公司代码：688588 公司简称：凌志软件 6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券 账户中股份数后的股本为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每10股派发现金红利 人民币2元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节"管理层讨 论与分析"中关于公司可能面临的各种风险内容。 3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4、公司全体董事出席董事会会议。 5、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 截至本报告披露日， ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-025 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 15 点 00 分 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号楼 5 楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交 ...

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席白俊主持。本次会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，会议决议合法、有效。 会议审议下列议案： 一、关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-030 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会 议通知以及相关材料已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议于 2025 年 4 月 17 日以现场与通讯的方式召开并形成本监事会决议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露 的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年年度报告》及《苏州工业园区凌志软 件股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 表决情况：有效表决票 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-029 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经同日召开的第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同 意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十一次会议通知以及相关材料已于 2025 年 4 月 7 日送达公司全体董事。会议于 2025 年 4 月 17 日以现场与通讯表决的方式召开并形成本董事会决议。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长张宝泉主持。本次会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 会议审议通过了下列议案： 一、关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-024 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例 2024 年度 A 股每股派发现金红利 0.2 元（含税），不进行公积金转增股本， 不送红股。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户中股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 （一）利润分配方案的具体内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 361,940,201.70 元。经董事会决议， 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中 股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 根据《上海证券交易所上市公 ...

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 苏州工业园区凌志软件股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指 南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励 计划（以下简称"本 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （首次授予日） | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 性股票总数 | 占首次授予 时公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 的比例 | 总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 周海波 | 中国 | 董事 | 38.00 | 1.90% | 0.09% | | 2 | 陈坤 | 中国 | 董事会秘书 | 38.00 | 1.90% | 0.09% | | 3 | 王育贵 | 中国 | 财务总监 | 26.00 | 1.30% | 0.06% | | 4 | 方光武 | 中国 | 核心技术人员 | 26.00 | 1.30% | 0.06% | | 小计 | | | | 128.00 | 6.40% | 0.32% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | | 董事会认为需要激励的其他人员 | | | | 1,772.0 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-031 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限制性股票首 次授予条件已经成就，根据苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届 董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2025 年 4 月 17 日为首次授予日，并以 11.00 元/股的授予价格向 120 名激励对象首次授予 1,900.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 1、本次激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的情形： 2、本次激励计划首次授予的激励对象为公司（含分公司、控股子公司）董 事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员，不包括公 司独立董事、监事。 3、本次激励计划首次授予的激励对象名单与公司 2025 年第一次临时股东大 会批准的公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 计划首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考 核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 致：苏州工业园区凌志软件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州工业园区凌志软件 股份有限公司（以下简称"公司"或"凌志软件"）的委托，并根据凌志软件与 本所签订的《聘请专项法律顾问合同》，担任公司 2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，并根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规章及规范性 文件的规定出具本法律意见书。 声明事项 一、本所及本所经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事 证 ...