江苏华海诚科新材料股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 本人（陈建忠）作为江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2025 年度在任期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《江苏华海诚科新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏华海诚科新材料 股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股 东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 2025 年 5 月，公司第三届董事会任期届满，公司于 2025 年 5 月 26 日召开 第三届董事会第二十六次会议开展董事会换届工作，并于 2025 年 6 月 17 日 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事及高级管理人员的工作积极性，促进公司持续、稳定、健康发展，依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《江苏华海诚科新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用以下人员： 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事及高级管理人员进行考核以 及确定薪酬分配的管理机构，公司董事、高级管理人员的薪酬方案由薪酬与考核 委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成，并就董事、高级管理人员的薪酬 向董事会提出建议。 第六条 公司董事的薪酬方案须经股东会审议通过后方可实施，在董事会或 者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。 （一）董事会成员：包括公司非独立董事和独立董事； （二）高级管理人员：包括公司董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人以及《公司章程》认定的其他高级管理人员 ...

经核查独立董事杨林、赵建坤及其直系亲属和主要社会关系人员的任职 经历以及独立董事签署的相关自查文件，其不存在《上市公司独立董事管理 办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董 事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间 和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。在任独立董事杨林、赵 建坤符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 2026 年 3 月 17 日 江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏华海诚科新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事杨林、赵建坤的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2026-010 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州， 系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：高峰 上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人 上年度末（2025年12月31日）注册会计师人数：688人 －1－ 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交股东会审议 最近一年（2024年度）审计业务收入：89,948万元 最近一年（2024年度）证券业务收入：45,625万元 上年度（2024年年报 ...

公司代码：688535 公司简称：华海诚科 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 江苏华海诚科新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 1.基本信息 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行 监督职责情况报告 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及江苏华海诚 科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》 的有关规定，现将公司 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员 会履行监督职责情况报告汇报如下： 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2025 年 12 月 31 日）合伙人数量：117 人 上年度末（2025 年 12 月 31 日）注册会计师人数：688 人 上年度末（2025 年 12 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2026-006 公司的董事、高级管理人员 （二）适用日期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬与考核方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 17 日 召开公司第四届董事会第十三次会议，审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》，审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；其中，《关于确认董事 2025 年度薪酬 及 2026 年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议； 《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》 兼任高级管理人员的董事韩江龙、成兴明回避表决，其余出席会议的 4 名董事一致 同意该议案。根据《上海证券交 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等内部制度的有关规定， 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会认真履行职责， 2025年主要开展以下工作： 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设的审计委员会共由3名成员组成，原审计委员会由独立董事陈建忠 担任召集人，赵建坤、陶军担任委员。2025年5月公司第三届董事会任期届满并开 展换届选举工作，于2025年6月17日召开2024年年度股东大会完成第四届董事会 换届选举。2025年6月20日，公司召开第四届董事会第一次会议选举产生第四届 董事会审计委员会委员。第四届董事会审计委员会由独立董事杨林担任召集人，独 立董事赵建坤、董事杨倩倩担任委员。审计委员会召集人杨林先生为会计专业人 士，具备丰富的会计专业知识和经验，并取得注册会计师证书。 报告期内，审计委员会独立履行内控机制的监督、检查与评价职能，提出内控机 制存在的缺陷和改进建议，向管理层及董事会报告内控机制建设与内控制度执行情况。 管理层根据内部控制的检查情况和评价结果，研究和提出相应的整改意见和纠正措施， ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2025 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 审计报告是否由具有执业许可的会计师事: 统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 查验 目 景 | 深 | | --- | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2026-007 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法 律、法规及相关文件的规定，江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 就 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 45,222.97 万元，募集资金专 户余额合计为 20,085.68 万元（含利息收入扣除银行手续费的净额），具体情况如 下： 募集资金基本情况表 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 ...