交易概述 - 凌志软件拟通过发行股份及支付现金方式购买凯美瑞德100%股权，并募集配套资金，预计构成重大资产重组 [2] - 公司股票自10月28日起停牌，计划自11月11日起复牌，停牌前收盘价为17.77元/股，总市值为71.08亿元 [6] - 发行股份购买资产的价格定为15.31元/股，不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的80% [9] 交易目的与战略意义 - 交易旨在提升公司在金融信创领域的核心竞争力及产品化水平，增强综合服务能力与市场竞争力 [5][15] - 公司致力于提升对国内金融机构在核心系统国产化与数据安全需求方面的响应能力 [15] - 凌志软件业务涵盖证券、保险、银行、信托、资产管理等金融领域，凯美瑞德专注为金融机构提供资金交易、风险管理、流动性管理及AIGC等应用解决方案 [15] 交易对方与关联关系 - 凯美瑞德控股股东及实控人为饶谿、董昆林夫妇，合计控制61.94%的股权 [12] - 交易完成后部分交易对方及其一致行动人所持公司股份比例预计超过5%，根据相关规定预计构成关联交易 [10][11] 财务数据与业绩表现 - 截至2025年第三季度末，凌志软件总资产为17.49亿元，归母所有者权益为12.32亿元，凯美瑞德总资产为3.66亿元，归母所有者权益为1.95亿元 [17] - 凌志软件2023年、2024年及2025年前三季度营业收入分别为6.96亿元、11.14亿元及7.63亿元，归母净利润分别为8652.65万元、1.24亿元及9674.60万元 [17] - 凯美瑞德2023年、2024年及2025年前三季度营业收入分别为2.92亿元、2.29亿元及1.17亿元，归母净利润分别为2949.29万元、2638.58万元及-264.02万元，业绩呈现下滑趋势 [19][23] 行业挑战与潜在风险 - 金融信创市场参与主体增多，部分厂商采取低价竞争策略，导致行业面临价格压力与盈利空间收窄的挑战 [23] - 若行业持续“价格内卷”，可能侵蚀凯美瑞德合理利润，削弱其再投入能力，影响服务品质与技术迭代，对长期竞争力和盈利能力构成潜在威胁 [23] - 交易完成后预计将形成商誉，若凯美瑞德未来经营业绩不佳，公司可能面临商誉减值风险，对当期损益造成不利影响 [23]

品大事 - 闻泰科技重大资产出售中印度闻泰相关业务资产包已完成转移，仅印度土地权属变更待配合，交易对方尚欠付股权及资产交易尾款合计3.01亿元 [1] - 超颖电子全资子公司泰国超颖拟投资14.68亿元在泰国建设AI算力高阶印制电路板扩产项目，建设期限12个月，目前处于前期筹备阶段 [1] - 凌志软件筹划通过发行股份及支付现金方式购买资金资本市场金融IT供应商凯美瑞德100%股权，并募集配套资金，交易预计构成重大资产重组，股票于2025年11月11日复牌 [2] - 香农芯创公告其主营业务及基本面未发生重大变化，公司目前生产经营情况正常 [3] - 普冉股份股东通过询价转让方式以106.66元/股的价格减持公司3.77%股份，该价格较公告日收盘价173.15元折价38%，权益变动后实际控制人及其一致行动人持股比例由41.97%降至38.19% [4] - 宁波建工拟通过发行股份方式购买宁波交通工程100%股权，已更新申请文件财务数据至2025年6月30日 [5] - 迈威生物自主研发的9MW3811注射液用于病理性瘢痕的II期临床试验申请获国家药监局批准，公司计划2025年底启动试验，该药物与CALICO的许可协议涉及2500万美元首付款及最高5.71亿美元里程碑付款 [6] 观业绩 - 山东黄金全资子公司莱州公司因探矿权划转需补缴企业所得税及滞纳金合计7.38亿元，预计影响公司2025年度归母净利润2.30亿元 [7] - 仙坛股份2025年10月鸡肉产品销售收入5.03亿元，同比增长9.30%，销售数量5.63万吨，同比增长7.90%，其中食品加工行业营收同比增43.09% [8] - 罗牛山2025年10月销售生猪7.15万头，同比增长57.90%，销售收入1.16亿元，同比增长24.65%，1-10月累计销售生猪56.15万头，同比降2.74% [9] - 环旭电子2025年10月合并营业收入55.89亿元，同比减少8.93%，环比减少6.20%，1-10月累计营业收入492.31亿元，同比减少1.82% [10] - 德康农牧2025年10月销售生猪110.16万头，销售收入16.56亿元，商品肉猪销售均价为11.54元/公斤，较9月下降11.44% [11] 增减持 - 东方海洋持股5%以上股东国元基金减持公司股份达总股本1%，持股比例由8%降至7% [12] - 铁拓机械持股5%以上股东蔡建良计划减持不超过105万股，占总股本1.14% [13] - 海波重科已通过集中竞价减持回购股份90,800股，占总股本0.0453%，成交均价12.51元/股 [14] - 蓝特光学董事王芳立计划减持不超过806.66万股，占总股本2% [15] - 北京航材董事长提议以5000万元至1亿元资金回购股份，其中不低于3000万元拟用于员工持股计划或股权激励 [15] 签大单 - 中贝通信与弘信电子签订算力综合服务框架协议，服务金额10亿元，期限60个月 [16] - 四川成渝控股子公司签署三项工程总承包合同，最高限价合计约178.94亿元 [16] - 数字政通全资子公司所在联合体中标1.09亿元智慧水务项目 [17] - 国网信通全资及控股子公司中标国家电网相关项目，中标金额合计13.18亿元 [18]

