会议相关 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年7月11日召开，应出席董事6人，实际出席6人[1] - 多项议案表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][5][15][17][18][21][22][23][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][39][40][41][42][46][54] 并购交易 - 公司拟购买绍兴署辉贸易有限公司等13名交易对方持有的衡所华威70%股权，交易完成后衡所华威将成为全资子公司[7] - 以2024年10月31日为评估基准日，衡所华威市场价值为165,800.00万元，与合并报表归属于母公司所有者权益相比增值率321.98%，与母公司单体报表所有者权益相比增值率311.37%[8] - 衡所华威全部股权交易作价160,000.00万元，对应70%股权交易价格为112,000.00万元[8] - 支付交易对方总对价1,120,000,000.00元，其中现金对价320,000,000.00元，股份对价320,000,000.00元，可转债对价480,000,000.00元[10] 募集配套资金 - 公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[11] - 募集配套资金总额不超拟购买资产交易价格100%，发行股份数量不超发行前总股本30%[12] - 募集配套资金拟投入8个项目，合计80000.00[13] - 募集资金拟用于支付现金对价等，支付现金对价3.2亿元、各项目建设及补充流动资金等共8亿元[65][66] 发行股份及可转债 - 发行股份购买资产对象为5名标的公司股东，每股价格56.35元[18][20] - 发行可转换公司债券购买资产对象为8名标的公司股东，初始转股价格56.35元/股[27][28] - 可转换公司债券每张面值100.00元，按面值发行，存续期限4年[26][30] - 可转换公司债券票面利率0.01%/年，每年付息一次[32] - 可转换公司债券转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至到期日止[33] 锁定期及其他规定 - 交易对方通过发行股份取得的上市公司股份锁定期为12或36个月[23] - 定向发行的可转换公司债券锁定期为12或36个月，转股后股份继续锁定[31] - 配套募集资金认购方所认购股份6个月内不得转让[68] - 转股数量计算方式为Q=V/P，以去尾法取一股的整数倍[35] - 可转换公司债券到期后五个交易日内，公司赎回未转股债券[36] - 本次发行的可转换公司债券不设置有条件强制转股条款[37] - 转股股份来源为新发行股份及/或库存股（如有）[38] - 本次发行可转换公司债券不设担保，不安排评级[41] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上持有人书面通知违约未纠正，构成违约[43] - 可转换公司债券持有人有权按约定获偿付本金与利息等[48] - 债券持有人会议权限包括对公司变更方案等作出决议[50] - 公司或单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上持有人可提议召开会议[52][54] 决议有效期 - 本次交易决议有效期12个月，获审核通过并注册则延至交易完成日[56] - 募集配套资金决议有效期12个月，获审核通过并注册则延至融资完成日[70] 其他 - 公司发行前滚存未分配利润由发行后全体股东按持股比例共享[69] - 过渡期自评估基准日次日起至标的资产交割完成日止，过渡期间损益由公司享有或承担[55]

