公司股权变动 - 信息披露义务人宁波星东神启企业管理合伙企业通过集中竞价方式减持航天软件股份2,110,200股，占公司总股本0.52755% [6][7] - 减持后宁波星东持股比例从5.52750%降至4.99995%，不再是持股5%以上股东 [6] - 本次减持时间为2025年5月26日至2025年6月9日 [7] 股东基本情况 - 宁波星东注册资本为7,977万人民币，主要股东为西安东华软件有限公司(持股56.1239%)和北京启明星辰信息安全技术有限公司(持股43.8761%) [4][5] - 宁波星东执行事务合伙人委派代表为李兆成，无其他国家或地区居留权 [5] - 宁波星东在境内、境外其他上市公司中无持股超过5%的情况 [5] 未来持股计划 - 宁波星东此前公告计划在2025年4月30日起15个交易日后3个月内减持不超过400万股(占总股本1%) [5] - 除已披露减持计划外，宁波星东未来12个月内如有继续减持或增持计划将依法披露 [5] 股份权利限制 - 宁波星东所持航天软件股份不存在质押、冻结等权利限制 [6] - 除本次披露的权益变动外，宁波星东在过去6个月内无其他买卖航天软件股票的情况 [7]

股东权益变动 - 宁波星东神启企业管理合伙企业通过集中竞价方式减持2,110,200股，减持比例为0.52755% [3] - 减持后宁波星东持股数量降至19,999,800股，持股比例从5.52750%降至4.99995%，不再是持股5%以上股东 [2][3] - 本次减持属于履行此前披露的股份减持计划，不触及要约收购 [2][3] 公司股权结构 - 本次权益变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化 [2][4] - 减持股份来源为公司首次公开发行前的股份 [3] - 宁波星东的股份减持计划尚未实施完毕，公司将继续督促其执行相关规定 [6] 信息披露 - 本次权益变动已按照《证券法》《上市公司收购管理办法》等规定编制简式权益变动报告书 [4] - 具体权益变动报告书内容披露于上海证券交易所网站 [4] - 本次变动未违反《公司法》《证券法》等法律法规及股东承诺 [4]

公司股权结构 - 信息披露义务人注册资本7977万人民币，西安东华持股56.1239%，启明星辰持股43.8761%[10] 股份变动情况 - 2025年5月26 - 6月9日集中竞价减持211.02万股，占总股本0.52755%[17] - 变动前宁波星东持股2211万股占5.52750%，变动后持股1999.98万股占4.99995%[16] 未来计划 - 2025年4月30日后15个交易日后3个月内拟集中竞价减持不超400万股，占比不超1.00%[14] - 未来12个月内不拟继续增持[30]

权益变动情况 - 本次变动后宁波星东持股19,999,800股，比例4.99995%[2] - 2025年5月26日至6月9日减持2,110,200股，变动比例0.52755%[3] - 变动前宁波星东持股22,110,000股，占比5.52750%[3] 其他说明 - 本次变动属减持计划，不触及要约收购[2][4] - 不导致控股股东、实际控制人变化[2][4] - 已编制简式权益变动报告书[4] - 无违反法规和承诺情形[4] - 截至披露日减持计划未实施完毕[5]

