证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2023-027 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于注销部分募集资金专户的 议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目中"补充流动资金"项目 已按计划实施完毕，为便于账户管理，公司拟注销补充流动资金项目募集资金专 户，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕483 号），公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）84,312,701 股，每股发行价格为人民币 21.17 元，募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,784,899,880.17 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 128,276,144.65 元，公司本次募集资金净额为人 ...

公司产品信息 - 产品主要包括雷达及配套装备和雷达零部件，雷达产品有警戒雷达和目标指示雷达等，配套装备有雷达防护、测试、模拟设备等，零部件有防空预警雷达维修器材等 [1] - 防空预警雷达应用平台包括地基、海基、空基、天基预警雷达等，公司产品目前主要应用于地基 [1] - 目前批产的雷达产品全部为相控阵雷达，批产周期一般是 5 - 10 年，使用寿命一般为 15 - 20 年左右 [2] 产品销售与需求 - 产品 A 上半年销售情况好，在上半年销售收入中占比最大，未来预计一定时期内持续销售 [2] 业务拓展方向 - 围绕防空预警雷达主业，拓展防空预警雷达模拟、防护等资源保障装备，拓展军贸和空管雷达等市场 [2] 业务具体情况 - 军贸业务有较多布局，多个军贸产品型号在售，在手订单充足，国际市场对防空预警雷达需求迫切，我国防空预警雷达国际竞争力提升，军贸出口迎来机遇 [2] - 在空管雷达方向积极布局，围绕空管雷达及其重要配套设备开展研究和技术攻关，中标某用户空管雷达配套设备研制项目 [2] 项目进展与收入 - 中标新型号研制项目按研发计划正常推进，部分产品已处于状态鉴定阶段，新型号产品从中标至销售预计时间周期在 3 - 5 年，受多方面因素影响 [2][3] - 生产智能化改造项目和研发测试基地建设项目按计划顺利实施，产能可满足业务发展需要 [3] 价格政策影响 - 2022 年以来，单位 A 和单位 C 对部分批产装备采购价格政策调整，涉及产品 A，预计 2023 年营业收入减少 600 万元左右，影响较小 [3] 股权激励情况 - 2015 年和 2020 年完成两次股权激励，激励对象涵盖高管等，两次合计激励人数 102 人，占公司员工总数比例约 13%，股份上市后锁定三年，未来将根据情况考虑多种激励方式 [3]

业务拓展与收入增长 - 公司围绕防空预警雷达主业，拓展资源保障装备、军贸市场和民用市场，推动多元化发展，预计长期收入增长空间大 [1] - 收入增长来源包括老型号产品持续贡献、新型号产品定型批产、军贸业务发力、空管雷达等新业务落地 [1] 军贸业务情况 - 公司有多个军贸产品型号在售，目前军贸业务在手订单充足 [2] - 全球军事冲突和国际环境使多国急需建设防空力量，我国防空预警雷达国际竞争力提升，军贸出口机遇好、市场空间大 [2] 新型号研制项目 - 公司中标新型号研制项目按计划推进，部分产品处于状态鉴定阶段 [2] - 新型号产品从中标至销售预计周期 3 - 5 年，受项目开展、鉴定周期和军方需求等因素影响 [2] 经营业绩与公告 - 公司三季度报告预约披露时间为 10 月 25 日，具体业绩关注后续公告 [2] 股权激励计划 - 公司 2015 年和 2020 年完成两次股权激励，激励人数 102 人，占员工总数约 13%，股份上市后锁定三年 [2] - 未来公司将根据情况考虑包含股票期权在内的多种激励方式 [2]

产品与销售情况 - 产品A是目标指示雷达，上半年销售收入占比最大 [1] - 军贸业务在手订单充足，2023年上半年实现销售收入1.1亿元 [2] - 新型号研制项目进展顺利，部分产品已处于状态鉴定阶段，预计3-5年形成收入 [2] 财务与经营 - 价格调整政策预计减少2023年营业收入600万元，影响较小 [2] - 经营业绩具有季节性特点，四季度收入占比较高 [2] - 三季度报告预约披露时间为10月25日 [2] 股权激励 - 2015年和2020年完成两次股权激励，激励人数102人，占员工总数约13% [3] - 未来考虑包含股票期权在内的多种激励方式 [3]

