广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用 自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司 在首次公开发行募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间使用自有 资金支付募投项目所需部分资金支出，后续以募集资金等额置换，定期从募集资 金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目 使用资金，上述事项无需提交公司股东会审议，保荐人中信证券股份有限公司对 上述事项出具了核查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1804 号）同意，公司首次 公开发行人民币普通股股票 2,200.00 万股，发行价格为每股人民币 38.85 元，募 集资金总额合计人民币 854,700,000.00 元，扣除发生的券商承销保荐费后的募集 资金人民币 791,729,575.47 元。另扣减其他发行费用人民币 33,170,347.60 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，践行以投资者为本的理 念，落实提高公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感的主体责任，结合 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略、经营情况、 财务情况及投资者诉求，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司 长远健康可持续发展，公司制定了《广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年 度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"《行动方案》"）。并于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。现将行动方案进展半年度 评估情况报告如下： 一、深耕主业，逐步提升经营质量 2024 年上半年公司面临国内经济结构持续调整、新能源市场环境复杂多变、 竞争态势不断加剧等严峻挑战，导致业务增长趋缓、经营业绩承压亏损情形。公 司顺应市场环境的变化，持续在智能智造装备行业精耕细作，坚定奉行大客户战 略，通过积极"走出去"和"请进来"，加大海外客户的业务拓展力度和交流对 接，全力协同客户做好项目交付验收等工作，加强内部管理 ...

中信证券股份有限公司 关于广东利元亨智能装备股份有限公司使用自有资金方式支付 募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广东利 元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"或"公司"）持续督导阶段的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对公司使用自有资金方式支付首次公开发行募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，并发表 核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1804 号）同意，公司首次 公开发行人民币普通股股票 2,200.00 万股，发行价格为每股人民币 38.85 元，募 集资金总额合计人民币 854,700,000.00 元，扣除发生的券商承销保荐费后的募集 资金人民币 79 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议资料 证券代码：688499 证券简称：利元亨 转债代码：118026 转债简称：利元转债 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第四次临时股东会 会议资料 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议资料 目 录 | 2024 | 年第四次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东会会议议程 5 | | 2024 | 年第四次临时股东会会议议案 7 | | 议案一 | 关于下修"利元转债"转股价格并提请股东会授权办理相关手续的议案 ..7 | 2 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议资料 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东会议事规 则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或 