员工持股计划基本信息 - 参与总人数初始不超55人，董监高不超8人[10][28] - 拟募集资金总额不超1769.2584万元，份数上限为1769.2584万份[11][30] - 受让股份总数合计不超221.1573万股，占公司当前股本46612.8056万股的0.47%[11][38] - 受让公司回购股票价格为8元/股[13][39] - 存续期为48个月，锁定期为12个月[13][47][49] 人员认购情况 - 董监高8人，认购总份额不超521.4984万份，占比29.48%[31] - 其他中层及骨干认购总份额不超1247.7600万份，占比70.52%[31] 回购股份情况 - 2024年2月20日通过回购议案，资金不低于3000万、不超5000万，价格不超20元/股[35] - 截至2025年2月19日，累计回购2211573股，占总股本0.4745%，成交35835843.30元[35] 考核目标 - 2025年以2024年营收为基数，增长率目标值10%，触发值8%[53][54] - 2025年获批新兽药注册证书数量目标值3件，触发值2件[54] 解锁比例计算 - 公司层面解锁比例X=X1*50%+X2*50%，结果向下取整[54][55] - 个人绩效考核分四档，解锁比例分别为优秀100%、良好90%、合格80%、不合格0%[57] 会议相关规定 - 持有人会议提前5日通知，紧急可口头通知[64] - 议案经出席持有人1/2以上份额同意通过，变更等需2/3以上[66] - 10%以上份额持有人可提前3日提临时提案[68] - 30%以上份额持有人可提议召开，召集人15日内召集[68] 管理委员会相关 - 由3名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举[70] - 会议提前3日通知，紧急可随时通知[76] - 30%以上份额持有人、1/3以上委员可提议召开，主任5个工作日内召集[76] - 会议过半数委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[77][78] 其他要点 - 股东大会授权董事会办理相关事宜[81][82] - 员工持股计划资产独立，存续期可聘第三方[83] - 除董监高外持有人委托提案权等给管委会，董监高仅享收益权[85][86] - 存续期内持有人份额不得擅自处置[86] - 员工因工丧失劳动能力或身故，个人解锁比例100%[92] - 管理委员会30个工作日内完成清算[94] - 变更、延长需2/3以上份额同意并经董事会审议[96][97] - 提前终止需持有人会议审议[97] - 过户221.1573万股至员工持股计划[99] - 以15.30元/股测算，确认总费用1614.45万元[99] - 预计2025年摊销1143.57万元，2026年摊销470.88万元[99] - 公司有权取消严重损害公司利益持有人资格[102] - 员工持股计划持有人含陈焕春之女陈慕琳和金梅林之子钟鸣[108] - 部分董监高自愿放弃部分股东权利[109] - 本次员工持股计划与控股股东无一致行动关系[110]

合作研发 - 公司拟与华中农大就两项目合作研发，合计支付140万元[2][4] - 多物种通用型牛分枝杆菌ELISA抗体检测试剂盒项目拟支付40万元[4] - 猪流行性腹泻病毒S1蛋白间接ELISA抗体检测试剂盒项目拟支付100万元[4] 股权结构 - 华中农大全资子公司持有公司16.73%股份，为单一第一大股东[5][7] 关联交易 - 过去12个月内公司关联交易未达3000万元以上，未占总资产或市值1%以上[6] 协议条款 - 多物种通用型牛分枝杆菌ELISA抗体检测试剂盒联合开发协议有效期10年[20] - 猪流行性腹泻病毒S1蛋白间接ELISA抗体检测试剂盒协议有效期10年，可续签[32] 审议情况 - 2025年3月24日董事会、监事会审议通过合作研发协议议案[35][36] - 独立董事认为协议有利于提高核心竞争力，表决程序合法，价格公允[38] 影响与风险 - 合作研发可增加产品储备，提升市场竞争力[33] - 产品研制、上市及推广情况不确定，无法预测对业绩影响程度[34]

