股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场11月18日14点30分在重庆召开[7] - 网络投票11月18日进行，交易及互联网平台有不同时段[7] - 会议审议取消监事会、修订制度、补选董事三个议案[8] 制度修订 - 不再设监事会，由审计委员会行使职权[10] - 修订《公司章程》，“股东大会”改“股东会”[14] - 修订《股东会议事规则》等9项治理制度[17] 人员变动 - 9月19日非独立董事张威亚辞职[20] - 提名岳瀚为第四届董事会非独立董事候选人[20]

财务业绩表现 - 三季度公司实现营业收入7576.48万元，同比增长35.45% [1] - 三季度实现归母净利润901.30万元，同比增长28.75% [1] - 三季度扣非后净利润567.21万元，同比增长24.27% [1] 产品收入结构变化 - 前三季度骨科相关动力产品收入占比由去年同期的24%跃升至35% [1] - 一次性乳房旋切活检针销售数量较去年同期增长45% [1] 细分业务增长情况 - 手术动力装置板块中脊柱外科耗材同比增长超90% [1] - 关节与创伤相关耗材同比增长超70% [1] - 神经外科、耳鼻喉科以及能量手术设备耗材均实现显著增长 [1] 国际市场与认证进展 - 神经外科、骨科、耳鼻喉科、乳腺外科手术动力装置产品成功获得欧盟CE-MDR认证 [1] - 等离子设备及耗材在山西、安徽、广东、陕西、甘肃、宁夏、重庆实现进院零的突破 [1] 研发与产品创新 - 今年以来公司新增专利112项，累计拥有有效专利1368项 [2] - 累计专利中手术动力装置768项、内窥镜243项、能量手术设备263项 [2] - 耳鼻喉科DK-ENT-MS2和神经外科DK-N-MS2手术动力装置完成研发并投产 [2] - 内窥镜相关产品技术突破取得关键进展 [2]

股票交易与两融数据 - 10月30日公司股价下跌0.72%，成交额为1735.58万元 [1] - 当日融资买入294.12万元，融资偿还209.19万元，融资净买入84.93万元 [1] - 截至10月30日，融资融券余额合计9380.88万元，融资余额占流通市值的6.60%，超过近一年90%分位水平处于高位 [1] - 10月30日融券交易量为0，但融券余额水平同样超过近一年90%分位处于高位 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至10月10日，公司股东户数为5303户，较上期增加0.57%，人均流通股为4109股，较上期减少0.57% [2] - 截至2025年9月30日，大成景恒混合A（090019）新进成为公司第五大流通股东，持股30.20万股 [3] - 公司A股上市后累计派发现金分红9407.47万元 [3] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入2.31亿元，同比增长11.32% [2] - 2025年1月至9月，公司归母净利润为4339.50万元，同比减少34.14% [2] 公司基本情况 - 公司全称为重庆西山科技股份有限公司，成立于1999年12月23日，于2023年6月6日上市 [1] - 公司主营业务为手术动力装置的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成中，手术动力装置占比92.10%，其中耗材收入占76.74%，整机收入占10.06% [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度营业收入为2.31亿元，同比增长11.32% [1] - 2025年前三季度归母净利润为4339.50万元，同比下降34.14% [1] - 2025年前三季度扣非归母净利润为3455.38万元，同比下降25.58% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.96元，加权平均净资产收益率为2.51% [2] - 2025年前三季度毛利率为64.27%，同比下降6.50个百分点 [2] - 2025年前三季度净利率为18.80%，较上年同期下降12.98个百分点 [2] 单季度财务指标 - 2025年第三季度毛利率为62.16%，同比下降8.77个百分点，环比下降1.41个百分点 [2] - 2025年第三季度净利率为11.90%，较上年同期下降0.62个百分点，较上一季度下降13.79个百分点 [2] - 2025年三季度期间费用为1.11亿元，较上年同期增加1222.04万元 [2] - 2025年三季度期间费用率为48.13%，较上年同期上升0.45个百分点 [2] 费用构成分析 - 销售费用同比减少2.54% [2] - 管理费用同比增长66.65% [2] - 研发费用同比增长6.72% [2] - 财务费用同比增长5.16% [2] 估值与市场数据 - 以10月30日收盘价计算，市盈率（TTM）约为40.01倍，市净率（LF）约为1.74倍，市销率（TTM）约为8.73倍 [2] - 截至2025年三季度末，公司股东总户数为5273.00户，较上半年末增加427户，增幅8.81% [2] - 户均持股市值由上半年末的59.72万元下降至56.77万元，降幅为4.93% [2] 公司基本情况 - 公司位于重庆市两江新区，成立于1999年12月23日，于2023年6月6日上市 [3] - 公司主营业务为手术动力装置的研发、生产、销售 [3] - 主营业务收入构成为：手术动力装置92.10%（其中耗材76.74%，整机10.06%），其他7.87%（其中配件5.29%），其他(补充)0.03% [3] - 公司所属申万行业为医药生物-医疗器械-医疗耗材，概念板块包括小盘、医疗器械、融资融券、专精特新、高派息等 [3]

