广东纳睿雷达科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理、其他高级管理人员及公司秘书 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第九章 | 通知和公告 39 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 40 | | 第十—章 | 修改章程 43 | | 第十二章 | 附 则 44 | 第一章 总 则 公司在珠海市市场监督管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代 码为 91440400304080484P。 第一条 为维护广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和 其他有规定 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2023-028 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 8 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：广东省珠海市金唐路港湾 1 号科创园唐邑酒店 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 28 日 至 2023 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2023-020 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 1 日 以书面形式发出会议通知，于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开会议并作出本董事会决议。本次会议由公司董事长包晓军先生召集并主持，会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 ...

中国证券监督管理委员会于 2022年 12月 15 日做出的《关于同意广东纳睿 雷达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕3126 号），广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公开发行 人民币普通股 3,866.68 万股,每股发行价格为人民币 46.68元,本次发行募集资 金总额为 180,496.62 万元,扣除不含税发行费用人民币 15,081.06 万元后,实际 募集资金净额为人民币 165,415.56 万元,其中超募资金 68,615.56 万元。天健会 计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审 验,并于 2023年 2 月 24 日出具了《验资报告》(天健验（2023）7-40 号 )。 中信证券股份有限公司关于广东纳睿雷达科技股份有限公司调整募 集资金投资项目拟投入募集资金结构的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为广东纳睿雷 达科技股份有限公司(以下简称"公司"、"纳睿雷达")首次公开发行股票并上市 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 广东纳睿雷达科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称纳睿雷达公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 | | | 关于广东纳睿雷达科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕7-473 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供纳睿雷达公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 纳睿雷达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）的要求编制《以自 筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准 确、完 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2023-029 号 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司于 2023 年 8 月 11 日召开了职工代表大会。 本次会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨 论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举第二届监事会职工代表监事的议 案》，同意选举刘航先生、黄玉宁女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代 表监事。 本次职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事，将与公司 2023 年第一次临时 股东大会选举产生的 1 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自 2023 年第 一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2023-026 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会将 于 2023 年 12 月 7 日届满。现因公司工作安排，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《广东纳睿 雷达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司决定按照 相关法律程序提前进行董事会、监事会换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举 情况公告如下： 1 的要求，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所 认定的不得担任上市公司董事的情形，提名程序符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交 2023 年第一次临时 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 8 月 1 日 以书面形式发出会议通知，于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开会议并作出本监事会决议。本次会议由公司监事会主席李匡匡先生召集并主持，会 议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议召开符合法律法规、《广东纳睿雷 达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广东纳睿雷达科技股份有 限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2023-021 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 （一） 审议并通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程 ...

关于广东纳睿雷达科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入墓投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为广东纳睿 雷达科技股份有限公司(以下简称"公司"、"纳睿雷达"或"发行人")首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等有关规 定,对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 事项进行了核查,核查情况如下: 一一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022年 12月 15 日做出的《关于同意广东纳睿 雷达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可（2022）3126 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,866.68 万股,每股发行价格为人 民币 46.68 元,本次发行募集资金总额为 180.496.62 万元,扣除不含税发行费用 人民币 15,081.06 万元后,实际募集资金净额为人民币 165,415 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2023-023 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"纳睿雷达"）于 2023 年 8 月 11 日分别召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 2,393.21 万元。公司监事会和 独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构"）出具了同意的专项核查意见。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间 不超过六个月，符合相关法律法规的要求。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 15 日做出的 ...