广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、限制性股票激励计划的分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超 过股权激励计划提交股东会审议时公司股本总额的 20%。 2、本计划授予激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、 公司实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 以上其他激励对象包括公司现任监事杜义贤、黄永平、黎运新，公司正在办 理取消监事会的手续，并将在授予前完成，在手续完成后，该等人员不再担任公 司监事，符合有关参与上市公司股权激励的激励对象的规定。 二、技术及业务骨干人员（以下排名不分先后） | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1. | 白军伟 | 技术骨干 | | 2. | 贝伟桦 | 技术骨干 | | 3. | 蔡辉 | 业务骨干 ...

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-029 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开 公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关 规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资总 额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限为自2024年年度 股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。上述议案尚需提交公司2024年 年度股东会审议通过。现就相关事宜公告如下： 一、本次授权具体内容 本次提请股东会授权董事会包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 已审财务报表 2024年度 画 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.eov.cn）"进行查 。 | 1 | - | 7 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8 | - | 10 | 11 | - | 12 | | 13 | - | 14 | 15 | - | 16 | | 17 | - | 18 | 19 | | | | 20 | - | 21 | 22 | - | 23 | | 24 | - | 142 | | | | | 1 | 2 | | | | | 2025 70071306_G01 2024 12 31 2024 2024 12 31 2024 2025 70071306_G01 | 2024 | 2,482,135,940.85 | | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | 2 | | | | | ...

北京国枫律师事务所 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN052-1 号 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话(Tel): 010—66090088/88004488 | 传真(Fax): 010—66090016 目 | 一、公司符合实行股权激励的条件 | | --- | | 二、《激励计划(草案)》的主要内容及合法合规性… | | 三、本次激励计划的拟定、审议、公示等程序 . | | 四、本次激励计划激励对象的确定……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 | | 五、本次激励计划的信息披露. | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形…………………………………………………………………………………… 17 | | 七、本次激励计划的实施对公司及全体股东利益的影响 . | | 八、本次激励计划的关联董事回避表决情况 ……………… ...

2024 12 31 2025 70071306_G04 2024 12 31 1 2024 12 31 内部控制审计报告（续） 安永华明（2025）专字第70071306_G04号 广东利元亨智能装备股份有限公司 (本页无正文) 安永华明会议 伙) 0103003 中国注册会计师: 钟 BK 中国注册会计师: 梁嘉莉 2025 年 4 月 29 日 中国 北京 A member firm of Ernst & Young Global Limited 2 总局监 न्ह 家市场监督管理 扫描市场主体身 北京市东城区东长5 大楼 17 层 01-12 2012年08月 01 人民币元 10000 关 i己 额 期 要经营场所 a 日 KE 立 न 半 4H 主体应当于每年1月1日至6月30日通 家企业信息公示系统报送公示年度报 本市产业政策禁止和限制类 〔目外,凭营业执照依法自 软件力 1 == + 批准后方可开展经营活动 计算机系 言息系统集成服务; 知 许可项目:注册会计师 勿联网技术服务 戏许可证件为准） 技术咨询 次件销售: 信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov. 毛鞍宁 零售 ...

中信证券股份有限公司 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《广东 利元亨智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"《募集资金管理办 法》"）等相关规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） 作为广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"或"公司"）持续 督导的保荐人，对利元亨2024年募集资金存放和实际使用情况进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 1、首次公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1804 号）同意，公司首次 公开发行人民币普通股股票 2,200.00 万股，发行价格为每股人民币 38.85 元，募 集资金总额合计人民币 854,700,000.00 ...

中信证券股份有限公司 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度 及对子公司提供担保额度预计事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广东利 元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"或"公司"）持续督导的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对 2025 年度公司及子公司向 银行申请综合授信额度并为子公司提供担保额度预计事项的情况进行了审慎核 查，发表意见如下： 一、2025 年度申请综合授信额度及提供担保情况概述 （一）情况概述 广东利元亨智能装备股份有限公司为满足公司生产经营的需要，根据公司 2025 年生产经营计划，公司及子公司拟向银行和非银行金融机构申请不超过 65 亿元人民币的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金借款、固定资产贷 款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、供应链融资、信用证、内保外贷、并 购贷款、保理业务、保函、项目资金借款、票据池质押融资等 ...

广东 惠州 二〇二五年四月 广东利元亨智能装备股份有限公司 对外担保管理制度 广东利元亨智能装备股份有限公司对外担保管理制度 广东利元亨智能装备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东利元亨智能装备股份有限公司（以下称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》及其他法律、行政 法规、规章、规范性文件，以及《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》（以下称 "公司章程"）的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人 提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司提供的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 对外担保同时构成关联交易的，还应执行公司关联交易管理制度的相关规定。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制对 外担保可能产生的风险。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司对外担保的风险。 第四条 未经公司股东会或董事会审议通过，公司及其控股子公司不得对 ...

广东 惠州 二〇二五年四月 广东利元亨智能装备股份有限公司 独立董事专门会议制度 广东利元亨智能装备有限公司独立董事专门会议制度 广东利元亨智能装备股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善广东利元亨智能装备股份有限公司（以下称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、咨询作用， 保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《广东利 元亨智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半 数同意后，提交董事会 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 广东 惠州 二〇二五年四月 广东利元亨智能装备有限公司董事会提名委员会工作细则 广东利元亨智能装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范广东利元亨智能装备股份有限公司（以下称"公司"）提名 制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《广东利元亨智能装备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司董事会设立提名委员 会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责确定公司 董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项并提出建议， 向董事会负责并报告工作。 本细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总 监。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名。委员会委 员由公司董事提名，董事会讨论通过。 第四条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事担任，负责主持委员会的工 作。召集人由公司董事提名，并经董事会任命。 第五条 提名委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满可连选 连任。期间如有委员不 ...