北京神舟航天软件技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条 为规范董事会的决策程序和议事方式，确保董事会高效 运作和科学决策，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《北京神舟航天软件技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、 法规、规范性文件规定，结合本公司实际情况规则。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议， （三）制定贯彻党中央、国务院、中国航天科技集团有限公司决 策部署和落实国家发展战略重大举措的方案； （四）制定公司发展战略和规划； （五）制定公司投资计划，决定经营计划、投资方案及一定金额 以上的投资项目； （六）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券 及上市方案； 1 （九）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案； ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称 公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的相关规定及中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所 的相关要求，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规、部 门规章的规定成立的股份有限公司。公司由北京神舟航天软件技术有 限公司依法整体变更设立，在北京市海淀区市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码为 91110108802048719U。 第三条 公司于 2023 年 3 月 24 日经中国证监会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 10,000 万股，并于 2023 年 5 月 24 日在上 海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：北京神舟航天软件技术股份有限公司。 英文名称： Beijing Shenzhou Aerospace ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章总则 第一条 为规范北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应 当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。公司在上述期限内 不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会北京监管局和 上海证券交易所，说明原因并公告。 1 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-054 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》 及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 4 日 （二） 股东会召开的地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 89 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 89 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 212,844,673 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 212,844,673 | | 3、出席会议的股东所持有 ...

国枫律股字[2025]A0525号 致：北京神舟航天软件技术股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2025年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北 京神舟航天软件技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本 次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果 等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1.本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会 议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案 所表述的事实或数据的真实性、 ...

公司治理与信息披露 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证2025年第三季度报告内容的真实、准确、完整 [2] - 第一届监事会第二十五次会议于2025年10月29日以通讯会议方式召开，应参加表决监事5人，实际参加5人 [8] - 监事会审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [9][10] - 监事会审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》，旨在优化公司治理结构，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [11][12] - 关于取消监事会的议案尚需提交公司股东大会审议 [13] 财务报告状态 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3] - 公司披露了2025年1—9月的合并利润表、合并现金流量表及2025年9月30日的合并资产负债表，审计类型均为未经审计 [5] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期被合并方实现的净利润为0元 [5]

公司财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为4.14亿元，同比下降19.07% [1] - 归属母公司股东净利润为-1.03亿元，亏损较上年同期增加2123.74万元 [1] - 基本每股收益为-0.26元 [1]

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-053 北京神舟航天软件技术股份有限公司 第一届监事会第二十五次会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年第 1 三季度报告》。 （二）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 二十五次会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯会议方式召开。会议由监事会主席牛 占杰先生主持，会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。本次监事会 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北 京神舟航天软件技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 作出的决议合法、有效。 二、监事会会 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688562 证券简称：航天软件 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | 末 | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 90,584,837.49 | ...

本报讯 （记者李乔宇）10月24日，北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"）披露关于公开挂牌出售闲 置房产的公告。 航天软件披露的公告显示，此次交易可以有效盘活闲置资产，提高资产运营效率，符合该公司经营发展需要，如果此次标 的资产能够出售，对该公司财务状况和经营成果具有一定的积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 （编辑 李家琪 张昕） 公告显示，航天软件拟将位于北京市海淀区上河村一区1号楼的两处闲置房产通过公开挂牌方式出售，首次挂牌价格不低 于上述房产的市场价值（含增值税）合计3989.59万元，最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为准。 ...