连云港市经济发展概况 - 2024年地区生产总值达4663.13亿元，同比增长5.8%，2025年一季度GDP达1043.09亿元，同比增长5.9% [5] - 三次产业协同发展：第一产业增加值44.50亿元（增长10.4%）、第二产业增加值481.31亿元（增长6.3%）、第三产业增加值517.28亿元（增长5.0%） [5] - 2024年规上工业增加值增长7.8%，2025年一季度增速提升至8.2% [7] 重点产业发展现状 - 石化产业产值突破2300亿元，奥升德己二胺等重大项目投产 [7] - 医药产业产值达700亿元，获批3个一类新药 [7] - 新材料产业加速集聚，盛邦芳纶等项目进展顺利 [7] - 新能源产业迅猛增长，2500兆瓦可再生能源装机并网 [7] - 装备制造新增10个首台套重大装备 [7] - 海洋经济投资超200亿元，建成国家级中心渔港3个 [7] 现代化产业体系布局 - 实施"链式攻坚"战略，聚焦10条重点产业链与52条细分赛道 [16] - 构建"5+N"未来产业体系，布局低空经济产业园、商业航天海上发射母港 [16] - 重点发展生物基材料、功能性原料等战略性新兴领域 [16] - 形成"陆海统筹、集群突破、链式协同"的"一湾三带四组团"空间架构 [19] 企业生态与创新成果 - 新增国家级制造业单项冠军2家、专精特新"小巨人"企业8家 [9] - 高效低碳燃气轮机大科学装置进入全面调试阶段 [10] - 新增市级以上科技创新平台79个、成果转移转化中心5个 [10] - 荣获国家科学技术进步奖3项，17家企业入选省瞪羚企业 [10] 政策支持与产业升级 - 出台促进民营经济高质量发展23条措施，新增"四上"企业超1400家 [9] - 实施294个"智改数转网联"项目，创建省级5G工厂、智能车间等示范项目20个 [9] - 设立市级产业投资基金，新增区域性股权市场专精特新专板挂牌企业61家 [9] - 推出科技创新引领政策包、中医药三年振兴行动方案等五大专项政策 [12] 代表性企业分布 - 石油化工：盛虹石化（炼化一体化）、斯尔邦石化（EVA光伏材料） [22] - 生物医药：恒瑞医药（抗肿瘤药）、康缘药业（中药新药） [22] - 新材料：中复神鹰（碳纤维）、联瑞新材（球形硅微粉） [22] - 新能源：中复连众（风电叶片）、国能联合动力（海上风电机组） [22] - 海洋经济：海福特海洋（深远海养殖装备）、金海岸海洋（海洋牧场） [22] 未来发展趋势 - 石化产业向高端聚烯烃、特种工程塑料延伸，形成千亿级绿色化工集群 [24] - 新医药领域推动创新药研发和高端医疗器械生产 [25] - 新能源产业构建清洁能源体系，推动储能技术突破 [25] - 布局深海装备制造、人工智能系统、低空经济等未来产业 [26] - 深化"一带一路"合作，拓展跨境电商、海外仓等新业态 [27]

利润分配方案调整 - 每股现金红利由0.2元(含税)调整为0.2002元(含税) [1] - 调整原因是公司通过集中竞价方式回购股份导致参与分配的股份数量变动 [1] - 公司按照分配总额不变的原则相应调整每股分配比例 [1] 调整前利润分配方案 - 2024年度拟以扣除回购股份后的股本80,304,998股为基数分配利润 [1] - 原计划派发现金红利总额16,060,999.60元(含税) [1] - 2024年半年度已派发现金红利8,069,645.30元(含税) [1] - 2024年度现金分红总额24,130,644.90元(含税) [1] - 现金分红占2024年度归属于上市公司股东净利润的60.23% [1] 调整后利润分配方案 - 公司回购专用证券账户股份数由391,455股增至460,567股 [2] - 调整后每股现金红利=16,060,999.60/(80,696,453-460,567)≈0.2002元 [3] - 实际利润分配总额调整为16,063,224.38元(含税) [3] - 差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致 [3]

证券代码:688535 证券简称:华海诚科 公告编号:2025-042 江苏华海诚科新材料股份有限公司 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配金额:每股派发现金红利 0.2 元(含税)调整为每股派发现金红 利 0.2002 元(含税)。 调整原因:自 2024 年年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日,江 苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"公司")通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价方式实施股份回购,故本次实际参与利润分配的股份数量发生变 动。公司按照分配总额不变的原则,相应调整每股分配比例,对"2024 年度利润 分配方案每股现金分红金额"进行相应调整。 关于调整公司 2024 年度利润分配方案每股分配比例 ー、调整前利润分配方案 公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事 会第二十二会议,并于 2025 年 6 月 17 日召开了 2024 年年度股东大会,会议审议 通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》。本次利润分配 ...

