中信建投证券股份有限公司 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为航天南湖电子信息 技术股份有限公司（以下简称"航天南湖"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对航天南湖 2025 年度日常关联 交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 航天南湖于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监 事会第九次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》， 根据经营发展需要，预计公司 2025 年度关联销售新签合同金额为 37,330.00 万 元，关联采购新签合同金额为 15,623.00 万元。董事会在审议上述关联事项时， 关联董事对本议案均回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。上述关 联交易事项尚需提交公司股东会审 ...

业绩总结 - 2024年关联销售预计42627万元，实际12767.34万元[9] - 2024年关联采购预计6487万元，实际2283.25万元[12] 未来展望 - 2025年预计关联销售新签合同37330万元，采购15623万元[3] - 2025年向北京无线电测量研究所预计销售11750万元，采购1946.20万元[5][6] - 2025年向航天科工集团其他关联方预计销售25580万元，采购13676.80万元[5][7] 其他新策略 - 2025年度关联交易预计事项需股东会审议[18] - 关联销售按成本核算等定价，部分延续原有合同[16] - 关联采购基本延续原有合同，按原有价格或招投标定价[16]

人事变动 - 2025年1月1日至2027年12月31日丁柏任总经理，王嘉祥等5人任副总经理，孙东才任多职[2] - 姚圣海、王新红、黄桦因任期届满不再任副总经理但继续任职[4] 持股情况 - 姚圣海、王新红各直接持股782,400股，黄桦直接持股318,600股[4] - 丁柏直接持股1,101,850股，胡敏直接持股371,700股[7][14] - 王嘉祥等3人通过合伙企业间接持股743,400股[8][10][11] - 景凯、孙东才未直接或间接持股[13][15]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于1月15日14点召开[3] - 网络投票起止时间为1月15日，各平台有不同时段[3][5] - 股权登记日为1月7日[11] 议案信息 - 本次股东会审议2025年度日常关联交易预计额度议案[6] - 议案于2024年12月31日披露[6] - 应回避表决的关联股东有北京无线电测量研究所等[6] 登记信息 - 登记时间为1月14日9:00 - 12:00及14:00 - 17:00[14] - 登记地点为湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路9号公司证券事务部[14] 联系信息 - 会议联系电话为0716 - 4167788，邮箱为board_nh@casic.com.cn[15] 计票信息 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[6]

| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投 | 募集资金累计投 | 募集资金累计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资金额 | 入金额 | 投入进度（%） | | 1 | 生产智能化改造项目 | 486,000,000.00 | 279,492,536.47 | 57.51 | | 2 | 研发测试基地建设项目 | 238,000,000.00 | 209,851,951.41 | 88.17 | | 3 | 补充流动资金 | 186,000,000.00 | 186,210,365.03 | 100.11 | | | 合 计 | 910,000,000.00 | 675,554,852.91 | - | 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-044 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"航天南湖"） 于2024年12月30日召开公 ...

舆情管理制度 - 公司制订舆情管理制度保护公司和投资者权益[2] - 董事长任舆情工作组组长负责研判处理[3][4] - 党委办公室负责舆情信息采集和档案管理[4][5] 舆情处理 - 处理原则包括快速反应、协调宣传等[7] - 报告先报董秘，再报工作组及监管部门[7] 股价影响应对 - 舆情影响股价时公司应自查、沟通、发公告[8] 其他规定 - 加强与投资者沟通，做好信息披露和善后[9] - 违反保密义务公司有权处分或追责[11] - 制度由党委办解释修订，董事会通过生效[13]

会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议于2024年12月30日召开[2] - 会议通知于2024年12月20日送达各位监事[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 审议议案 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，5票同意[3] - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，5票同意[3][4]

业绩总结 - 公司首次公开发行84,312,701股，每股21.17元，募资1,784,899,880.17元，净额1,656,623,735.52元[2] 项目进展 - 三个项目承诺投资910,000,000.00元，累计投入675,554,852.91元[5] - 生产智能化改造投入进度57.51%，原计划2024年6月达预定状态，变更为2025年6月[5][6] - 研发测试基地建设投入进度88.17%[5] - 补充流动资金投入进度100.11%[5] 项目决策 - 2024年12月30日审议通过部分募投项目延期议案[10] - 监事会、保荐人认为项目延期合规无不利影响[11][13] - 项目延期无实质性影响，不损害公司及股东利益[9]

业绩总结 - 公司近日收到政府补助4270万元[3] - 与资产相关的政府补助为4126万元[3] - 与收益相关的政府补助为144万元[3]

公司基本信息 - 证券代码为 688552，证券简称为航天南湖 [1] - 2024 年 12 月 11 - 13 日开展投资者关系活动，参与单位有太平洋证券、富国基金等，接待人员为副总经理、董事会秘书贺民和证券事务代表肖小红 [2] 收入增长驱动因素 - 在役老雷达达到使用周期的替换需求 [2] - 国家防空预警体系持续完善带来的需求 [2] - 新技术发展带来的对防空预警雷达的新需求 [2] - 国际市场需求，军贸业务将成收入增长重要驱动因素 [2] - 公司积极布局和发展的高端制造、低空等业务 [2] 行业竞争情况 - 国内防空预警雷达行业主要竞争对手包括中电科十四所、中电科三十八所等单位 [2] 军贸业务情况 - 2022 年军贸业务收入占比约为 3%，2023 年约为 15%，业务持续向好，通过总体单位、军贸公司销售，最终客户为境外客户 [3] - 国际环境复杂，多国急需建设完善防空预警能力，产品国际竞争力增强，军贸业务未来市场空间广阔 [3] 低空业务进展 - 围绕军用和民用低空市场需求，开展低空安全体系、低空探测等产品研制和业务拓展，研制了低空安全管控系统和多型低空探测雷达产品 [3] - 参与地方政府低空经济发展规划论证和研讨，与松滋市人民政府签署战略合作协议 [3] 订单情况 - 公告的 4.93 亿元订单产品为新型防空预警雷达整机 [3] 毛利率情况 - 新老产品毛利率存在差异，老型号产品单一来源获取订单，新型号产品主要通过竞标取得 [3] - 公司推动成本领先战略，采取降本增效措施，力争使整体毛利率维持在合理水平 [3] 激励与重组计划 - 2015 年和 2020 年完成两次股权激励，未来将根据实际情况考虑实施多种中长期激励方式 [4] - 未来围绕高质量发展，发挥资本市场平台作用，但目前尚无明确并购重组计划 [4]