人事变动 - 2025年1月1日至2027年12月31日丁柏任总经理，王嘉祥等5人任副总经理，孙东才任多职[2] - 姚圣海、王新红、黄桦因任期届满不再任副总经理但继续任职[4] 持股情况 - 姚圣海、王新红各直接持股782,400股，黄桦直接持股318,600股[4] - 丁柏直接持股1,101,850股，胡敏直接持股371,700股[7][14] - 王嘉祥等3人通过合伙企业间接持股743,400股[8][10][11] - 景凯、孙东才未直接或间接持股[13][15]

业绩总结 - 公司近日收到政府补助4270万元[3] - 与资产相关的政府补助为4126万元[3] - 与收益相关的政府补助为144万元[3]

公司基本信息 - 证券代码为 688552，证券简称为航天南湖 [1] - 2024 年 12 月 11 - 13 日开展投资者关系活动，参与单位有太平洋证券、富国基金等，接待人员为副总经理、董事会秘书贺民和证券事务代表肖小红 [2] 收入增长驱动因素 - 在役老雷达达到使用周期的替换需求 [2] - 国家防空预警体系持续完善带来的需求 [2] - 新技术发展带来的对防空预警雷达的新需求 [2] - 国际市场需求，军贸业务将成收入增长重要驱动因素 [2] - 公司积极布局和发展的高端制造、低空等业务 [2] 行业竞争情况 - 国内防空预警雷达行业主要竞争对手包括中电科十四所、中电科三十八所等单位 [2] 军贸业务情况 - 2022 年军贸业务收入占比约为 3%，2023 年约为 15%，业务持续向好，通过总体单位、军贸公司销售，最终客户为境外客户 [3] - 国际环境复杂，多国急需建设完善防空预警能力，产品国际竞争力增强，军贸业务未来市场空间广阔 [3] 低空业务进展 - 围绕军用和民用低空市场需求，开展低空安全体系、低空探测等产品研制和业务拓展，研制了低空安全管控系统和多型低空探测雷达产品 [3] - 参与地方政府低空经济发展规划论证和研讨，与松滋市人民政府签署战略合作协议 [3] 订单情况 - 公告的 4.93 亿元订单产品为新型防空预警雷达整机 [3] 毛利率情况 - 新老产品毛利率存在差异，老型号产品单一来源获取订单，新型号产品主要通过竞标取得 [3] - 公司推动成本领先战略，采取降本增效措施，力争使整体毛利率维持在合理水平 [3] 激励与重组计划 - 2015 年和 2020 年完成两次股权激励，未来将根据实际情况考虑实施多种中长期激励方式 [4] - 未来围绕高质量发展，发挥资本市场平台作用，但目前尚无明确并购重组计划 [4]

公司信息 - 公司注册资本为33724.8万元人民币[1] - 公司成立于1989年06月29日[1] - 公司法定代表人为罗辉华[1] 会议与决议 - 2024年11月16日召开第四届董事会第十三次会议[1] - 2024年12月3日召开2024年第三次临时股东大会[1] - 审议通过变更注册地址及修订《公司章程》议案[1] 变更情况 - 公司住所变更为湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号[1] - 已完成工商变更登记、备案并换发《营业执照》[1]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月3日在湖北荆州召开[1] - 出席股东及代理人134人，所持表决权占比72.7013%[2] 议案表决情况 - 多项议案同意票数占比超99%，特别决议议案均超2/3通过[5][12] 人员选举情况 - 补选钱坤为第四届董事会非独立董事，得票占比99.7667%[11]

股东大会信息 - 公司于2024年11月18日公告召开2024年第三次临时股东大会[6] - 股权登记日为2024年11月26日[7] - 现场会议于2024年12月3日14点在公司会议室召开[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，持表决权股份218,193,561股，占比64.6982%[11] - 参加网络投票股东130名，持表决权股份26,990,396股，占比8.0031%[12] - 参加会议中小投资者股东129名，持表决权股份12,382,808股，占比3.6717%[13] 议案表决结果 - 《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》244,992,305股同意，占比99.9218%[18] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》245,015,821股同意，占比99.9314%[32] - 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》钱坤先生获244,612,116票同意，占比99.7667%[34]

会议信息 - 会议于2024年12月3日下午14:00在湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室召开[11] - 网络投票起止时间为2024年12月3日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10][11] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长罗辉华先生[11] - 会议需审议14项议案，表决采用现场投票与网络投票相结合的方式[4][7][11][12] 公司变更 - 公司拟将注册地址由荆州市沙市区金龙路51号变更为湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号[14] - 有权向股东会提出提案的股东持股比例从3%以上降至1%以上[27] 股份相关 - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[14] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起3年内和离职后半年内不得转让[14] - 公司核心技术人员所持首发前股份自上市之日起3年内和离职后半年内不得转让，限售期满之日起4年内每年转让首发前股份不得超过上市时所持总数的25%，减持比例可累积使用[15] 股东权益 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[15] - 股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效；会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销，轻微瑕疵且无实质影响的除外[15] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10％列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上时，可不再提取[11] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[12] - 调整公司章程确定的现金分红政策，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[19] 信息披露 - 公司拟将定期报告披露范围从年度报告、中期报告扩大至年度报告、半年度报告和季度报告[53] - 公司预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50％以上等六种情形之一，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[54] 审计与合作 - 公司拟续聘致同会计师事务所担任2024年度外部审计机构，2023年度公司财务审计和内控审计费用合计58万元，2024年拟保持该费用不变[102][105][106] - 公司拟与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》，存款上限10亿元，综合授信额度3亿元[108] 人员提名 - 公司提名钱坤先生为第四届董事会非独立董事候选人[117]