其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公 司章程》以及公司内部管理制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公 司 2024 年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与 2024 年半年度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年半年 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为18.53亿元，同比下降32.12%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.728亿元，去年同期为-3155.84万元[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.457亿元，去年同期为-4394.55万元[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.172亿元，去年同期为-6.834亿元[12] - 归属于上市公司股东的净资产为22.67亿元，同比下降6.55%[12] - 公司总资产为92.67亿元，同比下降6.87%[12] - 2024年1-6月公司营业收入为185,298.76万元，较上年同期减少32.12%[13] - 2024年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润-17,280.01万元，第二季度实现净利润1,505.51万元[13] - 2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为-11,720.49万元，第二季度实现15,216.40万元，环比转正[14] - 公司2024年上半年实现营业收入185,298.76万元，归母净利润-17,280.01万元[92] - 第二季度营业收入109,261.95万元，环比增长43.70%，归母净利润1,505.51万元[92] - 第二季度营收毛利率达32.98%，较第一季度提升15.60个百分点[93] - 三大费用合计52,656.91万元，较上年同期减少28.79%[93] - 报告期内公司毛利率为26.58%，比去年同期降低0.56个百分点[103] - 报告期期末，应收账款（含分类为合同资产）账面价值240,267.17万元，占总资产的比例为25.93%[103] - 报告期期末，公司存货账面价值为270,130.30万元，占总资产的比例为29.15%[103] - 上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为-11,720.49万元[104] - 报告期末，公司合并报表资产负债率为75.56%，相较期初降低0.06个百分点[104] - 2024年上半年公司营业收入为1,852,987,597.17元，同比下降32.12%[106] - 公司营业成本降低比例与营业收入波动大体一致，主要系本期营业收入减少[108] - 销售费用下降较多，主要系公司已基本完成全球销售布局并严控费用支出[108] - 管理费用下降较多，主要系公司加强场地与人力资源管理并降低租赁规模[108] - 财务费用增长，主要系银行借款增加和票据贴现等导致利息费用、贴现费用增长[108] - 研发费用下降较多，主要系公司加强研发立项管理并减少研发人员[108] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长，主要系公司采取更严格的收款政策并促进新项目发货回款[108] - 投资活动产生的现金流量净额减少，主要系银行大额存单收回及减少对外投资[108] - 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期公司申请的借款较上期减少[108] - 交易性金融资产减少92.82%，主要系本期银行结构性理财产品减少[111] - 合同资产减少32.91%，主要系消费锂电客户没有质保金[111] - 公司自有资金投资交易性金融资产价值变动为-6,714,826.56元，期末余额为8,285,135.04元[119] - 公司通过私募股权投资基金投资新能源产业，拟投资总额为30,000,000.00元，报告期内投资金额为3,000,000.00元，已投资金额为30,000,000.00元[119][120] 行业动态 - 2024年上半年中国储能锂电池出货量达到116GWh，同比增长41%[19] - 2024年上半年中国动力电池累计销量为318.1GWh，同比增长26.6%[18] - 2024年上半年中国动力电池累计装车量为203.3GWh，同比增长33.7%[18] - 2024年上半年中国动力电池累计出口量为60GWh，同比增长8.2%[18] - 2024年上半年全球智能手机出货量连续三个季度保持复苏态势，Q2同比增长7.6%[18] - 2024年上半年全球笔记本电脑出货量Q2同比增长4%[18] - 