广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的的相关性及评估定价的公允性的说明 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份 及支付现金的方式购买天津希格玛微电子技术有限公司（以下简称"标的公司"） 的 100%股权同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会经审慎考量了本次交易资产 评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价 公允性，具体情况如下： 一、评估机构具有独立性 公司聘请联合中和土地房地产资产评估有限公司作为本次交易的评估机构， 承担本次交易的评估工作。评估机构具有法定资格，评估机构及其经办评估师与 公司、标的公司之间除本次交易正常业务往来之外，不存在其他关联关系，也不 存在除专业收费外的现实或可预期的利益关系或冲突，评估机构具有独立性。 二、评估假设前提具有合理性 评估机构和评估人员 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2025-041 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、取消监事会并办理工商变更登记 及修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开的 第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程〉、取消监事会并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》、取消监事会及修订相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（下称"《公司法》"）、中国证监会 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定并结合公司实际，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，《广东纳睿雷达科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会 相关制度相应废止，同时《广东纳睿雷达科技股份有限公司章 ...

关于公司股票价格波动是否达到相关标准的说明 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份 及支付现金的方式购买天津希格玛微电子技术有限公司的 100%股权同时募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》的 规定，现就相关期间公司股票价格波动情况，公司董事会经自查后说明如下： 广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 特此说明。 广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 30 日 因筹划本次交易事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2025 年 1 月 8 日开市起停牌，在停牌前 20 个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间 内科创 50 指数（000688.SH）、证监会计算机通信和电子设备指数（883136.WI） 的累计涨跌幅如下： 2 | 项目 | 停牌前 21 个交易日 | 停牌前 | 1 个交易日 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2024 年 月 日） 12 9 | （2025 年 | 月 1 | 日） 7 | | | 公 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十 一条、第四十三条和第四十四条规定的说明 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式购买天津希格玛微电子技术有限公司 100%股权，并 同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。公司董事会就本次交易是否符合《上 市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条的相关规定 进行审慎判断后，认为本次交易符合该等规定，具体分析如下： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； 3、本次交易标的资产的交易价格将以符合《中华人民共和国证券法》规定 的资产评估机构出具的评估结果为基础并经交易各方协商后确定，资产定价方式 公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形； 4、本次交易所涉及的标的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障 碍，相关债权债务处理合法； 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 4、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不会导致财务状况发生重 大不利变化；有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力；有利于上市公司增强 独立性，不会导致新增重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失 公平的关联交易。 特此说明。 广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 30 日 1 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式购买天津希格玛微电子技术有限公司（以下简称"天 津希格玛"或"标的资产"）100%股权，并同时募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。公司董事会经认真对比《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条规定并经审慎判断，认为本次交易符合《上 市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四 条规定，具体情况如下： 1、本次交易的标的为天津希格玛 100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、 用地、规划、建设施工等有 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2025-040 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规 定，广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"纳睿雷达"）将截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 15 日做出的《关于同意广东纳睿 雷达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3126 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,866.68 万股，每股发行价格为人民币 46.68 元，本次发行募集资金总额为 180,496.62 万元，坐扣承销和保荐费用 12,493.25 万元 后的募集资金为 168,003.37 万元，已由主承销商中信证券股份 ...

目 录 | | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………… 第 3—11 页 | 三、资质证书复印件……………………………………………第 12—15 页 | | --- | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7-661 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称纳睿雷达公司） 管理层编制的截至 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供纳睿雷达公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为纳睿雷达公司的必备文件，随同其他申报材料 一起上报。 二、管理层的责任 纳睿雷达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年五月三十日 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对纳睿雷达公司管理层编制的 ...

自本次交易相关的董事会召开前十二个月内，公司不存在与本次交易相关的 资产购买或出售的交易情况，不存在需纳入本次交易的累计计算范围的情况。 特此说明。 广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 30 日 1 广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的 说明 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份 及支付现金的方式购买天津希格玛微电子技术有限公司的 100%股权同时募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组办法》"）第 十四条的规定："上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出 售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产 重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第 十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交 易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围， 或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。"根据《< 上市公司重大资产重组管理办法 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2025-042 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开 第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，为进一步完 善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，同时结合公司战略布局及经营发展 的实际需求，确保公司业务持续稳定的发展，公司对组织架构进行了调整优化。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生 重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 二〇二五年五月三十一日 1 附件： 2 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2025-048 号 二、对外投资进展 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于对外投资设立香港全资子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 根据广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划与经营发展 的需要，为进一步加快国际布局，拓展海外市场，吸引国际化技术人才，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港全 资子公司的议案》，同意公司拟使用自有资金 1000 万元港币设立香港全资子公司。具 体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司关于对外投资设立香港全资子公司的 公告》（公告编号：2025-026 号）。 特此公告。 广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 二〇二五年五月三十一日 近日，公司已完成香港全资子公司的注册登记手续，并取得香港特别行政区公司 注册处签发的《公 ...