自本次交易相关的董事会召开前十二个月内，公司不存在与本次交易相关的 资产购买或出售的交易情况，不存在需纳入本次交易的累计计算范围的情况。 特此说明。 广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 30 日 1 广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的 说明 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份 及支付现金的方式购买天津希格玛微电子技术有限公司的 100%股权同时募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组办法》"）第 十四条的规定："上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出 售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产 重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第 十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交 易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围， 或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。"根据《< 上市公司重大资产重组管理办法 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2025-041 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、取消监事会并办理工商变更登记 及修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开的 第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程〉、取消监事会并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》、取消监事会及修订相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（下称"《公司法》"）、中国证监会 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定并结合公司实际，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，《广东纳睿雷达科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会 相关制度相应废止，同时《广东纳睿雷达科技股份有限公司章 ...

关于公司股票价格波动是否达到相关标准的说明 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份 及支付现金的方式购买天津希格玛微电子技术有限公司的 100%股权同时募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》的 规定，现就相关期间公司股票价格波动情况，公司董事会经自查后说明如下： 广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 特此说明。 广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 30 日 因筹划本次交易事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2025 年 1 月 8 日开市起停牌，在停牌前 20 个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间 内科创 50 指数（000688.SH）、证监会计算机通信和电子设备指数（883136.WI） 的累计涨跌幅如下： 2 | 项目 | 停牌前 21 个交易日 | 停牌前 | 1 个交易日 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2024 年 月 日） 12 9 | （2025 年 | 月 1 | 日） 7 | | | 公 ...

目 录 | 一、审阅报告…………………………………………………………… | 第 | 1 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、备考合并财务报表………………………………………………第 | 2—3 | | 页 | | （一）备考合并资产负债表………………………………………… | 第 | 2 | 页 | | （二）备考合并利润表……………………………………………… | 第 | 3 | 页 | | 三、备考合并财务报表附注…………………………………………第 | 4—71 | | 页 | | | | 审 阅 报 告 天健审〔2025〕7-660 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称纳睿雷达公司） 按照备考合并财务报表附注三所述编制基础编制的备考合并财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日和 2024 年 12 月 31 日的备考合并资产负债表，2023 年度和 2024 年度的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。备考合并财务报表的 编制是纳睿雷达公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对备 考合并财务 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》 第11.2条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二 十条和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 第八条的说明 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买天津希格玛微电子技术有限公司（以下简称 "标的公司"）100.00%的股权，并配套募集资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公 司持续监管办法（试行）》第二十条和《上海证券交易所上市公司重大资产重组 审核规则》第八条的规定，科创板上市公司实施发行股份购买资产的，拟购买资 产应当符合科创板定位，所属行业应当与科创板上市公司处于同行业或者上下游， 且与科创板上市公司主营业务具有协同效应，有利于促进主营业务整合升级和提 高上市公司持续经营能力。 标的公司是一家专业的集成电路设计企业，主要致力于光电传感器、MCU 芯片、触摸芯片和电源管理芯片等数字、模拟和数模混合的专用集成电路（ASIC） 的研发、设计和销售。按照《国民经济行业分类（GB/T47 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2025-045 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 的一般风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易的方案披露情况 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 的方式购买天津希格玛微电子技术有限公司的 100%股权同时募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 2025 年 1 月 21 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会 议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的 议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及其摘要的议案》 等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2025 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会 议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2025-048 号 二、对外投资进展 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于对外投资设立香港全资子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 根据广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划与经营发展 的需要，为进一步加快国际布局，拓展海外市场，吸引国际化技术人才，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港全 资子公司的议案》，同意公司拟使用自有资金 1000 万元港币设立香港全资子公司。具 体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司关于对外投资设立香港全资子公司的 公告》（公告编号：2025-026 号）。 特此公告。 广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 二〇二五年五月三十一日 近日，公司已完成香港全资子公司的注册登记手续，并取得香港特别行政区公司 注册处签发的《公 ...

1、公司与交易相关方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分 的保密措施，并严格限定相关敏感信息的知悉范围。对于接触敏感信息的人员， 公司多次告知其应严格遵守保密制度，履行保密义务。 广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件 的有效性的说明 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买天津希格玛微电子技术有限公司 100%的股份，同时募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会对于本次 交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核， 并说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 9、剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公 ...

目 录 | | | 天津希格玛公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编 制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—3 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 4—9 页 | | （一）合并及母公司资产负债表……………………………… | 第 4-5 页 | | （二）合并及母公司利润表…………………………………… | 第 6 页 | | （三）合并及母公司现金流量表……………………………… | 第 7 页 | | （四）合并所有者权益变动表………………………………… | 第 8 页 | | （五）母公司所有者权益变动表……………………………… | 第 9 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 10—71 页 | | 四、资质证书复印件………………………………………………第 | 72—75页 | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7-662 号 天津希格玛微电子技术有限公司全体股东： 一、审计意见 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十 一条、第四十三条和第四十四条规定的说明 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式购买天津希格玛微电子技术有限公司 100%股权，并 同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。公司董事会就本次交易是否符合《上 市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条的相关规定 进行审慎判断后，认为本次交易符合该等规定，具体分析如下： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； 3、本次交易标的资产的交易价格将以符合《中华人民共和国证券法》规定 的资产评估机构出具的评估结果为基础并经交易各方协商后确定，资产定价方式 公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形； 4、本次交易所涉及的标的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障 碍，相关债权债务处理合法； 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在 ...