苏州工业园区凌志软件股份有限公司 持股 5%以下股东及董监高减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-037 重要内容提示： 股东及董监高持有的基本情况 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站披露《苏州工业园区凌志软件股份有限公司持股 5% 以下股东及董监高减持股份计划公告》（公告编号：2025-012）（以下简称"《减 持股份计划公告》"）。 截至《减持股份计划公告》披露日，公司持股 5%以下股东周颖先生直接持 有公司 4,359,915 股，占公司总股本的 1.09%；公司持股 5%以下股东、董事、副 总经理梁启华先生直接持有公司 3,256,228 股，占公司总股本的 0.81%。 根据《减持股份计划公告》，公司股东周颖先生拟通过集中竞价方式减持合 计不超过 1,089,900 股的公司股份，公司股东、董事、副总经理梁启华先生拟通 过集中竞价方式减持合 ...

重要内容提示： 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-036 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 1,749,628 股，占公司总股本 400,010,003 股的比例为 0.4374%，回购成交的最高价格为 14.75 元/股，最低价格为 11.66 元/股，支付的 资金总额为人民币 22,699,500.63 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规及公司回购股份方案的规定。 | 回购方案首次披露日 | 2024/9/6 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 9 5 9 4 日 | 月 | 日~2025 | 年 | 月 | | 预计回购金额 | 3,000万元~5,000万元 | ...

董事会换届选举 - 公司于2025年5月19日召开2024年年度股东大会和职工代表大会2025年第一次会议，选举产生第五届董事会成员，包括3名非独立董事（吴艳芳、周海波）、3名独立董事（韩世君、罗敏、刘美）和1名职工代表董事（白俊），任期三年 [1] - 职工代表董事白俊的简历详见附件，其他董事简历已通过2025年4月18日披露的《关于董事会换届选举的公告》公开 [2] - 第五届董事会选举张宝泉为董事长，并设立审计委员会（主任刘美）、提名委员会（主任韩世君）、薪酬与考核委员会（主任罗敏）、战略委员会（主任张宝泉），各委员会独立董事占比过半且由独立董事担任主任 [2] 高级管理人员聘任 - 第五届董事会聘任张宝泉为总经理、周海波为副总经理、陈坤为董事会秘书（已取得科创板董秘资格）、王育贵为财务总监，任期与本届董事会一致 [3] - 上述高管均符合《公司法》任职资格，提名委员会审议通过聘任事项，审计委员会单独审议财务总监任命 [4] - 陈坤具备法律职业资格，曾任职东晶电子、GQY视讯董秘，2021年11月起任公司副总裁 [6] 王育贵为注册会计师，曾任天风证券投行部董事副总经理 [6] 证券事务代表及联系方式 - 聘任王俊萌为证券事务代表（已取得科创板董秘资格），其具备法律职业资格，曾任创旗天下信披法务主管 [7] - 董事会秘书及证券事务代表联系方式包括电话021-61659566、邮箱info@linksteccom、上海普陀区办公地址 [4] 组织架构调整 - 第四届董事会独立董事强莹、桂水发、林俊离任，原董事兼副总经理梁启华不再担任董事职务但仍留任公司 [4] - 2024年年度股东大会通过取消监事会的决议，监事会职权由董事会审计委员会承接，相关制度同步废止 [5]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集召开，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1][2] - 会议通知于2025年通过《中国证券报》等指定媒体及上交所网站公告，提前20日披露时间、地点及审议事项等关键信息 [2] - 现场会议于2025年5月19日在上海公司会议室召开，网络投票通过上交所系统分交易时段（9:15-15:00）和互联网平台（9:15-15:00）同步进行 [3] 出席会议人员情况 - 合计73名股东及代理人（代表75名股东）出席，持有表决权股份156,853,393股，占公司总股本40.2934% [3] - 现场会议出席5人（代表7名股东），持股153,296,124股，占比39.3796%；网络投票68人，持股3,557,269股，占比0.9138% [3][4] - 公司董事、监事及高级管理人员列席会议，股东资格经上证所信息网络有限公司及律所双重验证 [4] 议案审议与表决结果 - 审议议案与会议通知内容完全一致，未出现临时修改或新增议案情形 [4] - 采用现场投票与网络投票结合方式，对中小投资者表决单独计票（涉及议案5/6/8/11/12） [5] - 所有议案均获有效通过，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [5][6] 法律意见结论 - 律所认定股东大会召集程序、人员资格、表决结果均合法有效，决议具备法律效力 [6] - 核查过程遵循勤勉尽责原则，依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规范执行 [2][6]

