本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-023 重要内容提示： （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年4月8日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ 本次股东大会由公司董事会召集，由董事（代行董事长职责）、总经理刘志华先生主持，会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资 格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京神舟航天软件技术股份有限 公司章程》等规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事6人，出席6人； 2、公司在任监事 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-024 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员、召集 人及变更法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或 "公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开了第一届董事会第三十二次会议， 审议通过了《关于选举航天软件第一届董事会董事长的议案》《关于调 整航天软件董事会专门委员会委员、召集人的议案》。现将相关情况公 告如下： 一、选举公司第一届董事会董事长并变更公司法定代表人 公司第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于选举航天软 件第一届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举彭涛先生担任 公司董事长，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第一届董事会 任期届满为止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人， 公司法定代表人相应变更为彭涛先生。公司将按照法定程序及时办理 工商变更登记手续。 1 二、调整公司董事会各专门委员会委员、召集人 公司 ...

会议信息 - 股东大会于2025年4月8日召开[2] - 出席会议股东和代理人58人[2] - 出席股东所持表决权170,079,031，占比42.5197%[2] 人员出席 - 6位在任董事全部出席会议[3] - 5位在任监事全部出席会议[3] 议案情况 - 补选彭涛、忻刚为非独立董事议案得票率超92%[6] - 会议议案为普通决议，对中小投资者单独计票[7] 见证信息 - 见证律所是北京市中伦律师事务所，律师为王冠、唐诗[8]

会议信息 - 公司2025年第三次临时股东大会3月22日决定召开并召集[5] - 会议通知3月22日发布，现场会议4月8日召开[5][6] - 上交所交易及互联网投票时间为4月8日[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东代表股份170,079,031股，占比42.5197%[8] - 《补选彭涛、忻刚为非独立董事议案》同意票占比超92%[10] 会议结果 - 彭涛和忻刚当选第一届董事会非独立董事[10] - 会议召集、召开程序及表决结果合法有效[11]

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-022 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 文钊先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和高 质量发展发挥了重要作用，公司董事会对文钊先生在担任董事期间为 本公司所做出的工作与贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于近日收到非独立董事文钊先生的书面辞职报告，文钊先生因工作 调整，申请辞去公司第一届董事、董事会审计与风险委员会委员、董 事会薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，文钊先生辞职后将不再 担任公司任何职务。截至本公告披露日，文钊先生未持有公司股份。 辞任后，文钊先生将继续遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法 律法规的规定及履行《航天软件首次公开发行股票并在科创 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-022 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于近日收到非独立董事文钊先生的书面辞职报告，文钊先生因工作 调整，申请辞去公司第一届董事、董事会审计与风险委员会委员、董 事会薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，文钊先生辞职后将不再 担任公司任何职务。截至本公告披露日，文钊先生未持有公司股份。 辞任后，文钊先生将继续遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法 律法规的规定及履行《航天软件首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》中的相关承诺。 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等有关规定，文 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-021 北京神舟航天软件技术股份有限公司 （二）审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》 第一届监事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届监事会第二十一次会议于2025年3月27日以现场会议方式召开。会 议由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事5人，实际参 加表决监事5人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟航天软件技术股份有 限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》 监事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行职责， 对公司的依法运作、财务状况、募集资金的使用及管理、内控规范等 方面进行全面监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权 益，促进了公司的规范化运作。 表决结果：同意 ...

北京神舟航天软件技术股份有限公司 作为北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第一届董事会独立董事，2024 年度，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》 "）、 《中 华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》 《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律、规范性文件以及《北京神舟航天软件技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，主动了解公司生 产经营状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司相关事项发表意见，切实维护了公司和股东尤其是社 会公众股股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 参加股东大 参加董事会情况 会情况 董事姓名 本年应参 是否连续两 亲自出 委托出席 缺席 出席股东大 加董事会 次未亲自参 席次数 次数 次数 会的次数 次数 加会议 李文华 6 6 0 0 否 3 （二）出席专门委员会情况 公司董事会下设审计与风险委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会、战略委员会。 人作为公司作 ...

地址：北京市海淀区永丰路 28 号 邮编：100094 电话：010-59895666/888 传真：010-59895111 邮箱：zqswb@bjsasc.com 北京神舟航天软件 技术股份有限公司 2024 年度 环境、社会和公司治理 (ESG) 报告 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 股票简称：航天软件 股票代码：688562 ( 上海证券交易所上市发行 ) 关于本报告 本报告是北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天 软件""公司""我们"）发布的环境、社会和公司治理（ESG）报 告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了航天软件 2024 年在积极承担社会责任、有效管理 ESG 风险与机遇等方面 的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在积极回应利 益相关方的期望，并在未来更好地履行社会责任。 时间范围 本报告为年度报告，涵盖期间为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日， 与年度财务报告保持一致，部分内容可能追溯至以往年份或具有 前瞻性描述。 报告范围 本报告以航天软件为主体，包括下属分支机构、子公司 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行10000万股A股，发行价每股12.68元，募集资金总额12.68亿元，净额11.73亿元[1][2] 新产品和新技术研发 - 截至2024年12月31日，产品研制协同软件研发升级建设项目累计投入6802.06万元，进度37.86%[3] - 截至2024年12月31日，航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目累计投入2322.85万元，进度56.94%[3] - 截至2024年12月31日，ASP+平台研发项目累计投入2654.28万元，进度23.98%[3] - 截至2024年12月31日，神通数据库系列产品研发升级建设项目累计投入11059.44万元，进度72.73%[3] 其他新策略 - 公司拟建立1141营销标准化体系加强重点区域销售网络建设[8] - 公司拟调整原综合服务能力建设项目资金使用范围、建设周期及预算[12] 项目进度与调整 - 截至2024年12月31日，综合服务能力建设项目累计投入1.12万元，进度0.02%[3] - 截至2024年12月31日，商密网云数据中心二期项目累计投入319.69万元，进度3.59%[3] - 综合服务能力建设项目原营销服务人员支出占比95.66%，调整后销售体系建设投资占比24.46%[6] - 综合服务能力建设项目原计划2026年5月达预定可使用状态，调整后延长至2027年12月[6] 决策与审议 - 公司于2025年3月27日召开董事会和监事会审议通过变更议案[14] - 保荐人国信证券对事项出具核查意见，事项尚需股东大会审议[15] - 董事会、监事会、保荐人认为调整合理，不损害股东利益[15] - 保荐人对航天软件本次变更及延期募投项目事项无异议[17]