股东大会时间 - 2025年4月18日刊登股东大会通知，距召开日期20日[4][5] - 现场会议于2025年5月19日15点召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东及代理人73名，代表股份156,853,393股，占比40.2934%[6] - 现场5人，代表股份153,296,124股，占比39.3796%[6] - 网络68人，代表股份3,557,269股，占比0.9138%[7] 议案情况 - 审议12项议案，含年报等[11] - 所有议案有效通过，对部分中小投资者表决单独计票[12][13] 决议情况 - 召集、召开等均符合规定，决议合法有效[15]

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-035 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》等规定，苏州工业 园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月19日召开了2024 年年度股东大会和职工代表大会2025年第一次会议，选举产生了第五届董事会成 员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会 委员，并聘任了第五届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025年5月19日，公司召开2024年年度股东大会，选举张宝泉先生、吴艳芳 女士、周海波先生为公司非独立董事，选举韩世君先生、罗敏先生、刘美女士为 公司独立董 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-034 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号楼 5 楼公司会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 75 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 156,853,393 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 156,853,393 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 40.2934 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.29 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年9月6日[2] - 预计回购金额3000万元 - 5000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数732,159股，占总股本0.1830%[2][5] - 累计已回购金额8,842,578.40元[2] - 实际回购价格区间11.66元/股 - 14.75元/股[2] 方案调整 - 2024年9月5日董事会通过议案，回购价不超9.6元/股[3] - 2024年12月9日董事会调整方案，价格上限调至21元/股[4] 2025年4月回购 - 回购652,159股，占总股本0.1630%，支付7,756,339.14元[5] 公司股本 - 总股本为400,010,003股[5]

行情速递 - 主板领涨个股包括湖北广电(+1004%)、通鼎互联(+1002%)、兴森科技(+1002%)、浙文互联(+1001%)、上海电影(+1001%) [1] - 创业板领涨个股包括光大同创(+2001%)、创意信息(+1993%)、天源迪科(+889%) [1] - 科创板领涨个股包括德科立(+1541%)、凌志软件(+1446%)、新致软件(+1339%) [1] - 活跃子行业包括SW通信应用增值服务(+309%)、SW横向通用软件(+301%) [1] 国内新闻 - 天岳先进扩产项目计划年产500吨碳化硅单晶，预计2025年5月进行设备安装调试，6月实现首批设备投产 [1] - 赛卓电子车规级半导体封测项目总投资5亿，已正式投产，进一步完善车规级芯片综合解决方案 [1] - 台积电亚利桑那州Fab 21三期工厂已开建，预计2028-2030年完工，将采用N2/N2P和A16工艺技术 [1] - 晶合集成55nm营业收入占比提升，主要得益于DDIC/CIS产品出货量增加，55nm车载显示驱动芯片已量产 [1] 公司公告 - 神思电子收到政府补助18210万元，占最近一期净利润的1117% [3] - 国家集成电路产业基金计划减持江波龙股份不超过4159815股（占总股本100%） [3] - 铜冠铜箔首次回购3800股，占总股本000046%，成交总金额37976元 [3] - 华大九天重大资产重组进展中，审计、评估及尽职调查等工作尚未完成 [3] 海外新闻 - 当前全球关税税率若保持不变，预计苹果在6月底季度成本增加9亿美元 [3] - 三星电子与Nvidia、Broadcom和Google讨论提供定制HBM4，目标交货日期为明年上半年 [3] - 三星电子将在第七代10nm级DRAM工艺后导入VCT技术，相关产品预计2-3年内问世 [3] - 2025年Q1全球AMOLED智能手机面板市场，韩国份额492%，国内厂商份额508%，环比上升26个百分点 [3]

