公司股价与交易表现 - 2025年1月13日，华海诚科股价下跌5.16%，报收110.07元/股，成交额5.04亿元，换手率8.53%，总市值105.68亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为江苏华海诚科新材料股份有限公司，位于江苏省连云港市经济技术开发区，成立于2010年12月17日，于2023年4月4日上市 [1] - 公司主营业务为研发、生产和销售用于半导体器件、特种器件、集成电路及稀土永磁无铁芯电机、LED支架等电子封装材料产品 [1] - 主营业务收入构成为：环氧塑封材料占比92.80%，胶黏剂占比6.23%，其他占比0.98% [1] 主要流通股东情况 - 嘉实基金旗下产品“嘉实竞争力优选混合A（010437）”为华海诚科十大流通股东之一，该基金于2023年第三季度新进成为十大流通股东 [2] - 该基金持有华海诚科81.39万股，占流通股比例为1.55% [2] - 以1月13日股价下跌5.16%计算，该基金当日在该股票上的浮亏约为487.56万元 [2] 相关基金产品信息 - “嘉实竞争力优选混合A（010437）”成立于2021年2月24日，最新规模为29.99亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为6.15%，同类排名2559/8836；近一年收益率为68.32%，同类排名1054/8091；成立以来收益率为-22.86% [2] - 该基金的基金经理为杨欢，累计任职时间10年212天，现任基金资产总规模41.97亿元，其任职期间最佳基金回报为189.6%，最差基金回报为-40.97% [3]

募集资金基本情况 - 公司通过发行股份募集配套资金，发行9,618,852股，每股发行价格为人民币83.17元，募集资金总额为人民币799,999,920.84元 [1] - 扣除各项发行费用人民币18,294,193.08元后，实际募集资金净额为人民币781,705,727.76元 [1] - 上述募集资金已于2025年12月10日到账，并由中汇会计师事务所出具验资报告 [1] 资金管理安排 - 公司及全资子公司衡所华威对募集资金进行专户存储，并与财务顾问及商业银行签订了三方监管协议 [2] - 公司同意在募投项目实施期间，使用商业汇票等方式支付项目所需资金，并以募集资金进行等额置换 [1] - 该事项已经公司第四届董事会第十二次会议于2026年1月9日审议通过，在董事会审批权限内，无需提交股东会审批 [7] 操作方式及原因 - 使用商业汇票等方式支付旨在加快票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本 [3] - 对于涉及境外采购的设备等业务，相关支出需通过自有资金外汇账户支付，再以募集资金等额置换 [3] - 对于项目试制测试、研发物料及小额零星支出，因操作便利性考虑，拟由公司基本户及一般户先行支付，再以募集资金等额置换 [4] - 财务部门将按月编制支付情况汇总明细表并定期抄送财务顾问，并建立支付明细台账 [5] - 募集资金等额划转至自有资金账户需履行公司《募集资金使用管理制度》规定的审批手续 [5] 影响与核查意见 - 该操作方式有助于降低公司整体财务费用支出，提高募集资金使用效率，改善公司现金流 [6] - 独立财务顾问中信建投证券经核查，对该事项无异议，认为其履行了必要审批程序，符合相关法律法规，不影响募投项目正常实施 [8]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月9日，华海诚科发布公告称，公司于2026年1月9日召开第四届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于公司及全资子公司衡所华威使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的议案》，同意公司及全资子公司衡所华威电子有限公司（简称"衡所华威"）在募集资金投资 项目（简称"募投项目"）实施期间使用商业汇票等方式（包括银行承兑汇票、商业承兑汇票及自有资 金）支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意 见。 ...

中信建投证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限 公司使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为江苏华海诚 科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"、"公司"）发行股份、可转换债 券及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问（主承销商），根据《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对华 海诚科及其全资子公司衡所华威电子有限公司（以下简称"衡所华威"）在募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间使用商业汇票等方式（包括银 行承兑汇票、商业承兑汇票及自有资金，下同）支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过,并根据中国证券监督管理 委员会出具的《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公 司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2106号）,公 司发行股份募集配套资金（以 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2026-001 1 根据相关法律法规的要求, 公司及全资子公司衡所华威对本次发行的募集资金进 行专户存储,并已与财务顾问中信建投证券股份有限公司及募集资金专户存储的商业 银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于2025年12月27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华海诚科新材料股份有限 公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-085）。 二、募集资金投资项目情况 根据公司披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债 券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》,本次发行募集资金扣除发行费用 后,将用于投入以下项目: | 单位：万元 | | --- | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并 以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"华海诚科"或"公司")于20 ...

华海诚科公告称，公司发行股份募集配套资金961.89万股，每股83.17元，总额7.99亿元，净额7.82亿 元，已于2025年12月10日到账。募资将投入8个项目，总投资8亿元。为加快票据周转、提高资金效率、 降低成本，公司及子公司衡所华威拟用商业汇票等支付募投项目资金，再以募集资金等额置换。2026年 1月9日，公司董事会已审议通过该议案，独立财务顾问核查无异议。 ...

1月8日，华海诚科大宗交易成交1.94万股，成交额200.44万元，占当日总成交额的0.23%，成交价103.32元，较市场收盘价122.91元折价15.94%。 | 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量( * ) 买入营业部 | | | | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2026-01-08 | 华海诚科 | 688532 | 103.32 | 200.44 | 1.94 | 华鑫证券有限责任 公司深圳分公司 | 中信建投证券股公 有限公司常州分公 | ...

半导体板块市场表现 - 半导体板块在交易日盘初阶段呈现强势上涨态势 [1] - 中科蓝讯股价大涨超过10% [1] - 海光信息股价大涨超过10% [1] - 华海诚科股价上扬 [1] - 芯源微股价上扬 [1] - 普冉股份股价上扬 [1]

1月7日，华海诚科大宗交易成交13.5万股，成交额1365.53万元，占当日总成交额的1.56%，成交价 101.15元，较市场收盘价121.55元折价16.78%。 | 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | | 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(*) 买入营业部 | | 卖出营业部 | 是否为专场 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2026-01-07 | 李温泉华 | 688535 | 101.15 | 303.45 | 11 2017 2017 3 | 有限公司需用分公 | 종 | | 2026-01-07 | 李建筑外 | 688535 | 101.15 | 252.88 | 2.5 公司总数时有限 | 我我要問我要出 | KA | | 2026-01-07 | 花园景站 | 688535 | 101.15 | 202.3 | 2 11 2017 2017 11:23 | 主題監獄養然發表 | Ka | | 2026-01-07 | 李景观科 | 688535 | 101.15 | 202.3 | 2 | 中原型制度的 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 江苏华海诚科新材料股份有限公司 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年 1 月 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 | | | | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 3 | | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 3 | | | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 5 | | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议案 5 | | | | 议案一 | 5 | | | 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 | 5 | 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股 东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作,确认出席大会的股东或其 ...