平均净资产收益率本报告期为-4.07%，年初至报告期末为-9.80%，原因包括市场竞争、研发投入增加及2022年12月上市募集资金使净资产增加[25] 资产相关 - 2023年1 - 9月资产减值损失为-3,675,240.86元，上年同期为-3,831,820.08元；资产处置收益为27,280.81元，上年同期为60.37元[16] - 年初至报告期末非流动性资产处置损益为20,874.12元[22] - 总资产为21.79亿元，较上年度末减少9.89%[44] - 归属于上市公司股东的所有者权益为12.01亿元，较上年度末减少5.78%[44] - 货币资金为2.55亿元，较上年度末的8.97亿元减少[49] - 应收账款为1.65亿元，较上年度末的2.16亿元减少[49] - 短期借款为3.36亿元，较上年度末的4.49亿元减少[50] - 长期借款为1.34亿元，较上年度末的1.67亿元减少[51] - 2023年非流动资产合计860,683,138.47元，较2022年减少4,685,586.91元[83] - 2023年资产总计2,417,777,179.90元，较2022年减少4,714,027.05元[83] - 2023年流动负债合计734,018,749.83元，较2022年减少18,798.04元[83] - 2023年非流动负债合计248,136,922.78元，较2022年减少4,664,234.74元[83] - 2023年所有者权益（或股东权益）合计1,435,621,507.29元，较2022年减少68,590.35元[84] 现金流量 - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.65亿元，上年同期为 - 5822.63万元[31] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.68亿元，上年同期为 - 8020.04万元[31] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计3.27亿元，上年同期为4.88亿元；现金流出小计4.14亿元，上年同期为4.23亿元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.65亿元[44] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -111,996,391.33元，2022年为60,246,711.29元[80] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -644,845,096.81元，2022年为 -82,120,730.66元[80] - 2023年期末现金及现金等价物余额为251,434,713.91元，2022年为82,603,540.27元[80] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数8111名[27] - 昆山和高信息科技有限公司持股1.71亿股，持股比例37.91%，为第一大股东[27] - 前10名无限售条件股东中，危刚持有4,143,633股，李红光持有3,548,116股，林娟持有1,264,932股等[64] - 截至报告期末，股东广发乾和投资有限公司通过转融通借出本公司股份数量为430,000股，股东危刚通过信用证券持有本公司股份数量为20,694股等[64] 财务指标 - 基本每股收益为-0.065元/股，同比下降381.39%[44] - 加权平均净资产收益率为-2.43%，减少4.07个百分点[44] - 研发投入合计2694.89万元，占营业收入比例为17.86%，增加9.44个百分点[44] 会计准则调整 - 2023年起公司首次执行新会计准则，对相关财务报表进行调整[32] 合并方净利润 - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[72] 财务报表调整数 - 2023年1月1日较2022年12月31日，其他流动资产调整数为28,440.14元，流动资产合计调整数为28,440.14元[75] 报告涉及公司 - 2023年第三季度报告涉及苏州清越光电科技股份有限公司财务情况[65][67][68][71]

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2023-040 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 经审议，董事会同意选举高裕弟先生为公司第二届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告》（公告编号：2023-042）。 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会 议通知于 2023 年 9 月 28 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2023 年 10 月 8 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事高 裕弟先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（ ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2023-042 苏州清越光电科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 8 日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意 选举高裕弟先生担任公司第二届董事会董事长，并选举产生第二届董事会战略委 员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，各专门委员会具体组成如下： 1.战略委员会：高裕弟（主任委员）、梁子权、孙剑； 2.审计委员会：耿建新（主任委员）、韩亦舜、梁子权； 3.提名委员会：韩亦舜（主任委员）、耿建新、高裕弟； 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，苏州清 越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2023-041 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议通知于 2023 年 9 月 28 日通过邮件形式送达公司全体监事，本次会议于 2023 年 10 月 8 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由监事吴 磊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 2023 年 10 月 10 日 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举吴磊先生为公司第二届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告》（公告编号：2023-04 ...

《公司章程》等关于任职资格和要求的相关规定,均不存在被中国证监会及有关 部门处罚和证券交易所惩戒的情形,具备担任公司高级管理人员的资格和能力。 我们一致同意聘任上述高级管理人员,任期自本次董事会审议通过之日起至 第二届董事会任期届满之日止。 (以下无正文) (本页无正文,为《苏州清越光电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第一次会议相关事项的独立意见》签字页) 苏州清越光电科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章 和规范性文件,以及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》"）的有关规定,我们作为苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,对公司第二届董事会第一次会议的相关事项进行了审慎核查, 基于独立判断发表如下意见: 一、关于聘任公司高级管理人员的议案的独立意见 经核查,公司聘任总经理、董事会秘书、财务总监、副总经理程序符合《公 司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定和公司需要 ...

财务表现 - 2023年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为-1,478.82万元，较上年同期亏损 [3] - 亏损原因包括全球经济下行导致消费电子市场需求疲软，产品价格竞争激烈，收入和毛利率下降 [3] - 报告期内研发费用同比增加，以提升公司竞争力 [3] 业务布局 - 公司主要产品架构包括PMOLED、电子纸模组与硅基OLED微显示器三大业务 [4] - 产品广泛应用于医疗健康、智能家居、车载工控、消费电子、智能穿戴、商超零售、近眼显示VR/AR/XR等领域 [4] - 公司曾向华为供应PM-OLED产品，应用于0.91寸的华为手环等终端产品 [4] 技术进展 - 公司在彩色电子纸产品方面已实现快速刷新及彩色化应用的产业化 [5] - 不同尺寸彩色电子纸产品可应用于电子书、价签、广告牌、会议桌牌、手写绘本、公交站牌等领域 [5] - 公司已成功研发0.23英寸超高亮产品，亮度超过15,000尼特，有望在AR/XR应用领域实现突破 [6] - 硅基OLED产品已向客户批量出货，后续将继续加大客户开发力度 [6] 未来展望 - 关于公司未来的业绩情况，请以公司的信息披露内容为准 [4] - 关于公司未来的具体经营情况，请以公司的信息披露内容为准 [5]

北京德恒（杭州）律师事务所 关于苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10、11 层 电话：0571-86508080 传真：0571-87357755 邮编：310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 致：苏州清越光电科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）受苏州清越光电科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派吴迪律师、施沛威律师（以下简称 "本所律师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 等有关法律、法规和规范性文件及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）而出具。 关于苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2023-038 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号苏州清越光电 科技股份有限公司 VIP 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 360,000,000 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 360,000,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 80.00 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | ...

苏州清越光电科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期将 于 2023 年 10 月 9 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》规定，公司于 2023 年 9 月 22 日于公司会议室召开职工代表大会，经出席会 议的职工代表投票表决，同意选举李嘉玲女士为公司第二届监事会职工代表监事， 简历见附件。根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代 表监事的比例不低于三分之一。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与 公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第二 届监事会，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号： ...