证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2023-023 关于修订《公司章程》及公司相关制度部分条款的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召 开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》《关于修订公司相关制度部分条款的议案》，上述议案需提交 股东大会审议。具体情况如下： 一、 修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《重庆西山科技股份有限公司章程》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新 规定，结合公司实际情况与发展需要，修订了《公司章程》相应条款内容。具体 修订内容如下： 修订前 修订后 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监 事会应当就其过去一年的工作向股东大会 作出报告。每名独立董事也应作出述职报 告。 第七十条 在年度股 ...

重庆西山科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化重庆西山科技股份有限公司（简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公 司治理结构，根据《公司法》、《重庆西山科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会主要负责提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的 内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务 信息；审核公司的内控制度。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，审计委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，至少有一名独立董事为会计专 业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担 任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准。 审计委员会下设内审部为日 ...

重庆西山科技股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 1 | 第一章 | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 27 | | | 第二节 | 董事会 31 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 39 | | | 第二节 | 监事会 40 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | | --- | --- | ...

重庆西山科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理机构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和 监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《重庆西山 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公 司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受 ...

活动信息 - 活动名称：重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2023年11月17日15:00-17:00 [2] - 参与方式：通过“全景路演”平台（https://rs.p5w.net/）在线参与 [2] 公司参与情况 - 参与主体：重庆西山科技股份有限公司高级管理人员 [2] - 互动形式：以“一对多”在线交流方式回应投资者问题 [2] 活动背景 - 主办方：重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司 [2] - 指导单位：重庆证监局 [2] - 活动目的：推动投资者关系管理、完善公司治理、提升上市公司质量 [2] 公告声明 - 公告性质：公司董事会及全体董事对内容真实性、准确性、完整性承担法律责任 [2] - 公告发布日期：2023年11月15日 [2]

医疗反腐影响 - 医疗反腐短期内对医院手术开展和新产品进院产生一定影响，择期手术有所延迟，手术量阶段性减少 [1][2] - 公司核心产品为微创手术刚需，整体影响有限，前三季度销售同比仍保持增长，但增幅受阶段性影响 [2] - 预期四季度医疗反腐对医院招标、采购进度的影响将减弱 [2] - 长期看医疗反腐有利于打破进口产品关系链条，为行业沉淀积累和品牌企业带来机遇，促进进口替代 [2] 内窥镜市场开拓 - 公司自2015年开始布局内窥镜，已掌握核心底层技术 [2] - 现有内窥镜产品图像质量和性能对标国际一线品牌 [2] - 内窥镜与手术动力装置、能量手术设备具有协同作用 [2] - 从神经外科、骨科和耳鼻喉科等优势科室开始拓展，借助动力渠道开拓市场 [2] 研发规划与产品预期 - 坚持"内窥镜+手术动力装置+能量手术设备"产品规划 [3] - 预计明年研发投入规模将进一步扩大 [3] - 部分产品已进入取证阶段 [3] - 内窥镜方面将持续完善镜种品类，增加电子内窥镜产品研发 [3] - 能量手术设备将增加新类别及型号刀具 [3] - 手术动力装置将保持技术先进性，优化技术方案 [3] 业绩展望 - 力争保持全年及未来几年收入和净利润持续稳步增长 [3] - 持续提升核心竞争力，以良好业绩回报投资者 [3] 投资者关系活动 - 参与机构45家，共计51人次 [1] - 活动时间：2023年11月8日9:30-10:30 [1] - 活动形式：线上会议 [1] - 接待人员：董事会秘书兼财务总监白雪、证券事务经理李政阳 [1]

财务业绩 - 2023年前三季度营业收入2.14亿元，同比增长30.15% [2] - 第三季度营业收入6,624.99万元，同比增长25.70% [2] - 2023年前三季度归母净利润6,484.44万元，同比增长49.14% [2] - 2023年前三季度扣非后净利润5,726.15万元，同比增长39.7% [2] - 第三季度归母净利润1,892.15万元，同比增长110.17% [2] - 第三季度扣非后净利润1,342.15万元，同比增长90.45% [2] - 第三季度产品毛利率71.29%，同比增长5.77个百分点 [3] 产品结构 - 手术动力装置设备和耗材是公司营收主要来源 [2] - 内窥镜和能量手术设备等新产品收入占比约10% [2] - 计划研发电子上消化道内窥镜、电子下消化道内窥镜等产品 [3] 研发与投资 - 手术动力系统产业化项目预计2024年底完成 [4] - 研发中心建设项目投入进度约42% [4] - 信息化建设项目投入进度约17% [4] - 营销服务网络升级项目投入进度约38% [4] 销售与市场 - 2023年前三季度销售费用5,458.74万元，同比增长47.25% [4] - 销售费用占营业收入比例25.53% [4] - 计划在重点省区设立分公司加强销售拓展 [6] - 医疗反腐初期影响有限，长期有利于行业规范发展 [6] 公司治理 - 相关股东已延长锁定期6个月 [5] - 实际控制人拟增持不低于2万股公司股份 [5] - 公司暂不符合股份回购条件 [5]

