武汉科前生物股份有限公司 （一）公司审计委员会从专业资质、业务能力、诚信状况、独立 性、过往审计工作情况及其执业质量等方面对华兴会计师事务所进行 了审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务 的经验和能力，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，在公 司 2023 年度财务报告审计工作中，客观公允地发表了独立审计意见， 具备为公司提供 2023 年度审计服务的能力和经验。 （二）2024 年 3 月 31 日召开第三届董事会审计委员会第十五次 会议审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘 任华兴会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。 同时，审议通过公司 2023 年年度报告、财务决算报告、内部控制评 价报告等议案，同意提交董事会审议。 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计 委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文 件的规定，以及公司《审计委员会议事规则》的有关规定 ...

武汉科前生物股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024 年度，我们作为武汉科前生物股份有限公司（下称"公司"） 董事会审计委员会委员，严格按照《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的 职能，认真履行了相应的职责和义务，现就 2024 年度工作情况向董 事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事王宏林先生、罗飞先生 及非独立董事陈慕琳女士 3 名成员组成，王宏林先生担任审计委员会 主任委员。2024 年 7 月 10 日，公司完成了董事会的换届工作，并确 定了新一届董事会各专门委员会的成员，第四届董事会审计委员会由 独立董事罗飞先生、王宏林先生及非独立董事方六荣女士 3 名成员组 成，其中独立董事占比为三分之二，并由具备会计专业资格和经验的 罗飞先生担任审计委员会主任委员。审计委员会的成员资格和构成均 符合有关法律法规的规定。 报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的财 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2025-016 公司已于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第九次会议、第 四届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计 机构的议案》。公司拟续聘 2025 年度审计机构的议案尚需提交公司股 东大会审议通过。 一、公司拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 武汉科前生物股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合 伙） 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务 所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管 单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。 2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月， 转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名 为华兴会计师事务所 ...

武汉科前生物股份有限公司董事会 武汉科前生物股份有限公司 二〇二五年四月二十五日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就公司独立董事罗飞先 生、王宏林先生、王晖先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事罗飞先生、王宏林先生、王晖先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办 法》第六条不得担任独立董事的情形，未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

武汉科前生物股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的 评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报" 专项行动方案 2024 年度，公司切实履行并持续评估行动方案的具体举措，现 将 2024 年度提质增效重回报行动方案的实施和效果评估情况及 2025 年度提质增效重回报行动方案报告如下： 公司坚持"四个面向"，秉承"创新、创造、创业"精神，把前 瞻研究、基础研究及应用研究有机结合起来，加快推进亚单位、基因 工程、多联多价及多组份疫苗等研究；加强化学发光技术在诊断试剂 产品开发上的应用；加快宠物疫苗及生物制剂的研发与应用，布局开 展修复因子、干扰素、促红细胞生长因子等宠物生物制品的研制。2024 年度，公司实现营业收入 94,192.39 万元；归属于母公司的净利润为 38,235.02 万元。其中 2024 年下半年实现营业收入 54,141.34 万元， 实现归属于母公司所有者的净利润 22,974.16 万元。 一、坚持创新引领发展，不断增强公司核心竞争力 面对下游养殖企业智能化、集约化水平提升，同质化程度高、产 能过剩的产品价格竞争加剧，公司在巩固现有猪用疫苗业务的基础上， 全力 ...

重要内容提示： 证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2025-018 武汉科前生物股份有限公司 关于 2025 年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 本次日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第九次会 议审议通过，无需提交 2024 年年度股东大会审议。 本次日常关联交易为武汉科前生物股份有限公司（下称"公司"） 正常业务需要,公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则，不存 在损害公司和其他股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。公司本 次日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间 与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方 均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公 司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会 因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本概述 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司已于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会独立董事 2025 年 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2025-022 武汉科前生物股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：湖北武汉东湖新技术开发区高新二路 419 号科前生物二楼会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2025-014 武汉科前生物股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉科前生物股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以现场表决的形式召开第四届监事会第八次会议（下称"本次会 议"）。本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件、电话的方式向各 位监事发出，本次会议由监事会主席吴斌先生主持，本次会议应参与 表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开程序 均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，作出决议如下： 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会在全面审阅公司 2024 年年度报告及摘要后，发表意见如 下： （1）公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规 和公 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2025-015 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减 武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户 中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则以 未来实施分配预案的股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账 户中的股份数为基数，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例， 并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配预案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 1 一、利润分配预案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，武汉科前生物股份 有限公司（下称"公司"）2024 年度归属于母公司所有者的净利润 为 382,350,180.06 元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表期 末未分配利润为 2,124,329,905.89 元。经董事会决议，公司 2024 年 度利润分配预案如下： 武汉科前生物股份有限公司 关于 2024 ...

武汉科前生物股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688526 公司简称：科前生物 武汉科前生物股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 268 武汉科前生物股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在报告期中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及措施，详情请参见本报 告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"的相关内容，请投资者务必仔细阅读。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人陈慕琳、主管会计工作负责人钟鸣及会计机构负责人（会计主管人员）陈婵姹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2025年4月25日公司第四届董事会第九次会议决议，公司2024年度利润分配预案如下： 1、公司拟以实施权益分 ...