武汉科前生物股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 公司及子公司为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足 2025 年度经营发展需要，在与银行充分协商的基础上，公司及子公司拟向 银行申请综合授信。综合授信额度最终以各家银行实际审批的授信额 度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。 授信期限内，授信额度可循环使用。 2025 年度公司及子公司拟向银行申请综合授信额度总计为人民币 8 亿元。为提高工作效率，拟授权公司总经理签署上述综合授信额度内 的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、 合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 本事项不构成关联交易。 证券代码：688526 证券简称：科 ...

武汉科前生物股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024 年度，我们作为武汉科前生物股份有限公司（下称"公司"） 董事会审计委员会委员，严格按照《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的 职能，认真履行了相应的职责和义务，现就 2024 年度工作情况向董 事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事王宏林先生、罗飞先生 及非独立董事陈慕琳女士 3 名成员组成，王宏林先生担任审计委员会 主任委员。2024 年 7 月 10 日，公司完成了董事会的换届工作，并确 定了新一届董事会各专门委员会的成员，第四届董事会审计委员会由 独立董事罗飞先生、王宏林先生及非独立董事方六荣女士 3 名成员组 成，其中独立董事占比为三分之二，并由具备会计专业资格和经验的 罗飞先生担任审计委员会主任委员。审计委员会的成员资格和构成均 符合有关法律法规的规定。 报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的财 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2025-021 武汉科前生物股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策 变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相 关规定而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，对 公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损 害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更情况的概述 （一）本次会计政策变更的原因及日期 1、财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处 理暂行规定》（财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关 规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或 控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未 予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体 要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法， 该规定施行前已经费 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2025-023 武汉科前生物股份有限公司 关于获批新兽药注册证书的自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，经中华人民共 和国农业农村部审查，批准公司申报的猪瘟、猪伪狂犬病二联活疫苗 （C 株+HB2000 株）为新兽药，并核发《新兽药注册证书》，具体详 情如下： 一、新兽药的基本信息 新兽药名称：猪瘟、猪伪狂犬病二联活疫苗（C 株+HB2000 株） 英文名：Classical Swine Fever, Swine Pseudorabies Vaccine, Live (Strain C + Strain HB2000) 新兽药注册证书号：（2025）新兽药证字 43 号 注册分类：三类 研制单位：武汉科前生物股份有限公司 监测期：3 年 主要成分与含量：疫苗中含猪瘟病毒兔化弱毒（C 株）传代细胞 毒，每头份不低于 10 4.0FAID50或不低于 7500RID；含猪伪狂犬病病毒 猪瘟和猪伪狂 ...

公司代码：688526 公司简称：科前生物 武汉科前生物股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 武汉科前生物股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公 司独立董事王宏林先生的辞职报告。王宏林先生自 2019 年 5 月 1 日起 担任公司独立董事，于 2025 年 4 月 30 日届满六年。 证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2025-020 武汉科前生物股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告 王宏林先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、独 立公正、忠实履职，为公司规范运作、科学决策发挥了积极作用。公 司董事会对王宏林先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 武汉科前生物股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，王宏林先生向公 司董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事及专门委员会相关职务。 辞职后，王宏林先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日， 王宏林先生未持有公司股份。根据《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 ...

武汉科前生物股份有限公司董事会 武汉科前生物股份有限公司 二〇二五年四月二十五日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就公司独立董事罗飞先 生、王宏林先生、王晖先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事罗飞先生、王宏林先生、王晖先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办 法》第六条不得担任独立董事的情形，未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

武汉科前生物股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的 评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报" 专项行动方案 2024 年度，公司切实履行并持续评估行动方案的具体举措，现 将 2024 年度提质增效重回报行动方案的实施和效果评估情况及 2025 年度提质增效重回报行动方案报告如下： 公司坚持"四个面向"，秉承"创新、创造、创业"精神，把前 瞻研究、基础研究及应用研究有机结合起来，加快推进亚单位、基因 工程、多联多价及多组份疫苗等研究；加强化学发光技术在诊断试剂 产品开发上的应用；加快宠物疫苗及生物制剂的研发与应用，布局开 展修复因子、干扰素、促红细胞生长因子等宠物生物制品的研制。2024 年度，公司实现营业收入 94,192.39 万元；归属于母公司的净利润为 38,235.02 万元。其中 2024 年下半年实现营业收入 54,141.34 万元， 实现归属于母公司所有者的净利润 22,974.16 万元。 一、坚持创新引领发展，不断增强公司核心竞争力 面对下游养殖企业智能化、集约化水平提升，同质化程度高、产 能过剩的产品价格竞争加剧，公司在巩固现有猪用疫苗业务的基础上， 全力 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2025-022 武汉科前生物股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：湖北武汉东湖新技术开发区高新二路 419 号科前生物二楼会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2025-014 武汉科前生物股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉科前生物股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以现场表决的形式召开第四届监事会第八次会议（下称"本次会 议"）。本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件、电话的方式向各 位监事发出，本次会议由监事会主席吴斌先生主持，本次会议应参与 表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开程序 均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，作出决议如下： 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会在全面审阅公司 2024 年年度报告及摘要后，发表意见如 下： （1）公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规 和公 ...