2023年中国光伏设备产业规模超过1,100亿元，同比增长69.2%[20] - 2024年前六月国内光伏新增装机102.48GW，6月新增装机23.33GW，同比增长35.56%[21] - 截至2024年6月底，全国太阳能发电装机容量约7.1亿千瓦，同比增长51.6%[21] - 预计2024-2030年中国智能仓储设备行业市场规模增长率在11%-15%，2030年市场规模预计达到3,316.9亿元[22] - 预计2024年氢能燃料电池汽车销量为12,000-18,000辆，同比增长60%-140%[23] 技术与研发 - 公司新能源锂电设备产品覆盖方壳、软包、圆柱电池的制造全工序，包括电芯极片段、装配段、检测段等[25] - 公司光伏智能装备与光伏头部企业建立深度合作，保持钙钛矿、BC电池等工艺装备的技术领先[26] - 公司智能仓储设备在锂电、光伏、汽车部品等领域实现产品拓展及交付，满足各工序仓储及物流的信息化、自动化需求[26] - 公司氢能设备已实现多个关键工序的技术创新及突破，工艺水平日臻成熟，并向国电投成功交付相关设备[26] - 公司新能源电动汽车电机智能装配线成功推向市场，获得多家客户订单[26] - 干法电极设备通过精确控制步骤，将活性材料、导电剂和粘结剂制成高性能电池电极，涵盖干料混合、原纤化、造粒、成膜、减薄压实等工艺[30] - 高效双行星搅拌机提升15%的分散效率，兼容最高80%固含量浆料，具备全智能操作系统和高强力分散盘[31] - 方壳电池装配线解决方案提供超过10 GWh/Line的高产能极限制造解决方案，涵盖X-ray/CT电芯检测、预焊裁切等工艺[31] - 单晶拉棒机加智能工厂通过AGV、输送线、桁架等设备实现晶棒自动下料流转，提高产线自动化率和生产效率[32] - 全自动电池片包装检测一体机实现无人化生产，替代硅片人工整形、缺陷检测、收包装盒等工序，提升智能化、可视化、数字化生产[32] - 激光划线机采用微米级超窄线宽及超高精度视觉定位，满足多种涂层材料的超细线宽激光蚀刻，应用于BC电池激光开模领域[33] - EV电控总成装配/检测线实现箱体、PCBA板、盖板等整体组装、拧紧、涂胶、灌胶、固化、检测等生产工艺，具备智能化信息系统[34] - 锂电整厂级仓储物流解决方案集成智能仓库管理系统（WMS）、货架、堆垛机等设备，实现产品高效自动化存储[35] - 公司推出光伏整线仓储物流自动化解决方案，包含晶棒机加自动化、切片自动化、分拣包装自动化、组件段自动化、成品自动化存储和流转，配备MES、WMS、WCS等系统[37] - 氢燃料电池整线智造解决方案在电堆堆叠环节工序设备节拍可达90分钟（300节电堆），兼容能力达200-600节电堆[38] - 公司研发模式分为前瞻性预研和应用研究，预研流程包括市场分析、立项评审、研发过程、项目验收、项目发布等[39] - 原材料采购需求为订单驱动和部分物料提前储备，提前采购用量较大的原料如伺服电机、伺服驱动器等[41] - 公司生产模式为"以销定产"，根据技术中心制定的BOM和SOP进行生产[43] - 销售模式为直销模式，销售流程分为主导合同签订阶段、厂内过程跟进阶段和厂外过程跟进阶段[44][45] - 结算方式为分步收款，签署订单时收取预收款、发货阶段收取出机款，合计金额占订单金额40%-60%[46] - 公司营销体系由销售部、市场战略管理部、中心办组成，分别负责客户维护拓展、市场推广和销售资源支持[47] - 公司核心技术未发生重大变化，主要包括感知技术、控制技术、执行技术、数字化技术、智能仓储技术、激光应用技术和真空技术[48] - 成像检测技术通过高精度CCD检测技术实现对电芯极片的质量控制，提高电芯产品的生产质量和良品率[48] - 电芯外观缺陷检测技术通过优化图像采集和图像处理算法，提高电芯检测的准确性、可靠性和效率[48] - 3D检测技术用于电芯装配段，通过3D视觉检测技术实现对产品高度信息的检测功能，提高产品生产的稳定性和可靠性[49] - X-Ray无损检测技术通过深度学习技术降低检测的过杀率和漏杀率，提升检测效率[49] - 基于压力检测的化成均匀加压控制技术使压力均匀性COV值突破至0.4以下[49] - 基于PCS高压直流的恒温电池检测技术将电池温控精度控制在±2℃，充电效率提升9.86%，放电效率提升9.03%，整体能耗降低36.79%[49] - 高速缓存控制技术通过PID控制算法实现误差的动态调整，提升料带控制的速度和精度[50] - 多量程电池检测技术实现12A、1A、300mA三个电流档位切换，填补消费类电源柜市场部署[50] - 多轴耦合控制技术通过特定算法实现高速、高精度、高响应性的过程控制，广泛应用于锂电池制片生产工艺段[51] - 多轴联动的闭环控制技术通过PLC或单片机为核心，实时调整反馈控制，保持极片、隔膜的厚度和极耳间距的实时控制[51] - 多轴耦合振动抑制技术通过系统频率分析和结构优化，提高定位精度，缩短定位稳定时间，降低力矩波动[51] - 基于视觉图像处理的高精度纠偏控制技术通过获取卷针处电芯图像并进行监测，实现高精度的纠偏控制[51] - 多轴间隙控制技术通过测距传感器实时检测轴座位置，提高对膜料的辊压成型精度[51] - 