| 普通股 | 156,723,619 | 99.9172 | 126,905 | 0.0809 | 2,869 | 0.0019 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审议结果：通过 | | | | | | | | | 表决情况： | | | | | | | | | | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | 股东类型 | | | | 比例 | | | 比例 | | 票数 | | 比例（%） | | 票数 | | 票数 | | | | | | | （%） | | （%） | | | 普通股 | 156,722,888 | 99.9167 | 127,905 | 0.0815 | 2,600 | 0.0018 | | | 审议结果：通过 | | | | | | | | | 表决情况： | | | | | | | | | | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | 股东类型 | | | | 比例 | | | 比例 | | 票数 | | 比例（%） | | 票数 | | 票数 | | | | | | | （%） | | ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：苏州工业园区凌志软件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州工业园区凌志软件 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《苏州工业园区 凌志软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 ...

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-035 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》等规定，苏州工业 园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月19日召开了2024 年年度股东大会和职工代表大会2025年第一次会议，选举产生了第五届董事会成 员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会 委员，并聘任了第五届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025年5月19日，公司召开2024年年度股东大会，选举张宝泉先生、吴艳芳 女士、周海波先生为公司非独立董事，选举韩世君先生、罗敏先生、刘美女士为 公司独立董 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-034 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号楼 5 楼公司会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 75 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 156,853,393 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 156,853,393 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 40.2934 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.29 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日 | | | 起 12 个月内 | | 预计回购金额 | 3,000万元~5,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 732,159股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.1830% | | 累计已回购金额 | 8,842,578.40元（不含印花税、交易佣金等交易 | | | 费用） | | 实际回购价格区间 | 11.66元/股~14.75元/股 | 一、回购股份的基本情况 2024 年 9 月 5 日，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《 ...

行情速递 - 主板领涨个股包括湖北广电(+1004%)、通鼎互联(+1002%)、兴森科技(+1002%)、浙文互联(+1001%)、上海电影(+1001%) [1] - 创业板领涨个股包括光大同创(+2001%)、创意信息(+1993%)、天源迪科(+889%) [1] - 科创板领涨个股包括德科立(+1541%)、凌志软件(+1446%)、新致软件(+1339%) [1] - 活跃子行业包括SW通信应用增值服务(+309%)、SW横向通用软件(+301%) [1] 国内新闻 - 天岳先进扩产项目计划年产500吨碳化硅单晶，预计2025年5月进行设备安装调试，6月实现首批设备投产 [1] - 赛卓电子车规级半导体封测项目总投资5亿，已正式投产，进一步完善车规级芯片综合解决方案 [1] - 台积电亚利桑那州Fab 21三期工厂已开建，预计2028-2030年完工，将采用N2/N2P和A16工艺技术 [1] - 晶合集成55nm营业收入占比提升，主要得益于DDIC/CIS产品出货量增加，55nm车载显示驱动芯片已量产 [1] 公司公告 - 神思电子收到政府补助18210万元，占最近一期净利润的1117% [3] - 国家集成电路产业基金计划减持江波龙股份不超过4159815股（占总股本100%） [3] - 铜冠铜箔首次回购3800股，占总股本000046%，成交总金额37976元 [3] - 华大九天重大资产重组进展中，审计、评估及尽职调查等工作尚未完成 [3] 海外新闻 - 当前全球关税税率若保持不变，预计苹果在6月底季度成本增加9亿美元 [3] - 三星电子与Nvidia、Broadcom和Google讨论提供定制HBM4，目标交货日期为明年上半年 [3] - 三星电子将在第七代10nm级DRAM工艺后导入VCT技术，相关产品预计2-3年内问世 [3] - 2025年Q1全球AMOLED智能手机面板市场，韩国份额492%，国内厂商份额508%，环比上升26个百分点 [3]