业绩数据 - 2024年营业收入11.63亿元，较2023年降低30.25%[16][25][37] - 2024年归母净利润-8213.42万元，较2023年降低240.23%[16] - 2024年扣非净利润-11903.94万元，较2023年降低537.88%[16] - 2024年经营活动现金流量净额-20659.02万元，较2023年减少[16] - 2024年末归属上市公司股东净资产17.37亿元，较2023年末降低4.47%[16][37] - 2024年末总资产31.71亿元，较2023年末降低12.38%[16][19][37] - 2024年基本每股收益-0.21元/股，较2023年减少231.25%[15] - 2024年扣非后基本每股收益-0.30元/股，较2023年减少475.00%[15] - 2024年加权平均净资产收益率-4.65%，较2023年减少9.15个百分点[15] - 2024年研发投入占营收比例12.69%，较2023年增加4.62个百分点[15] - 2024年末负债总额14.02亿元，占资产总额比重44.21%，较上年同期下降20.83%[19][21] - 2024年末所有者权益总额17.69亿元，占资产总额比重55.79%，较上年同期下降4.28%[21] - 2024年利润总额-6169.15万元，同比下降208.58%[25] - 2024年交易性金融资产较上期末增加48.82%，应收票据增加88.34%，应收款项融资增加905.11%[22][23] - 2024年其他权益工具投资较上期末减少100%，在建工程增加100%[22][23] - 2024年投资活动现金流量净额较上期增加3.14亿元，筹资活动现金流量净额较上期减少12.68亿元[28][30] 公司治理 - 公司第一届董事会成员9名，目前在任7名，含董事长1名、专职董事2名，其他股东委派董事1名，独立董事3名[38] - 2024年董事会累计召开会议6次，审议重要事项46项[40] - 2024年董事会专门委员会共召开会议6次，审议议题20项，其中薪酬与考核委员会2次，审计与风险委员会4次[41][42] - 2024年董事会召开8次会议，监事会召开6次会议[60][63] - 2024年召开一届十八次、一届十九次、一届二十次监事会会议，审议半年度报告、三季度报告等议案[65] - 监事会认为2024年度各期财务报告真实准确完整，符合规定[67] - 监事会认为公司董事、高管履职合规，未发现违规及损害权益行为[69] - 监事会认为2024年关联交易决策程序合法合规，交易公平合理[70] - 监事会认为公司能认真执行股东大会决议[71] 研发进展 - 推进数据库产品技术研发，完成神通数据库V7.0和神通MPP数据库V7.0自主可控名录工作，发布神通数据库V8.0[46] - 推进AVIDM系列工业软件研发，形成8项专利，6项软件著作权[46] - 重点研发基于MBSE的协同设计和仿真模型管理，补齐航天型号正向设计支撑能力和设计仿真协同能力[46] - 研发智能助手等智能化工具，为AVPLM系列产品智能化赋能[46] - 集团公司自主研发项目“鲁班工具”获得批复[46] - 2024年受理专利数量较去年同比上涨7件，单位有效发明专利累计达81件[48] - 2024年编写发布公司标准4份，外部标准9份[49] 未来规划 - 2025年董事会将明确公司战略定位和发展方向，研究制定十五五规划[54] - 2025年公司将开展董事会换届选举工作[54] - 2025年将修订《公司章程》及各治理主体议事规则，完善“三重一大”决策体系[55] - 2025年将制定发布董事会年度会议计划，细化固定审议事项到具体月份[56] - 2025年将加强对公司重大经营活动的合规管理，开展金融业务风险管控专项治理行动[56] - 2025年将规范高效履行上市公司职责，关注募投项目、募投资金管理和市值管理[57] - 2025年将履行航天软件公开承诺事项，推进限售股解禁工作，规范减持[57] - 2025年将规范完成年度内定期报告、ESG报告等事项的披露，健全信息披露工作体系[58] - 公司预计2025年度向关联方采购商品、设备及接受劳务5000万元，销售商品、设备及提供劳务50000万元，存款15800万元、贷款300万元[77] - 公司拟调整募投项目“综合服务能力建设项目”实施内容及时间[85] - 2025年度公司及其子公司拟向金融机构申请不超4.23亿元综合授信额度[87] - 公司拟向航天科技财务有限责任公司申请2.53亿元综合授信，为子公司提供1.53亿元担保[87] - 公司拟为航天四创科技有限责任公司提供1.5亿元担保，为上海神舟航天软件技术有限公司提供0.03亿元[87] - 公司拟向商业银行申请1.7亿元综合授信，公司额度为1.5亿元，天津神舟通用数据技术有限公司为0.2亿元[87] - 公司拟与航天科技财务有限责任公司签署2025年度《金融服务协议》，协议有效期内存款每日最高限额为1.58亿元，综合授信额度为2.53亿元，委托贷款峰值不超0.05亿元[91]

