对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与 关联交易》的要求，北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称 "公司"）通过查验航天科技财务有限责任公司（以下简称"财务公 司"）的《企业法人营业执照》《金融许可证》等资料，仔细审阅财 务公司的定期财务报告及相关指标数据，对财务公司的经营资质、业 务状况和风险水平进行了全面评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 北京神舟航天软件技术股份有限公司关于 财务公司于2001年成立，是经国家金融监督管理总局批准，由中 国航天科技集团有限公司（以下简称"集团公司"）以及中国航天科 技集团其他十三家成员单位共计十四方共同出资设立的一家非银行 金融机构，注册资本金人民币65亿元。 注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09 层 法定代表人：史伟国 金融许可证机构编码：L0015H211000001 统一社会信用代码：91110000710928911P 股东情况：财务公司注册资本金人民币65亿元，其中：中国航天 科技集团有限公司出资占比34.20%；中国运载火箭技术研究院出资占 比14.56% ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规和规范性文件的要求，对航天 软件与航天科技财务有限责任公司（以下简称"财务公司"或"航天财务公司"） 签署《金融服务协议》暨关联交易事项进行了核查，情况如下： 一、关联交易概述 为满足公司生产经营和业务发展的流动性资金需求，降低公司资金成本，公 司拟与财务公司签署《金融服务协议》，由财务公司为公司及子公司提供存款服 务、综合授信服务、结算服务等金融服务。《金融服务协议》自公司股东大会审 议通过之日起生效，有效期至公司 2025 年年度股东大会批准新的《金融服务协 议》之日止。在协议 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-030 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议 暨关联交易的公告 金成本，公司拟与财务公司签署《金融服务协议》，由财务公司为公司 及子公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等金融服务。《金融 服务协议》自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司2025 年年度股东大会批准新的《金融服务协议》之日止。在协议有效期内 存款的每日最高限额为人民币1.58亿元，综合授信额度为人民币2.53 亿元，委托贷款峰值不超过人民币0.05亿元。 公司的控股股东中国航天科技集团有限公司同时为财务公司的控 股股东、实际控制人，故本次交易构成关联交易。截至本公告披露日， 除已经公司股东大会批准的事项外，过去12个月内公司与同一关联人 或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到3,000万元 以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 本次交易不构成重大资产重组。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

一、聚焦主责主业，夯实提升经营质量 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-031 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为积极贯彻落实关于开展上海证券交易所"提质增效重回报"专 项行动的倡议，践行"以投资者为本"的公司发展理念，维护公司全 体股东利益。北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"） 结合自身发展战略及经营情况，制定了《2025 年度"提质增效重回报" 行动方案》，旨在构建更加科学、规范的公司治理体系，推动公司高质 量发展，树立良好市场形象。具体内容如下： 2024 年全年实现营业收入 11.63 亿元，同比下降 30.25%，归属于 上市公司股东净利润-8,213.42 万元。公司经营业绩较上年有所下滑， 出现亏损，究其原因主要是：受到宏观环境经济不景气的影响，客户 对于信息化投入预算减少；同时市场竞争加剧，公司业务拓展不及预 期。另外，公司聚焦主责主业，调整业务结构，积极开拓市 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司关于 对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与 关联交易》的要求，北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称 "公司"）通过查验航天科技财务有限责任公司（以下简称"财务公 司"）的《企业法人营业执照》《金融许可证》等资料，仔细审阅财 务公司的定期财务报告及相关指标数据，对财务公司的经营资质、业 务状况和风险水平进行了全面评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于2001年成立，是经国家金融监督管理总局批准，由中 国航天科技集团有限公司（以下简称"集团公司"）以及中国航天科 技集团其他十三家成员单位共计十四方共同出资设立的一家非银行 金融机构，注册资本金人民币65亿元。 注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09 层 法定代表人：史伟国 金融许可证机构编码：L0015H211000001 统一社会信用代码：91110000710928911P 股东情况：财务公司注册资本金人民币65亿元，其中：中国航天 科技集团有限公司出资占比34.20%；中国运载火箭技术研究院出资占 比14.56% ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-033 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室 二、 会议审议事项 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 19 日 至2025 年 6 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

审议通过了《关于与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协 议暨关联交易的议案》。 监事会认为：本次与航天科技财务有限责任公司签订的《金融服 务协议》已履行董事会审议程序，关联董事回避表决，决策程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定；协议约定的存贷款 利率、结算费用等条款参照市场标准，未发现损害公司利益的情形。 上 述 议 案 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届监事会第二十三次会议于 2025 年 5 月 28 日以通讯会议方式召开。 会议由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事 5 人，实际 参加表决监事 5 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟航天软件技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-029 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于参加中国航天科技集团有限公司控股上市公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 14:30-17:30 ?网络直播地址：深圳证券交易所"互动易"平台 （https://irm.cninfo.com.cn/）;上海证券交易所上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动 ? 投资者可以于 2025 年 6 月 4 日（星期三）下午 16:00 前通过 本公告中的传真或者邮件方式进行提问，公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回复。 本次业绩说明会以现场交流、视频直播和网络文字互动形式召 开，公司将针对 2024 年度的经营成果、财务指标等相关事宜与投资 者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 的问题进行回复。 二、说明会召 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-029 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于参加中国航天科技集团有限公司控股上市公司 2024 年度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 14:30-17:30 网 络 直 播 地 址 ： 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （https://irm.cninfo.com.cn/）;上海证券交易所上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动 投资者可以于 2025 年 6 月 4 日（星期三）下午 16:00 前通过 本公告中的传真或者邮件方式进行提问，公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回复。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露了《北京神舟航天软件 技术股份有限公司 2 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-028 北京神舟航天软件技术股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股 数为4,000,000股。 5月24日、5月25日为非交易日，故顺延至下一交易日）。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分战略配售限售股， 自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、 公积金转增等导致股本数量变化的情况。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分战略配售限售股， 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次 公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市流通限售股股东所 作承诺如下： 国信资本有限责任公司承诺获得航天软件战略配售的股票限售期 为自公司首次公开发行股票并上市之日起24个月。 本次股票上市流通总数为4,0 ...