会议基本信息 - 会议类型为2023年半年度业绩说明会 [1] - 时间为2023年9月28日下午13:00 - 14:00 [1] - 地点为上海证券交易所上证路演中心 [1] - 召开方式为上证路演中心网络互动 [1] - 上市公司接待人员包括董事长罗辉华、独立董事王春飞、副总经理兼董事会秘书贺民、财务总监兼总法律顾问兼首席合规官张潇 [1] 订单与业绩情况 - 公司目前在手订单充足，相关经营信息关注公司公告 [1][2] - 公司目前生产经营正常，业绩情况关注后续定期报告 [2] 业务发展问题 - 控股股东无空管雷达业务，公司发展该业务与控股股东不存在同业竞争 [2] - 公司以军品业务为主，重视民品业务拓展，围绕空管雷达及其配套设备开展研究攻关 [2] - 军贸产品销售有单独出口和配套出口形式，军贸业务在手订单充足，结算无季节性，超募资金围绕防空预警雷达及相关业务合理安排并履行披露义务 [2] 技术与市盈率问题 - 公司聚焦防空预警雷达领域，掌握多项核心技术，在高机动、低空目标预警探测、抗干扰等方面有技术优势 [3] - 公司重视市值管理，致力于提升业绩和价值；募集资金投资项目建设完工后投产 [3] 股票价格问题 - 股票价格受多种因素影响，公司无法预测走势，管理层专注经营提升业绩和价值 [2][3]

行业与公司基本情况 - 国内防空预警雷达行业主要供应商包括中电科十四所、中电科三十八所、成都中电锦江等单位 [1] - 公司产品主要供应国内军方客户和军工集团，防空预警雷达产品是我国防空预警领域主力装备，覆盖多个军种 [1] 产品应用 - 防空预警雷达应用平台主要有地基、海基、空基、天基预警雷达等，公司产品目前主要应用于地基 [2] 军贸业务 - 公司军贸业务上半年收入为1.1亿元，当前国际环境下众多国家急需建设防空力量，我国防空预警雷达国际市场竞争力逐年提升，军贸出口迎来良好机遇 [2] 竞争优势 - 公司在产品高机动、目标分类识别、低空目标预警探测等技术，以及研制经验、人才队伍、生产制造、质量管理、销售渠道、航天品牌等方面具备较强综合竞争优势 [2] 研发情况 - 公司近几年研发费用增长较快，原因一是雷达产品市场需求扩大、经营规模增长，需加大研发投入增强竞争力；二是报告期内中标多型研制项目，研发人员和材料费等支出增加 [2] - 未来公司将围绕客户装备需求和行业技术发展趋势进行研发投入，提升研发创新实力和核心竞争力 [2] 股权激励 - 公司在2015年和2019年分别开展一次股权激励，激励对象涵盖高管、中层干部、核心技术人员、技术骨干，两次合计激励102人，占公司员工总数比例约13%，股份上市后锁定三年 [2][3] - 未来公司将根据实际情况和需要，考虑包含股票期权在内的多种激励方式 [3]

产品与业务 - 公司产品主要包括雷达及配套装备和雷达零部件，其中雷达产品包括警戒雷达和目标指示雷达，配套装备包括雷达防护设备、测试设备和模拟设备，零部件包括防空预警雷达维修器材 [1] - 公司目前批产的雷达产品全部为相控阵雷达，批产周期一般为5-10年，使用寿命为15-20年 [2] - 公司产品主要应用于地基预警雷达平台 [2] - 公司军贸业务主要销售方式为单独出口和为武器系统配套出口，目前在手订单充足 [2] - 公司未来收入增长来源包括：老型号产品持续贡献收入、新型号产品定型批产后带来的收入增长、军贸业务逐步发力、空管雷达等新业务领域的布局 [3] 客户与市场 - 公司产品主要供应国内军方客户和军工集团，防空预警雷达产品已成为我国防空预警领域的主力装备，覆盖多个军种 [1] - 在当前复杂多变的国际环境下，众多国家急需建设防空力量，对防空预警雷达需求更加迫切，我国防空预警雷达国际市场竞争力逐年提升 [2] 财务与业绩 - 公司经营业绩具有明显的季节性特点，四季度收入在全年的收入中占比较高，主要由于军方客户的采购审批决策和管理流程具有较强的计划性和季节性 [3] - 公司三季度报告的预约披露时间为10月25日 [3]

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2023-024 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 28 日（星期四）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 21 日（星期四）至 09 月 27 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 board_nh@casic.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 董事长：罗辉华先生 独立董事：王春飞先生 副总经理、董事会秘书：贺民先生 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 ...

