武汉科前生物股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二○二五年十月 第一章 总 则 第三条 公司控股股东（及实际控制人）、持股 5%以上的股东、公司董事、 高级管理人员、各子公司负责人、各子公司财务负责人以及与年报信息披露相关 的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公 司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错的， 公司应当按照本制度的规定追究其责任。 第四条 公司年报信息重大差错责任追究应当遵循以下原则： (一)客观公正、实事求是的原则； (二)有责必问、有错必究的原则； (三)职权与责任相对等、过错与责任相对应原则； 1 (四)追究责任与教育改进工作相结合的原则。 第二章 年报信息披露重大差错的内容和认定标准 第一条 为了进一步提高武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露规范运作水平，落实年报信息披露责任，提高年报信息披露的质量和透明 度，确保年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《 ...

董事、高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度 二○二五年十月 武汉科前生物股份有限公司 第一条 为加强对公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件和《武汉科前生物股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于本公司的董事、高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第五条 ...

第一条 为规范武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规章及《武汉科前生物股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《武汉科前生物股份有限公司信息披露管 理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等公司内部制度的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第一章 总则 武汉科前生物股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 二○二五年十月 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作》及其他相关法律、法 规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》《规范运作》及上 海证券交易所其他相关业务规则中规定 ...

第一条 为了建立健全武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《武汉科前生物股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 并结合公司的实际情况，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 依照公司章程和董事会授权履行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会 审议决定。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是 指公司章程所定义的由董事会聘任的高级管理人员。 第二章 人员组成 武汉科前生物股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二○二五年十月 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会过半数选举产生。选举委员的提案 获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 薪酬与考核 ...

公司本次拟与华中农大签订合作研发协议，有利于提高公司在生 物制品领域的核心竞争力，加快公司在生物制品行业的发展，并且履 行了《公司章程》、《合作研发管理制度》以及《华中农业大学与武汉 科前生物股份有限公司之合作研发框架协议》规定的程序。本次交易 构成关联交易，本次关联交易表决程序合法，交易价格公允，上述交 易不存在损害公司、全体股东的情形。我们一致同意本次公司与华中 农大签署合作研发协议事项。 独立董事：罗飞 王晖 罗知 2025 年 10 月 29 日 武汉科前生物股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件 以及《武汉科前生物股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 等有关规定。我们作为武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态 度，秉持实事求是的原则，对公司第四届董事会第十六次会议审议的 《关于公司拟与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的议案》进行 了认真调查和核查，并发表独立意见如下： ...

武汉科前生物股份有限公司 对外投资管理制度 二○二五年十月 第一章 总则 第一条 为规范武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为， 提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依照《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法 典》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、 规范性文件，结合《武汉科前生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和 其他公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用 作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于投资新设全资或控股 子公司（以下简称"子公司"）、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、 兼并或进行股权/资产收购、委托理财、委托贷款、提供财务资助等。 第三条 公司对外投资行为应符合国家有关产业政策要求，遵守国家有关投资、 土地、规划、环境保护、安全生产和上市公司监管等法律法规要求，符合公司发展 战略规划，并应合理配置资源，创 ...

武汉科前生物股份有限公司 第一章 总则 (一) 购买或者出售资产； 1 (二) 对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）； (三) 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； (四) 提供担保（含对控股子公司担保等）； (五) 租入或者租出资产； (六) 委托或者受托管理资产和业务； (七) 赠与或者受赠资产； (八) 债权、债务重组； 第一条 为规范武汉科前生物股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范关联交易管理，切实维护公司及全 体股东（特别是中小投资者）的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交 易协议/合同符合公平、公开、公允的原则，依据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》及《武汉科前生物股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二章 关联交易及关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或全资、控股子公司（以下合称"子公 ...

武汉科前生物股份有限公司 章 程 二○二五年十月 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定，制 定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由武汉科前 动物生物制品有限责任公司按经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份 有限公司。公司在武汉市工商行政管理局东湖新技术开发区分局注册登记，依 法取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为 91420100725767014Y。 第三条 公司于 2020 年 8 月 21 日经中国证券监督管理委员会《关于同意 武汉科前生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 1909 号）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 10,500 万股，于 2020 年 9 月 22 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：武汉科前生物股份有限公司 中文简称：科前生物 英文名称：W ...

武汉科前生物股份有限公司 内部审计制度 二○二五年十月 第一章 总 则 第一条 为了加强武汉科前生物股份有限公司(以下简称"公司")的经营管 理，规范公司内部审计工作，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、 标准化，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《武汉科前生物股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度中所称内部审计, 是指对本公司及所属公司财政财务收支、 经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公 司完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度旨在明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、 经费保障、审计结果运用和责任追究等。 第二章 内部审计机构及内部审计人员 第四条 公司内设审计部（即内部审计机构），负责公司内部审计。审计部对 公司董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。董事会审计委员会监督和指导 审计部开展内部审计工作。审计部发现公司重大问题 ...

第一条 为规范武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）的投资者 关系管理工作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，提高公司治理水准，实 现公司公平的企业价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规章、规范性文件及 《武汉科前生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本办 法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和公司整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： 武汉科前生物股份有限公司 投资者关系管理办法 二○二五年十月 第一章 总则 (四)促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； (五)增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 投资者关系管理的基本原则是： (一)合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、 公司内部规章制度，以及行 ...