多轴同步性控制技术基于电子凸轮模型实现锂电工序片状物料在特定速度下完成贴胶、裁断、制片、叠片等工艺[51] - 一体化控制技术通过总线通讯方式实现基于模型的自学习智能控制功能，提高智能装备的生产效率和兼容性[52] - 一键换型技术通过数据和产品实物一一映射的方式，实现产品信息实时流转，动态调整工艺逻辑[52] - 视觉+运动集成控制技术通过PC-base控制器将视觉功能和运动控制功能集成，提升调试便利性和缩短调试周期[52] - 车灯检测集成控制技术通过软件方式集成运动控制、检测系统、数据采集分析，实现检测设备高度集成化[52] - 自动化柔性技术通过伺服驱动机构实现免拆装免维护自动切换品种，缩短换型时间，减少换型零件[53] - 图面化柔性技术通过产品图纸或图形特征输入实现全自动切换型号/尺寸生产，配合高速精密数字控制和动态追踪技术[53] - 焊接自学习算法通过采集焊接前后数据，自主进行六西格玛设备能力计算，提升焊接精准度及效率[53] - 高速高精度裁切技术通过冲切机构实现极耳精密裁切，确保电池极耳与壳盖的焊接要求[54] - 高精密压装成形技术通过定位机构和压装机构配合，提高顶盖与铝壳的对中度及间隙精度，提升产品良率[54] - 高精度揉平技术通过高精度机械结构或超声波振动方式对多极耳或全极耳圆柱电池进行整形，保证极耳端面平面度[54] - 高精度冲坑技术通过气液增压原理实现冲压成形，适用于铝塑膜厚度较薄的电池[54] - 智能仓储高效调度控制技术适用于堆垛机智能立库和穿梭车智能立库，采用智能调度控制提升运转效率[54] - 堆垛机稳定运输技术采用光通讯和无线通讯双通讯模式，确保极端环境下堆垛机仍能执行指令动作[55] - 公司研发了300KG料箱穿梭车，提高了物流运输效率和安全性[56] - 公司开发了4312台州原材料库测试堆垛机，实现了高层货架的高密度、高效率货物存取及分拣[56] - 公司研发了双举升AMR，应用于锂电行业前段原材料搬运业务的涂布与辊压上下料、分切上下料工艺段环节[56] - 公司开发了高动态环境下移动机器人精确定位技术，实现了动态环境下的数据关联和动态目标的过滤[57] - 公司研发了激光焊接过程在线监控系统，提升了焊接速度和焊接轨迹精度[57] - 公司开发了激光控制器多维度应用，实现了精密运动控制与激光输出系统的匹配[57] - 公司研发了移动机器人多目标点路径规划技术，解决了存在障碍物环境的路径规划难题[57] - 公司开发了调度技术，实现了多类型、多品牌AGV在同一空间共同作业[57] - 公司研发了焊接轨迹高精准闭环控制技术，提升了焊接轨迹精度[57] - 公司开发了激光切割位置精准确认技术，减少了因单纯通过主驱动轮导致的误差[57] - 公司通过自主研发的激光器与光束整形技术，实现了高功率倍频技术，提高了温度控制精度及激光加工效果[58] - 公司开发了高功率超快激光器技术，通过高精度色散控制，获得飞秒、皮秒超窄脉宽激光脉冲，并开发了百瓦以上功率的超快皮秒、飞秒激光器[59] - 公司采用动态光束整形技术，通过衍射光学器件或折射光学器件方式，实现激光横截面强度分布由高斯分布转变为均匀分布[59] - 公司开发了大能量灯泵浦固体激光技术，实现激光脉冲波形可编辑、脉冲能量长时间稳定、激光光束指向极低漂移、激光器长寿命等优异特性[59] - 公司通过激光增材制造技术，采用材料逐点累积成面，逐面累积成体的方式，实现复杂高精度结构件快速成型[59] - 公司开发了高功率大芯径定制化激光器，可根据工艺需求定制化光纤输出芯径，随时快速更换，并具有波形选择、波形编辑的功能[59] - 公司引入在线跟踪监测技术和运动控制技术，提高模具、飞机组件等复杂加工工件的成形精度和打印效率[60] - 公司激光熔覆在线跟踪检测技术能够实时检测炸点、变形、保护气缺失等熔覆缺陷，保证加工质量[60] - 公司采用双激光共振镜飞行打印技术，实现预定轨迹内的粉末材料逐层熔化累积，形成与切片轨迹相同的薄壁墙体[60] - 公司大数据预处理技术通过高速计算能力，完成对业务原始数据的传输、采集、辨析、抽取、清洗等操作[60] - 公司大数据存储及管理技术利用云存储服务推动数字化转型，实现数据增长速度快、处理数据快、时效性高[61] - 公司智能决策技术通过存储于数据库和知识库中的问题求解总框架模型，改进已有数据挖掘和机器学习技术[61] - 公司物联网设备运维技术通过数据采集在WEB上形成数据报表，让设备生产相关人员实时了解生产情况[61] - 公司物联网的工厂制造管理技术利用系统收集生产现场过程数据、订单进度、设备状态、物料数据等基础数据[61] - 公司累计申请专利3,300件，已获得授权专利2,311件，已登记软件著作权519件[64] - 报告期内新增已获得授权专利143件，新增登记软件著作权33件[64] - 费用化研发投入为199,891,688.60元，同比下降27.73%[66] - 研发投入总额为199,891,688.60元，同比下降29.90%[66] - 研发投入总额占营业收入比例为10.79%，同比增加0.34个百分点[66] - 全域兼容型制片叠片一体式装配线研究项目预计总投资规模为200,000,000.00元，累计投入金额为187,561,459.22元[68] - 