证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2026-008 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协 议》暨关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易简要内容 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟与航天科技财 务有限责任公司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》，由财务公司为 公司及子公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等金融服务。《金融服务 协议》自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效，有效期至公司 2026 年年 度股东会批准新的《金融服务协议》之日止。在协议有效期内存款的每日最高限 额为人民币 1.52 亿元，综合授信额度为人民币 2.80 亿元，委托贷款峰值不超过 人民币 0.05 亿元。 | 每日最高存款余额 | | | | 人民币 1.52 | 亿元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 综合授信额度 | | | | 人民币 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称"航天 软件"或"公司")董事会审计委员会根据《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 《公司章程》等相关制度规定,在2025年度勤勉认真履行了 职责。现将相关情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由戚振东、李文华、文钊 三位董事组成,其中戚振东和李文华为独立董事,戚振东为 会计专业人士及审计委员会召集人。鉴于文钊因工作调整辞 去审计委员会委员职务,董事会于 2025年 4月 8 日召开了 第一届董事会第三十二次会议对董事会审计委员会成员进 行了调整,选举刘永担任审计委员会委员,任期至第一届董 事会届满之时止。2025年12月25日,公司召开第二届董事 会第一次会议,选举产生了第二届董事会审计委员会,由戚 振东、李文华、何清法组成,戚振东为召集人。审计委员会 各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商 业经验,符合上海证券交易所的规定及相关制度要求。 1 二、审计委员会 ...

地址：北京市海淀区永丰路 28 号 邮编：100094 电话：010-59895666/888 传真：010-59895111 邮箱：zqswb@bjsasc.com ( 上海证券交易所上市发行 ) 股票简称：航天软件 股票代码：688562 北京神舟航天软件 技术股份有限公司 环境、社会和公司治理 (ESG) 报告 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 关于本报告 本报告是北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天 软件"或"公司""我们"）发布的 2025 年度环境、社会及治理 （ESG）报告。报告遵循客观、规范、透明、全面的原则，系统披 露了公司在履行社会责任、管理 ESG 风险与机遇方面的具体举 措、重点实践、亮点案例及关键绩效，旨在积极回应利益相关方 的期望，推动公司可持续发展。 时间范围 本报告为年度报告，时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日， 与公司财年周期一致。为全面展示信息，报告内容包含对历史数 据的追溯及部分前瞻性陈述。 报告范围 本报告以航天软件为主体，包括下属分支机构、子公司。除另做 说明外， ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本信息 容诚会所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改 制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为： 北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26， 首席合伙人为刘维先生。截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会 所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。 1 容诚会所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万 元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,764.58 万元。共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业 务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、 信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研 究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2026-007 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于 2026 年度申请综合授信额度并为子公司提供担 保暨关联交易的公告 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的 担保余额（不含本 | 是否在前期预计 | 本次担保是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次担保金额） | 额度内 | 有反担保 | | 航天四创科技有限 责任公司（以下简 | 20,000.00 万元 | 1,009.86 万元 | 不适用：本次为年 度担保额度预计 | 否 | | 称"航天四创"） | | | | | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（亿元） | 1.53 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 8.87 | | ...

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《北京 神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《募集资金管 理办法》")等有关规定，北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称"公司") 就2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2026-006 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同意北京神舟 航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 653号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，发行价格为每 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2026-005 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是。 日常关联交易对公司的影响：北京神舟航天软件技术股份有限 公司（以下简称"公司"或"航天软件"）日常关联交易按照公开、 公允、公正的原则进行交易，符合公司和全体股东的共同利益，不会 损害中小股东利益，不会影响公司独立性，公司不会对交易对手方形 成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2．在关联人的财务公司存款、贷款 单位：人民币万元 公司于 2026 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二次会议，审议通 过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交 易预计的议案》，预计 2026 年度公司向关联方采购商品、设备及接 受劳务 8,000 万元，向关联方销售商品、设备及提供劳务 72,000 万 元，向关联方存款 15,200 万元 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京神舟航天软件技术股份有限公司 容诚专字|2026|100Z0082 号 容诚会计师事务 騎 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 您可 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2026]100Z0082 号 本专项说明仅供航天软件年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 附件:北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表。 1 ( 此 页 无 正 文 ， 北 京 神 舟 航 天 软 件 技 术 股 份 有 限 公 司 容 诚 专 字 [2026] 100Z0082 号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明报告之签字盖章 页。) 中国注册会计师: 张立志 十字矿! 7(1 中国注册会计师: 323872 孙建伟 会计师 中国注册会计师: 040268 中国·北京 廈丹婷 北京神舟航天软件技术股份有限公司全 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年"提质增效重回报"行动方案的评 估报告暨 2026 年度"提质增效重回报"行 动方案 为积极贯彻落实关于开展上海证券交易所"提质增效重 回报"专项行动的倡议，践行"以投资者为本"的公司发展 理念，维护公司全体股东利益。北京神舟航天软件技术股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日披露了 《关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》，并 于 2025 年 8 月 29 日披露了《2025 年"提质增效重回报"行 动方案的半年度评估报告》。2025 年，公司根据上述方案内 容积极开展和落实相关工作，在聚焦主业、强化研发、规范 治理等方面取得了一定的成效。 为进一步构建更加科学、规范的公司治理体系，提高上 市公司质量，树立良好市场形象。结合自身发展战略及经营 情况，公司制定了 2026 年度"提质增效重回报"行动方案。 现将 2025 年具体工作成效及 2026 年主要举措报告如下： 一、2025 年度"提质增效重回报"专项行动评估情况 2025 年，公司秉持"技术立司、价值服务"理念，坚持 "背靠航天、做强产品、做大产业"发展思路 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2026-010 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于部分募投项目变更及结项 暨使用节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次变更的募投项目名称：产品研制协同软件研发升级建设项目、ASP+ 平台研发项目 本次内部结构调整的募投项目名称：神通数据库系列产品研发升级建设 项目 本次结项的募投项目名称：航天产品多学科协同设计仿真（CAE)平台研 发项目、商密网云数据中心二期项目 部分募投项目结项后的节余资金合计为 2,946.48 万元，公司拟将其用于 永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"或"航天软件"） 于 2026 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于部分募投项 目调整募集资金投资金额的议案》等议案，为提高募集资金的使用效率，结合市 场动态变化、公司战略规划及募集资金使用情况，公司拟对部分募投项目调减募 集资金投 ...