独立董事提名 - 提名李文华先生为公司第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[3] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[4] 资格审查情况 - 被提名人已通过第一届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认其符合任职要求[4] 经验要求 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[1]

会计师事务所情况 - 容诚会计师事务所2024年度收入总额251,025.80万元[2][3] - 截至2024年12月31日有合伙人196人，注册会计师1549人[3] - 承担518家上市公司2024年年报审计业务，收费62,047.52万元[3] 人员情况 - 项目合伙人张立志近三年签9家上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师孙建伟签5家、虞丹婷签2家[4] - 项目质量控制复核人吕荣签1家[4] 费用情况 - 2025年度财务报告审计收费100万元，内控审计20万元[6] 其他情况 - 2025年12月9日会议审议通过续聘容诚会所[7] - 聘任需提交股东会，通过之日生效[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名戚振东为第二届董事会独立董事候选人[1] - 提名人核实确认其任职资格符合要求[6] 任职资格要求 - 需有五年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 不能受证监会处罚、司法刑事处罚等[3][4] - 需会计等专业副教授及以上职称和5年全职经验[6]

独立董事候选人要求 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十名股东中的自然人股东及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[3] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 具备会计等专业副教授及以上职称，有5年以上全职工作经验[4] - 最近12个月内无列举的不具备独立性情形之一[3]

独立董事候选人条件 - 直接或间接持股低于已发行股份1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月未受证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在该公司连续任职不超六年[4]

股东会信息 - 2025年第六次临时股东会12月25日15点于北京海淀区永丰路28号1号楼二会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年12月25日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[3] - 本次股东会审议继续聘任容诚会计师事务所、董事会换届等议案[3][4] 其他信息 - 各议案2025年12月10日在《上海证券报》等媒体及上交所网站披露[4] - 股权登记日为2025年12月22日，A股代码688562，简称航天软件[11] - 会议登记时间为2025年12月22日9:00 - 16:00，地点在证券事务部[13] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数[23] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独董2名，候选人3名[23] - 投资者可集中或分散投票给董事候选人[23][24][25]

独立董事候选人提名 - 公司第一届董事会提名委员会审阅第二届董事会独立董事候选人议案[1] - 第二届独立董事候选人为李文华、王玉荣、戚振东[1] - 戚振东为会计专业人士[1] 候选人情况 - 候选人未持股，无关联关系，无任职限制且符合要求[1] 后续安排 - 同意提名三人为候选人，事项将提交董事会审议[3]

董事会换届 - 公司2025年12月9日启动董事会换届选举工作[1] - 第二届非独立董事候选人（不含职工代表董事）为彭涛、蒋旭等[1] - 第二届独立董事候选人为李文华、王玉荣、戚振东[1] 选举方式与任期 - 非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事采取累积投票制选举[3] - 第二届董事会董事自2025年第六次临时股东会通过就任，任期三年[3] 候选人情况 - 多位候选人未直接持有公司股票且无关联关系[7][9][10][12][13][16][18] - 四位候选人符合任职条件，无不良记录[13][16][18][19] - 独立董事候选人任职资格获上交所审核无异议通过[3]

提名事项 - 提名王玉荣女士为公司第二届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[5] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[5] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[5] - 兼任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6]

大宗交易概况 - 12月5日，航天软件大宗交易平台发生2笔成交，合计成交量21.93万股，成交金额401.32万元，成交价格均为18.30元，相对当日收盘价折价13.11% [2] - 近3个月内，该股累计发生12笔大宗交易，合计成交金额达2407.38万元 [2] 近期市场表现与资金流向 - 12月5日，航天软件收盘价为21.06元，当日上涨5.25%，日换手率为12.98%，成交额为4.62亿元 [2] - 当日全天主力资金净流入3201.43万元 [2] - 近5日，该股累计上涨6.20%，但近5日资金合计净流出1254.50万元 [2] 融资融券数据 - 该股最新融资余额为2.46亿元，近5日增加5016.77万元，增幅达25.59% [3] 公司基本信息 - 公司全称为北京神舟航天软件技术股份有限公司，成立于2000年12月12日，注册资本为40000万元人民币 [3]