广东利元亨智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东 惠州 二〇二五年四月 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东利元亨智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全广东利元亨智能装备股份有限公司（以下称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其它有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会负责并报告工作。 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总经理 提请董事会聘任的副总经理、财务总监。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名。委 员会委员由董事提名，董事会讨论通过。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由独立董事担任，负责主 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核 心团队的积极性，激励核心骨干员工与公司共同成长，为公司创造长期价值，分 享公司的经营成果，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡 献匹配的原则，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励 计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、股权激励计划的相关规定，并结 合公司的实际情况，特制定《广东利元亨智能装备股份有限公司 2025 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励与约束机制，保证公 司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司子公司管理制度 广东利元亨智能装备股份有限公司 子公司管理制度 广东 惠州 二〇二五年四月 1 广东利元亨智能装备股份有限公司子公司管理制度 广东利元亨智能装备股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）对 子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规章和规范性文件及《广东利元亨智能装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度部分用语的含义： （一）子公司依照持股比例及控制与否将其划分为全资子公司、控股子公司 和参股子公司三类企业： 1．"全资子公司"，是指公司投资且在该公司中持股比例为 100%，按照企 业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。 2．"控股子公司"，是指公司投资，并具有下列情形之一的公司： （1）绝对控股，即公司在该公司中持股比例超过 50%，按照企业会计准则， 其财务报表应合并到公司的财务 ...

董事会审计委员会工作细则 广东 惠州 二〇二五年四月 广东利元亨智能装备股份有限公司 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则 广东利元亨智能装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会的职能，健全董事会的审计评价和监督机制，确 保董事会对公司的有效监督，提高公司的管理效率和工作效率，根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其它有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是由公司董事组成的专门工作机构，向董事会负责并报 告工作，代表董事会评价和监督财务会计报告过程和内部控制，以合理确信财务 报告的公允性和公司行为的合法合规性。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名，且该 3 名董事应当为不在公司担任高级管理人员的董事。委员会应至少有一名会计专业 人士。委员会委员由董事提名，董事会讨论通过。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有 ...

2024年度独立董事述职报告 本人在公司第二届董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会任职委员， 任薪酬与考核委员会召集人，任职期限与第二届董事会相同。 本人作为广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董 事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规 定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项 议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全 体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （三） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （一） 独立董事人员情况 公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 独立董事任职董事会专门委员会的情况 广东利元亨智能装备股份有限公司 1 公司主要股东单位担任任何职务，亦 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年 12 月 24 日，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司 审计工作的签字注册会计师及项目经理召开沟通会议，就 2024 年度审计工作的 审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、审计计划与安排、审 计工作关注重点等相关事项进行充分沟通，并督促审计工作进展，确保审计的 独立性和审计工作的如期完成。 2025 年 4 月 19 日，审计委员会现场与负责公司审计工作的签字注册会计师 及项目经理召开沟通会议，听取安永华明关于公司 2024 年度审计基本情况、关 键审计事项、审计报告初步审计意见、审计报告的出具情况等重要事项的汇报， 并对审计工作提出建议。 2025 年 4 月 19 日，召开第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过 2024 年年度报告、内部控制评价报告、财务决算报告等议案，并同意提交公司 董事会审议。 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年度审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—— ...

2 // 0 क # TIME 环境、社会及公司治理 ray with lyric (ESG) 报告 东利元亨智能装备股份有限公司 GUANGDONG LIYUANHENG INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. 目录 前言 董事长致辞 | 01 走进利元亨 | | | --- | --- | | 公司概况 | 09 | | 发展历程 | 15 | | 2024年利元亨荣誉 | 17 | | 2024年度大事记 | 21 | | 02 | 加强管治，可持续发展 | | --- | --- | | | ESG政策方针 | | | ESG发展规划 | | | ESG组织架构 | | | 利益相关方沟通 | | 03 | 完善治理，筑牢经营根基 | | | --- | --- | --- | | | 公司治理 | 37 | | | 党建引领 | 42 | | | 内控合规 | 43 | | | 恪守商业道德 | 47 | | | 投资者权益保护 | 51 | | 以卓越品质与可持续生态链 05 | | --- | | 驱动全球智造未来 | | 全生命周期质量管控体系 | | 全球化服务网络与 ...

公司代码：688499 公司简称：利元亨 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东利元亨智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

2024 | 1 - 2 | | --- | | 3 - 14 | 2025 70071306_G01 2024 2 1 3101 2 1 2024 2024 1 2025 70071306_G01 2 2024 2 1 2024 1 [2021]1804 2,200.00 38.85 854,700,000.00 791,729,575.47 33,170,347.60 758,559,227.87 2021 6 25 2021 6 25 2021 61566274_G01 2 2022 2066 100 950,000,000.00 6,674,528.30 943,325,471.70 3,391,037.75 939,934,433.95 2022 10 28 2022 10 28 2022 61566274_G01 1 2024 12 31 3 | 854,700,000.00 | 96,140,772.13 | | | | --- | --- | --- | --- | | 758,559,227.87 | 644,253,681.77 | | | | 100,000,000.00 | - | | ...