股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月26日14点30分召开[3] - 地点在江苏省昆山市高新区晨丰路188号公司VIP会议室[3] - 现场会议预计会期半天[13] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年2月26日[3] - 交易系统投票平台投票时间为26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为26日9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 审议《关于2025年度银行授信额度预计的议案》[5] - 议案2月11日于上海证券交易所网站及多家报纸披露[5] 时间节点 - 股权登记日为2025年2月19日[11] - 异地股东登记信函、邮箱送达日不迟于2月21日16:30[12]

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《苏州清越光电 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议合 法、有效。 证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-005 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议通知于 2025 年 2 月 5 日通过邮件形式送达公司全体监事。本次会议于 2025 年 2 月 10 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由监事会 主席吴磊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 经审议，监事会认为：2025 年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过人 民币 30 亿元的综合授信额度，是为了满足公司经营和业务发展需要，符合公司 经营战略及发展计划。决策程序符合相关法律法 ...

资金管理 - 公司拟用不超3亿闲置自有资金现金管理，授权期12个月[3] 银行授信 - 2025年度公司及子公司拟申不超30亿综合授信额度，有效期12个月[5] 会议情况 - 第二届董事会第十五次会议2月10日召开，应到5人实到5人[2] 议案表决 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等三议案均5票同意通过[4][6][9] 后续安排 - 《关于2025年度银行授信额度预计的议案》需提交股东大会审议[7]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月29日[2] - 实施期限为董事会通过后12个月[2] - 预计金额1000万至2000万元[2] 回购进展 - 截至2025年1月31日，累计回购1110064股，占比0.25%[4] - 累计已回购金额899.10万元[2] - 实际价格区间6.40元/股至9.98元/股[2]

业绩数据 - 2024年度预计营业收入6.7亿元至8.2亿元，同比增加892.45万元到1.589245亿元，增长1.35%到24.04%[3][7] - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润亏损8400万元至5600万元，减亏3393.34万元到6193.34万元，亏损收窄28.77%到52.52%[3] - 2024年度预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润亏损9400万元至6300万元，减亏3913.82万元到7013.82万元，亏损收窄29.40%到52.68%[3] - 2023年度营业收入6.610755亿元，利润总额-1.506883亿元，归属母公司所有者净利润-1.179334亿元，扣非净利润-1.331382亿元，每股收益-0.2621元/股[6] 业绩变动原因 - 2024年营收增长因持续拓展市场和加大新客户开发力度[7] - 消费电子市场竞争使产品销售价格下降，存货计提资产减值损失同比增加[7] - 2024年加大客户催款力度，应收账款信用减值损失同比减少[7] - 2024年通过加强内部管理等措施降低多项期间费用支出[7] 数据说明 - 本次业绩预告数据未经注册会计师审计[4][8] - 具体准确财务数据以经审计后的2024年年报为准[9]

业绩数据 - 2024年前三季度营收5.51亿元，同比增3.98%[12] - 2024年前三季度归母净利润 - 0.49亿元[12] - 2024年前三季度扣非归母净利润 - 0.55亿元[13] 项目进展 - “硅基OLED显示器生产线技改项目”延期至2025年12月[10] 合规情况 - 现场检查时间为2024年12月10 - 23日[4] - 公司治理制度完善，内控有效执行[6] - 信息披露符合规定[7] - 资产业务独立，无关联方违规占资[9] - 募集资金使用合规[10] - 关联交易等符合法规要求[11]

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议通知于 2024 年 12 月 16 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由 董事长高裕弟先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《苏州清越光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-066 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 基于募集资金使用效率的考虑，在不影响募投项目建设和募集资 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-068 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日 召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建 设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 24,00 0.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买现金管理产品（包 括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等）， 增加公司收益，保障公司股东利益，期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月。 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权总经理在上述额度 范围内行使决策权并签署相关法律文件及负责具体实施相关事宜，包括但不限于 选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。 公司监事会和保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构 ...

广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为苏州清越光电 科技股份有限公司（以下简称"清越科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对清越科技使用 部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同意苏州清 越光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2650 号）， 公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 9,000.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.16 元/股，募集资金总额为人民币 82,440.00 万元，扣除发行费 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-067 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议通知于 2024 年 12 月 16 日通过邮件形式送达公司全体监事。本次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由 监事会主席吴磊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《苏州清越光电 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议合 法、有效。 二、监事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理 ...