股东大会安排 - 公司于2025年5月26日决定6月17日召开2024年年度股东大会[1] - 2025年5月27日刊登股东大会通知[1] - 采取现场与网络投票结合，网络投票6月17日9:15 - 15:00，现场会议14:00召开[4] 参会情况 - 出席股东及代理人共51名，持表决权股份数15,985，占比19.9129%[5] - 现场6名，持15,855,662股，占比19.7515%；网络45名，持129,557股，占比0.1614%[6] 审议结果 - 审议通过12项议案，9、10.01、10.02为特别决议议案[9][10][12] - 议案5、6、8、11、12对中小投资者单独计票[13] 决议效力 - 表决过程、程序合规，结果合法有效[14] - 本次股东大会形成的决议合法有效[15]

参会情况 - 出席会议股东和代理人51人，所持表决权15,985,219，占比19.9129%[3] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，高管列席[5] 股本信息 - 截至股权登记日，公司总股本80,696,453股，回购专用账户股份420,558股无表决权[3] 议案表决 - 多项议案同意票数比例超99%，如2024年度董事会工作报告等议案同意票比例99.9385%[6] - 选举韩江龙等非独立董事、赵建坤等独立董事议案，5%以下股东有不同得票比例[11][13] - 议案9、10.01、10.02为特别决议议案获三分之二以上通过[13]

业绩总结 - 2024年度归属于公司股东的净利润为4006.31万元，同比上升26.63%[54] - 2024年公司实现营业收入33163.49万元，同比上升17.23%[54] - 2024年公司实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润3413.23万元，同比上升24.59%[54] - 2024年毛利率25.63%，较2023年的26.88%下降1.25%[99] - 2024年营业利润4043.10万元，比上年同期增长29.44%[104][107] - 2024年利润总额4380.96万元，比上年同期增长29.66%[104][107] - 2024年度现金分红（含中期分红）总额为2413.06万元，占净利润比例为60.23%[27] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年公司董事会将规范法人治理结构，完善公司制度体系[69] - 2025年董事会将监督重大资产重组工作推进，加强协作与沟通[69] - 2025年是公司募投项目关键验收年度，将确保项目按期完成并达预期效益[69] - 2025年预算营业收入38200万元，同比增长15.19%[121] - 2025年预算营业成本28300万元，同比增长14.75%[121] - 2025年预算利润总额4500万元，同比增长2.72%；归属母公司的净利润4000万元，同比下降0.16%[121] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2024年11月13日，公司审议通过使用超募资金对外投资收购衡所华威30%股权的议案[9][75] - 2024年11月13日，公司审议通过现金收购衡所华威30%股权的议案[9][75] - 2024年11月24日，公司审议通过本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的议案[10][75] 其他新策略 - 2024年7月4日，公司审议通过制定2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案[4] - 公司根据相关规定修订和制定部分公司治理制度，议案含七个子议案[41][42] - 公司审议通过制定舆情管理制度的议案[60]

回购方案 - 首次披露日为2024/12/31[3] - 预计回购金额2500万元~5000万元[3] - 回购价格不超过121.99元/股[4] - 回购期限自2024年12月27日起12个月内[4] 回购进展 - 截至2025年5月31日累计回购42.06万股，占总股本0.52%[3][6] - 累计已回购金额2953.88万元[3] - 实际回购价格区间62.17元/股~88.99元/股[3][6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杨倩倩，女，1991年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京财经大学金融学本科专业，2014年8 月至今历任华海诚科销售、客服。 江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规的有关规定,公司董事会成员中应包括1名职工代表董事。 截至本公告披露日,杨倩倩女士未持有公司股份,杨倩倩女士与公司5%以上有表决权股份的股东、实际控 制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和 证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查,尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未届满的情形；不属于失 信被执行人,不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等 相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任上市公司职工代表董事的情形。 江苏华海诚科新材料股份 ...

