公司治理与审计机构变更 - 西山科技于2025年12月11日召开第四届董事会第九次会议 [2] - 会议审议通过了《关于选聘2025年度审计机构的议案》 [2] - 公司董事会同意聘任中审众环会计师事务所为公司2025年度审计机构 [2] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [2]

薪酬制度适用对象 - 制度适用于全体董事和经选举产生的高级管理人员[3] 薪酬管理原则 - 遵循长远利益结合、权责利对等、绩效挂钩和竞争原则[5] 薪酬审议与制定 - 董事会审议高管薪酬，股东会审议董事薪酬[7] - 董事会薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策[7] 薪酬确定与发放 - 独董津贴制，非独董按岗定薪，高管综合评定[9] - 年度报酬按要求在年报披露[9] - 按公司工资制度发税前薪酬，代扣代缴费用[11][13] 薪酬调整与计算 - 离任人员按实际任期和绩效计算薪酬[13] - 经营环境变化可提议变更激励条件和调整标准[15]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事不少于1/3且至少1名会计专业人员[4] - 董事每届任期三年，独立董事连任不超六年[5] 董事长选举 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[11] 会议召开 - 董事会会议过半数董事出席方可举行[18] - 每年至少召开两次定期会议，上下半年度各一次[18] - 代表1/10以上表决权股东等提议时应召开临时会议[19] - 董事长接到提议或要求后十日内召集并主持会议[20] 会议通知 - 定期和临时会议通知分别提前十日和三日送达[20] 决议通过 - 董事会决议须全体董事过半数通过，担保等需出席会议2/3以上董事同意[29] 会议变更 - 变更定期会议时间等需提前三日发书面通知[27] 回避表决 - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议需无关联过半数通过[34] 利润分配 - 董事会就利润分配决议时先通知出具审计报告草案[35] 提案审议 - 提案未通过，一个月内条件未变不再审议[36] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[35] 会议记录 - 与会董事对记录签字确认并负责，秘书安排人员记录[36][38] 档案保存 - 董事会会议档案保存10年以上[40] 专门委员会 - 审计等委员会中独立董事应过半数，审计至少1名会计专业人士[49] - 审计委员会事项过半数同意后提交董事会，每季度至少开一次会[51] - 审计委员会会议2/3以上成员出席可开，决议成员过半数通过[51] 规则生效 - 规则由董事会制订报股东会批准后生效并负责解释[56][57] 规则日期 - 规则日期为2025年12月12日[58]

审计工作流程 - 内部审计部门至少每半年向审计委员会报告工作[10] - 审计1至3日前发书面审计通知书[16] 意见反馈与整改 - 被审计单位一周内对审计报告征求意见稿提书面意见[16] - 7个工作日内拟订整改措施回复内审部门[18] 复议规定 - 对委托审计项目有异议7日内申请复议[18] - 对内部审计项目有异议7日内向总经理申请复议[18] 其他规定 - 审计工作底稿保管十年[19] - 公司监督、考核内审人员绩效[21] - 内审负责人考核需审计委员会参与[21] - 制度由董事会负责解释，审议通过后生效[23][24][25]

新策略 - 公司修订部分治理制度并新增部分制度[1] - 《董事会议事规则》等修订需股东大会审议[1] - 拟修订和新增制度已通过第四届董事会第九次会议审议[1] 其他 - 公告发布于2025年12月12日[3]

审计机构选聘 - 2025年12月11日公司董事会审议通过选聘中审众环为2025年度审计机构议案并提交股东会[3][12] - 前任会计师事务所为永拓会所，已连续四年服务，2024年出具标准无保留意见报告[10] - 本次选聘尚需股东会审议通过生效[12] 审计机构情况 - 截至2024年末，中审众环合伙人216名，注册会计师1304名[5] - 2024年度业务收入217185.57万元，审计业务收入183471.71万元[5] - 2024年年报上市公司审计客户244家，收费总额35961.69万元[5] 审计收费 - 2025年度审计收费不含税40.00万元，较2024年无变化[9] 执业风险 - 中审众环近3年因执业行为受行政处罚2次等[7] - 47名从业人员近3年因执业行为受行政处罚9人次等[7]

