董事离任情况 - 公司非独立董事王常英女士因公司治理结构调整于2025年11月25日辞去第四届董事会非独立董事职务 [1] - 王常英女士辞职后仍担任公司副总经理职务 [1] - 辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数且不会对公司正常经营发展产生影响 [1] 职工代表董事选举情况 - 公司于2025年11月25日召开职工代表大会选举王常英女士为第四届董事会职工代表董事 [2] - 选举后第四届董事会成员数量仍为9名符合相关法律法规关于兼任高管及职工代表董事人数的规定 [2] - 王常英女士任期自选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 [2] 新任董事背景 - 王常英女士1981年10月出生拥有本科学历为高级知识产权师2005年加入公司 [2] - 在公司历任总经理秘书、知识产权部经理、总经理助理等职务现任公司董事、副总经理 [2] - 王常英女士通过持股平台间接持有公司股份17.12万股 [3]

市场表现 - 科创人工智能ETF华夏（589010）本周二上涨2.07%，全天成交额超7300万元，尽管当日资金小幅流出，但近5日有4日净流入且单日最高吸金超1.7亿元[1] - 机器人ETF（562500）本周二上涨0.32%，已连续5个交易日获得资金净流入，累计吸金规模超13亿元，昨日成交额超11亿元[1] - 科创人工智能ETF持仓股表现亮眼，凌云光飙升10.18%，海天瑞声大涨9.29%，恒玄科技、思看科技等涨幅均超6%[1] - 机器人ETF持仓股中博杰股份强势涨停，瑞松科技大涨超4%[1] 公司动态 - 上纬新材选举彭志辉为董事长，聘任田华为首席执行官并担任法定代表人，同时完成各专门委员会委员及高级管理人员的聘任[2] - 埃夫特超级工厂暨全球总部项目一期已于今年9月正式开工，项目按计划推进建设[2] - 奥比中光表示其Gemini系列双目结构光相机和Femto系列iToF相机已成功适配优必选、天工机器人等主流厂商，满足人形机器人复杂场景下的感知与交互需求[2] 行业展望 - 2025年我国人形机器人产业在顶层设计前瞻布局与全产业链协同创新的双轮驱动下蓬勃发展，特斯拉、小鹏等整机企业已明确量产时间表并启动机器人工厂建设[3] - 人形机器人核心部件国产化进程高歌猛进，减速器、灵巧手等关键环节技术持续突破，供应链自主可控能力显著增强[3] 产品信息 - 机器人ETF（562500）是全市场唯一规模超两百亿、流动性最佳、覆盖中国机器人产业链最全的机器人主题ETF[4] - 科创人工智能ETF华夏（589010）被称为机器人的大脑，具有20%涨跌幅和中小盘弹性，旨在捕捉AI产业奇点时刻[4]

公司董事变更 - 公司非独立董事王常英女士因公司治理结构调整于2025年11月25日辞去第四届董事会非独立董事职务 [2] - 王常英女士辞职后仍担任公司副总经理职务，其辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数且不影响董事会正常运行及公司正常经营发展 [2] - 同日公司职工代表大会选举王常英女士为第四届董事会职工代表董事，董事会成员总数保持9名，符合相关法规关于董事兼任高管及职工代表比例的规定 [3] 公司治理结构 - 公司董事会根据规定设职工代表董事1名，由职工代表大会民主选举产生 [3] - 王常英女士作为新任职工代表董事，任期自2025年11月25日选举通过起至第四届董事会任期届满止 [3] - 王常英女士间接持有公司股份17.12万股，与主要股东及其他董监高无关联关系，符合所有董事任职资格要求 [5][6]

人员变动 - 2025年11月25日王常英辞去非独立董事职务，因公司治理结构调整[3] - 同日王常英被选举为职工代表董事，任期至第四届董事会任期届满[6] 公司结构 - 公司第四届董事会成员数量仍为9名[6] - 兼任高管及职工代表担任董事的人数总计不超董事总数二分之一[6] 持股情况 - 王常英通过持股平台间接持有公司股份17.12万股[10]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年11月18日在重庆市两江新区康美街道康竹路2号西山科技B栋6楼会议室召开 [2][4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事长郭毅军先生主持 [2] - 公司全体8名董事 3名监事均出席会议 董事会秘书及公司其他高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案获得通过 该议案为特别决议议案 获出席会议股东所持表决权的三分之二以上审议通过 [4][8] - 关于修订及制定公司部分治理制度的议案获得通过 [4] - 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案获得通过 该议案对中小投资者进行了单独计票 [4][8] 会议合规性 - 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定 [2] - 出席会议人员的资格 召集人资格合法有效 会议的表决程序合法有效 形成的决议合法有效 [6][8]

会议安排 - 公司2025年10月30日决定11月18日召开股东大会并于10月31日刊登通知[1][4] - 股东大会采取现场和网络投票结合方式[4] 投票情况 - 现场8名股东持24,666,525股，占比54.5840%[5] - 网络26名股东持74,523股，占比0.1649%[5] - 共34名股东持24,741,048股，占比54.7489%[5] 议案审议 - 股东大会审议通过3项议案[9] - 议案1特别决议通过，其余普通决议通过，议案3对中小投资者单独计票[9]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于11月18日在重庆两江新区召开[2] - 出席股东和代理人34人，所持表决权24,741,048，占比54.7489%[2] 议案表决情况 - 取消监事会及修订《公司章程》议案，同意票24,738,497，比例99.9896%[4] - 修订及制定公司部分治理制度议案，同意票24,726,598，比例99.9415%[9] - 补选公司第四届董事会非独立董事议案，同意票60,073，比例80.6100%[6] 参会人员 - 公司在任董事8人、监事3人全部出席，董秘出席，其他高管列席[5] 律师见证 - 见证律所江苏世纪同仁，律师张若愚、王建东[7] - 律师见证结论为大会及决议合法有效[7]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年11月21日15:00-16:00召开2025年第三季度业绩说明会 [2][3] - 会议采用网络互动方式在价值在线平台举行 [2][3] - 投资者可在2025年11月21日前通过指定网址或微信小程序进行会前提问 [2][4] 参会人员 - 公司董事长兼总经理郭毅军将出席会议 [4] - 公司董事、财务总监、董事会秘书白雪将出席会议 [4] - 公司独立董事詹学刚将出席会议 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过网址https://eseb.cn/1tacW1Iisco或微信扫描小程序码参与互动交流 [4] - 公司将在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答 [4] - 说明会召开后，投资者可通过价值在线平台或易董app查看会议情况 [5] 公司背景信息 - 公司已於2025年10月31日在上海证券交易所网站披露《2025年第三季度报告》 [3] - 公司联系人为李政阳，咨询电话023-65764806，邮箱xishangufen@xishantech.com.cn [5]

业绩报告 - 公司于2025年10月31日披露《2025年第三季度报告》[3] 业绩说明会 - 2025年11月21日15:00 - 16:00举办说明会，地点价值在线[3][4] - 方式为网络互动，投资者可会前提问[4] - 董事长、总经理郭毅军等参加[5] - 联系人李政阳，电话023 - 65764806，邮箱xishangufen@xishantech.com.cn [6] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

核心财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入2.31亿元，同比增长11.32% [1] - 2025年前三季度归母净利润为0.43亿元，同比下降34.14% [1] - 2025年第三季度单季营业收入0.76亿元，同比增长35.45% [1] - 2025年第三季度单季归母净利润0.09亿元，同比增长28.75% [1] - 前三季度经营性现金流净流入5,116.22万元，同比增长215.00% [1] 利润承压原因 - 一次性乳房旋切活检针产品因集采导致出厂价下降，产品毛利减少4,473.55万元 [1] - 新园区投用导致前三季度折旧摊销及运营费用增加600.05万元 [1] - 银行利息降低导致理财收益减少1,225.65万元 [1] 业务板块表现 - 骨科相关动力产品收入占总营收比重从去年同期的24%提升至35% [2] - 脊柱外科耗材收入同比增长超90% [2] - 关节与创伤相关耗材收入同比增长超70% [2] - 一次性乳房旋切活检针销售数量同比增长45% [2] - 超声骨刀耗材收入增长明显，等离子设备及耗材在多个省份实现市场突破 [2] 研发与创新进展 - 公司新增专利112项，累计拥有有效专利1368项 [3] - 成功推出新款耳鼻喉科及神经外科手术动力装置并投产 [3] - 内窥镜荧光摄像系统成功取得注册证，4K内窥镜系统完成图像算法优化 [3] - 神经外科、骨科、耳鼻喉科等多款手术动力装置产品成功获得欧盟CE-MDR认证 [3] 未来展望 - 预计2025-2027年归母净利润分别为0.61亿元、0.77亿元、0.95亿元 [4] - 在传统科室如神经外科、骨科、耳鼻喉科已处于领先地位 [4] - 一次性耗材预计将替代重复性耗材，乳腺活检产品预计将逐渐实现进口替代 [4] - 内窥镜、超声骨刀等创新产品持续放量 [4]