公司于 2025 年 5 月 26 日召开了职工代表大会,选举杨倩倩女士(简历见附件) 为公司第四届董事会职工代表董事,任期自职工代表大会审议通过之日起至公司 第四届董事会任期届满之日止。本次选举产生的职工代表董事将与公司股东大会 选举产生的董事共同组成公司第四届董事会。 特此公告。 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-036 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的有关规定,公司 董事会成员中应包括 1 名职工代表董事。 江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 2025 年 5 月 28 日 1 附件：职工代表董事简历 杨倩倩，女，1991 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京财经大 学金融学本科专业，2014 年 8 月至今历任华海诚科销售、客服。 截至本公告披露日,杨倩倩女士 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-034 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 四次会议于 2025 年 5 月 26 日（星期一）在连云港经济技术开发区东方大道 66 号江苏华海诚科新材料股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2025 年 5 月 21 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈青主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了 认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》 监事会认为：本次取消监事会并修订《公司章程》事项系根据《中华人民 共和国公司法（2023 年修订）》《关 ...

独立董事提名声明 核心观点 - 江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会提名杨林为第四届董事会独立董事候选人 被提名人符合任职资格且具备独立性 [1] - 提名程序符合《上市公司独立董事管理办法》及科创板自律监管规则要求 已通过董事会提名委员会资格审查 [6] 被提名人资格 - 具备上市公司运作基本知识 熟悉相关法律法规 拥有5年以上法律、经济、会计、财务或管理领域工作经验 [1] - 任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等十余项法律法规及交易所规定 [2][3] - 以会计专业人士身份被提名的需满足注册会计师、高级职称或博士学位等三类条件之一 且在相关领域有5年以上全职经验 [5] 独立性要求 - 未在上市公司及其关联方任职或持股超1% 非前十大股东直系亲属 [2] - 未在持股5%以上股东单位或前五大股东单位任职 与控股股东无重大业务往来 [3][4] - 最近12个月内未出现可能影响独立性的情形 包括但不限于提供中介服务、关联交易等 [4] 合规记录 - 最近36个月无证监会行政处罚或刑事处罚记录 未涉及证券期货违法立案调查 [4] - 无交易所公开谴责或3次以上通报批评 无重大失信记录 [4] - 过往独立董事任职期间未因连续两次缺席董事会会议被解除职务 [5] 兼职限制 - 被提名人在境内上市公司兼任独立董事数量不超过3家 在江苏华海诚科连续任职未超6年 [5] - 提名人与被提名人无利害关系 不影响独立履职 [5][6]

江苏华海诚科新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于公司第四届董事会独立董事候选人 科创板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件 及 《江苏华海诚科新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定, 江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会提名委 员会对拟提交第三届董事会第二十六次会议审议的《关于公司董事会换届提名第 四届董事会独立董事的议案》进行了认真的审阅,对独立董事候选人的履历等相 关资料进行了审核,发表审查意见如下: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称" 综上,我们同意提名杨林先生、赵建坤先生为公司第四届董事会独立董事候 选人,并同意将该事项提交公司董事会审议。 《公司法》")《上海证券交易所 江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会提名委员会 经审阅公司第四届董事会独立董事候选人杨林先生、赵建坤先生的个人履历 等相关资料,上述独立董事候选人未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系,不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形;不存在被中 ...

第二十四次会议,审议通过了《关于公司取消监事会、修订 <公司章程> 并办理工 商变更登记的议案》公司董事会同意调整董事会组成结构，董事会组成成员人数 由 5 名调整至 6 名，其中独立董事 2 名，职工代表担任的董事 1 名，并修订《公 司章程》对应条款，同时将该事项提交股东大会审议。 同日第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于董事会换届提名第四届 董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届提名第四届董事会独立董事的议 案》。经第三届董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审核, 公司董事会同意提名韩江龙先生、成兴明先生、陶军先生为第四届董事会非独立 董事(不含职工代表董事)候选人（候选人简历详见附件）,韩江龙先生、成兴明 先生、陶军先生已同意接受提名,并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整, 保证当选后切实履行董事职责；公司董事会同意提名杨林先生、赵建坤先生为第 四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）,其中杨林先生为会计专业 人士。杨林先生、赵建坤先生已同意接受提名,并承诺披露的候选人资料真实、 准确、完整,保证当选后切实履行董事职责。 根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易 ...