军贸业务相关 - 军贸业务收入占比近年有较大提升2023年为15%目前约为3%[2] - 军贸业务主要通过总体单位、军贸公司销售最终客户为境外客户[2] - 国际环境使许多国家急需防空预警能力且公司产品竞争力不断增强军贸业务未来市场空间广阔[2] 低空业务相关 - 公司围绕军用和民用低空市场需求进行产品研制和业务拓展研制了低空安全管控系统和多型低空探测雷达产品[3] - 利用技术优势为低空安全提供技术支撑和产品服务保障并参与地方低空经济建设与松滋市人民政府签署战略合作协议[3] 业绩相关 - 公司业绩有明显季节性特点第四季度确认收入占当年主营业务收入比例较高不宜以季度或半年度数据简单推算全年业绩[3] 订单相关 - 4.93亿元订单产品为新型防空预警雷达整机[3] 市值管理相关 - 国务院国资委对央企上市公司市值管理考核提出要求公司将落实相关要求[3] - 公司将聚焦主责主业增强核心竞争力提升内在价值推动高质量发展加强与投资者互动交流探索资本运作工具开展市值管理[3] 并购重组相关 - 公司目前尚无明确并购重组计划未来将围绕高质量发展发挥资本市场平台作用推动产业布局和结构调整培育新质生产力[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月3日14点在湖北荆州公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为12月3日，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 本次股东大会审议14项议案，含4项特别决议议案[6][7] 股权与登记 - 股权登记日为11月26日，登记在册A股股东有权出席[12] - 会议登记时间为12月2日9:00 - 12:00及14:00 - 17:00[14][15] - 会议登记地点为湖北荆州公司证券事务部[15] 议案表决 - 股东大会需表决13项非累积投票议案和1项累积投票议案[20] - 累积投票制下股东投票数按持股和应选人数计算[22] - 投资者可按意愿对累积投票议案表决[23]

注册地址与章程修订 - 公司拟将注册地址由荆州市沙市区金龙路51号变更为湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号[1] - 《公司法》修订后将章程中“股东大会”修改为“股东会”[14] - 因增加第一百八十六条，其他条款序号相应变更[14] - 公司董事会提请授权办理注册地址变更及章程备案登记等手续[14] - 本次变更内容和章程修订以市场监管部门核准为准[14] 股份发行与转让 - 股东会可授权董事会在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[2] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[3] - 公司核心技术人员首发前股份上市3年和离职后半年内不得转让，限售期满4年内每年转让不得超上市时所持总数25%[3] 股东权益与会议 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东查阅会计账簿等应书面请求[3] - 公司拒绝提供查阅应15日内书面答复并说明理由[3] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 独立董事要求召开临时股东会，董事会应10日内书面反馈[7] - 董事会同意召开应在决议后5日内发出通知[7] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东有权提提案[8] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[8] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知[8] 董事任职资格 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年不能担任董事[9] - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[9] - 担任破产清算企业董事等且负个人责任，自破产完结未逾3年不能担任董事[9] - 无民事或限制民事行为能力不能担任董事[9] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取10％列入法定公积金[11] - 法定公积金累计额为注册资本50％以上时可不再提取[11] - 法定公积金不足以弥补以前年度亏损时先用当年利润弥补[11] - 公司从税后利润提取法定公积金后经股东会决议可提取任意公积金[11] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配[11] - 法定公积金转为资本时留存公积金不少于转增前公司注册资本25%[6] 公司资本与分红政策 - 调整公司章程确定的现金分红政策需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[6] - 公司减少注册资本应10日内通知债权人并30日内在指定媒体公告[10] - 债权人接到通知书30日内、未接到自公告之日起45日内有权要求清偿债务或提供担保[10] - 公司最近三年未现金利润分配不得向社会公众增发新股等[8][9] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10％以上股东可在公司经营管理严重困难时请求法院解散公司[13] - 公司因特定情形解散应15日内成立清算组开始清算[13] - 清算义务人未及时履行清算义务造成损失需承担赔偿责任[13] - 清算组在清算期间有清理财产等多项职权[13] - 清算组发现公司财产不足清偿债务应依法申请破产清算[13] - 清算组成员负有忠实和勤勉义务，怠于履职造成损失需担责[13]