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-062 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 截至2025年10月27日，公司前十大股东的持股情况如下表所示： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 张宝泉 | 79,425,226 | 19.86 | | 2 | 吴艳芳 | 66,683,517 | 16.67 | | 3 | 苏州工业园区凌志软件股份有限公司回购专 用证券账户 | 13,750,000 | 3.44 | | 4 | 上海达盈智汇企业服务中心（有限合伙） | 13,335,849 | 3.33 | | 5 | 上海华达启富企业服务中心（有限合伙） | 12,052,719 | 3.01 | 关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东 和前十大流通股股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买凯美瑞 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买凯美瑞德100%股权并募集配套资金[1] 事件进程 - 2025年10 - 11月，公司完成签署协议、披露公告、会议审议等程序[2][3] 股价情况 - 交易相关事项首次披露前20个交易日内公司股价累计涨跌幅未超20%[3] 合规声明 - 公司认为程序完备合法有效，提交法律文件无虚假记载[4][5]

业绩相关 - 标的公司2024年在中国银行业资金交易系统领域市场份额第一[3] 用户数据 - 公司为国内70多家证券公司及多家金融机构提供产品及解决方案[7] - 标的公司已服务超过100家境内外金融机构[7] 市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买凯美瑞德100%股权并募集配套资金[1] 未来展望 - 本次交易可提升国内收入占比，降低对日本市场依赖风险[6] - 本次交易助力公司切入银行核心交易系统市场及国内银行IT领域[7] 其他新策略 - 公司制定“国内 + 国外”双轮驱动发展战略[5] 新产品和新技术研发 - 标的公司已获20项发明专利和191项软件著作权[3] - 本次交易促使公司构建更丰富“AI +”生态体系[8] - 本次交易可提升公司在金融科技领域研发效率及技术实力[10]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司100%股权并募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易相关主体无因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查情形[1] - 本次交易相关主体近36个月内无因内幕交易受证监会行政处罚或被司法机关追究刑事责任情形[1] - 公司董事会认为本次交易相关主体无不得参与重大资产重组情形[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买凯美瑞德100%股权并募集配套资金[1] - 标的资产最终交易价格以评估报告结果协商确定，定价公允[1] 交易合规与影响 - 交易符合国家产业政策和法规，不影响上市条件[1] - 交易涉资产权属清晰，过户无法律障碍[1] - 交易利于提高资产质量和持续经营能力[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司100%股权并募集配套资金[1] - 本次交易预计构成重大资产重组，需上交所审核通过并经中国证监会注册同意[2] - 交易完成后部分交易对方及其一致行动人持股预计超5%，预计构成关联交易[3] - 交易前后控股股东和实际控制人均为张宝泉、吴艳芳，不构成重组上市[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司100%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司董事会认为不存在不得向特定对象发行股票的情形[1] 说明发布时间 - 说明发布时间为2025年11月10日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司100%股权并募集配套资金[1] 其他情况 - 本次交易前12个月内公司无对交易标的同一或相关资产购买、出售行为[1] - 本次交易前12个月内无纳入交易相关指标累计计算范围情形[1] - 说明发布时间为2025年11月10日[3]