回购方案 - 首次披露日为2024/12/31[3] - 实施期限为2024年12月31日至2025年12月31日[3] - 预计金额2500万元至5000万元[3] - 回购价格不超过121.99元/股[4] 回购进展 - 累计已回购股数46.06万股，占总股本0.57%[3] - 累计已回购金额3246.93万元[3] - 实际价格区间62.17元/股至88.99元/股[3]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年06月30日10:00-11:00在"价值在线"平台举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1] - 说明会采用网络及电话会议形式召开 [1][3] - 参会人员包括董事长兼总经理韩江龙和董事会秘书兼财务负责人董东峰 [1] 信息披露情况 - 公司已分别于2025年4月23日和4月30日披露了2024年年度报告及摘要、2025年第一季度报告 [1] - 投资者可通过价值在线或易董app查看说明会后续内容 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过价值在线平台参与业绩说明会 [1][3] - 咨询联系人：董事会秘书办公室，电话0518-81066978，邮箱ir@hhck-em.com [2]

报告披露 - 公司于2025年4月23日、4月30日披露2024年年度报告等[3] 业绩说明会 - 召开时间为2025年06月30日10:00 - 11:00[3][4][5][6] - 召开地点为价值在线（www.ir-online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络及电话会议[3][5] - 参加人员为董事长兼总经理韩江龙等[5] 投资者参与 - 可于2025年06月30日前会前提问[3][6] - 于2025年06月30日10:00 - 11:00报名参会[6] 联系信息 - 联系人是董事会秘书办公室，电话0518 - 81066978，邮箱ir@hhck - em.com[7] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月17日在公司306会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 出席会议的普通股股东人数为51人，持有表决权数量为15,985,219股，占公司表决权数量的19.9129% [1] - 公司总股本为80,696,453股，其中回购专用账户中股份数为420,558股，不享有表决权 [1] - 会议由董事长韩江龙主持，江苏世纪同仁律师事务所吴亚星、徐荣荣见证会议 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过，普通股股东同意比例高达99.9385%，反对比例仅为0.0582%，弃权比例0.0033% [2] - 部分议案表决中，普通股股东同意比例为99.9224%，反对比例0.0582%，弃权比例0.0194% [3] - 其他议案表决中，普通股股东同意比例为99.8945%，反对比例0.0861%，弃权比例0.0194% [3] 董事会选举情况 - 选举韩江龙、成兴明、陶军为第四届董事会非独立董事 [4] - 选举赵建坤、杨林为第四届董事会独立董事 [4] - 5%以下股东对董事选举议案的表决情况显示，对成兴明的反对票为8票，对赵建坤的反对票为7票，对杨林的反对票为9票 [4] 法律意见 - 江苏世纪同仁律师事务所律师认为本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程 [5] - 律师确认出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议表决程序及结果合法有效 [5] - 本次股东大会形成的决议被认定为合法有效 [5]

人事变动 - 2025年6月20日选举韩江龙为董事长，聘任其为总经理[1][7] - 聘任成兴明、董东峰为副总经理[7] - 聘任董东峰为董事会秘书和财务总监[8][9] - 聘任钱云为证券事务代表[10] - 第三届董事会独立董事陈建忠、副总经理颜景义届满离任，取消监事会[12] 委员会成员 - 战略委员会召集人为韩江龙，成员有成兴明、陶军[2] - 审计委员会召集人为杨林，成员有赵建坤、杨倩倩[3] - 提名委员会召集人为赵建坤，成员有韩江龙、杨林[4] - 薪酬与考核委员会召集人为赵建坤，成员有杨林、杨倩倩[5] 股份情况 - 董东峰间接持有公司100,000股股份，占总股本0.12%[15]

公司治理与合规 - 持续督导期内建立完善公司治理和内控，基本有效执行[2] - 建立并执行信息披露制度[4] - 资产完整，人员等保持独立，无关联方违规占资[5] 资金与经营 - 募集资金专户存放使用，情况与披露一致[6] - 无对外担保，对外投资和关联交易无重大违规[8] - 经营环境未重大不利变化，生产经营正常[9] 检查与建议 - 保荐机构现场检查未发现应报告事项[12] - 建议公司人员加强学习，完善结构，合理用募资[11]