会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为136人[3] - 出席会议股东所持表决权数量为111,297,610，占比54.9601%[3] - 公司9名在任董事、5名在任监事全部出席会议[6] 议案表决情况 - 2025年度日常关联交易预计额度议案，普通股股东同意票比例99.1851%[7] - 5%以下股东对该议案同意比例为93.1492%[7]

会议信息 - 公司2024年12月31日公告召开2025年第一次临时股东会[6] - 股权登记日为2025年1月7日，现场会议1月15日14点召开[7] - 网络投票交易系统9:15 - 9:25等时段，互联网平台9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 现场3名股东及代理人，持513,600股，占比0.2536%[12] - 网络投票133名股东，持110,784,010股，占比54.7065%[13] - 中小投资者134名，持13,238,309股，占比6.5372%[14] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》110,390,686股同意，占比99.1851%等[19] - 中小投资者对该议案12,331,385股同意，占比93.1492%等[19]

业绩总结 - 2025年预计关联销售金额37330万元，占比51.51%，2024年实际12767.34万元，占比17.62%[13] - 2025年预计关联采购金额15623万元，占比32.33%，2024年实际2283.25万元，占比4.72%[15][16] 未来展望 - 2025年度预计关联交易含销售商品及劳务、购买商品及服务等[24] 其他新策略 - 关联交易定价符合市场机制，遵循公开、公平、公正原则[25]

舆情管理制度 - 公司制订舆情管理制度保护公司和投资者权益[2] - 董事长任舆情工作组组长负责研判处理[3][4] - 党委办公室负责舆情信息采集和档案管理[4][5] 舆情处理 - 处理原则包括快速反应、协调宣传等[7] - 报告先报董秘，再报工作组及监管部门[7] 股价影响应对 - 舆情影响股价时公司应自查、沟通、发公告[8] 其他规定 - 加强与投资者沟通，做好信息披露和善后[9] - 违反保密义务公司有权处分或追责[11] - 制度由党委办解释修订，董事会通过生效[13]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于1月15日14点召开[3] - 网络投票起止时间为1月15日，各平台有不同时段[3][5] - 股权登记日为1月7日[11] 议案信息 - 本次股东会审议2025年度日常关联交易预计额度议案[6] - 议案于2024年12月31日披露[6] - 应回避表决的关联股东有北京无线电测量研究所等[6] 登记信息 - 登记时间为1月14日9:00 - 12:00及14:00 - 17:00[14] - 登记地点为湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路9号公司证券事务部[14] 联系信息 - 会议联系电话为0716 - 4167788，邮箱为board_nh@casic.com.cn[15] 计票信息 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[6]

中信建投证券股份有限公司 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为航天南湖电子信息 技术股份有限公司（以下简称"航天南湖"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对航天南湖 2025 年度日常关联 交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 航天南湖于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监 事会第九次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》， 根据经营发展需要，预计公司 2025 年度关联销售新签合同金额为 37,330.00 万 元，关联采购新签合同金额为 15,623.00 万元。董事会在审议上述关联事项时， 关联董事对本议案均回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。上述关 联交易事项尚需提交公司股东会审 ...

业绩总结 - 2024年关联销售预计42627万元，实际12767.34万元[9] - 2024年关联采购预计6487万元，实际2283.25万元[12] 未来展望 - 2025年预计关联销售新签合同37330万元，采购15623万元[3] - 2025年向北京无线电测量研究所预计销售11750万元，采购1946.20万元[5][6] - 2025年向航天科工集团其他关联方预计销售25580万元，采购13676.80万元[5][7] 其他新策略 - 2025年度关联交易预计事项需股东会审议[18] - 关联销售按成本核算等定价，部分延续原有合同[16] - 关联采购基本延续原有合同，按原有价格或招投标定价[16]

| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投 | 募集资金累计投 | 募集资金累计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资金额 | 入金额 | 投入进度（%） | | 1 | 生产智能化改造项目 | 486,000,000.00 | 279,492,536.47 | 57.51 | | 2 | 研发测试基地建设项目 | 238,000,000.00 | 209,851,951.41 | 88.17 | | 3 | 补充流动资金 | 186,000,000.00 | 186,210,365.03 | 100.11 | | | 合 计 | 910,000,000.00 | 675,554,852.91 | - | 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-044 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"航天南湖"） 于2024年12月30日召开公 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议于2024年12月30日召开[2] - 会议通知于2024年12月20日送达各位监事[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 审议议案 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，5票同意[3] - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，5票同意[3][4]

业绩总结 - 公司首次公开发行84,312,701股，每股21.17元，募资1,784,899,880.17元，净额1,656,623,735.52元[2] 项目进展 - 三个项目承诺投资910,000,000.00元，累计投入675,554,852.91元[5] - 生产智能化改造投入进度57.51%，原计划2024年6月达预定状态，变更为2025年6月[5][6] - 研发测试基地建设投入进度88.17%[5] - 补充流动资金投入进度100.11%[5] 项目决策 - 2024年12月30日审议通过部分募投项目延期议案[10] - 监事会、保荐人认为项目延期合规无不利影响[11][13] - 项目延期无实质性影响，不损害公司及股东利益[9]