公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，以符合2024年7月实施的新《公司法》及证监会配套制度要求 [1][2] - 修订后的《公司章程》明确董事会审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，会计专业人士担任召集人 [39] - 新增控股股东和实际控制人行为规范条款，要求其不得占用资金、违规担保或从事内幕交易等损害公司利益的行为 [10][11] 公司章程核心修订内容 - 法定代表人条款新增追偿机制：若因执行职务造成损害，公司可向有过错的法定代表人追偿 [4][5] - 财务资助限制调整：经股东会或董事会授权后，公司可为他人取得股份提供财务资助，但累计总额不得超过已发行股本10% [6] - 股份转让规则细化：明确董事/高管离职后半年内不得转让股份，且每年转让不得超过所持同类股份25% [7][8] 股东会职权与程序优化 - 股东会新增审议股权激励计划、员工持股计划等职权，并明确不得授权董事会行使核心权力 [12][13] - 临时股东会召集条件变更：审计委员会取代监事会成为提议主体，持股10%以上股东可自行召集 [14][15] - 提案权门槛降低：单独或合计持股1%以上股东即有权提出提案，原标准为3% [19] 董事会职能强化 - 独立董事新增特别职权：可独立聘请中介机构审计、提议召开临时股东会，并需全体独董过半数同意行使 [37][38] - 董事会专门委员会设置调整：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事须占多数 [41][45] - 董事追责条款完善：无正当理由提前解任董事需赔偿，执行职务致损时存在故意/重大过失需担责 [29][30] 财务与内控管理 - 利润分配执行时限明确：股东会决议后2个月内须完成股利派发，新增中期分红机制 [45][46] - 公积金使用规则细化：弥补亏损时优先使用任意/法定公积金，转增注册资本后留存部分不得低于转增前注册资本25% [49][50] - 内部审计升级为独立部门：不得隶属财务部门，直接向董事会汇报并接受审计委员会监督 [47][48]

公司章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 修改后董事长辞任视为同时辞去法定代表人，30日内确定新法定代表人[3] - 新增法定代表人以公司名义活动后果及追偿条款[3] - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[3] - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[4] - 董高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[4] - 5%以上股东等6个月内买卖股份收益归公司[4] - 董高、5%以上股东卖出股份3日内报告[4] - 股东要求收回收益，董事会30日内执行，未执行可诉讼[4] - 符合规定股东可查阅会计账簿和凭证[4] - 未开会、未表决等情形下，股东会和董事会决议不成立[5] - 控股股东、实控人质押股票应维持控制权和经营稳定[5] - 股东会审议一年内重大资产交易超总资产30%事项[6] - “股东大会”表述统一改为“股东会”，附件议事规则同步修订[23] 股东会相关 - 董事人数不足2/3、未弥补亏损达1/3、10%以上股东请求等情形2个月内召开临时股东会[7] - 独董、审计委员会提议召开，董事会10日内书面反馈，同意后5日内发通知[7] - 10%以上股东请求，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[8] - 董事会不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议，同意后5日内发通知[8] - 90日以上10%以上股东可自行召集主持，需通知董事会并备案[8] - 股东会决议公告前，召集股东持股不低于10%[8] - 董事会等配合自行召集股东会并提供股东名册，费用公司承担[8] - 董事会等有权提提案，3%以上股东可提前10日提临时提案[8][9] - 讨论董事选举，通知披露候选人资料，单项提案表决[9] - 年度股东会董事会、独董作报告[9] - 选举两名以上独董实行累积投票制[9] - 非职工代表监事候选人由3%以上股东或监事会提出[9] - 股东对提案表决，未填视为弃权[10] - 董事选举通过，新任董事就任时间依情况确定[10] 党组织设立 - 经批准设立公司党委及纪委，党委发挥领导作用[10] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任[11] - 兼任高管和职工代表董事不超董事总数1/2[11] - 董事会设一名职工代表董事，民主选举产生[11] - 股东会可解任董事，无正当理由解任需赔偿[12] - 董事执行职务致损，公司和有过错董事担责[12] 董事会职责 - 召集股东会、执行决议、决定经营投资方案等[12] - 制订利润分配等方案[12] - 1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长5个工作日内召集[14] - 决定内部机构设置、聘任解聘高管等[13] - 拟订重大收购等方案[13] - 管理信息披露、提请聘请更换会计师事务所[13] - 董事长主持会议、行使职权、签署文件[13] - 董事会设专门委员会，独董在部分占多数并任召集人[13] 审计委员会 - 成员三名，两名独董，每季度至少开会一次[16][17] - 会议需2/3以上成员出席，决议过半数通过[17] - 审核财务信息，相关事项过半数成员同意后提交董事会[17] 独立董事 - 直接或间接持股1%以上、5%以上股东相关人员不得担任[14] - 需有五年以上相关工作经验[15] - 行使部分职权需全体独董过半数同意[16] - 关联交易等事项经全体独董过半数同意后提交董事会[16] - 专门会议由过半数独董推举一人召集主持[16] 其他 - 董事会2个月内完成股利派发[18][19] - 法定公积金转增资本留存不少于25%[19] - 解聘会计师事务所提前30天通知[19] - 合并支付价款不超净资产10%，董事会决议即可[20] - 减资10日内通知债权人，30日内公告，债权人可要求清偿或担保[20] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[21] - 修改章程使公司存续，需2/3以上表决权通过[21] - 特定情形解散，15日内成立清算组[21] - 控股股东指持股超50%或影响股东会决议股东[21] - 公积金累计达50%前不得分配利润[20] - 取消监事会及修订章程需股东大会审议通过[23]

