公司经营与业绩 - 今年前三季度，公司营业收入 2.07 亿元，同比略下滑；归母净利润 0.66 亿元，同比有所增长；产品毛利率维持在 70% 左右，净利率保持在 30% 以上 [10] - 公司前三季度研发费用 0.37 亿元，同比增加 34.81%；2024 年已取得 2 项三类医疗器械产品注册证，扩展内窥镜产品线，专注电子消化道软性内窥镜研发 [9] 股价与回购 - 公司股价受多种因素影响，短期波动不完全反映内在价值，基本面未发生实质性变化 [3] - 2024 年 11 月 14 日，公司注销 3,374,153 股，占注销前公司股份总数的 6.37%，总股本由 53,001,466 股减至 49,627,313 股 [4][5] - 公司已完成两次股份回购计划，第三次回购计划已达下限，尚在进展中 [11] 基地建设 - 大竹林基地已部分投入使用，预计近期全面投入使用，变更办公地址进展需关注后续公告 [3][11] 海外市场拓展 - 海外市场是公司长期战略规划，处于较早期阶段，已在超 40 个国家和地区布局经销网络，将持续开展认证及注册工作 [3][4][9][10] 股东减持 - 股东减持因自身经营、资金等因素，严格依规操作，部分法人股东仍对公司有信心 [4] 应对措施与未来规划 - 公司提升核心价值与竞争力，加大研发投入，关注政策和市场变化，调整市场策略，合规经营，提高营销队伍服务能力，加大海外市场投入 [3][13] - 公司积极对接并购标的，评估技术获取方式 [12] - 公司目前仅乳腺旋切针处于联盟集采，认为其他产品短期内集采风险低，若面临集采，希望提升细分领域市场份额 [13][14] - 公司将积极参与浙江乳腺旋切针集采，有信心提升细分领域市场份额 [14]

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-086 重庆西山科技股份有限公司 关于注销回购股份的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次将注销存放于回购 专用证券账户中的 3,374,153 股公司股份，占注销前公司股份总数的 6.37%。本 次注销完成后，公司总股本将由 53,001,466 股减少至 49,627,313 股。 回购股份注销日期：2024 年 11 月 14 日。 一、回购股份的基本情况 2024 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。2024 年 6 月 28 日，经 公司 2023 年年度股东大会批准，公司将通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式回购股份，所回购的股份用于减少注册资本并将依法注销。本次回购 股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含），回购股 份价格不超过人民币 95 ...

重庆西山科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人段茂兵,已充分了解并同意由提名人重庆西山科技股份有限公司董事 会提名为重庆西山科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任重庆西山科 技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-082 重庆西山科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆西山科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会、监事会任期 已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《重庆西山科技股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司开展董事会、监事会换届选举， 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 11 月 11 日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述 事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，公司 董事会同意提名郭毅军先生、王常英女士、白 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-085 重庆西山科技股份有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 股东大会召开日期：2024年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-084 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 重庆西山科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"永拓会计师事务所"）。 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开 第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》，同意续聘永拓会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提 交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 2023 年度业务收入总额 35,172 万元，其中审计业务收入 29,644 万元、证 券业务收入 14,106 万元。2023 年度 A 股上市公司审计客户共计 34 家，收费总 额 4,329.95 万元 ...

重庆西山科技股份有限公司 董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件 以及《重庆西山科技股份有限公司章程》等有关规定,我们作为重庆西山科技 股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会提名委员会委员,本着对公司 及全体股东负责的态度,基于审慎独立判断的立场,认真审核了公司独立董事 候选人的个人履历等相关资料,现就提名自礼西先生、段茂兵先生、詹学刚先 生为公司第四届董事会独立董事候选人事项发表审核意见如下: 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人白礼西先生、段茂兵先生、詹 学刚先生的个人履历等相关资料,上述独立董事候选人未持有公司股份,与持 有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券 市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事;未受过 中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 ...

重庆西山科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-081 本议案尚需提交股东大会审议。 会议经过审核、表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 经审议，监事会认为：鉴于公司第三届监事会任期已届满，公司拟根据《公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》 等相关法律法规及公司制度的规定开展监事会换届选举工作，第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。现拟提名常婧女士、赵雅娟女士担任公 司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生职工代表监事共同组 成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候 选人不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被 列为失信联合惩戒对象的情况。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 ...

重庆西山科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆西山科技股份有限公司董事会,现提名白礼西先生为重庆西山 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任重庆西山科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与重庆西山科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范 ...

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 重庆西山科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人詹学刚,已充分了解并同意由提名人重庆西山科技股份有限公司董事 会提名为重庆西山科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任重庆西山科 技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意 ...