公司业务模式 - 公司军贸业务通过总体单位和军贸公司进行销售 [2] - 军贸业务的最终客户为境外客户 [2]

证券日报网讯航天南湖10月16日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年10月10日，公司的股东 数为13，140户。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 10月16日晚间，航天南湖发布公告称，公司独立董事王春飞先生、许明君先生自2019年 11月11日起担任公司独立董事，连续担任独立董事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于 独立董事任职期限的规定，申请辞去独立董事及相关董事会专门委员会职务。公司于2025年10月16日召 开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名马云 飙先生、刘晓明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止。经公司2025年10月16日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，补选职工 代表董事王健先生担任第四届董事会审计委员会委员和提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会，现提名马云飙为航天南 湖电子信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任航天南湖电子信息技术股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与航天南湖电子信息技术股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人马云飙，已充分了解并同意由提名人航天南湖电子信息技术股份有限公 司董事会提名为航天南湖电子信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任航天南湖电子信息技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2025-028 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于补选独立董事及调整部分董事会专门委员会成 员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于独立董事任职期限届满辞职的情况 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王春飞 先生、许明君先生自 2019 年 11 月 11 日起担任公司独立董事，连续担任独立董 事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职期限的规定， 申请辞去独立董事及相关董事会专门委员会职务。鉴于王春飞先生、许明君先生 的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且缺少会计专业人 士，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，在公司股东 会选举产生新的独立董事之前，王春飞先生、许明君先生将继续履行公司独立董 事及董事会专门委员会委员的相关职责。 公司于 2025 年 10 月 9 日召开第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议， 对马云飙先生、刘晓明先生的任职资格进行了审 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会，现提名刘晓明为航天南 湖电子信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任航天南湖电子信息技术股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与航天南湖电子信息技术股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘晓明，已充分了解并同意由提名人航天南湖电子信息技术股份有限公 司董事会提名为航天南湖电子信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任航天南湖电子信息技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2025-029 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 3 日 至2025 年 11 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2025年11月3日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉 ...

板块整体表现 - 10月15日军工电子板块整体上涨0.5%，表现优于大盘，当日上证指数上涨1.22%，深证成指上涨1.73% [1] - 板块内资金流向呈现分化，主力资金净流出3.78亿元，游资资金净流出1.44亿元，但散户资金净流入5.22亿元 [2] 领涨个股表现 - 宏达电子领涨板块，收盘价41.40元，涨幅5.69%，成交量为12.70万手，成交额为5.17亿元 [1] - 霍莱沃涨幅紧随其后，达5.68%，收盘价31.06元，成交额为1.13亿元 [1] - *ST万方、航天南湖、晶品特装涨幅均超过4.6%，分别上涨5.08%、4.87%和4.66% [1] 领跌个股表现 - 奥普光电跌幅最大，下跌10.01%，收盘价60.98元，成交量为25.11万手，成交额达15.44亿元 [2] - 国光电气下跌4.37%，收盘价98.36元，成交额为5.36亿元 [2] - *ST奥维、科恩科技、*ST天微跌幅分别为2.68%、1.84%和1.42% [2] 个股资金流向 - 宏达电子主力资金净流入5676.50万元，净占比10.97%，但游资和散户资金分别净流出2681.83万元和2994.66万元 [3] - 景嘉微、上海瀚讯、睿创微纳主力资金净流入均超过2800万元，净占比分别为5.05%、5.30%和5.91% [3] - 陕西华达主力资金净流入2571.87万元，净占比高达10.53%，同时游资净流入495.99万元，但散户资金净流出3067.86万元 [3]