股东会时间 - 2025年第四次临时股东会召开时间为2025年12月29日14点30分[2] - 网络投票起止时间为2025年12月29日[3][5] - 股权登记日为2025年12月18日[15] - 会议登记时间为2025年12月19日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[14] 股东会地点 - 现场会议地点在重庆市两江新区康美街道康竹路2号西山科技B栋6楼会议室[2] - 登记地点在重庆市两江新区康美街道康竹路2号西山科技B栋董事会办公室[14] 股东会其他信息 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3][5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3][5] - 本次股东会审议议案为选聘2025年度审计机构和修订及制定公司部分治理制度[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[6] - 会议联系电话为023 - 65764806，电子邮箱为xishangufen@xishantech.com.cn[17] - 本次股东会会期半天[17]

董事离任情况 - 公司非独立董事王常英女士因公司治理结构调整于2025年11月25日辞去第四届董事会非独立董事职务 [1] - 王常英女士辞职后仍担任公司副总经理职务 [1] - 辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数且不会对公司正常经营发展产生影响 [1] 职工代表董事选举情况 - 公司于2025年11月25日召开职工代表大会选举王常英女士为第四届董事会职工代表董事 [2] - 选举后第四届董事会成员数量仍为9名符合相关法律法规关于兼任高管及职工代表董事人数的规定 [2] - 王常英女士任期自选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 [2] 新任董事背景 - 王常英女士1981年10月出生拥有本科学历为高级知识产权师2005年加入公司 [2] - 在公司历任总经理秘书、知识产权部经理、总经理助理等职务现任公司董事、副总经理 [2] - 王常英女士通过持股平台间接持有公司股份17.12万股 [3]

市场表现 - 科创人工智能ETF华夏（589010）本周二上涨2.07%，全天成交额超7300万元，尽管当日资金小幅流出，但近5日有4日净流入且单日最高吸金超1.7亿元[1] - 机器人ETF（562500）本周二上涨0.32%，已连续5个交易日获得资金净流入，累计吸金规模超13亿元，昨日成交额超11亿元[1] - 科创人工智能ETF持仓股表现亮眼，凌云光飙升10.18%，海天瑞声大涨9.29%，恒玄科技、思看科技等涨幅均超6%[1] - 机器人ETF持仓股中博杰股份强势涨停，瑞松科技大涨超4%[1] 公司动态 - 上纬新材选举彭志辉为董事长，聘任田华为首席执行官并担任法定代表人，同时完成各专门委员会委员及高级管理人员的聘任[2] - 埃夫特超级工厂暨全球总部项目一期已于今年9月正式开工，项目按计划推进建设[2] - 奥比中光表示其Gemini系列双目结构光相机和Femto系列iToF相机已成功适配优必选、天工机器人等主流厂商，满足人形机器人复杂场景下的感知与交互需求[2] 行业展望 - 2025年我国人形机器人产业在顶层设计前瞻布局与全产业链协同创新的双轮驱动下蓬勃发展，特斯拉、小鹏等整机企业已明确量产时间表并启动机器人工厂建设[3] - 人形机器人核心部件国产化进程高歌猛进，减速器、灵巧手等关键环节技术持续突破，供应链自主可控能力显著增强[3] 产品信息 - 机器人ETF（562500）是全市场唯一规模超两百亿、流动性最佳、覆盖中国机器人产业链最全的机器人主题ETF[4] - 科创人工智能ETF华夏（589010）被称为机器人的大脑，具有20%涨跌幅和中小盘弹性，旨在捕捉AI产业奇点时刻[4]

公司董事变更 - 公司非独立董事王常英女士因公司治理结构调整于2025年11月25日辞去第四届董事会非独立董事职务 [2] - 王常英女士辞职后仍担任公司副总经理职务，其辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数且不影响董事会正常运行及公司正常经营发展 [2] - 同日公司职工代表大会选举王常英女士为第四届董事会职工代表董事，董事会成员总数保持9名，符合相关法规关于董事兼任高管及职工代表比例的规定 [3] 公司治理结构 - 公司董事会根据规定设职工代表董事1名，由职工代表大会民主选举产生 [3] - 王常英女士作为新任职工代表董事，任期自2025年11月25日选举通过起至第四届董事会任期届满止 [3] - 王常英女士间接持有公司股份17.12万股，与主要股东及其他董监高无关联关系，符合所有董事任职资格要求 [5][6]