市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司100%股权并募集配套资金[1] 其他情况 - 本次交易前12个月内公司无对交易标的同一或相关资产购买、出售行为[1] - 本次交易前12个月内无纳入交易相关指标累计计算范围情形[1] - 说明发布时间为2025年11月10日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买凯美瑞德100%股权并募集配套资金[1] - 交易完成后凯美瑞德将成公司全资子公司[1] 交易优势 - 交易利于提高资产完整性、增强抗风险与综合竞争力[1] - 交易利于增强持续经营能力、拓宽和突出主业[1] 交易情况 - 交易不涉及立项等报批事项，已披露审批程序并提示风险[1] - 交易对方合法拥有凯美瑞德股权，无转让限制[1] - 凯美瑞德不存在出资不实或影响合法存续情况[1] - 交易不会导致财务状况重大不利变化[1]

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会 特此说明。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会 2025 年 11 月 10 日 二、本公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范 围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人信息及筹划过程，制 作内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录，并及时报送上海证券交易所。 三、在本公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》设有 保密条款，约定双方对本次交易的相关信息负有保密义务。 四、本公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义 务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖 或建议他人买卖本公司股票。 综上，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有 效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易信息在依 法披露前的保密义务。 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买凯美瑞德（苏州） ...

市场扩张和并购 - 公司拟收购凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司100%股权并募资[1] 股价相关 - 2025年9月19日收盘价17.91元/股，10月27日17.77元/股，累计涨幅 -0.78%[1] - 剔除大盘因素涨跌幅 -5.41%，剔除同行业因素涨跌幅0.81%[1] - 停牌前20日股价未构成异常波动[1] 其他 - 公司股票2025年10月28日开市起停牌[1]

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-060 关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025年11月11日 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月 10日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈苏州工业园区凌志软 件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉 及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（w ww.sse.com.cn）上披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。 特此公告。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 鉴于本次交易的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会拟暂不召集股东 会审议本次交易相关事项。待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开 董事会对本次交易相关事项进行审议，并依法定程序召集股东会审议与本次交 易相关的事项。 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-059 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议通知以及相关材料已于2025年11月5日送达公司全体董事。会议于2025 年 11 月 10 日以现场与通讯表决的方式召开并形成本董事会决议。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长张宝泉主持。本 次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 会议审议通过了下列议案： 一、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、 法规规定的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买凯美瑞德（苏州）信息科技股份 有限公司（以下简称"凯美瑞德"）100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产 ...

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式向夏姆瑞德、饶谿等20名交易对方购买其合计持有的凯美瑞德100%股权 [1] - 交易包括募集配套资金 [1] - 公司股票将于2025年11月11日开市起复牌 [2] 标的公司业务定位 - 凯美瑞德是国内领先的资金资本市场金融IT供应商 [1] - 标的公司专注于为银行、券商等境内外金融机构提供覆盖前、中、后台一体化的资金交易、风险管理、流动性管理解决方案 [1] - 业务范围包括数字化转型及AIGC等领域应用解决方案及相关服务 [1] 交易对公司的战略影响 - 交易完成后标的公司将成为上市公司的全资子公司 [1] - 上市公司营业收入将提升归属于上市公司股东的净利润将进一步增加 [1] - 交易有助于提升上市公司国内收入占比降低对日本市场依赖的风险 [1] - 交易将增强上市公司对国内金融机构在核心系统国产化与数据安全需求方面的响应能力 [1] - 交易有助于增强上市公司在金融信创领域的综合服务能力与市场竞争力 [1]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式向夏姆瑞德、饶谿等20名交易对方购买其合计持有的凯美瑞德100%股权 [1] - 交易包括发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 [1] - 公司股票将于2025年11月11日开市起复牌 [1] 标的公司业务定位 - 凯美瑞德是国内领先的资金资本市场金融IT供应商 [1] - 标的公司专注于为银行、券商等境内外金融机构提供解决方案及服务 [1] - 业务覆盖前、中、后台一体化的资金交易、风险管理、流动性管理、数字化转型及AIGC等领域应用 [1] 交易战略意义 - 交易完成后上市公司营业收入将提升，归属于上市公司股东的净利润将进一步增加 [1] - 交易有助于提升上市公司国内收入占比，降低对日本市场依赖的风险 [1] - 交易将增强上市公司对国内金融机构在核心系统国产化与数据安全需求方面的响应能力 [1] - 交易将提升上市公司在金融信创领域的综合服务能力与市场竞争力 [1]

公司重大资本运作 - 公司于2025年11月10日召开第五届第六次董事会会议，审议关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入几乎全部来自软件和信息技术服务业，该业务占比99.74% [1] - 公司其他业务收入占比为0.26% [1] 公司市值 - 截至发稿时，公司市值为71亿元 [1]

交易基本信息 - 上市公司拟向20名交易对方发行股份及支付现金购买凯美瑞德100%股权并募集配套资金[22] - 募集配套资金对象不超过35名符合条件特定对象，总额不超发行股份购买资产交易价100%，发行股份数量不超购买资产后总股本30%[1][29][30][96][118] - 发行股份每股面值1元，购买资产发行价格不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价80%，为15.31元/股；募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[26][30][106][117] 业绩总结 - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度、2022年度营业收入分别为76,282.62万元、111,421.17万元、69,643.32万元、65,451.20万元[154] - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度、2022年度归属于母公司股东的净利润分别为9,674.60万元、12,429.30万元、8,652.65万元、14,118.99万元[154] - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度、2022年度基本每股收益分别为0.25元、0.32元、0.22元、0.35元[156] - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度、2022年度加权平均净资产收益率分别为7.71%、10.06%、6.61%、10.89%[156] - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度、2022年度资产负债率分别为29.54%、30.00%、24.45%、7.53%[156] - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度、2022年度毛利率分别为26.86%、33.23%、37.42%、41.16%[156] 用户数据 - 国内市场为70多家证券公司及多家基金、期货、资管公司提供服务，标的公司服务超100家境内外金融机构[88] 未来展望 - 交易完成后标的公司将成全资子公司，营收和净利润预计提升，可提升国内收入占比[36][37] - 交易完成后总资产、净资产、收入、净利润等财务指标预计提升，具体变动待审计评估后披露[39] 新产品和新技术研发 - 截至预案签署日，标的公司已获得20项发明专利和191项软件著作权[83] 市场扩张和并购 - 2023年公司支付现金向野村综研购买日本智明、BVI公司100%股权，收购标的2022年营收44,371.18万元，占上市公司2022年营收的67.79%[151] 其他新策略 - 公司制定“国内 + 国外”双轮驱动发展战略促进两大市场“双循环”互动[85]