证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-056 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议通知于 2024 年 10 月 22 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由 董事长高裕弟先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《苏州清越光电 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议合 法、有效。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《清越科技 2024 年第三季度报告》。 表决情况：5 票同意、0 票反 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-057 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代 表的议案》，同意聘任仇叶舟女士担任公司证券事务代表（简历详见附件），协 助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会 任期届满之日止。 仇叶舟女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备 履行证券事务代表职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关 岗位职责的要求，其任职符合《中国华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。 公司证券事务代表联系方式如下： 电话：0512-57268883 传真：0512-57260000 邮箱：IR@qingyue-tech.com 苏州清越光电科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 附件： 证券事 ...

营业收入 - 本季度营业收入为2.51亿元，较上年同期增长82.61%[2] - 年初至报告期末营业收入为5.51亿元，较上年同期增长3.98%[2] - 2024年前三季度营业总收入为551,212,333.37元，较2023年同期的530,113,196.28元有所增长[17] 研发投入 - 本季度研发投入为1610.45万元，较上年同期减少40.24%[4] - 年初至报告期末研发投入为5055.87万元，较上年同期减少30.07%[4] - 本季度研发投入占营业收入的比例为6.43%，较上年同期减少13.21个百分点[4] - 年初至报告期末研发投入占营业收入的比例为9.17%，较上年同期减少4.47个百分点[4] - 2024年前三季度研发费用为50,558,721.07元，2023年同期为68,355,465.88元[18] 净利润 - 本季度归属于上市公司股东的净利润为-998.81万元[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-4887.50万元[2] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1084.79万元[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5456.24万元[2] - 2024年前三季度净利润为-65,189,358.04元，2023年同期为-58,707,762.14元[18] - 归属于母公司股东的净利润为-48,875,038.56元，较上期-44,064,355.63元有所下降[19] - 少数股东损益为-16,314,319.48元，较上期-14,643,406.51元有所下降[19] - 综合收益总额为-65,189,358.04元，较上期-58,707,762.14元有所下降[19] - 基本每股收益为-0.1086元/股，较上期-0.0979元/股有所下降[19] - 稀释每股收益为-0.1086元/股，较上期-0.0979元/股有所下降[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为7697人，昆山和高信息科技有限公司持股比例为37.91%，持股数量为170,586,720股[11] 货币资金及资产负债情况 - 2024年第三季度末货币资金为145,102,692.82元，较2023年末的429,120,838.81元减少[14] - 2024年第三季度末应收账款为255,146,505.36元，较2023年末的158,921,462.55元增加[14] - 2024年第三季度末存货为323,219,101.01元，较2023年末的390,998,858.09元减少[14] - 2024年第三季度末交易性金融资产为187,136,709.59元，较2023年末的75,087,602.74元增加[14] - 2024年三季度末资产总计为2,021,958,122.98元，较年初的1,844,666,736.71元增加[15] - 2024年三季度末负债合计为759,107,369.88元，较年初的649,005,913.37元增加[16] - 2024年三季度末所有者权益（或股东权益）合计为1,262,850,753.10元，较年初的1,195,660,823.34元增加[16] - 2024年三季度末固定资产为386,362,799.86元，较年初的376,325,968.95元增加[15] - 2024年三季度末投资性房地产为50,876,298.34元，较年初的50,038,535.40元增加[15] - 2024年三季度末在建工程为246,978,009.44元，较年初的252,359,519.90元减少[15] 子公司税务补缴情况 - 子公司义乌清越2024年10月12日补缴增值税税款349,170.23元、滞纳金27,131.79元，共计376,302.02元[13] - 子公司义乌清越2024年10月12日补缴纳增值税税款97,753.72元、关税税款752,706.68元，共计850,460.40元[13] 现金流量情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为464,340,772.17元，较2023年同期446,985,550.65元有所上升[20] - 2024年前三季度收到的税费返还为4,638,042.15元，较2023年同期8,570,920.44元有所下降[21] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为34,320,750.21元，较2023年同期38,402,750.36元有所下降[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-36,258,829.64元，较2023年同期-265,018,996.68元有所上升[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-145,083,961.71元，较2023年同期-267,707,114.63元有所上升[21]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月29日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额1000万至2000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 2024年8月27日董事会审议通过方案[3] - 截至2024年9月30日，累计回购293,900股，占总股本0.07%[2][4] - 截至2024年9月30日，回购支付资金1,999,571.76元[4] - 实际回购价格区间6.40元/股至7.08元/股[2]

现金管理决策 - 2023年12月29日审议通过用不超4亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 账户管理 - 近日在中信建投和广发证券开立募集资金理财产品专用结算账户[2] - 理财产品到期且无购买计划时注销专用结算账户[2] 风险管控 - 财务部分析跟踪产品进展，不利时采取保全措施[3] - 董事会审计委员会等有权监督检查控制风险[3] 影响与收益 - 现金管理不改变用途、不损利益，不影响周转和业务[4] - 现金管理利于提高资金效率、获取理财收益[4]

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-053 苏州清越光电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 2024 年 8 月 27 日，苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司以首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的部分超募资 金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，在未来适宜 时机用于员工持股计划或股权激励。公司本次回购价格不超过人民币 11.63 元/股 （含），回购股份金额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元 （含），回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 29 日和 2024 年 9 月 3 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《清越科技关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-044）及《清越科技关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024- ...

会议信息 - 股东大会2024年9月13日在江苏昆山公司VIP会议室召开[2] - 60名股东和代理人出席，所持表决权占比80.7930%[2] - 公司董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[4] 议案表决 - 《续聘2024年度审计机构议案》获通过，普通股股东同意比例99.0801%[5] - 5%以下股东同意比例86.7124%[5] 合规情况 - 北京德恒（杭州）律所见证，认为会议合法有效[7] - 见证律师为吴迪、毕雅辉[10]

2024 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规的规定，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券" "保荐机构""持续督导机构"）作为苏州清越光电科技股份有限公司（以下简 称"清越科技""公司"）首次公开发行股票的持续督导保荐机构，负责清越科 技上市后的持续督导工作，并出具半年度持续督导跟踪报告。 广发证券股份有限公司 关于苏州清越光电科技股份有限公司 1 | | | 持续督导机构督导清越科技及其 董事、监事、高级管理人员遵守法 | | --- | --- | --- | | | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人 | | | | 员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交 | 律、法规、部门规章和上海证券交 | | 6 | 易所发布的业务规则及其他规范性文件，并 | 易所发布的业务规则及其他规范 | | | 切实履行其所做出的各项承诺。 | 性文件，切实履行其所做出的各项 | | | | 承诺。 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理 | 持续督导机构督导清越科技依照 | | | 制度包括但不限于股东大会、董事会、监事 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于苏州清越光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话：0571-86508080 传真：0571-87357755 邮编：310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于苏州清越光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于苏州清越光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒【杭】书（2024）第 09007 号 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）受苏州清越光电科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派吴迪律师、毕雅辉律师（以下简称 "本所律师"）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规和规范性文件及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688496 证券简称：清越科技 苏州清越光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 1 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 8 | | | 议案一：关于续聘 2024 年度审计机构的议案 | 8 | 苏州清越光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 苏州清越光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保苏州清越光电科技股份有限公司（以下简 称"清越科技"或"公司"）股东大会正常秩序和议事效率，据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《苏州清越光电科技股份有限公 司章程》和公司《股东大会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席 股东大会的全体人员遵守执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正 ...