A股市场表现 - 上证指数延续低位震荡格局，整体窄幅震荡 [4][5] - 计算机板块领涨，盘中涨幅超过2%，多股涨幅超10% [1][5] - 创意信息盘中"20cm"涨停（19.93%）[6] - 凌志软件（14.30%）、新致软件（13.44%）、常山北明（10.00%）等涨幅居前 [6] - 传媒、电子、汽车等板块涨幅居前 [7] - 银行板块走低，整体跌幅超2%，华夏银行盘中跌超8% [8] - 钢铁、公用事业、交通运输等板块跌幅居前 [9] - 概念板块中智谱AI、财税数字化、华为算力等表现强势 [10] 可转债市场动态 - 伟测转债上市首日盘中暴涨28%，发行规模11.75亿元，面值100元/张 [11][12] - 转股期为2025年10月15日至2031年4月8日 [12] - 原股东优先配售，剩余部分通过上交所公开发行 [12] 港股市场表现 - 恒生指数窄幅波动，多数时间小幅下跌 [2][14] - 恒指成份股中周大福领涨（超5%），友邦保险、阿里健康跟涨 [15] - 内银股招商银行、工商银行、建设银行港股跌幅居前 [15] - 恒生科技指数成份股中蔚来-SW、小鹏汽车-W下跌，金山软件领涨 [16] - 迪生创建复牌后因私有化消息大涨43%，注销价7.2港元/股 [3][17][18] - 满贯集团盘中涨逾40%，拟以0.5港元/股配售9400万股新股 [19]

市场表现 - 中证金融科技主题指数(930986)强势上涨1 73%，成分股凌志软件(688588)上涨12 45%，新致软件(688590)上涨10 12%，翠微股份(603123)上涨10 05% [3] - 金融科技ETF(516860)上涨1 65%，最新价报1 17元，近1年累计上涨45 26%，涨幅排名可比基金1/3 [3] - 金融科技ETF近1年净值上涨44 97%，排名可比基金第一，指数股票型基金排名66/2726，居于前2 42% [6] 流动性及资金动向 - 金融科技ETF盘中换手3 61%，成交3117 20万元，近1年日均成交7333 60万元 [3] - 金融科技ETF近4天获得连续资金净流入，合计"吸金"5831 57万元，日均净流入达1457 89万元 [6] - 金融科技ETF前一交易日融资净买额达165 38万元，最新融资余额达4396 14万元 [6] 政策与行业动态 - 2025政府工作报告提出"推进高水平科技自立自强"，信创行业有望得到进一步重视 [4] - 《安全可靠测评工作指南（试行）》发布，推动信创行业规范化、标准化、常态化发展 [4] - 政府采购需求标准发布及更新，党政信创从中央到区县下沉，加快信创产业发展 [4] - 2025年超长期特别国债较去年增加3000亿元，为信创产业提供资金保障 [4] - 10万亿化债方案落地，有望提振信创等领域采购意愿 [4] 基金规模与份额 - 金融科技ETF近1周规模增长2329 87万元，新增规模位居可比基金1/3 [4] - 金融科技ETF近2周份额增长600 00万份，新增份额位居可比基金1/3 [5] 指数成分与权重 - 中证金融科技主题指数前十大权重股合计占比54 32%，包括同花顺(9 50%)、东方财富(9 01%)、恒生电子(7 47%)等 [8][10] - 前十大权重股中润和软件涨跌幅最高，达4 09% [10] 基金绩效与指标 - 金融科技ETF自成立以来最高单月回报为55 92%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为113 16% [6] - 金融科技ETF近1年夏普比率为1 40 [7] - 金融科技ETF今年以来相对基准回撤0 44% [8] - 金融科技ETF管理费率为0 50%，托管费率为0 10%，费率在可比基金中最低 [8] - 金融科技ETF今年以来跟踪误差为0 042%，在可比基金中跟踪精度最高 [8]

公司财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 非经常性损益项目适用且金额重大 需说明认定标准 [3] - 主要会计数据和财务指标发生变动 需分析变动原因 [4] 股东结构 - 普通股股东前十名持股情况披露 包含持股比例和数量 [4] - 公司回购专用账户持有10,080,000股 占总股本2.52% [4] - 持股5%以上股东及前十大股东涉及转融通业务出借股份 [5] 股权激励计划 - 2025年3月19日董事会通过限制性股票激励计划草案及考核办法 [6] - 2025年4月11日股东大会批准激励计划及相关授权议案 [7] - 2025年4月17日董事会决议向激励对象首次授予限制性股票 [7] 财务报表披露 - 合并资产负债表、利润表、现金流量表均未经审计 [8][9] - 本期及上期均未发生同一控制下企业合并 [9] - 2025年未涉及新会计准则调整年初财务报表的情况 [9]

