证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-019 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"众华所"） 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了关于公司《续聘 2025 年 度审计机构》的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华所自 1993 年 起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 众华所首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合伙人人数为 6 ...

公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相 关合同及法律文件，并办理相关手续。 特此公告。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-028 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信 额度的议案》，现将相关事项公告如下： 为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司（含下属子公司）拟向银行申 请总额不超过人民币9亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额 度为准），授信业务包括但不限于人民币/外币贷款、承兑汇票、保函、信用证、 票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的生 效法律文件为准。 该综合授信额度的有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在有效期限内， 授信额度可循环使用，可以在不同银 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-018 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资种类：安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于保本 理财，结构性存款，大额存单，智能存款等产品）。 投资金额及期限：苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司" "凌志软件"）拟使用不超过人民币 2500 万元（包含本数）的暂时闲置募集 资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有 效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环使用。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二十一次 会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，尽管公司将根据经济形势以 及金融市场的变化适时适量地介入，但仍不排除该项投资受到市场波动的影 响。 公司募投项目已结项，尚有部分闲置募 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 诺 提名人苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会，现提名 刘美为苏州工业园区凌志软件股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任苏州工业园区凌志软件股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与苏州工业园区凌志软 件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-017 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，苏州工业园区凌志软件股份有限 公司（以下简称"公司""凌志软件公司"）编制的 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 7 日出具的《关于同意苏州工 业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2020]613 号)，公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,010,000 股，每股发 行价格 11.49 元，共募集资金总额为 459,714,900.00 元，扣除各项发行费用人 民币 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-020 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任 期于近日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1号—规范运作》和《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025年4月17日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公 司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，上述事项尚 需提交公司2024年年度股东大会审议。 公司第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名、 职工代表董事1名（自公司2024年年度股东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金 购买安全性高、流动性好、风险较低的金融产品，增加公司收益。 （二）投资金额 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-023 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 公司暂时闲置自有资金。 （四）投资方式 投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低的金融产品。包括但不限于 结构性存款、大额存单、协定存款、收益凭证、债券、基金、信托产品等。公 司将按照相关规定严格控制风险，对金融产品进行严格评估。 （五）投资期限 投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 二、审议程序 公司（包括子公司）本次进行现金管理所使用的资金为公司或全资、控股子 公司闲置的自有资金，额度为不超过人民币 6 亿元，自公司第四届董事会第二十 1 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的金融产品。 投资金额：苏州工业园区凌志软件股份 ...