监事会会议召开情况 - 第一届监事会第二十三次会议于2025年5月28日以通讯会议方式召开 [1] - 会议由监事会主席牛占杰主持，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人 [1] - 会议召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》 [1] - 协议已履行董事会审议程序，关联董事回避表决，决策程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 协议约定的存贷款利率、结算费用等条款参照市场标准，未发现损害公司利益的情形 [2] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [2] - 议案尚需提交公司股东大会审议 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，由董事会召集 [3] - 召开时间为2025年6月19日14点00分，地点为北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1][3] - 股权登记日为2025年6月16日，A股股东可参与表决 [4] 会议审议事项 - 非累积投票议案包括《关于公司提供担保暨关联交易的议案》《关于金融服务协议暨关联交易的议案》等，已通过董事会及监事会审议 [2][3] - 关联股东需回避表决，包括中国航天科技集团有限公司等9家实体 [3] - 议案披露信息可查阅2025年3月31日及5月29日的《上海证券报》《证券时报》及上交所网站 [3] 投票及参会程序 - 股东可通过上交所交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）投票，首次使用需完成身份认证 [4] - 重复表决以第一次投票结果为准，所有议案需全部表决完毕才能提交 [4] - 现场参会登记时间为2024年6月17日9:00-16:00，地点为北京市海淀区永丰路28号航天软件证券事务部 [6] - 个人股东需出示身份证或授权委托书，法人股东需提供法定代表人证明或书面授权文件 [5] 其他会务安排 - 会议资料将在上交所网站（www.sse.com.cn）提前披露 [3] - 联系方式：王亚洲/邬巧莹，电话（010）59895062/59895756，传真（010）59895299 [5] - 参会人员食宿及交通费用自理 [5]

核心观点 - 公司制定2025年度"提质增效重回报"行动方案，旨在提升经营质量、强化创新研发、规范公司治理、重视股东回报、加强投资者沟通及强化关键少数责任 [1][3][5][6][7][8][9] 经营质量提升 - 2024年公司股东净利润亏损8,21342万元，主要因宏观经济不景气导致客户信息化预算减少及市场竞争加剧 [1] - 将优化市场布局，开发新客户资源，强化自有软件产品销售，控制外协支出以提升毛利水平 [2] - 聚焦数据库基础软件、ASP+、AVIDM等工业软件产品竞争力提升 [2] - 加强应收账款风险管理 [2] - 授权市场开拓部门，激发一线部门活力 [2] 创新研发 - 制定中长期产品规划和年度研发计划，推进数字化转型，加大产品技术研发投入 [3] - 重点升级产品研制协同软件、多学科协同设计仿真平台、ASP+平台及神通数据库等核心产品 [3] - 2025年将发布AVPLM产品2025版，实现基于正向设计的在线协同研制及全生命周期数据管理 [4] - 增强ASP+平台稳定性，按季度发布V2版本，2025年实现向集团型企业数字化转型支撑底座转变 [5] - 神通数据库V80改款升级，研究AI对数据库能力提升的关键技术 [5] 公司治理 - 健全内部控制体系，优化董事会构成，完善法人治理结构 [5] - 取消监事会，强化董事会审计委员会监督职能 [6] 股东回报 - 制定上市后三年股东分红回报计划，明确利润分配原则及现金分红条件 [6] - 2024年8月派发2023年度现金红利1,800万元 [6] - 保持利润分配政策持续性，丰富投资者回报形式及市值管理途径 [6] 投资者沟通 - 常态化召开不少于3次业绩说明会，通过多种渠道开展投资者沟通 [7] - 采用可视化形式解读ESG报告，提升信息披露可读性 [7] - 强化重大事项内幕信息管理及培训，确保信息及时准确传递 [8] 关键少数责任 - 强化控股股东、董事、监事及高管履职尽责意识 [9] - 参与监管培训，提升合规意识及履职能力 [9] - 完善绩效配套措施，优化管理层利益共担机制 [9]

