市场扩张和并购 - 公司拟购衡所华威电子70%股权并募资[2] - 交易预计构成重大资产重组[2] 时间节点 - 2024年11月12日起停牌不超10日[3] - 2024年11月26日起复牌[5] - 2025年1月26日发布公告[8] 进展情况 - 正与各方沟通方案，审计评估持续进行[6] - 交易尚需多项条件，获批时间不确定[7]

回购方案 - 首次披露日为2024/12/31[3] - 实施期限为待董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额2500万元 - 5000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数3.01万股，占总股本比0.04%[3] - 累计已回购金额260万元[3] - 实际回购价格区间86.30元/股 - 86.56元/股[3] 首次回购 - 2025年1月23日首次回购30,089股，占总股本比例0.04%[6] - 首次回购成交总金额2599933.28元[6] 其他 - 2024年12月27日召开会议审议通过回购议案[4] - 回购价格不超过121.99元/股[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日在公司306会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人82人，所持表决权占比6.4550%[2] - 公司在任董事、监事、董事会秘书和高管全部出席会议[5] 议案表决情况 - 2025年度日常关联交易预计议案，普通股股东同意占比99.0700%[6] - 修订《公司章程》及《董事会议事规则》议案，普通股股东同意占比99.5757%[7] - 5%以下股东对两议案同意占比分别为95.8806%、95.0498%[8] 其他 - 议案2为特别决议议案，已获三分之二以上表决权通过[9] - 见证律师事务所为江苏世纪同仁律师事务所，结论为决议合法有效[10]

股东大会安排 - 公司2024年12月27日决定2025年1月15日召开第一次临时股东大会[1] - 2024年12月31日刊登股东大会通知[1] - 网络投票时间为2025年1月15日多个时段，现场会议14:00召开[4] 参会情况 - 出席股东大会82名股东及代理人，持股5,209,005股，占比6.4550%[6] - 现场5名，持股4,785,088股，占比5.9297%[6] - 网络77名，持股423,917股，占比0.5253%[6] 审议结果 - 审议通过两项议案[9] - 议案2获三分之二以上表决权通过[11] - 表决结果和决议合法有效[13][14]

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 | | | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 1 | | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 3 | | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 5 | | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一 5 | | | 关于 年度日常关联交易预计的议案 5 | 2025 | | 议案二 11 | | | 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案 11 | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司 《股东大会议事规则》等有关规定 ...

回购计划 - 回购金额不低于2500万元，不超过5000万元[2] - 回购价格不超过121.99元/股，不高于前30个交易日均价150%[2] - 回购数量20.49万股 - 40.99万股，占总股本0.25% - 0.51%[7] - 回购期限2024年12月27日至2025年12月26日[11] - 资金来源为自有资金及专项贷款，贷款不超4500万元[17] - 回购用于员工持股、股权激励或转换可转债[2] - 回购方式为集中竞价交易[2] 股份情况 - 本次回购前限售股29,249,905股，占比36.25%；无限售股51,446,548股，占比63.75%[18] - 按回购下限，限售股29,454,839股，占比36.50%；无限售股51,241,614股，占比63.50%[18] - 按回购上限，限售股29,659,774股，占比36.75%；无限售股51,036,679股，占比63.25%[18] 财务数据 - 截至2024年09月30日，资产总额125,140.65万元、负债总额22,114.25万元、净资产102,990.74万元、资产负债率17.67%[20] - 假设回购资金上限用完，占总资产4.00%，占净资产4.85%[20] 其他信息 - 持股5%以上股东杨森茂未来3 - 6个月可能减持股份[2][23] - 2024年11月25日，董事长韩江龙提议回购[25] - 回购股份36个月内完成转让，未使用部分注销[27] - 董事会授权管理层办理回购事宜，有效期至事项办完[29][30] - 回购方案存在实施、授出、注销等风险[31] - 公司已开立股份回购专用证券账户[32]

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-002 一、 前十大股东的持股情况 | 9. | 李启明 | 1,177,273 | 1.46 | | --- | --- | --- | --- | | 10. | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 1,141,904 | 1.42 | | | －德邦半导体产业混合型发起式 | | | | | 证券投资基金 | | | 注："占总股本比例"以截至 2024年12月30日公司总股本80,696,453股进行计算。 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月27日召 开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股 份方案的议案》，具体内容详见公司于2024年12月31日在上海证券交易所网站披 露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份方案 的公 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-064 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 306 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日 至 2025 年 1 月 15 日 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 章 程 江苏华海诚科新材料股份有限公司 二零二四年十二月 | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 董 事 | 25 | | 第二节 董事会 | 30 | | 第六章 高级管理人员 | 38 | | 第七章 监事会 | 40 | | 第一节 监 事 | 40 | | 第二节 监事会 | 41 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节 财务会计制度 | 43 | | 第二节 内部审计 | 47 | | 第三节 会计师事务 ...

关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计金额合计5900万元[1] - 2025年向关联人销售产品预计2900万元[2] - 2025年向关联人购买原材料预计3000万元[2] - 2024年1 - 11月向关联人销售产品已发生998.18万元[2] - 2024年1 - 11月向关联人购买原材料已发生1366.90万元[2] - 2024年向关联人购买原材料预计2000万元[5] - 2024年向关联人销售产品预计5320万元[5] 公司股权结构 - 常州银河世纪微电子股份有限公司注册资本12890.2949万元[6] - 江苏尊阳电子科技有限公司注册资本41812万元[7] - 连云港华威硅微粉有限公司注册资本329.975万元[10] 审批情况 - 公司第三届董事会和监事会已审议通过2025年度日常关联交易议案[21] - 全体独立董事同意提交董事会审议2025年度关联交易议案[21] - 本次关联交易额度预计需提交2025年第一次临时股东大会审议[22] - 保荐人对公司2025年度日常关联交易预计无异议[23] 关联交易说明 - 关联方生产经营稳定，财务状况良好，有履约能力[14] - 关联交易遵循公允原则，价格按市场确定[16] - 关联交易是公司业务正常需要，有必要性[18] - 部分关联交易将持续存在，不影响公司独立性[20]