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 1 / 29 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | | 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 | | 2024 年年度股东大会会议须知 ------------------ | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 | | 2024 年年度股东大会会议议程 ------------------ | 5 | | 议案一 | 关于公司《2024 | 年年度报告》及摘要的议案 | --------------------------------7 | | | 议案二 | 关于公司《董事会 | 2024 | 年度工作报告》的议案 ----------------------------- | 8 | | 议案三 | 关于公司《监事会 | 2024 | ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [4] 报告的核心观点 - 基于公司年报及一季报情况，预计公司2025 - 2027年营业收入为12.18/13.56/15.22亿元，同比增长9.28%/11.35%/12.27%；归母净利润分别为1.62/2.00/2.46亿元，对应30.25/24.44/19.87倍PE [4] 业绩简评 - 2025年4月29日公司披露25年一季报，实现营收2.52亿元，同比下降5.88%；归母净利润0.66亿元，同比扭亏为盈，主要系日元汇率上升导致汇兑收益增加所致 [2] - 4月17日公司披露2024年年报，全年实现营收11.14亿元，同比增长59.99%，主要系公司23年11月收购智明软件扩大合并范围所致；实现归母净利润1.24亿元，同比增长43.65%，主要系凌志汉理转让北京热云股权，确认投资收益0.26亿元所致；扣非归母净利润为0.93亿元，同比增长15.64% [2] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金红利约0.78亿元，占2024年度归母净利润的62.74% [2] 经营分析 对日软件开发服务 - 2024年公司对日软件开发服务实现营收10.21亿元，同比增长71.31%；毛利率为31.59%，较上年同期下降4.01pct，预计受到智明毛利率拖累及日元贬值影响 [2] - 日本智明实现营收4.37亿元，承接野村综研THE STAR系统近5成的对外发包量、I - STAR系统约8成的对外发包量，预计随智明业务整合持续推进，公司在日本证券市场核心交易系统市占率将持续提升，毛利率也将有所改善 [2] 国内行业应用软件解决方案 - 2024年国内行业应用软件解决方案实现营收0.91亿元，同比下降8.58%，主要受到24年国内资本市场景气度及券商IT投资节奏影响；该业务毛利率为49.56%，同比增长2.12pct [3] AI产品落地 - 公司围绕场景化AI + 行业Know - How + 生态整合，持续推进AI + 产品落地 [3] - 已发布“投行IPO招股预审Agent”，可共享行业经验、提高申报质量、缩短审核周期，辅助业务人员完成自动化审核，减少人力耗时，能够减少问询和回复的次数 [3] - 通过AIGC赋能线上客户服务场景，可对客户需求、客户账户、客户交易、客户关注等全量信息进行辅助动态分析；面向金融机构客户增加客户智能分析助手、展业智能助手、智能知识库、商机智能挖掘等AI功能 [3] 盈利预测、估值与评级 - 预计公司2025 - 2027年营业收入为12.18/13.56/15.22亿元，同比增长9.28%/11.35%/12.27%；归母净利润分别为1.62/2.00/2.46亿元，对应30.25/24.44/19.87倍PE，维持“买入”评级 [4] 公司基本情况 |项目|2023|2024|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入(百万元)|696|1,114|1,218|1,356|1,522| |营业收入增长率|6.40%|59.99%|9.28%|11.35%|12.27%| |归母净利润(百万元)|87|124|162|200|246| |归母净利润增长率|-38.72%|43.65%|30.24%|23.77%|22.96%| |摊薄每股收益(元)|0.216|0.311|0.405|0.501|0.616| |每股经营性现金流净额|0.30|0.50|0.46|0.56|0.68| |ROE(归属母公司)(摊薄)|7.18%|9.92%|12.13%|13.77%|15.19%| |P/E|55.01|44.41|30.25|24.44|19.87| |P/B|3.95|4.41|3.67|3.36|3.02|[9] 三张报表预测摘要 损益表 - 展示了2022 - 2027E主营业务收入、增长率、主营业务成本、毛利等多项指标数据及变化情况 [11] 资产负债表 - 呈现了2022 - 2027E货币资金、应收款项、存货等资产项目和短期借款、应付款项等负债项目数据及变化情况 [11] 现金流量表 - 给出了2022 - 2027E净利润、少数股东损益、非现金支出等项目数据及变化情况 [11] 比率分析 - 包含每股指标、净资产收益率、总资产收益率等多项比率指标在2022 - 2027E的情况 [11] 市场中相关报告评级比率分析 |日期|一周内|一月内|二月内|三月内|六月内| |----|----|----|----|----|----| |买入|0|0|0|0|1| |增持|0|0|0|0|0| |中性|0|0|0|0|0| |减持|0|0|0|0|0| |评分|0.00|0.00|0.00|0.00|1.00|[12]