第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 重庆西山科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理机构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和 监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《重庆西山 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公 司实际，特制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受 ...

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约为2.31亿元，同比增长11.32% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约为4340万元，同比减少34.14% [1] - 公司当前市值约为30亿元 [2]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。以下是分组结果： 收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为75,764,802.05元，同比增长35.45%[4] - 年初至报告期末营业收入为230,800,606.31元，同比增长11.32%[4] - 公司2025年前三季度营业收入为2.308亿元，较2024年同期的2.073亿元增长11.3%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为9,013,010.27元，同比增长28.75%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为43,395,010.59元，同比下降34.14%[4] - 2025年前三季度净利润为4339.5万元，较2024年同期的6589.5万元下降34.2%[23] - 基本每股收益由2024年前三季度的1.28元/股下降至2025年同期的0.96元/股，降幅为25.0%[23] 成本和费用（同比环比） - 本报告期研发投入为14,701,698.65元，占营业收入比例为19.40%[5] - 研发费用为3944.4万元，较2024年同期的3696.1万元增长6.7%[22] - 财务费用为负1036.2万元，主要源于1052.3万元的利息收入[22] - 公司新园区投入使用导致2025年三季度折摊和运营费用较去年同期增长600.05万元[10] 各条业务线表现 - 本报告期脊柱外科耗材同比增长超90%，关节与创伤相关耗材同比增长超70%[9][10] - 2025年前三季度骨科相关动力产品收入占营业收入的比重由去年同期的24%增长至35%[10] - 一次性乳房旋切活检针销售数量较去年同期增长45%[10] - 耗材收入增长明显，报告期累计收入增长超180%[15] - 一次性乳房旋切活检针销售数量较去年同期增长45%[17] 研发与知识产权 - 公司新增专利112项，累计拥有有效专利1,368项[15] - 手术动力装置相关专利为768项，内窥镜相关专利为243项，能量手术设备相关专利为263项[15] - 神经外科、骨科、耳鼻喉科、乳腺外科手术动力装置产品成功获得欧盟CE-MDR认证[15] 资产与负债变化 - 公司总资产由2024年末的19.258亿元下降至2025年9月30日的18.699亿元，降幅为2.9%[18][19] - 货币资金由2024年末的5.585亿元减少至2025年9月30日的2.653亿元，降幅达52.5%[18] - 交易性金融资产为4.648亿元，较2024年末的4.346亿元增长7.0%[18] - 存货由2024年末的7533.3万元增加至2025年9月30日的1.020亿元，增幅为35.4%[18] - 合同负债由2024年末的787.0万元大幅增加至2025年9月30日的2274.3万元，增幅达189.0%[19] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为51,162,209.23元，同比大幅增长215.00%[4][10] - 经营活动现金流量净额由负转正，从去年同期的-4448.9万元改善为5116.2万元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长48.0%，从1.97亿元增至2.91亿元[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比小幅增长3.9%，从7076.5万元增至7352.8万元[27] - 支付给职工的现金同比下降6.4%，从8891.9万元减少至8319.5万元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.51亿元，去年同期为3773.5万元，主要由于投资支付现金增加[27] - 投资支付的现金同比增长4.2%，从13.04亿元增至13.58亿元[27] - 购建固定资产等长期资产的现金支出同比下降40.1%，从1.32亿元减少至7876.4万元[27] - 筹资活动现金流出同比大幅减少78.8%，从4.39亿元降至9325.9万元，主要因支付其他与筹资活动有关的现金减少[27] - 现金及现金等价物净减少额同比收窄34.3%，从-4.46亿元改善至-2.93亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额为2.65亿元，与去年同期的2.66亿元基本持平[28] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为5,273户[12] - 重庆西山投资有限公司为第一大股东，持股数量为19,191,625股，持股比例为42.18%[12] - 重庆同心投资管理中心（有限合伙）为第二大股东，持股数量为2,314,290股，持股比例为5.09%[12] - 中国医药投资有限公司为第三大股东，持股数量为1,947,779股，持股比例为4.28%[12] - 公司回购专用证券账户持股数为310,000股，持股比例为0.68%[14]

公司治理结构调整 - 2025年10月30日召开会议审议通过取消监事会及修订《公司章程》等议案，尚需股东大会审议[1] - 公司不再设监事会，由董事会审计委员会行使其职权，免去常婧、赵雅娟相关职务[1][2] 公司章程修订 - 《公司章程》“股东大会”表述改为“股东会”，删除“监事”“监事会”表述并部分修改为审计委员会相关内容[3] - 修订后董事长为代表公司执行事务的董事，担任法定代表人的董事辞任有规定[9][10] - 公司为他人取得股份提供财务资助有新规定，员工持股计划除外，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[9][10][11] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[12] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[12] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[12] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[14] - 股东对违规股东大会、董事会决议，60日内可请求撤销[14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[15] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告[17] 股东大会相关 - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[20] - 公司与关联人发生交易金额占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，应提供评估或审计报告并提交审议[21] - 董事人数不足法定最低人数或不足6人、未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需2个月内召开临时股东大会[21] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[49] - 董事会制订利润分配方案需经过半数以上表决通过，提交股东大会审议批准，股东大会提供网络投票[50][51][52] - 调整利润分配政策议案经监事会和二分之一以上独立董事认可后提交董事会、股东大会审议，股东大会需经出席股东所持表决权2/3以上通过[52] 其他制度规定 - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开临时会议[39] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事担任召集人，每季度至少召开一次会议[44] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[54]