财务公司基本情况 - 财务公司成立于2001年，是由中国航天科技集团及13家成员单位共同出资设立的非银行金融机构，注册资本65亿元人民币 [1] - 主要股东包括中国航天科技集团（持股34.20%）、中国运载火箭技术研究院（持股14.56%）、中国空间技术研究院（持股10.92%）等14家单位 [1] - 注册地址位于北京市西城区，法定代表人史伟国，金融许可证机构编码L0015H211000001 [1] 经营范围与业务模式 - 业务范围涵盖成员单位财务顾问、信用鉴证、代理收付、保险代理、担保、委托贷款、票据承兑贴现、内部结算、存款贷款、融资租赁、同业拆借等 [2] - 可承销成员单位企业债券，开展对金融机构股权投资及有价证券投资，并提供买方信贷服务 [2] 内部控制体系 - 建立以风险控制为核心的内部控制体系，覆盖所有部门、岗位及业务流程，包含职责、措施、保障、评价和监督五大方面 [3][4] - 董事会统筹内控体系建设，监事会监督履职，经营层执行决策，风险管理部门牵头落实，审计部门独立监督 [4] - 2024年重点推进信贷、投资领域风险管控，深化规章制度审查评估，强化缺陷整改 [5][6] 经营与财务表现 - 2024年末总资产1,722.93亿元，负债1,588.96亿元，营业收入37.13亿元，净利润8.53亿元 [8] - 资本充足率16.04%（监管标准≥10.5%），流动性比例44.41%（≥25%），贷款比例28.50%（≤80%） [11] 风险管理措施 - 信用风险：实施差异化信贷政策，上线多维度信用评级模型，收紧同业交易对手准入 [15][16] - 流动性风险：优化需求测算模型，开展压力测试，备付金目标调整为区间值管理 [16][18] - 市场风险：限定利率债投资品类，修订管理办法，按季审核资产分类 [18] - 信息科技风险：建立34项监控指标，优化业务连续性应急预案 [18][19] 专项风险管控 - 操作风险：完善内控手册明确业务流程关键点，2024年无重大操作风险事件 [17] - 法律合规风险：合同审核把关率100%，未发生重大违法违规事件 [19] - 反洗钱与征信：获评"北京地区2023年度征信系统数据质量工作优秀机构" [20] 存贷业务情况 - 截至2025年3月31日，公司在财务公司存款余额3.12亿元，贷款余额0元，存贷业务安全性及流动性良好 [21]

财务数据 - 协议存款每日最高限额1.58亿元，综合授信额度2.53亿元，委托贷款峰值不超0.05亿元[2] - 过去12个月关联交易未达3000万元，未达总资产或市值1%以上[3] - 财务公司注册资本65亿元，航天科技集团持股34.20%[6][7] - 2024年财务公司资产1722.93亿元，负债1588.96亿元，净资产133.97亿元[8] - 2024年财务公司营收37.13亿元，营业利润11.13亿元，净利润8.53亿元[9] - 存款利率0.40%-1.47%，贷款利率1.50%-3.13%[11] 协议相关 - 《金融服务协议》待股东大会批准，有效期至2025年年度股东大会批准新协议[2][20] - 2025年5月28日独立董事专门会议全票通过签署协议议案[22] - 2025年5月28日董事会、监事会审议通过协议议案，尚需股东大会审议[24][25] 各方观点 - 关联交易能提高资金结算效率，降低资金成本[21] - 监事会认为协议决策程序合规，未损害公司利益[25] - 保荐人认为协议及审议程序合规，无异议[26]