股东大会信息 - 2025年11月18日14点30分在重庆召开[3] - 网络投票2025年11月18日进行[5][6] - 审议取消监事会等3项议案[7] 其他信息 - A股代码688576，股权登记日2025/11/10[10] - 会议登记2025年11月11日进行[13] - 会期半天，食宿交通自理[16]

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年10月30日14:00召开[2] - 应出席会议监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年第三季度财务报告的议案》[3] - 审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》[3] 人事变动 - 免去常婧女士监事会主席及非职工代表监事职务[4] - 免去赵雅娟女士第四届监事会非职工代表监事职务[4] 后续安排 - 取消监事会等事宜将提交股东大会审议[4] - 公司将不再设置监事会与监事[4] - 监事会职权由董事会审计委员会行使[4]

财务业绩 - 前三季度营业收入为230,800,606.31元，同比增长11.32% [1] - 归属上市公司股东的净利润为43,395,010.59元，同比减少34.14% [1] 股东变动 - 中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券投资基金为新进流通股东 [1] - 重庆众成四号企业管理中心(有限合伙)为新进流通股东 [1] - 重庆众成二号企业管理中心(有限合伙)为新进流通股东 [1]

上市与股本 - 公司于2023年6月6日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行普通股1325.0367万股[6] - 公司注册资本为4550.0060万元[7] - 公司设立时发行普通股1000万股，2015年7月31日发起人出资完毕[16] 股权结构 - 重庆西山投资有限公司持股6571430股，占比65.7143%[16] - 重庆汉能科技创业投资中心（有限合伙）持股952380股，占比9.5238%[16] - 重庆华犇电子信息创业投资中心（有限合伙）持股952380股，占比9.5238%[16] 股东与股份限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内、离职半年内不得转让[27] - 5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司[27] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[34] - 股东对股东会、董事会决议违法可请求认定无效或撤销[35] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[57] - 单独或合计持有10%以上股份股东可提议召开临时股东会[62] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[107] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[116] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[134] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[136] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[154] - 上市后连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[162] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[173] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[182]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事不少于1/3且至少一名为会计专业人员[4] - 董事每届任期三年，独立董事连任不超六年[5] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[11] - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事履职[15] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，上下半年度各一次[20] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事提议时，应召开临时会议[21] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] - 董事长应在接到提议或监管要求后十日内召集并主持会议[23] - 定期和临时会议通知分别提前十日和三日提交[23] 决议规则 - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，担保和收购股份事项需出席会议三分之二以上董事同意[32][33] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过[37] 其他规定 - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人，独立董事连续三次未亲自出席，视为不能履职[20] - 董事委托和受托出席会议有多项原则，一名董事不得接受超过两名董事委托[26] - 董事会会议以现场召开为原则，非现场方式按规定计算出席人数[27][29] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[30] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时可要求暂缓表决[38] - 审议未通过提案，一个月内条件未变不再审议相同提案[37] - 董事对会议记录和决议记录签字确认，决议违法致使公司损失参与董事可能担责[39][40] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[43] 专门委员会 - 公司董事会按股东会决议设立战略、薪酬与考核、提名、审计等专门委员会[52] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，审计委员会至少有一名独立董事是会计专业人士[52] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[53] 职责分工 - 董事会秘书安排人员对会议做好记录，记录含会议日期、地点等内容[42] - 董事会决议公告含会议通知时间方式、召开时间地点等内容[46] - 公司召开董事会会议后应及时将决议报送上海证券交易所[46] - 董事会议案形成决议后由总经理组织落实，董事长督促检查并通报执行情况[49] - 薪酬与考核委员会负责制定董事等考核标准和薪酬政策，就相关事项向董事会提建议[53] - 提名委员会负责拟定董事等选择标准和程序，就相关事项向董事会提建议[54]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 董事人数不足6人等四种情形需在规定时间内召开临时股东会[11][12] 股东会通知与提案 - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[15] - 相关方提议或请求召开临时股东会，董事会应在10日内反馈，同意则5日内发通知[16][17] - 单独或合计持1%以上股份股东可在会前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[22] 股东会投票与决议 - 年度股东会提前二十日、临时股东会提前十五日发通知并提供网络投票平台[22] - 上交所互联网投票时间为股东会当日9:15 - 15:00[27] - 部分情况需采用累积投票制，股东会延长期一般不超一天[31][36] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年，结束后两个月内实施分红方案[38][39] - 回购普通股决议需经出席会议股东表决权三分之二以上通过[39] - 股东可请求撤销违规决议，公司不依规召开股东会有相应处理[40][42] - 规则于股东会通过之日起实施，发布时间为2025年10月30日[46][47]