股东大会基本信息 - 股东大会召开日期为2025年7月8日14点00分，地点为北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为当日9:15-11:30及13:00-15:00 [1][2] - 股权登记日为2025年7月3日，A股股东需在此前完成登记 [6] 会议审议事项 - 议案包括《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》等，已通过第一届董事会第三十五次会议审议 [2] - 议案详情可查阅2025年6月21日披露于《上海证券报》等媒体及上海证券交易所网站的相关公告 [2] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成身份认证 [3][4] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准，且需对所有议案完成表决后方可提交 [3][4] - 融资融券、沪股通投资者投票需遵循科创板自律监管指引规定 [2] 会议登记与出席 - 登记时间为2025年7月7日9:00-16:00，地点为北京市海淀区永丰路28号航天软件证券事务部 [6] - 个人股东需出示身份证或授权委托书，法人股东需提供法定代表人证明及授权文件 [5] - 出席对象包括股权登记日在册股东、董事、监事、高管及聘请律师 [4][6] 其他事项 - 会议费用由出席人员自理，联系方式为证券事务部王亚洲、邬巧莹，电话（010）59895062/59895756 [5] - 授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权），未明确指示的由受托人自主决定 [7]

高级管理人员离任情况 - 公司副总经理淮斌先生和蒋旭先生因工作调整申请辞去副总经理职务 [1] - 辞任后，淮斌先生将继续担任公司二级专务职务，蒋旭先生将继续担任总经理职务 [2] - 原定任期到期日分别为19日和25日，但未履行完毕 [2] 离任对公司的影响 - 辞职报告自送达董事会之日起生效，辞任不会对公司日常经营产生不利影响 [3] - 淮斌先生和蒋旭先生未直接持有公司股份，不存在未履行的承诺事项 [3] - 公司董事会对其在任职期间的贡献表示感谢 [3] 公司董事会和监事会换届情况 - 公司新一届董事会和监事会换届工作尚在筹备中，为保证工作连续性，董事会、监事会延期换届 [2] - 董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延 [2]

人事变动 - 副总经理淮斌、蒋旭因工作调整于2024年8月25日离任[2][3] - 淮斌离任后任二级专务，蒋旭任总经理[3] - 二人辞任不影响公司日常经营，未持股无未履行承诺[5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》及《关于聘任公司总经 理的议案》，具体情况如下： 一、补选公司非独立董事情况 为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》 等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2025 年 6 月 19 日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补选 公司第一届董事会非独立董事的议案》，同意提名蒋旭先生为公司第 一届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会 审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股 东大会审议。 二、聘任公司总经理情况 公司于 2025 年 6 月 19 日召开第一届董事会第三十五次会议，审 议通过了《关于聘 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-038 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年7月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集 ...

二〇二五年七月 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025年第四次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，保证北京神舟航天软件技术股份有限公 司（以下简称"公司"）2025年第四次临时股东大会的正常召开及顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京神舟航 天软件技术股份有限公司章程》《北京神舟航天软件技术股份有限公 司股东大会议事规则》等公司制度的规定，特制定本会议须知，请各 位与会人员认真遵守。 一、出席大会人员应自觉遵守法律法规，履行股东义务，维护会 议纪律，保证大会的正常召开和顺利进行。 二、为确认出席大会相关人员的参会资格，请配合会议工作人员 对出席会议者的身份予以核对。 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 三、出席大会的股东、股东代理人应按要求通过现场或信函方式 登记，公司不接受电话方式登记，会议登记的相关要求详见公司发布 的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2025年第四次临时 股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。 四、为及时确认出席大会的股东、股东代理人所持有的股份总数， 登记出席大会的股东、股东 ...

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月19日在北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为77人，持有表决权数量223,366,512股，占公司表决权总数的55.8416% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由董事长彭涛主持 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获得通过，无被否决议案 [1] - 普通股股东对各项议案的同意比例均超过99.87%，最高达99.8853% [1][2] - 反对票比例最高为2.1802%，出现在某单一议案中 [2] - 弃权票比例最高为0.3595%，出现在某单一议案中 [2] 5%以下股东表决情况 - 利润分配方案议案获得5%以下股东100%同意票 [3] - 日常关联交易议案获得5%以下股东100%同意票 [3] - 年度董事薪酬方案议案获得5%以下股东100%同意票 [3] 律师见证 - 律师侯镇山、王冠确认会议程序符合法律法规及公司章程 [4] - 会议召集人资格、出席人员资格及表决程序均被认定为合法有效 [4]

北京市中伦律师事务所 法律意见书 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 二〇二五年六月 北京市中伦律师事务所 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 法律意见书 致：北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-035 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 77 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 77 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 223,366,512 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 223,366,512 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 55.8416 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.8416 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长彭涛先生主持，会议采用现场投票 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年六月 北京市中伦律师事务所 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： ...