公司决策 - 2025年6月26日召开第一届董事会第三十六次会议[1] - 会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》等三项议案[1] - 决定暂不召开股东大会审议相关事项，将另行发布通知提交审议[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月27日[3]

股东大会基本信息 - 股东大会召开日期为2025年7月8日14点00分，地点为北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为当日9:15-11:30及13:00-15:00 [1][2] - 股权登记日为2025年7月3日，A股股东需在此前完成登记 [6] 会议审议事项 - 议案包括《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》等，已通过第一届董事会第三十五次会议审议 [2] - 议案详情可查阅2025年6月21日披露于《上海证券报》等媒体及上海证券交易所网站的相关公告 [2] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成身份认证 [3][4] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准，且需对所有议案完成表决后方可提交 [3][4] - 融资融券、沪股通投资者投票需遵循科创板自律监管指引规定 [2] 会议登记与出席 - 登记时间为2025年7月7日9:00-16:00，地点为北京市海淀区永丰路28号航天软件证券事务部 [6] - 个人股东需出示身份证或授权委托书，法人股东需提供法定代表人证明及授权文件 [5] - 出席对象包括股权登记日在册股东、董事、监事、高管及聘请律师 [4][6] 其他事项 - 会议费用由出席人员自理，联系方式为证券事务部王亚洲、邬巧莹，电话（010）59895062/59895756 [5] - 授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权），未明确指示的由受托人自主决定 [7]

高级管理人员离任情况 - 公司副总经理淮斌先生和蒋旭先生因工作调整申请辞去副总经理职务 [1] - 辞任后，淮斌先生将继续担任公司二级专务职务，蒋旭先生将继续担任总经理职务 [2] - 原定任期到期日分别为19日和25日，但未履行完毕 [2] 离任对公司的影响 - 辞职报告自送达董事会之日起生效，辞任不会对公司日常经营产生不利影响 [3] - 淮斌先生和蒋旭先生未直接持有公司股份，不存在未履行的承诺事项 [3] - 公司董事会对其在任职期间的贡献表示感谢 [3] 公司董事会和监事会换届情况 - 公司新一届董事会和监事会换届工作尚在筹备中，为保证工作连续性，董事会、监事会延期换届 [2] - 董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延 [2]

人事变动 - 副总经理淮斌、蒋旭因工作调整于2024年8月25日离任[2][3] - 淮斌离任后任二级专务，蒋旭任总经理[3] - 二人辞任不影响公司日常经营，未持股无未履行承诺[5]

人事变动 - 提名蒋旭为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期至第一届董事会届满[1] - 聘任蒋旭为公司总经理，任期自董事会审议通过至第一届董事会届满[3] 流程事项 - 补选非独立董事事项需提交公司股东大会审议[1]

股东大会信息 - 召开日期为2025年7月8日，现场会议14点开始[2] - 网络投票起止时间为2025年7月8日[4][5] - 审议《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》[6] 其他信息 - 股权登记日为2025年7月3日，A股代码688562[11] - 会议登记时间为2025年7月7日9:00至16:00[12]

会议信息 - 会议于2025年7月8日14时在北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室召开[9] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票时间为7月8日[9] - 会议由公司董事会召集，彭涛主持[9] 审议议案 - 审议《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》[10] - 提名蒋旭为公司第一届董事会非独立董事候选人[12]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月19日在北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为77人，持有表决权数量223,366,512股，占公司表决权总数的55.8416% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由董事长彭涛主持 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获得通过，无被否决议案 [1] - 普通股股东对各项议案的同意比例均超过99.87%，最高达99.8853% [1][2] - 反对票比例最高为2.1802%，出现在某单一议案中 [2] - 弃权票比例最高为0.3595%，出现在某单一议案中 [2] 5%以下股东表决情况 - 利润分配方案议案获得5%以下股东100%同意票 [3] - 日常关联交易议案获得5%以下股东100%同意票 [3] - 年度董事薪酬方案议案获得5%以下股东100%同意票 [3] 律师见证 - 律师侯镇山、王冠确认会议程序符合法律法规及公司章程 [4] - 会议召集人资格、出席人员资格及表决程序均被认定为合法有效 [4]