中信建投证券股份有限公司 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 在本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现航天南湖存在重大问题。 2023 年半年度持续督导跟踪报告 2023 年 5 月 18 日，航天南湖电子信息技术股份有限公司（简称"公司"或 "航天南湖"）在上海证券交易所科创板上市。根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信建投证券股份有限公司（以 下简称"中信建投"、"保荐人"）作为航天南湖的保荐人，对航天南湖进行持 续督导，持续督导期为 2023 年 5 月 18 日至 2026 年 12 月 31 日。 2023 年上半年，中信建投对航天南湖的持续督导工作情况总结如下： | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 保荐人已建立健全并有效执行 | | | | 了持续督导制度，并制定了相应 | | | | 的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会 ...

公司业务及产品 - 公司主要从事防空预警雷达产品的研发、生产、销售和服务，所处行业为雷达及配套设备制造行业[15] - 公司是我国防空预警雷达主要生产单位之一，具备较强的竞争优势，产品已覆盖多个军种，形成了良好的市场口碑[16] - 公司产品主要包括雷达及配套装备，主要供应国内军方客户和军工集团[17] - 公司紧跟国际防空预警雷达技术发展趋势，产品已成为我国防空预警领域的主力装备，在军方客户中广泛应用[18] - 公司的警戒雷达在我国现役警戒雷达装备中占据重要地位，目前有多型雷达产品在服役或在产[19] - 公司是国内目标指示雷达主要研制生产单位之一，目前有多型雷达产品在服役或在产，主要客户为国内军方客户和军工集团[19] - 公司的雷达配套装备主要包括雷达防护设备、雷达测试设备、雷达模拟设备、雷达抗干扰训练系统等，用于防空预警领域[19] - 公司的雷达零部件主要包括防空预警雷达维修器材等零部件产品，用于公司自研雷达的日常维修、维护以及战损补充[19] 公司财务状况 - 公司2023年上半年营业收入达到361,375,921.30元，同比增长100.64%[12] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为29,519,094.86元，同比增长277.55%[12] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为281,153,588.93元，同比增长192.42%[12] - 公司2023年上半年实现销售收入3.61亿元，同比增长100.64%；净利润为0.30亿元，同比增长277.55%[30] - 公司研发投入为6,830.27万元，较上年同期增长24.55%，占营业收入的比重为18.90%[27] - 公司2023年上半年营业收入为361,375,921.30元，同比增长100.64%；营业成本为260,301,024.00元，同比增长93.98%[35] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为281,153,588.93元，同比增长192.42%[35] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1,090,580,311.74元，同比下降2,357.31%[35] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1,664,596,165.20元，同比增长4,136.06%[35] 公司研发及技术 - 公司核心技术包括相控阵雷达总体设计、自适应抗干扰、目标分类识别等多项先进技术[22] - 公司在雷达研制过程中积累了多项先进的抗干扰技术[23] - 公司获得了多项发明专利，包括雷达自适应资源调度、数字波束形成系统等[25] - 公司在知识产权方面，累计获得发明专利45项，实用新型专利81项[26] - 公司研发投入为6,830.27万元，较上年同期增长24.55%，占营业收入的比重为18.90%[27] - 公司研发人员数量为331人，占公司总人数的比例为40.66%，研发人员平均薪酬为11.42万元[28] - 公司已累计取得发明专利45项（含1项国防发明专利）、实用新型专利81项，研发团队专业背景深厚[28] 公司治理及承诺 - 公司应保持连续、稳定的利润分配政策，重视投资者的合理投资回报[84] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的净利润的30%[85] - 公司应根据发展阶段和资金支出安排制定差异化的现金分红政策[87] - 公司可在现金分红的同时采取股票方式进行利润分配，考虑公司成长性和每股净资产的摊薄等因素[89] - 公司调整利润分配政策需经董事会、监事会和股东大会审议批准[94][95] - 股东大会审议利润分配方案需股东所持表决权的二分之一以上通过[93] - 公司应通过多种渠道与股东沟通，充分听取中小股东意见[93] - 公司应在定期报告中披露利润分配方案及执行情况[98][99] - 公司应详细披露现金分红政策的制定及执行情况[99] - 公司应避免同业竞争，不利用重要股东地位损害公司及其他股东权益[100][102] - 公司承诺赔偿因违反承诺函而遭受的损失和开支[102] - 公司承诺避免与同业竞争，不会直接或间接参与可能构成竞争的业务或活动[103] - 公司承诺在发现与公司主营业务构成竞争的新业务机会时，会优先通知公司并促使该业务机会首先提供给公司[103] - 公司保证不利用重要股东地位损害公司及其他股东的权益[104] - 公司承诺减少与规范关联交易，遵守相关法律法规和中国证监会规定，确保关联交易程序合法、价格公允[105] - 公司承诺不利用作为实际控制人的地位，损害公司及其他股东的合法利益[105]