定期报告披露 - 公司应在规定时间内披露年度、半年度、季度报告[15] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日向上交所申请[15] 业绩预告与快报 - 公司预计年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降50％以上等情形，应在会计年度结束1个月内进行业绩预告[26] - 公司预计半年度或季度业绩净利润为负值等情形之一，可进行业绩预告[26] - 公司预计不能在会计年度结束2个月内披露年度报告，应在2个月内披露业绩快报[27][28] 重大事项披露 - 公司筹划重大事项应分阶段披露进展并提示风险[8] - 公司与关联人交易满足一定条件需披露[32][33] - 公司日常经营交易金额满足一定条件需披露[35] - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%需披露[40] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[40] - 重大诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上需披露[49] - 公司计提资产减值准备或核销资产满足一定条件需披露[61] 信息披露管理 - 公司信息披露事务由董事会负责，董事会秘书具体实施[60] - 董事会秘书负责组织协调信息披露等工作[61] - 信息披露相关文件保存期为十年，由董事会秘书负责保存[63] - 公司总部各部门及分公司、子公司负责人是信息披露第一责任人[67] 违规处理 - 公司及信息披露义务人违规将依法处理，涉犯罪追究刑事责任[72] - 公司信息披露违规，董事会应检查制度并采取更正措施，处分责任人[73]

提名委员会设置 - 董事会设提名委员会并制定议事规则[4] - 成员3名董事，独立董事过半数[6] - 设主任委员1名，由独立董事担任[5] 任期与职责 - 任期与同届董事会一致，独立董事连续任职不超6年[6] - 职责包括研究选标准程序、遴选审核人选等[9] 会议相关 - 主任委员或二分之一以上委员认为必要可召开会议[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] - 会议记录由董事会秘书保存10年[21] 规则实施 - 规则自董事会决议通过之日起实施，解释权归董事会[19][20]

舆情管理组织 - 成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[4] - 董事会办公室牵头舆情信息采集，部门及子公司配合[6] 舆情信息采集 - 采集范围涵盖公司及子公司官网、公众号等[9] - 敏感时点加强监测力度[10] 舆情处理原则 - 处理原则为快速反应、协调回应等[9] 舆情处置安排 - 一般舆情由董秘及办公室协同处置[10] - 重大舆情时组长视情况召集会议决策[10] - 重大舆情应对措施包括调查、沟通等[10][11] 其他规定 - 内部人员对舆情信息负有保密义务[13] - 制度适用于公司及子公司，董事会负责解释修订[15]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[6] - 委员由董事会过半数选举产生[6] 任期与职责 - 任期与同届董事会一致，独立董事连续任职不超六年[7] - 主要职责事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] 会议相关 - 每季度至少开一次会，必要时可开临时会议[18] - 会议须三分之二以上成员出席，决议需成员过半数通过[19] - 召开会议提前三日通知，紧急情况可口头通知[27] 其他规定 - 成员与事项有利害关系须回避[20] - 可聘请中介机构，费用公司支付[21] - 会议记录保存十年[21] - 规则自董事会决议通过之日起实施[24] - 规则解释权和修改权归公司董事会[26]

董事会秘书设置 - 设董事会秘书1名，为公司高级管理人员[6] - 上市后3个月内或原董秘离任后3个月内聘任[10] - 空缺超3个月，法定代表人代行，6个月内完成聘任[10] 协助人员 - 聘任证券事务代表协助董秘履职[11] 董秘职责 - 负责信息披露、组织会议、投资者关系等事务[15] - 协助制定战略，筹划再融资或并购重组[15] - 提示高管履职，违规警示并报告[15]

