会议召开情况 - 2025年召开15次董事会会议、7次股东会[3] - 2025年董事会专门委员会召开11次会议[4] - 2025年独立董事专门会议召开2次[6] 人员变动 - 2025年2 - 12月进行多次董事、高管选举和聘任[17][18] 审计相关 - 2025年选聘容诚会计师事务所担任审计机构[14] 议案审议 - 2024年年度股东会审议通过关联交易议案[10] - 2025年审议通过董事薪酬、经理层业绩考核及薪酬兑现方案[19] 其他情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[11] - 报告期内公司未发生收购情况[13] - 2025年公司不存在制定或变更股权激励等计划情形[20]

北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会独立董事，2025 年度，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、规范性文件以及《北京神舟航天软件技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在 2025 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，主动了解公 司生产经营状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关事项发表意见，切实维护了公司和股东尤其 是社会公众股股东的利益。现将 2025 年度本人履行独立董 事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李文华先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，博士研究生学历，教授，硕士生导师。2004 年 6 月至 2012 年 12 月，历任北京交通大学人文社会科学学院法律系 讲师、副教授、民商经济法教研室主任；2012 年 12 月至今， 历任北京交通大 ...

(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王玉荣女士，中国国籍，女，无境外永久居留权，1965 年出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。1989 年 1 月 至今在对外经济贸易大学国际商学院技术经济及管理学系 从事教学和科研工作、1996 年 9 月至 2019 年 8 月任技术经 济及管理学系主任、2010 年 10 月至 2022 年 8 月任创新与创 业研究中心主任；2021 年 8 月至今，任公司独立董事。 1 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称"公 司")董事会的独立董事，2025 年度，本人严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件以及《北京神舟航天软件技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工 作规则》的规定，勤勉、尽责、独立地履行工作职责，主动 了解公司生产经营状况，积极出席相关会议，认真审议董事 会相关议案，发挥专业特长，为公司经营发展提 ...

航天软件 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 证券代码：688562 证券简称：航天软件 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 1 / 5 航天软件 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于《北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司 治理（ESG）报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、 风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读《北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治 理（ESG）报告》全文。 2、本报告经公司董事会审议通过。 2 / 5 航天软件 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 688562 | | --- | --- | | 公司简称 | 航天软件 | | 公司名称 | 北京神舟航天软件技术股份有限公司 | | 报告范围 | 航天软件及下属分支机构、子公司 | | 时间范围 | 20 ...

公司代码：688562 公司简称：航天软件 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

【RSM】容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 北京神舟航天软件技术股份有限公司 容诚专字[2026]100Z0080 号 容诚会计师! 直 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ， 报告编码:京268 容诚专字[2026]100Z0080 号 北京神舟航天软件技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软 件")董事会编制的 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供航天软件年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为航天软件年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易 所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》编制《募 集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是航天软件董事会的责任,这种责 任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对航天软件董事会编制 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关要求, 北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,就公司独立董事王玉荣、李文华、戚振东的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司独立董事王玉荣、李文华、戚振东的兼职、 任职情况以及其签署的独立性自查情况报告,上述人员不 存在在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会 成员以外的任何职务以及在公司主要股东单位任职的情 形,与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务 往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此,董事会认为 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京神舟航天软件技术股份 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2026-009 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报 告的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验航 天科技财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）的《企业法人营业执照》《金 融许可证》等资料，仔细审阅财务公司的定期财务报告及相关指标数据，对财务 公司的经营资质、业务状况和风险水平进行了全面评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）财务公司基本信息 财务公司于 2001 年成立，是经国家金融监督管理总局批准，由中国航天科 技集团有限公司（以下简称"集团公司"）以及集团公司其他十三家成员单位共 计十四方共同出资设立的一家非银行金融机构，注册资本金人民币 65 亿元。 注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层 法定代表 ...

容诚专字[2026]100Z0081 号 容诚会计师事务所(4 骑 维 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 RSM 容诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 北京神舟航天软件技术股份有限公司 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 辽 报告编码:京26F 北京神舟航天软件技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了北京神舟航天软件技术 股份有限公司(以下简称"航天软件")2025年 12月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表以及财务报表附注,并出具了容诚审字[2026]100Z0202 号无保 留意见审计报告。 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发 (2022) 48 号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关 联交易》的要求,航天软件管理层编制了后附的《2025年 ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对航天软件 2025 年度募集资金存放与实际使 用情况进行核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于同意北京神 舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 653 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，发行价格为 每股人民币 12.68 元，募集资金总额为人民币 1,26 ...