二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1. 审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件的规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，结合公司业 务发展需要，公司对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案中的"发行对象及认 购方式"和"募集资金规模及用途"进行调整。 | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023年9月6日，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第二十三次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2023年8 月26日以邮件形式通知全体 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 Guangdong Lyric Robot Automation Co.,Ltd. （惠州市惠城区马安镇新鹏路4号） 2023年度向特定对象发行A股股票募集资金 使用的可行性分析报告 （修订稿） 二零二三年九月 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过100,223.93万元，扣 除发行费用后的净额拟投资以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟用募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智能制造数字化整体解决方案建设项目 | 78,022.58 | 74,223.93 | | 2 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 26,000.00 | 26,000.00 | | | 合计 | 104,022.58 | 100,223.93 | 注：经公司第二届董事会第二十九次会议审议，募集资金总额系已扣除公司第二届董事会 第二十二次会议决议日（2023年2月28日）前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性 投资3,000万元后的金额。 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于参加 2023 年半年度新能源及新材料行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 7 日(星期四) 16:00 前通过邮件、电话等形式将 需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在本次业绩说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布了公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司将参与由上海证券交易所 主办的 2023 年半年度新能源及新材料行 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 2023年6月30日 广东利元亨智能装备股份有限公司 | | | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1 - | 2 | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 3 – | 15 | 前次募集资金使用情况鉴证报告（续） 前次募集资金使用情况鉴证报告 安永华明（2023）专字第61566274_G08号 广东利元亨智能装备股份有限公司 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的广东利元亨智能装备股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止 的前次募集资金使用情况报告（"前次募集资金使用情况报告"）进行了鉴证。按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制上述前次募集资金使用 情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上 对前次募集资金使用情况报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 ...

公司概况 - 公司名称为广东利元亨智能装备股份有限公司，简称为利元亨[1] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为27.29亿元，同比增长56.56%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为-3,155.84万元，同比减少118.62%[12] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-6.83亿元，同比下降4,500.91%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为-0.26元，同比下降118.84%[12] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.36元，同比下降129.27%[12] 行业发展 - 公司主营业务为高端智能制造装备的研发、生产及销售，属于制造业-专用设备制造业[C35][16] - 2022年中国锂电设备市场规模为588亿元，同比增长70%，预计2025年有望超过1,500亿元[17] - 2022年国内动力电池装机量约为260.94GWh，同比增长105.48%，占全球装机量比例为52.40%[18] - 到2025年，HJT电池渗透率将达到20%至30%[19] - 2022年我国燃料电池汽车产销均突破3,000辆，同比分别增长105.4%和112.8%[20] 产品与技术 - 公司主要从事高端智能制造装备的研发、生产及销售，主要为新能源领域企业提供智慧工厂解决方案[22] - 公司的产品系列涵盖新能源锂电设备、光伏智能装备、智能仓储设备和新能源氢能设备[22] - 公司持续布局氢燃料电池系统核心部件的整线智能制造解决方案，与国家电投深化合作[22] 技术创新 - 公司的核心技术主要为自主研发，包括感知技术、控制技术、执行技术、数字化技术、智能仓储技术、激光应用技术和真空技术[55] - 公司通过机械结构和测试结构相结合，快速地实现产品性能的检测，提高智能装备检测的效率和自动化程度[61] - 公司在激光切割设备的结构设计与工艺研发方面取得进展，切割速度＞1.5m/s，显著提高了激光切割速度[138] 研发投入 - 公司本期研发投入总额为285,160,883.17元，同比上期增加37.72%[109] - 公司研发费用为2.76亿人民币，同比增长33.57%[166] 公司治理 - 公司要求未履行承诺的情况下购回违规卖出的股票，并延长股份锁定期限[188] - 公司要求在离职后不转让持有的公司股份，且减持价格不低于发行价[190]

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《广东利元亨智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"《募集资金 管理办法》"）等相关规定，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1804 号）同意，公司 首次公开发行人民币普通股股票 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司计提 2023 年上半年资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准 确地反映公司 2023 年半年度的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对 截至 2023 年 6 月 30 日公司及子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减 值损失的相关资产计提减值准备。2023 年上半年确认的资产减值准备为 9,808.03 万元。 | 序号 | 项目 | 年上半年计 2023 提 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》 《广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事工作细则》等规定的要求，作为广 东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事，为 切实维护公司和股东的利益，我们审核了公司第二届董事会第三十次会议相关议 案，现就相关事项发表独立意见如下： 公司编制的《广东利元亨智能装备股份有限公司前次募集资金使用情况报 告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相 关法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于募集资金存放和 使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。 因此，我们一致同意《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 三、《关于公司计提 2023 年上半年资产减值准备的议案》的独立意见 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定。计提减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营 成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司 及全 ...

（一）首次公开发行募集资金 | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2021年5月24日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1804号批准， 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于中国境 内首次公开发行人民币普通股股票，并于发行完成后在上海证券交易所上市。 2022年9月8日，经中国证券监督管理委员会《关于同意广东利元亨智能装备股份 有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2022〕2066号）批 准，本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金。 根据《监管规则适用指引——发行类第7号》对截至2023年6月30日（"截止 日"）的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次资金募集及存放情况 1、前次募集资金的金额及到账时间 经 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023年8月25日，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第二十二次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2023年8 月15日以邮件形式通知全体监事。本次会议由监事会主席杜义贤先生主持，会议应 到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《广东利元亨智能装 备股份有限公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1. 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章 程》以及公司内部管理制度的 ...