低耗高集成式电源控制柜在化成分容中的应用项目预计总投资规模为16,000,000.00元，累计投入金额为13,036,176.63元[68] - 数字孪生技术通过虚拟仿真提高企业产品研发和制造的生产效率[62] - 真空控制技术主要用于真空输送、获得、真空检漏等方面的应用[63] - 等离子增强化学气相沉积技术应用于HJT异质结太阳能电池中，提高光电转换率[63] - 激光实验室项目研发的激光加工设备最大加工速度可达150m/min，定位精度≤±0.01mm，重复定位精度≤±0.007mm[69] - 模组自动生产线研发的模组线自动化率达95%，pack线自动化率达90%，焊接定位误差<±0.1mm[70] - 高效化成容量一体机深度研发的整机一次性降低投入成本≥20%，电源充放电效率提高10%以上，空间减少20%以上[72] - 激光模切分条一体机切割速度达180m/min，纵向毛刺＜15μm，热影响＜70μm，模长兼容至20,000mm[72] - 高速高精度卷绕设备研究的飞切极片速度≥1000mm/s，正负极片头部对齐度±0.5mm，电芯卷绕效率提高75%[73] - 公司成功攻克10μm极耳与15μm隔膜打皱难题，并解决10μm胶纸贴胶气泡问题，卷绕机效率提升，PPM≥8PPM（10M片长），优率达99%以上，稼动率达98%以上[74] - 动力电池装配设备研发中，多轴联动插补技术实现高速高精度旋转连续焊接，优率控制为99.8%[74] - 激光工艺产品装配技术研究中，刀片电池焊接优率达99.8%，产品产能≥20PPM/工位[75] -

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《广东利元亨智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"《募集资金 管理办法》"）等相关规定，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 1、首次公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1804 号）同意，本公司首 次公 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于董事会提议向下修正"利元转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转换公司债券基本情况 2023年12月1日，因公司股票价格触及《募集说明书》中规定的转股价格向下修 正的条款，经股东大会授权，公司董事会将"利元转债"的转股价格向下修正为45.00 元/股，调整后的转股价格于2023年12月5日生效。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公 司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）同意注册，公司 向不特定对象发行950万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总 额为人民币95,000.00万元。期限为自发行之日起六年，即自2022年10月24日至2028 年10月23日。 经上海证券交 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开地点：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号利元亨工业园一期 1103 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 至 2024 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2024年9月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （一） 股东会类型和届次 2024 年第四次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于"利元转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公 司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）同意注册，广东 利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行950万张可转换 公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币95,000.00万元。期限为 自发行之日起六年，即自2022年10月24日至2028年10月23日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕311号文同意，公司本次发行的 95,000.00万元可转换公司债券已于2022年11月18日起在上海证券交易所挂牌交易， 债券简称"利元转债"， ...