证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-051 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 10 月 22 日（星期三）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 10 月 15 日（星期三）至 10 月 21 日（星期 二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqswb@bjsasc.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2025 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-050 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年11月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 11 月 4 日 15 点 00 分 召开地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 4 日 至2025 年 11 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议资料 二〇二五年十一月 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025年第五次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，保证北京神舟航天软件技术股份有限公 司（以下简称"航天软件"或"公司"）2025年第五次临时股东大会 的正常召开及顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》《北京神舟航天软件 技术股份有限公司股东大会议事规则》等公司制度的规定，特制定本 会议须知，请各位与会人员认真遵守。 一、出席大会人员应自觉遵守法律法规，履行股东义务，维护会 议纪律，保证大会的正常召开和顺利进行。 六、为保证大会的秩序，除出席大会的股东、股东代理人、公司 董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人 员外，公司有权拒绝其他人入场参会。 七、参加大会的股东、股东代理人依法享有发言权、质询权、表 决权等权利。 八、要求发言的股东、股东代理人，应在参会登记时登记说明， 大会主持人将按照登记记录名单及顺序安排发言。发言应围绕议题、 简明扼要，原则上每次发言不超过5分钟。股东要 ...

行业投资评级 - 推荐 维持评级 [4] 报告核心观点 - 大国科技博弈背景下信创发展大势所趋 从政策、上市公司业绩两个维度看 信创产业有望持续加速发展 核心软硬件国产化大势所趋 [3] 事件概述 - 当地时间2025年10月10日 美国总统特朗普在社交媒体宣布从11月1日起对中国产品征收100%关税 并对所有"关键软件"实施出口管制 [1] 政策层面 - 2025年9月30日 国务院办公厅印发《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》 政策明确指出政府采购活动中对本国产品给予20%的价格扣除 [1] - 2025年政府工作报告中 高水平科技自立自强是发展重点之一 提出充分发挥新型举国体制优势 强化关键核心技术攻关 [2] 产业层面 - 工商银行2025年度海光芯片服务器采购项目正式进入公示期 项目规模或达30亿元 国产芯片在金融领域已积累广泛认可 [1] - 2025年中国联通通用服务器集中采购中 国产化占比90.1% 采购预算总额796281.01万元 其中国产算力服务器标包规模78395台 [2] - 从信创板块主要上市公司中报业绩看 多家公司较去年同期出现改善 相关需求有望持续释放 [3] 投资建议 - 建议重点关注信创"国家队"：中国软件、达梦数据、中国长城、寒武纪、海光信息、太极股份等 [3] - 建议重点关注信创细分领域龙头：金山办公、卓易信息、纳思达、海量数据、超图软件、彩讯股份、航天软件等 [3] - 建议重点关注鸿蒙相关公司：软通动力、中国软件国际、拓维信息、润和软件、诚迈科技、麒麟信安、东方中科等 [3] - 建议重点关注工业软件公司：概伦电子、华大九天、广立微、中望软件、浩辰软件、索辰科技、中控技术、柏楚电子、宝信软件、科远智慧、能科科技、固高科技、赛意信息、汉得信息、鼎捷软件等 [3]

股价与交易表现 - 9月23日股价下跌2.10% 成交额达1.04亿元 [1] - 当日融资买入2164.63万元 融资偿还905.06万元 融资净买入1259.57万元 [1] - 融资融券余额合计1.88亿元 融资余额占流通市值6.29% 处于近一年90%分位高位水平 [1] 融资融券情况 - 融资余额1.88亿元 融券余量200股 融券余额3456元 [1] - 融券余额超过近一年80%分位水平 处于高位 [1] - 当日融券偿还与卖出量均为0股 [1] 公司基本情况 - 公司成立于2000年12月12日 2023年5月24日上市 [2] - 主营业务构成：信息系统集成58.91% 自主软件产品27.56% 信息技术服务13.53% [2] - 以神通数据库和AVIDMFoundation为基础 构建三大主营业务体系 [2] 股东结构与财务表现 - 截至6月30日股东户数1.27万户 较上期增加10.81% [2] - 人均流通股13652股 较上期减少7.62% [2] - 2025年上半年营业收入3.23亿元 同比减少24.20% 归母净利润-6180.23万元 同比减少21.59% [2] 分红情况 - A股上市后累计派现1800万元 [3]

高级管理人员变动 - 副总经理吕明理因工作调整辞去职务 但将继续在公司担任其他职务 [1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效 不会对公司日常经营产生不利影响 [3] - 吕明理未直接持有公司股份 不存在未履行承诺事项 并已完成工作交接 [3] 公司治理状况 - 董事会和监事会换届工作正在积极筹备中 为保证工作连续性决定延期换届 [2] - 董事会各专门委员会及高级管理人员任期相应顺延 [2]

公司人事变动 - 航天软件副总经理吕明理因工作调整辞去职务 [1] - 吕明理辞职后将继续在公司担任其他职务 [1] - 公司董事会于9月4日晚间收到书面辞职报告 [1]

公司人事变动 - 副总经理吕明理因工作调整辞职 辞任后仍继续在公司担任其他职务 [1] 公司财务与业务 - 2024年1至12月份营业收入全部来自软件和信息技术服务业 占比100.0% [1] - 当前公司市值为68亿元 [2] 行业属性 - 公司属于软件和信息技术服务业 [1]

高级管理人员离任情况 - 副总经理吕明理因工作调整辞去职务 离任时间为2025年9月 [1][4] - 辞职后仍继续在公司担任总经理助理职务 不存在未履行的承诺事项 [1][4] - 原定任期至2024年8月 因董事会监事会延期换届导致任期顺延 [4] 离任程序及影响 - 辞职报告自送达董事会之日起生效 辞任不会对公司日常经营产生不利影响 [4] - 离任高管未直接持有公司股份 并已完成相关工作交接 [4] - 公司董事会对吕明理任职期间贡献表示衷心感谢 [4] 公司治理状况 - 公司新一届董事会和监事会换届工作尚在积极筹备中 [4] - 为保证工作连续性和稳定性 董事会监事会已延期换届 [4] - 高级管理人员任期相应顺延 具体见公告编号2024-025 [4]

人事变动 - 副总经理吕明理因工作调整辞去职务 原定任期到期日为2024年8月25日[1] - 辞职生效时间为2025年9月4日 辞任后将担任总经理助理职务[1] - 公司董事会已收到书面辞职报告 本次变动属于内部岗位调整[1]