人事变动 - 公司2025年10月30日董事会审议通过补选岳瀚为非独立董事候选人[1] - 岳瀚任期自股东大会通过至第四届董事会任期届满[1] 人员信息 - 岳瀚1989年1月生，硕士学历，2010年7月参加工作[5] - 岳瀚持有丰璟（南京）2.4845%财产份额[5] - 岳瀚间接持股占公司总股本0.0043%[5]

股价表现与市值 - 截至2025年9月26日收盘价64.87元 较上周下跌1.34% [1] - 本周最高价66.37元（9月22日） 最低价63.01元（9月23日） [1] - 当前总市值29.52亿元 在医疗器械板块市值排名110/126 全市场A股排名4486/5157 [1] 股东结构变化 - 截至9月19日股东户数5284户 较9月10日减少182户（降幅3.33%） [2] - 户均持股数量由8324股增至8611股 户均持股市值达56.62万元 [2] 海外市场拓展 - 产品已覆盖46个国家和地区（截至2025年上半年） [3] - 重点深耕东南亚、拉丁美洲及"一带一路"沿线国家 [3] - 通过市场准入、经销网络建设和品牌建设推动国际业务 [3] - 寻求与国际医疗器械巨头合作作为拓展方式之一 [3] 战略发展方向 - 围绕"微创手术工具整体方案提供者"定位进行产品丰富 [3] - 未来不排除拓展至手术机器人领域 [3] - 持续关注脑机接口技术可行性 通过产学研医交流论证 [3] - 神经外科手术动力装置目前主要用于建立手术空间 未涉及脑机接口 [3] 财务与经营表现 - 2025年上半年营业收入15,503.58万元 同比增长2.40% [3] - 通过推广一次性耗材、拓展内窥镜产品、加速能量设备放量培育增长点 [3] - 主营业务收入以经销商销售价格为准 与代理商交易定价符合商业惯例 [3]

股价与交易数据 - 9月23日股价下跌1.44% 成交额2331.87万元 [1] - 当日融资买入407.06万元 融资偿还179.99万元 融资净买入227.07万元 [1] - 融资融券余额合计9360.73万元 占流通市值6.68% 处于近一年90%分位高位水平 [1] 融资融券情况 - 融资余额9360.73万元 超过近一年90%分位水平 [1] - 融券余量0股 融券余额0元 但超过近一年90%分位水平 [1] 股东结构变化 - 股东户数5284户 较上期减少3.33% [2] - 人均流通股4124股 较上期增加3.44% [2] 财务表现 - 2025年上半年营业收入1.55亿元 同比增长2.40% [2] - 归母净利润3438.20万元 同比减少41.62% [2] 公司基本信息 - 成立于1999年12月23日 2023年6月6日上市 [1] - 主营业务为手术动力装置研发生产销售 [1] - 收入构成:手术动力装置92.10%(耗材76.74% 整机10.06% 配件5.29%) 其他7.87% 其他补充0.03% [1] 分红情况 - A股上市后累计派现9407.47万元 [3]

董事变动情况 - 董事张威亚因工作调动辞去重庆西山科技股份有限公司董事职务 [1] - 辞任申请自辞职报告送达董事会时生效 [1] - 辞任后董事会成员人数不低于法定最低人数要求 [1] 公司治理影响 - 董事变动不会影响董事会正常运行 [1] - 职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响 [1] - 截至公告披露日张威亚未直接持有公司股份 [1] 任职评价 - 张威亚在任期间认真履行董事职责 [1] - 为公司规范运作发挥积极作用 [1] - 董事会和管理层无任何意见分歧 [1] 公告信息 - 公告由重庆西山科技股份有限公司董事会发布 [2] - 公告发布日期为2025年9月20日 [2]

公司人事变动 - 西山科技董事张威亚因工作调动原因辞去董事职务 [2] - 公司董事会于9月19日晚间收到辞职报告 [2]

公司人事变动 - 张威亚因工作调动原因辞去公司董事职务 [1] 公司财务数据 - 2024年1至12月份营业收入构成中医疗器械占比98.57% [1] - 其他业务收入占比1.4% [1] - 其他业务占比0.03% [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为30亿元 [2]