股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月26日14点召开[3] - 现场会议地点在湖北武汉科前生物二楼会议室[3] - 网络投票系统为上交所系统，起止6月26日[3] 投票与议案 - 交易系统和互联网投票时间[5] - 审议独立董事补选议案，6月11日披露[5] 其他安排 - 股权登记日为6月20日[11] - 会议登记时间和地点[14] - 会期半天，股东费用自理[15] - 联系电话、传真和邮箱[16]

会议信息 - 公司于2025年6月10日召开第四届监事会第十次会议[2] - 会议通知于2025年6月5日以邮件、电话方式发出[2] - 会议由监事会主席吴斌主持[2] 表决情况 - 应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人[2] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5] 议案审议 - 审议通过《关于公司拟与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的议案》[3] - 监事会认为关联交易符合公司发展方向，审批程序合法合规[4] - 关联交易议案内容详见公告（编号：2025 - 030）[4]

业绩总结 - 2024年度归母净利润3.8235018006亿元[7] - 截至2024年12月31日，可供分配利润21.2432990589亿元[7] 分红信息 - 合计派发现金红利1.9948408769亿元，占本年度净利润52.17%[7] - 每股派发现金红利0.43元(含税)[7][10][11] - 虚拟分派现金红利0.42796元/股[12] 股本情况 - 截至2025年4月25日，总股本4.66128056亿股，扣除回购后4.63916483亿股[7] - 截至核查意见出具日，回购股份221.1573万股，约占总股本0.47%[9] 股价相关 - 截至2025年5月22日，收盘价格17.03元/股[13] - 虚拟分派除权除息参考价16.60204元/股[13] - 实际分派除权除息参考价16.60000元/股，影响0.012289%[13]

利润分配 - 股权登记日2025/6/13，除权（息）日和现金红利发放日2025/6/16[4][10] - 以463,916,483股为基数，每10股派4.3元，拟派199,484,087.69元含税[8] - 除权（息）参考价=前收盘价格 - 0.42796元/股[9] 股东红利 - 部分股东现金红利公司自行发放[12] - 不同股东税负及派息情况不同[13][14][15] 咨询信息 - 权益分配咨询联系董事会办公室，电话027 - 81322905[16]

宏景科技 - 签署5.97亿元智算项目服务合同 合同期限5年 提供服务器及算力服务 [1] 威孚高科 - 控股子公司出资2.2亿元设立合资公司 持股55% 注册资本4亿元 [2] 中山公用 - 超短期融资券和中期票据获准注册 金额分别为20亿元和30亿元 有效期2年 [3] 联特科技 - 出资1亿元设立光互联创业投资基金 占基金认缴总额50% [4][5] 辰安科技 - 合肥国投受让6.27%股份 转让价17.7元/股 交易后持股7.22% [6] 杭州园林 - 每10股派现0.5元 总派送662.08万元 [7][8] 华懋科技 - 筹划收购富创优越100%股权 股票停牌不超过10个交易日 [9] 卓锦股份 - 中标6768万元合肥污染土壤修复项目 [9] 上海医药 - 两款药品获美国FDA批准 治疗鼻炎及血栓 [10][11] 复星医药 - 高级副总裁Rong Yang辞职 [12] 保隆科技 - 全资子公司出资1.8亿元设立合资公司 持股45% [12][13] *ST中地 - 拟调用不超过1.06亿元项目公司富余资金 [14][15] 南侨食品 - 4月净利润394.34万元 同比下降82.14% [16][17] 常山药业 - 那屈肝素钙注射液获白俄罗斯药品注册证书 有效期至2030年 [18][19] 南山铝业 - 设立全资子公司 投资500万元建设光伏能源 [20][21] 博众精工 - 董事、副总经理宋怀良辞职 仍留任公司 [22] 新疆交建 - 中标4.51亿元高速公路项目 [23][24] 广州酒家 - 每股派现0.48元 总派送2.73亿元 [25][26] 维力医疗 - 控股子公司获第三类医疗器械经营许可证 [27] 新澳股份 - 每股派现0.3元 总派送2.19亿元 [28] 联化科技 - 控股子公司进入新三板创新层 [29][30] 华西能源 - 董事长黎仁超辞职 [31][32] 一品红 - 拟使用不超过5亿元闲置资金进行现金管理 [33] 首华燃气 - 拟购买铝土矿资源 金额不超过总资产30%或净资产100% [33] 金诚信 - 签署8.05亿美元铜矿采矿服务协议 合同期限5年 [34] 万润新能 - 与宁德时代签订供货协议 2025-2030年供应132.31万吨磷酸铁锂 [35] 维尔利 - 拟1亿元转让子公司100%股权 交易对方承担2.226亿元股东借款 [36][37] 臻镭科技 - 子公司获221.25万元政府补助 占上年净利润12.40% [38] 韦尔股份 - 拟更名"豪威集团" [38] 圆通速递 - 4月快递收入57.55亿元 同比增长16.32% [39] 咸亨国际 - 多个股东拟合计减持不超过3%股份 [40] 神奇制药 - 控股股东一致行动人拟减持不超过1.93%股份 [41] 德展健康 - 控股子公司院士专家工作站获批 [42] 科前生物 - 拟与华中农大合作研发疫苗 支付400万元研发费用 [43] 维海德 - 董事及高管拟合计减持不超过1.84%股份 [44] 顺丰控股 - 4月速运物流收入180.03亿元 同比增长11.85% [45] 岱勒新材 - 实控人拟减持不超过2.94%股份 [47] 利尔化学 - 控股股东及实控人拟变更 [49] 慈星股份 - 拟购买沈阳顺义控股权 股票停牌 [51] 锦龙股份 - 终止出售中山证券67.78%股权 [53] 华鼎股份 - 2股东拟合计减持不超过3%股份 [55] 金固股份 - 获全球新能源汽车龙头车轮产品定点 [57] 拓尔思 - 股东拟减持不超过2%股份 [59] 津膜科技 - 股东拟减持不超过1%股份 [59]

