业绩增长点 - 微创手术动力装置普及应用及刀头一次性耗材化 [2] - 内窥镜、能量手术设备等新产品线及耗材带来的增量 [2] - 普外科、妇科、泌尿外科等新科室业务拓展 [2] - 进一步开拓国际市场业务 [2] 营销体系 - 新产品线布局基于"微创手术整体方案提供者"战略定位 [2] - 前期布局科室为神经外科、耳鼻喉科、骨科等优势科室 [2] - 营销体系未发生较大变化 [2] 资金使用 - 严格按照规定使用超募资金 [2] - 结合行业趋势、公司战略及项目实际审慎决策超募资金投向 [2] 产业投资 - 坚持"微创手术工具整体方案提供者"战略定位 [3] - 不排除以产业投资方式推进产业链发展 [3]

重庆西山科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688576 证券简称：西山科技 重庆西山科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 1 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 6 | | | 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 6 | | 议案二 | 11 | | | 《关于修订公司相关制度部分条款的议案》 11 | 重庆西山科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及《重庆西 山科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，重庆西 山科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制订以下会议须知，请出席股东大 会的全体人员遵照执行。 一、会议期间，全体出 ...

业务构成与竞争优势 - 2022年营业收入主要由二类医疗器械贡献，手术动力装置产品多为二类医疗器械 [2] - 公司产品涵盖一类、二类和三类医疗器械，内窥镜及能量手术设备领域已有多个三类医疗器械产品处于市场拓展阶段 [2] - 公司已成为国内手术动力装置领域的创新领跑者，产品覆盖多个科室，开发了内窥镜系统、能量手术设备等多种新产品 [5] - 产品已销售至近千家三级医院，在终端医院和医生间积累了良好的口碑 [5] - 牵头起草了7项国家行业标准，累计获得专利数量超1000项 [5] - 主要产品性能与国外一流品牌无实质性差别，部分功能设计已实现进一步优化 [5] 2023年上半年业绩增长驱动因素 - 加强了销售拓展，产品在国内外医院的认可度提升，推动渠道下沉，市场需求稳步增加 [6] - 国内医院诊疗全面恢复，手术量的复苏带动手术动力装置产品销售上涨 [6] - 手术动力装置设备通过降价策略带动销量实现大幅增长，为后期耗材销量提升打下良好市场基础 [6] - 内窥镜和能量手术设备等新产品实现了小幅放量增长 [6] - 购买理财所产生的投资收益较上年同期有所增加 [6] 研发与技术布局 - 正开展信息化、智能化建设及升级改造，未来将通过人工智能提升管理水平及产品竞争力 [3] - 对人工智能持开放态度，将积极论证相关技术在医疗器械行业的应用场景 [3] - 坚持"内窥镜+手术动力装置+能量手术设备"的产品规划，不断完善新产品核心技术 [3] - 优化手术动力装置技术方案，保持产品核心竞争力 [4] - 持续丰富内窥镜和能量手术设备产品矩阵，健全产品体系 [4] 募投项目与资金规划 - 西山微创外科医疗器械研发及产业化基地项目包含"手术动力系统产业化项目"、"研发中心建设项目"、"信息化建设项目"，预计2024年底达到预定可使用状态 [4] - "营销服务网络升级项目"正在陆续开展中 [4] - 将严格按照相关规定使用超募资金，结合行业发展趋势和公司战略布局审慎决策 [4] 市场策略与未来规划 - 基于"微创手术整体方案提供者"的战略定位，持续扩展业务体系 [2][8] - 未来三到五年内产品毛利率会保持在相对稳定状态 [9] - 未来仍会保持较高的研发投入，持续进行市场拓展，费用率整体保持在合理水平 [9] - 国内内窥镜市场参与者众多但整体市占率较低，公司自2015年开始布局内窥镜，产品对标国际一线品牌 [8] - 利用现有资源优势的科室开始拓展，借用动力渠道开拓市场 [8]

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2023-026 重庆西山科技股份有限公司 关于实际控制人、董事长兼总经理增持计划实施完 毕暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持计划的具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆西山科技股份有限公司关于实际控制人、 董事长兼总经理增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-019）。 三、 增持计划的实施结果 一、 增持主体的基本情况 （一）增持主体的姓名：公司实际控制人、董事长兼总经理郭毅军先生。 （二）本次增持前郭毅军先生直接持有公司 1,638,241 股，占公司总股本的 比例为 3.09%。 （三）在本公告披露前 12 个月，郭毅军先生未披露过增持计划。 增持计划基本情况：重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 18 日披露的《重庆西山科技股份有限公司关于实际控 制人、董事长兼总经理增持公司股份计划的 ...

重庆西山科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应重庆西山科技股份有限公司（简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》、 《重庆西山科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司董事会设战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 3 名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。 不符合上述规定的任职条件的人员不得当选为战略委员会委员。战略委员会 委员在任职期间出现前款规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司 董事会予以撤换。 第六条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第七条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定 ...

重庆西山科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全重庆西山科技股份有限公司（简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《公司法》、《重庆西山科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会设薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负 责。 第三条 薪酬与考核委员会主要负责制订公司董事及高级管理人员的考 核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第四条 本工作细则所称的董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等其他高级管 理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。 第八条 薪 ...

第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首次 公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 重庆西山科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上 市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号—规范运作》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律、法规和规范性文 件，以及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改 变募集资金用途。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其 他企 ...

重庆西山科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《重庆西山科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经或 可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、部 门规章和证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、 以规定的方式向社会公众公布，并报送证券监管部门和上海证券交易所备案。 第三条 信息披露管理制度由公司董事会负责实施，公司董事长为实施本制 度的第一责任人，董事会秘书是具体负责人，董事会办公室为公司信息披露的责 任部门，公司各部门和下属子公司予以配合。 第四条 本制度适用于以下人员和机构（以下合称"信息披露义务人"）： 第二章 信息披露的原则和一般规定 1 （一）公 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2023-024 重庆西山科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市北部新区高新园木星科技发展中心（黄山大道中段 9 号） 西山科技一会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次 ...

重庆西山科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范重庆西山科技股份有限公司（简称"公司"）董事、高级管理 人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、《重庆 西山科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司董事会设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 提名委员会主要负责对公司董事及须由董事会任免高级管理人员 的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第七条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任董事、监事、高级 管理人员的禁止性情形； （二）不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人 员的市场禁入措施，期限尚未届满； （三）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高 级管理人员，期限尚未届满； 1 （四） 最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚； （五）最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚； （ ...