苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会关于公司本次重大资产重组符合《上市公司 重大资产重组管理办法》第十一条规定的说明 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金形式购 买株式会社野村综合研究所（以下简称"野村综研"）持有的日本智明创发软件 株式会社（以下简称"日本智明"）、Zhiming Software Holdings (BVI), Limited （以下简称"BVI公司"）100%的股权（以下简称"本次交易"，日本智明和BVI公 司合称"标的公司"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次重组构成上市公司 重大资产重组。公司董事会根据相关法律法规及规范性文件的有关规定，对照 上市公司重大资产重组的条件，对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论 证后，公司董事会认为公司本次重组符合上述相关法律、法规、部门规章及规 范性文件规定的各项要求及条件。具体如下: 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的有关规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定 1、本次交易符合国家产业政策 上市公司本次购买的标的资产包括 ...

股票代码：688588 股票简称：凌志软件 上市地点：上海证券交易所 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 支付现金购买资产 | 株式会社野村综合研究所 | 二〇二三年九月 （五）本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本 次交易引致的投资风险，由投资者自行负责； （六）投资者在评价本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露 的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告 书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） 交易各方声明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 （一）本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容 的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负 相应的法律责任； （二）本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，如 本人在本次交易中因涉嫌提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，被司法机关立案侦查 ...

2022年度及2023年1-6月 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 备考合并财务报表及审阅报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审阅报告 | 1-2 | | 备考合并资产负债表 | 3-4 | | 备考合并利润表 | 5 | | 备考合并财务报表附注 | 6-81 | 目 录 审 阅 报 告 众会字(2023)第 08587 号 苏州工业园区凌志软件股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）按备考合 并财务报表附注4所述的编制基础编制的备考合并财务报表，包括2022年12月31日、2023年6月30日 的备考合并资产负债表，2022年度、2023年1-6月的备考合并利润表，以及备考合并财务报表附注。 这些备考合并财务报表的编制是公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些 备考合并财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该 准则要求我们计划和实施审阅工作，以对备考合并财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审 阅主要限于询问公司有关人员和对财务 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 8 月 31 日，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简 称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股 份 2,573,201 股，占公司总股本 400,010,003 股的比例为 0.6433%，回购成交的 最高价格为 15.80 元/股，最低价格为 12.34 元/股，支付的资金总额为人民币 36,921,293.80 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 2022 年 12 月 22 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股 份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 16.3 元/股，回购资金总额不低于人民币 12,000 万 ...

公司基本信息 - 公司名称为苏州工业园区凌志软件股份有限公司[10] - 公司注册地址位于苏州工业园区启泰路96号[10] - 公司网址为www.linkstec.com[10] - 公司法定代表人为张宝泉[10] - 公司股票种类为人民币普通股（A股），股票代码为688588[10] 公司业务概况 - 公司是一家金融软件公司，主要业务为对日软件开发业务及国内应用软件解决方案业务[14] - 公司为客户提供咨询、设计、开发、维护等全方位的软件开发服务，业务范围涵盖了证券、保险、银行、信托、资产管理等金融领域[16] - 公司在证券业、银行业、保险业、资产管理业等领域为客户提供核心业务系统支持，拥有稳定的客户资源和业务技术成熟度[16] - 公司在日本金融业软件开发服务领域取得了一定的市场地位和口碑[17] - 公司已在国内证券市场取得一定影响力，拥有70多家证券公司客户资源[18] 技术研发能力 - 公司采用以前沿技术为导向的独立自主的技术研发模式[20] - 公司核心技术包括项目实施管控技术、开发工具、大数据、云计算等[23] - 公司自主研发的多终端插件化快速开发平台获得高新技术产品认定[25] - 公司自主研发的低代码开发平台赋能开发人员实现复杂业务系统的快速构建[29] - 公司自主研发的规则引擎中间件支持用户可视化编辑业务规则[30] 数据处理与分析 - 支持对任务调度场景进行2次深度开发，支持有向无环图(DAG)，高并发、高可靠、去中心化，可用于大型复杂数据的处理场景[33] - 提供丰富的数据集市和数据平台功能，包括数据加载、清洗、转换、整合，以及ETL、调度、管控、服务等[34] - 基于用户终端行为的实时数据采集分析，为营销渠道效果评估、精细化运营改进、产品功能优化等提供数据支持[35] - 实现实时流式数据的数据分析、持续计算等，数据处理延迟在毫秒级别，对时效性要求高的数据处理有优势[36] 产品与服务创新 - 公司面向证券行业推出基于互联网、客户行为大数据分析的金融产品超市，具有H5技术的页面展示和客户行为偏好实时分析等功能[61] - 公司提供一站式数据开发平台，支持实时数据清洗、数据分析、数据同步、异构数据源计算等功能，帮助业务人员更好地分离策略模型和规则[62] - 公司推动券商研究所数字化转型，提供智能化平台性的研究服务，提升部门内外协同效率和机构客户满意度[100] 资金运作与财务状况 - 公司报告期内实现营业收入33,528.19万元，同比增长3.75%；营业成本19,450.36万元，同比增长8.76%[110] - 公司研发投入金额4,235.44万元，同比增长20.65%；研发投入总额占营业收入比例达12.63%，同比增长1.77个百分点[110] - 公司申请了1个发明专利，8个软件著作权；已获得254项软件著作权，7项发明专利[110] - 公司2023年上半年度营业收入为223,380,040.04元，较去年同期略有下降[188] - 净利润为48,380,927.54元，较去年同期有所增长[186] - 综合收益总额为48,760,284.07元，较去年同期略有增加[187] - 每股收益为0.12元，与去年同期持平[186]

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2023-030 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及上海证券交易所《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，苏州工业园区凌 志软件股份有限公司（以下简称"公司"）编制的 2023 半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 7 日出具的《关于同意苏州工 业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2020]613 号)，公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,010,000 股，每股发 行价格 11.49 元，共募集资金总额为 459,714,900.00 元，扣除各项发行 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2023-033 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（info@linkstec.com）进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 20 日下午 14:00- ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《苏州工 业园区凌志软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《苏州工业园区 凌志软件股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为苏州工业园区 凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场， 本着实事求是的原则，就公司第四届董事会第七次会议相关议案发表独立意见如 下: 一、《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告的议案》的独立意见 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公 司《募集资金管理制度》的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司编制的 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2023-031 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 7 日出具的《关于同意苏州工 业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2020]613 号)，公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,010,000 股，每股发 行价格 11.49 元，共募集资金总额为 459,714,900.00 元，扣除各项发行费用人 民币 74,669,240.47 元后，实际募集资金净额为人民币 385,045,659.53 元，上 述募集资金已于 2020 年 4 月 30 日全部到位，并业经众华会计师事务所（特殊普 通合伙）于 2020 年 4 月 30 日出具了"众会字(2020)第 0183 号"验资报告予以 验证。 根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和天风证券于 2020 年 5 月 6 日分别与中信银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限 公司苏州分行和中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行签订了《募集资金专 户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务；为了便于公司募投项目的实施， 公司与募投项 ...

天风证券股份有限公司关于 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 募集资金投资项目延期之核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为苏 州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"凌志软件"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《科创板上市 公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，就凌志软 件拟对募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 4 月 7 日作出的《关于同意苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2020〕613 号），公司获准向社会公开发行人民币普通 股 40,010,000 股，每股发行价格为人民币 11.49 元。募集资金总额为人民币 45,97 ...