证券代码：688562 证券简称：航天软件 北京神舟航天软件技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京神舟航天软件技术股份有限公司 股票代码：688562 信息披露义务人：宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙） 公司住址：浙江省宁波高新区创苑路 750 号 003 幢 2 楼 210-832 室 通讯地址：浙江省宁波高新区创苑路 750 号 003 幢 2 楼 210-832 室 股份变动性质：股份减持、持股比例降至 5%以下 签署日期：2025 年 6 月 9 日 1 上市地点：上海证券交易所 股票简称：航天软件 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 （以下简称"《准则 15 号》"）等相关法律法规编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则的任何条款，或与之冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-034 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于持股5%以上的股东权益变动至5%以下的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制 或限制转让的情况； ●本次权益变动属于北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下 简称"公司"）5%以上股东履行此前披露的股份减持计划所致，不触 及要约收购。 ●本次权益变动后，股东宁波星东神启企业管理合伙企业（有限 合伙）（以下简称"宁波星东"）持有公司股份为 19,999,800 股， 持股比例为 4.99995%，不再是公司持股 5%以上的股东。 ●本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。 近日，公司收到股东宁波星东出具的告知函，现将其本次权益变 动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人的基本情况 | 信息披露义务 | 名称 | 宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙） | | | ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 股票简称：航天软件 股票代码：688562 信息披露义务人：宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙） 公司住址：浙江省宁波高新区创苑路 750 号 003 幢 2 楼 210-832 室 通讯地址：浙江省宁波高新区创苑路 750 号 003 幢 2 楼 210-832 室 股份变动性质：股份减持、持股比例降至 5%以下 签署日期：2025 年 6 月 9 日 北京神舟航天软件技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京神舟航天软件技术股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 （以下简称"《准则 15 号》"）等相关法律法规编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则的任何条款，或与之冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已 ...

●本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。 近日，公司收到股东宁波星东出具的告知函，现将其本次权益变 动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人的基本情况 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-034 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于持股5%以上的股东权益变动至5%以下的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动属于北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下 简称"公司"）5%以上股东履行此前披露的股份减持计划所致，不触 及要约收购。 ●本次权益变动后，股东宁波星东神启企业管理合伙企业（有限 合伙）（以下简称"宁波星东"）持有公司股份为 19,999,800 股， 持股比例为 4.99995%，不再是公司持股 5%以上的股东。 室 （三）本次权益变动已按照《中华人民共和国证券法》《上市公 司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》等有关规定编制简式权益变动报 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 北京神舟航天软件技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京神舟航天软件技术股份有限公司 股票代码：688562 信息披露义务人：宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙） 公司住址：浙江省宁波高新区创苑路 750 号 003 幢 2 楼 210-832 室 通讯地址：浙江省宁波高新区创苑路 750 号 003 幢 2 楼 210-832 室 股份变动性质：股份减持、持股比例降至 5%以下 签署日期：2025 年 6 月 9 日 1 上市地点：上海证券交易所 股票简称：航天软件 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 （以下简称"《准则 15 号》"）等相关法律法规编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则的任何条款，或与之冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-034 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于持股5%以上的股东权益变动至5%以下的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动属于北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下 简称"公司"）5%以上股东履行此前披露的股份减持计划所致，不触 及要约收购。 ●本次权益变动后，股东宁波星东神启企业管理合伙企业（有限 合伙）（以下简称"宁波星东"）持有公司股份为 19,999,800 股， 持股比例为 4.99995%，不再是公司持股 5%以上的股东。 ●本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。 近日，公司收到股东宁波星东出具的告知函，现将其本次权益变 动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人的基本情况 | 信息披露义务 | 名称 | 宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年六月 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，保证北京神舟航天软件技术股份有限公 司（以下简称"航天软件"或"公司"）2024年年度股东大会的正常 召开及顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京神舟航天软件技术股份有限 公司股东大会议事规则》等公司制度的规定，特制定本次会议会议须 知，请各位与会人员认真遵守。 一、出席大会人员应自觉遵守法律法规，履行股东义务，维护会 议纪律，保证大会的正常召开和顺利进行。 二、为确认出席大会相关人员的参会资格，请配合会议工作人员 对出席会议者的身份予以核对。 三、出席大会的股东、股东代理人应按要求通过现场或信函方式 登记，公司不接受电话方式登记，会议登记的相关要求详见公司发布 的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大 会的通知》（公告编号：2025-033）。 四、为及时确认出席大会的股东、 ...

监事会会议召开情况 - 第一届监事会第二十三次会议于2025年5月28日以通讯会议方式召开 [1] - 会议由监事会主席牛占杰主持，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人 [1] - 会议召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》 [1] - 协议已履行董事会审议程序，关联董事回避表决，决策程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 协议约定的存贷款利率、结算费用等条款参照市场标准，未发现损害公司利益的情形 [2] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [2] - 议案尚需提交公司股东大会审议 [2]

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-033 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 召开日期时间：2025 年 6 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时 ...

核心观点 - 公司制定2025年度"提质增效重回报"行动方案，旨在提升经营质量、强化创新研发、规范公司治理、重视股东回报、加强投资者沟通及强化关键少数责任 [1][3][5][6][7][8][9] 经营质量提升 - 2024年公司股东净利润亏损8,21342万元，主要因宏观经济不景气导致客户信息化预算减少及市场竞争加剧 [1] - 将优化市场布局，开发新客户资源，强化自有软件产品销售，控制外协支出以提升毛利水平 [2] - 聚焦数据库基础软件、ASP+、AVIDM等工业软件产品竞争力提升 [2] - 加强应收账款风险管理 [2] - 授权市场开拓部门，激发一线部门活力 [2] 创新研发 - 制定中长期产品规划和年度研发计划，推进数字化转型，加大产品技术研发投入 [3] - 重点升级产品研制协同软件、多学科协同设计仿真平台、ASP+平台及神通数据库等核心产品 [3] - 2025年将发布AVPLM产品2025版，实现基于正向设计的在线协同研制及全生命周期数据管理 [4] - 增强ASP+平台稳定性，按季度发布V2版本，2025年实现向集团型企业数字化转型支撑底座转变 [5] - 神通数据库V80改款升级，研究AI对数据库能力提升的关键技术 [5] 公司治理 - 健全内部控制体系，优化董事会构成，完善法人治理结构 [5] - 取消监事会，强化董事会审计委员会监督职能 [6] 股东回报 - 制定上市后三年股东分红回报计划，明确利润分配原则及现金分红条件 [6] - 2024年8月派发2023年度现金红利1,800万元 [6] - 保持利润分配政策持续性，丰富投资者回报形式及市值管理途径 [6] 投资者沟通 - 常态化召开不少于3次业绩说明会，通过多种渠道开展投资者沟通 [7] - 采用可视化形式解读ESG报告，提升信息披露可读性 [7] - 强化重大事项内幕信息管理及培训，确保信息及时准确传递 [8] 关键少数责任 - 强化控股股东、董事、监事及高管履职尽责意识 [9] - 参与监管培训，提升合规意识及履职能力 [9] - 完善绩效配套措施，优化管理层利益共担机制 [9]