重庆西山科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《重庆西山科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经或 可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、部 门规章和证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、 以规定的方式向社会公众公布，并报送证券监管部门和上海证券交易所备案。 第三条 信息披露管理制度由公司董事会负责实施，公司董事长为实施本制 度的第一责任人，董事会秘书是具体负责人，董事会办公室为公司信息披露的责 任部门，公司各部门和下属子公司予以配合。 第四条 本制度适用于以下人员和机构（以下合称"信息披露义务人"）： 第二章 信息披露的原则和一般规定 1 （一）公 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2023-024 重庆西山科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市北部新区高新园木星科技发展中心（黄山大道中段 9 号） 西山科技一会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次 ...

重庆西山科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范重庆西山科技股份有限公司（简称"公司"）董事、高级管理 人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、《重庆 西山科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司董事会设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 提名委员会主要负责对公司董事及须由董事会任免高级管理人员 的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第七条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任董事、监事、高级 管理人员的禁止性情形； （二）不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人 员的市场禁入措施，期限尚未届满； （三）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高 级管理人员，期限尚未届满； 1 （四） 最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚； （五）最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚； （ ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2023-023 关于修订《公司章程》及公司相关制度部分条款的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召 开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》《关于修订公司相关制度部分条款的议案》，上述议案需提交 股东大会审议。具体情况如下： 一、 修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《重庆西山科技股份有限公司章程》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新 规定，结合公司实际情况与发展需要，修订了《公司章程》相应条款内容。具体 修订内容如下： 修订前 修订后 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监 事会应当就其过去一年的工作向股东大会 作出报告。每名独立董事也应作出述职报 告。 第七十条 在年度股 ...

重庆西山科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化重庆西山科技股份有限公司（简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公 司治理结构，根据《公司法》、《重庆西山科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会主要负责提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的 内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务 信息；审核公司的内控制度。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，审计委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，至少有一名独立董事为会计专 业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担 任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准。 审计委员会下设内审部为日 ...

重庆西山科技股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 1 | 第一章 | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 27 | | | 第二节 | 董事会 31 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 39 | | | 第二节 | 监事会 40 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | | --- | --- | ...

重庆西山科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理机构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和 监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《重庆西山 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公 司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受 ...

活动信息 - 活动名称：重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2023年11月17日15:00-17:00 [2] - 参与方式：通过“全景路演”平台（https://rs.p5w.net/）在线参与 [2] 公司参与情况 - 参与主体：重庆西山科技股份有限公司高级管理人员 [2] - 互动形式：以“一对多”在线交流方式回应投资者问题 [2] 活动背景 - 主办方：重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司 [2] - 指导单位：重庆证监局 [2] - 活动目的：推动投资者关系管理、完善公司治理、提升上市公司质量 [2] 公告声明 - 公告性质：公司董事会及全体董事对内容真实性、准确性、完整性承担法律责任 [2] - 公告发布日期：2023年11月15日 [2]

医疗反腐影响 - 医疗反腐短期内对医院手术开展和新产品进院产生一定影响，择期手术有所延迟，手术量阶段性减少 [1][2] - 公司核心产品为微创手术刚需，整体影响有限，前三季度销售同比仍保持增长，但增幅受阶段性影响 [2] - 预期四季度医疗反腐对医院招标、采购进度的影响将减弱 [2] - 长期看医疗反腐有利于打破进口产品关系链条，为行业沉淀积累和品牌企业带来机遇，促进进口替代 [2] 内窥镜市场开拓 - 公司自2015年开始布局内窥镜，已掌握核心底层技术 [2] - 现有内窥镜产品图像质量和性能对标国际一线品牌 [2] - 内窥镜与手术动力装置、能量手术设备具有协同作用 [2] - 从神经外科、骨科和耳鼻喉科等优势科室开始拓展，借助动力渠道开拓市场 [2] 研发规划与产品预期 - 坚持"内窥镜+手术动力装置+能量手术设备"产品规划 [3] - 预计明年研发投入规模将进一步扩大 [3] - 部分产品已进入取证阶段 [3] - 内窥镜方面将持续完善镜种品类，增加电子内窥镜产品研发 [3] - 能量手术设备将增加新类别及型号刀具 [3] - 手术动力装置将保持技术先进性，优化技术方案 [3] 业绩展望 - 力争保持全年及未来几年收入和净利润持续稳步增长 [3] - 持续提升核心竞争力，以良好业绩回报投资者 [3] 投资者关系活动 - 参与机构45家，共计51人次 [1] - 活动时间：2023年11月8日9:30-10:30 [1] - 活动形式：线上会议 [1] - 接待人员：董事会秘书兼财务总监白雪、证券事务经理李政阳 [1]

财务业绩 - 2023年前三季度营业收入2.14亿元，同比增长30.15% [2] - 第三季度营业收入6,624.99万元，同比增长25.70% [2] - 2023年前三季度归母净利润6,484.44万元，同比增长49.14% [2] - 2023年前三季度扣非后净利润5,726.15万元，同比增长39.7% [2] - 第三季度归母净利润1,892.15万元，同比增长110.17% [2] - 第三季度扣非后净利润1,342.15万元，同比增长90.45% [2] - 第三季度产品毛利率71.29%，同比增长5.77个百分点 [3] 产品结构 - 手术动力装置设备和耗材是公司营收主要来源 [2] - 内窥镜和能量手术设备等新产品收入占比约10% [2] - 计划研发电子上消化道内窥镜、电子下消化道内窥镜等产品 [3] 研发与投资 - 手术动力系统产业化项目预计2024年底完成 [4] - 研发中心建设项目投入进度约42% [4] - 信息化建设项目投入进度约17% [4] - 营销服务网络升级项目投入进度约38% [4] 销售与市场 - 2023年前三季度销售费用5,458.74万元，同比增长47.25% [4] - 销售费用占营业收入比例25.53% [4] - 计划在重点省区设立分公司加强销售拓展 [6] - 医疗反腐初期影响有限，长期有利于行业规范发展 [6] 公司治理 - 相关股东已延长锁定期6个月 [5] - 实际控制人拟增持不低于2万股公司股份 [5] - 公司暂不符合股份回购条件 [5]