担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，经董事会审议后提交股东会[9] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保，经董事会审议后提交股东会[10] - 按担保金额连续12个月累计超最近一期经审计总资产30%的担保，经董事会审议后提交股东会且需出席股东有效表决权三分之二以上通过[10][13] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保，经董事会审议后提交股东会[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保，经董事会审议后提交股东会[9] 审批同意条件 - 董事会审批对外担保，全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[13] - 股东会决议对外担保事项，经董事会审议后出席会议股东有效表决权过半数通过[13] - 股东会审议对股东等关联方担保事项，由出席其他股东有效表决权过半数通过[13] 其他规定 - 公司为控股股东等关联人提供担保，关联人应提供反担保[14] - 经营层如实向审计机构提供全部对外担保事项[6] - 被担保人无力偿债公司代为清偿并追索赔偿[18] - 担保责任解除后财务部办理解除手续并知会董秘办[23] - 董事会或股东会对担保事项决议后报送交易所并披露信息[21] - 披露内容含担保总额及占最近一期经审计净资产比例[21] - 被担保人债务到期15个工作日未还款告知董秘办[21] - 被担保人出现严重影响还款能力情形告知董秘办[21] - 办法未尽事宜依国家法律和公司章程执行[23] - 办法与国家法律抵触时按规定执行并修订[23] - 办法由董事会负责解释和修订[24] - 办法经股东会审议通过之日起生效[25]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.51亿元，同比下降5.44%[3] - 年初至报告期末营业收入为7.38亿元，同比增长10.87%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元，同比增长9.17%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.38亿元，同比增长29.62%[3] - 年初至报告期末利润总额为3.89亿元，同比增长31.05%[3][8] - 营业总收入同比增长10.9%，从6.655亿元增至7.379亿元[23] - 净利润同比增长29.5%，从2.600亿元增至3.366亿元[24] - 归属于母公司股东的净利润同比增长29.6%，从2.606亿元增至3.378亿元[24] - 基本每股收益从0.56元/股增至0.72元/股，增幅28.6%[24] 成本和费用 - 第三季度研发投入为2637.51万元，同比增长26.84%[3] - 第三季度研发投入占营业收入的比例为10.53%，同比增加2.68个百分点[4] - 研发费用同比增长17.5%，从6115万元增至7187万元[23] - 销售费用同比下降12.7%，从9303万元降至8123万元[23] - 财务费用为负值，主要由于利息收入达4544万元，远超利息费用[23] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.16亿元，同比增长15.61%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.43亿元人民币，同比增长16.7%（从6.37亿元人民币增至7.43亿元人民币）[27] - 经营活动产生的现金流量净额为3.16亿元人民币，同比增长15.6%（从2.73亿元人民币增至3.16亿元人民币）[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.99亿元人民币，同比大幅下降（从正2828万元人民币转为负3.99亿元人民币）[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.84亿元人民币，同比改善（从负4.65亿元人民币收窄至负1.84亿元人民币）[28] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.56亿元人民币，同比增长4.5%（从1.49亿元人民币增至1.56亿元人民币）[27] - 支付的各项税费为7156万元人民币，同比下降18.9%（从8819万元人民币降至7156万元人民币）[27] - 投资支付的现金为21.29亿元人民币，同比大幅增长142.7%（从8.78亿元人民币增至21.29亿元人民币）[27] - 期末现金及现金等价物余额为2.77亿元人民币，同比下降29.6%（从3.94亿元人民币降至2.77亿元人民币）[28] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.99亿元人民币，同比下降2.3%（从2.04亿元人民币降至1.99亿元人民币）[28] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4261万元人民币，同比增长48.2%（从2874万元人民币增至4261万元人民币）[27] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为47.53亿元，较上年度末增长5.72%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为41.72亿元，较上年度末增长5.86%[4] - 公司总资产从2024年末的449.58亿元增至2025年9月30日的475.30亿元，增加25.72亿元[17][18] - 货币资金从2024年末的5.43亿元大幅减少至2025年9月30日的2.77亿元，下降49.0%[17] - 交易性金融资产从2024年末的7.20亿元增至2025年9月30日的9.23亿元，增长28.2%[17] - 合同负债从2024年末的1.49亿元增至2025年9月30日的2.14亿元，增长43.8%[18] - 在建工程从2024年末的1.35亿元增至2025年9月30日的2.21亿元，增长64.4%[18] - 其他流动资产从2024年末的0.53亿元大幅增至2025年9月30日的5.22亿元，增长888.7%[18] - 应收账款从2024年末的3.35亿元降至2025年9月30日的2.94亿元，下降12.3%[17] - 未分配利润从21.172亿元增至22.953亿元，增加1.781亿元[19] - 其他综合收益从负1714万元转为正3052万元，改善显著[19] - 负债总额从5.528亿元增至5.802亿元，增长4.9%[19] 研发项目进展 - 公司已取得58项新兽药注册证书，其中与华中农大合作研发40项[12] - 猪伪狂犬病基因工程活疫苗项目累计投入12,604,174.23元，已取得新兽药注册[13] - 猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻、猪δ冠状病毒三联灭活疫苗项目本期投入1,009,311.90元，累计投入9,647,415.01元，已取得新兽药注册证书[13] - 猫三联（猫瘟病毒、猫杯状病毒、猫疱疹病毒）活疫苗项目本期投入1,608,791.71元，累计投入7,040,333.01元，处于实验室研究阶段[14] - 狂犬病灭活疫苗（SAD-dOG株）项目累计投入6,403,650.52元，处于临床试验阶段[14] - 研发项目合计投入金额为164,393,703.44元[16] - 鸭副黏病毒病等四联灭活疫苗项目投入2,135,480.14元，处于临床试验阶段[15] - 新型鸭呼肠孤病毒和鸭坦布苏病毒二联活疫苗项目投入1,988,770.66元，处于实验室研究阶段[15] 股权结构 - 公司前四大股东吴斌、何启盖、方六荣、吴美洲为一致行动人，系公司实际控制人[11] - 武汉华中农大资产经营有限公司为最大无限售条件股东，持股78,004,310股[11] - 股东方六荣持股33,173,333股，占总股本7.12%[11] - 股东吴美洲持股28,586,160股，占总股本6.13%[11] - 股东叶长发持股25,706,141股，占总股本5.51%[11]

合作研发 - 公司拟与华中农大就“猪丁型冠状病毒彩色微球免疫层析试纸条”合作研发，支付50万[2][4] - 合作成果知识产权双方共有，公司享生产、销售权及收益[13] - 协议有效期10年，到期可续签，因风险可协商提前终止[17] 股权结构 - 华中农大全资子公司持公司16.73%股份，为第一大股东[5][7] 关联交易 - 过去12个月关联交易未达3000万以上，未占比1%以上[6] - 关联交易表决合法，价格公允[22] 审议情况 - 2025年10月29日董事会、监事会审议通过合作议案[19][20] - 独立董事同意合作研发协议事项[22]

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2025-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司内部治理制度 的议案》。同日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。其中修订后的《武汉 科前生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东会议 事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办 法》及《对外担保管理办法》尚需提交公司股东大会审议。具体情况 如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，其职权由董事会审 计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公 司各项规章制度中涉 ...

单季度财务表现 - 第三季度营收为2.51亿元，同比下降5.44% [1] - 第三季度净利润为1.18亿元，同比增长9.17% [1] 前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为7.38亿元，同比增长10.87% [1] - 前三季度累计净利润为3.38亿元，同比增长29.62% [1]