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2023-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 27 日，公司接到实际控制人之一的李代红女士拟以自有资金 或自筹资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、 连续竞价和大宗交易等）增持公司股份的告知函。现将有关情形公告如下： 一、 增持主体的基本情况 （一）增持主体的姓名：公司实际控制人李代红女士。 （二）截至本公告日，本次增持前李代红女士未直接持有公司股票，通过西 山投资有限公司、重庆同心投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票，占公 司总股本的比例为 2.66% 重庆西山科技股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份计划的公告 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人李代红女 士基于对公司未来发展的信心和长期投资价值认可，拟使用其自有资金 或自筹资金,自 2023 年 10 月 31 日起 6 个月内，通过上海证券交易所系 统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期达66,249,915.76元，同比增长25.70%[5] - 年初至报告期末营业收入213,814,563.87元，同比增长30.15%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期18,921,491.22元，同比增长110.17%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润64,844,408.23元，同比增长49.14%[6] - 营业收入从1.64亿元增至2.14亿元，增长30%[23] - 净利润从4348万元增至6484万元，增长49%[24] - 2023年前三季度综合收益总额为64,844,408.23元，同比增长49.2%[25] - 基本每股收益为1.47元/股，同比增长34.9%[25] 成本和费用（同比环比） - 研发投入本报告期11,139,651.93元，同比增长52.78%[6] - 研发投入占营业收入比例本报告期16.81%，同比增加2.97个百分点[6] - 研发费用从1931万元增至2742万元，增长42%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为80,040,250.37元，同比增长24.4%[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期4,352,268.01元，同比下降71.75%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为18,264,575.62元，同比下降51.7%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为213,800,502.86元，同比增长10.6%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,334,959,639.88元，同比扩大508%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,623,762,100.10元，主要来自吸收投资收到的现金1,655,153,231.93元[28] - 期末现金及现金等价物余额为639,999,065.47元，较期初增长92.2%[28] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为70,019,132.53元，同比增长101.6%[28] - 收到的税费返还为5,079,578.20元，同比增长336.9%[27] 资产和所有者权益变化 - 总资产本报告期末2,205,790,603.34元，较上年度末增长322.78%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益2,106,676,149.83元，较上年度末增长418.40%[6] - 公司总资产从2022年底的5.22亿元大幅增长至2023年9月30日的22.06亿元，增幅达322%[19][20][21] - 货币资金从3.33亿元增至6.40亿元，增长92%[19] - 交易性金融资产从0元增至12.73亿元[19] - 在建工程从5889万元增至1.41亿元，增长139%[20] - 资本公积从2.90亿元大幅增至19.12亿元，增长559%[21] - 未分配利润从7628万元增至1.41亿元，增长85%[21] - 实收资本从3975万元增至5300万元，增长33%[21] 股东持股信息 - 报告期末普通股股东总数为9,166,000股[14] - 重庆西山投资有限公司持股19,114,290股，占比36.06%[14] - 重庆同心投资管理中心持股2,314,290股，占比4.37%[14] - 中国医药投资有限公司持股1,947,779股，占比3.67%[14] - 郭毅军持股1,638,241股，占比3.09%[15] - 苏州金阖二期股权投资合伙企业持股1,592,496股，占比3.00%[15] - 上海鸿富私募基金管理有限公司持股1,383,143股，占比2.61%[15] - 上海景旭创业投资有限公司持股1,227,759股，占比2.32%[15] - 四川众信资产管理有限公司持股1,146,033股，占比2.16%[15] - 上海观由投资发展有限公司持股1,052,632股，占比1.99%[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献545,823.19元[8][10]

（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2023-020 重庆西山科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 一、 监事会会议召开情况 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 27 日上午 10:00 以现场会议方式在公司一会议室召开。应出 席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席常婧召集和主持。 会议通知于 2023 年 10 月 20 日通过书面方式和电话等方式发出。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审核、 表决，通过以下决议： 二、 监事会会议审议情况 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告客观真实地反映了报告期内公司的 财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此， 监事会一致同意本议案。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 ...