员工持股计划基本信息 - 参与人数初始不超55人，董监高不超8人[10][28] - 拟募集资金总额不超1769.2584万元，份数上限1769.2584万份[11][30] - 受让股份总数不超221.1573万股，占公司当前股本总额0.47%[11][38] - 受让公司回购股票价格为8元/股[13][39] - 存续期为48个月，锁定期为12个月[13][46][48] 认购份额情况 - 董监高8人认购总份额不超521.4984万份，占比29.48%[31] - 其他中层管理人员、核心技术（业务）骨干认购总份额不超1247.7600万份，占比70.52%[31] 回购股份情况 - 2024年2月20日审议通过回购股份议案，资金不低于3000万元、不超过5000万元，价格不超过20元/股[35] - 截至2025年2月19日，累计回购股份2211573股，占总股本0.4745%，成交总金额35835843.30元[35] 业绩考核目标 - 2025年公司层面营业收入增长率目标值10%、触发值8%，获批新兽药注册证书数量目标值3件、触发值2件[52][53] 解锁比例规则 - 公司层面解锁比例X = X1*50%+X2*50%，计算结果向下取整至百分比个位数[53][54] - 个人绩效考核结果分四档，对应解锁比例分别为优秀100%、良好90%、合格80%、不合格0%[56] 会议相关规定 - 召开持有人会议，管理委员会应提前5日发出会议通知[63] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可在会前3日提交临时提案[67] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议，召集人应在15日内召集[67] 管理委员会情况 - 由3名委员组成，设主任1人，主任由全体委员过半数选举产生，委员任期为存续期[69] 表决规则 - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意视为表决通过，变更、延长等需2/3以上份额同意[65] 费用相关 - 以15.30元/股测算，公司应确认总费用为1614.45万元[98] - 预计2025年摊销费用1143.57万元，2026年摊销费用470.88万元[98]

现金管理 - 拟用不超10亿闲置自有资金投资[2] - 投资流动性好、安全高的金融产品[4] - 投资期限12个月，资金可循环使用[6] 管理安排 - 董事会授权经营层决策并签合同[11] - 财务部实施跟踪，内审部审查[11] - 独董、监事会监督，必要时聘机构审计[12] 会议审议 - 2025年3月24日会议通过现金管理议案[14]

会议安排 - 公司于2025年3月24日召开第四届董事会第八次会议[2] - 董事会同意于2025年4月11日召开2025年第一次临时股东大会[17][18] 议案表决 - 合作研发项目议案3票同意[6] - 拟用不超10亿闲置资金现金管理获9票同意[6][7] - 2025年员工持股计划相关议案均7票同意，待股东大会审议[10][13][17]

北京市嘉源律师事务所 关于武汉科前生物股份有限公司 2025 年员工持股计划 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远2 中国 · 北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致:武汉科前生物股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉科前生物股份有限公司 2025 年员工持股计划 的法律意见书 嘉源(2025) -05-070 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布实施的《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》")、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下简称"《科创板上市公 司规范运作指引》")和《武汉科前生物股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关规定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受武 汉科前生物股份有限公司(以下简称"科前生物"或"公司")的委托,就科前 生物 2025年员工持股计划(以下简称"本次持股计划")及相关事项出具本 ...

武汉科前生物股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件 以及《武汉科前生物股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等 有关规定。我们作为武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态 度，秉持实事求是的原则，对公司第四届董事会第八次会议审议的《关 于公司拟与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的议案》进行了认 真调查和核查，并发表独立意见如下： 公司本次拟与华中农大签订合作研发协议，有利于提高公司在生 物制品领域的核心竞争力，加快公司在生物制品行业的发展，并且履 行了《公司章程》、《合作研发管理制度》以及《华中农业大学与武汉 科前生物股份有限公司之合作研发框架协议》规定的程序。本次交易 构成关联交易，本次关联交易表决程序合法，交易价格公允，上述交 易不存在损害公司、全体股东的情形。我们一致同意本次公司与华中 农大签订合作研发协议事项。 独立董事：罗飞 王宏林 王晖 2025 年 3 月 24 日 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生 物 武汉科前生物股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 二〇二五年三月 武汉科前生物股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范武汉科前生物股份有限公司（以下简称"科前生物"或"公 司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"、"本次员工持股计 划"、"员工持股计划"或"本计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和 《武汉科前生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《武汉科前 生物股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计 划草案"或"本计划草案"）的规定，特制定《武汉科前生物股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 员工持股计划 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2025-012 武汉科前生物股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：湖北武汉东湖新技术开发区高新二路 419 号科前生物二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 4 月 11 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2025-008 武汉科前生物股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉科前生物股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日以通讯表决的形式召开第四届监事会第七次会议（下称"本次会 议"）。本次会议通知于 2025 年 3 月 19 日以邮件、电话的方式向各 位监事发出，本次会议由监事会主席吴斌先生主持，本次会议应参与 表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开程序 均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，作出决议如下： (一）审议通过《关于公司与华中农大签订合作研发协议暨关联 交易的议案》 监事会认为：公司利用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资 金使用效率和收益，不会影响公司日常资金周转及公司业务的正常运 营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事 ...