会议信息 - 2025年5月19日股东会在湖北武汉召开，57人出席，表决权占比74.0927%[2] - 公司9名董事、3名监事全部出席，董秘出席，部分高管列席[4] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票占比99.9514%[5] - 《2024年度监事会工作报告》同意票占比99.9776%[6] - 《2024年度财务决算报告》同意票占比99.9514%[7] - 《2025年度财务预算报告》同意票占比99.9158%[7] - 《2025年度董事薪酬方案》普通股东同意票占比99.6297%[8] - 《2025年度监事薪酬方案》同意票占比99.9363%[9] - 《续聘2025年度审计机构》普通股东同意票占比99.9508%[9] - 《2024年度利润分配预案》5%以下股东同意票占比83.3071%[10]

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件 以及《武汉科前生物股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 等有关规定。我们作为武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态 度，秉持实事求是的原则，对公司第四届董事会第十次会议审议的《关 于公司拟与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的议案》进行了认 真调查和核查，并发表独立意见如下： 公司本次拟与华中农大签订合作研发协议，有利于提高公司在生 物制品领域的核心竞争力，加快公司在生物制品行业的发展，并且履 行了《公司章程》、《合作研发管理制度》以及《华中农业大学与武汉 科前生物股份有限公司之合作研发框架协议》规定的程序。本次交易 构成关联交易，本次关联交易表决程序合法，交易价格公允，上述交 易不存在损害公司、全体股东的情形。我们一致同意本次公司与华中 农大签订合作研发协议事项。 独立董事：罗飞 王宏林 王晖 2025 年 5 月 19 日 武汉科前生物股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 ...

合作研发 - 公司拟与华中农大就两个疫苗项目合作研发，合计支付400万元[2][4] - “猪传染性胸膜肺炎 - 链球菌病 - 巴氏杆菌病”三联灭活疫苗项目拟支付200万元[4] - “猪圆环病毒病、革拉瑟氏病、链球菌病、支原体肺炎”四联亚单位疫苗项目拟支付200万元[4] 股权关系 - 华中农大子公司持有公司16.73%股份，为单一第一大股东[6][7] 费用支付 - “猪传染性胸膜肺炎 - 链球菌病 - 巴氏杆菌病”疫苗研发经费200万元，协议签订后30日内支付50%，获新兽药证书后30日内支付50%[14] - 四联亚单位疫苗研究经费200万元，协议签订后30日内支付50%，获新兽药证书后30日内支付50%[25] 成果权益 - 合作研发成果知识产权由公司与华中农大共同所有[15][27] - 经公司书面同意，华中农大可许可不超两家第三方使用合作成果，许可费归其所有且不低于研发经费[16][27] - 新药申报材料中华中农大为第一署名单位，公司为联合署名单位[16][27] 审议情况 - 2025年5月19日董事会、监事会审议通过合作研发协议议案[34][35] - 独立董事同意签署协议，本次关联交易无需提交股东大会审议和有关部门批准[36] 其他 - 过去12个月内公司关联交易未达3000万元以上，未占总资产或市值1%以上[6] - 合作研发项目公司无法预测对当期及未来业绩的影响程度[32] - 本次交易定价依据和流程合规，不存在损害上市公司及中小股东利益情形[32]

会议安排 - 2025年4月29日发出2024年年度股东大会通知[6] - 2025年5月8日发布会议材料[7][8] - 现场会议于2025年5月19日14:00召开，网络投票9:15至15:00[9] 参会情况 - 57人出席，代表股份343,728,273股，占比74.0927%[10] 公司股本 - 截至股权登记日，总股本466,128,056股，回购账户有2,211,573股[10] 会议审议 - 审议9项议案，含2024年度董事会工作报告等[14] 表决情况 - 议案7、8关联股东回避，议案6、7、9对中小投资者单独计票[15] - 会议及表决合法有效[16]

会议信息 - 公司于2025年5月19日召开第四届监事会第九次会议[2] - 会议通知于2025年5月14日发出[2] - 会议由监事会主席吴斌主持[2] 审议情况 - 审议通过与华中农大签订合作研发协议暨关联交易议案[3] - 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[5] 公告信息 - 公告日期为2025年5月20日[7]