股票代码：688588 股票简称：凌志软件 上市地点：上海证券交易所 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付 | 苏州夏姆瑞德企业管理中心（有限合伙）、饶谿、苏州夏姆洛克企业管 | | | 理中心（有限合伙）、苏州夏姆森德企业管理中心（有限合伙）、董昆 | | | 林、阚伟、冯海涛、上海琵特信息科技合伙企业（有限合伙）、苏州汇 | | | 曦股权投资中心（有限合伙）、苏州金灵创业投资合伙企业（有限合伙）、 | | 现金购买资产 | 江苏高投毅达中小贰号创业投资合伙企业（有限合伙）、刘茜、常州希 | | | 扬凯欣创业投资中心（有限合伙）、上海轩鉴投资中心（有限合伙）、 | | | 常州希扬璞信创业投资合伙企业（有限合伙）、朱梅芳、东莞希扬创业 | | | 投资合伙企业（有限合伙）、上海普扬创业投资中心（有限合伙）、杨 | | | 希、李红玉 名交易对方 20 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 签署日期：二零二五年十一月 苏州工业园区凌志软件股份有限 ...

因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,本公司的相关证券停 复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 期间 | | | | 688588 | 凌志软件 | A 股 | 复牌 | | | 2025/11/10 | 2025/11/11 | 一、停牌事由和工作安排 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-061 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案的一般风险提示 暨公司股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：凌志 软件，证券代码：688588）将于 2025 年 11 月 11 日（星期二）开市起复牌。 鉴于本次 ...

股票代码：688588 股票简称：凌志软件 上市地点：上海证券交易所 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付 | 苏州夏姆瑞德企业管理中心（有限合伙）、饶谿、苏州夏姆洛克企业管 | | | 理中心（有限合伙）、苏州夏姆森德企业管理中心（有限合伙）、董昆 | | | 林、阚伟、冯海涛、上海琵特信息科技合伙企业（有限合伙）、苏州汇 | | | 曦股权投资中心（有限合伙）、苏州金灵创业投资合伙企业（有限合伙）、 | | | 江苏高投毅达中小贰号创业投资合伙企业（有限合伙）、刘茜、常州希 | | 现金购买资产 | 扬凯欣创业投资中心（有限合伙）、上海轩鉴投资中心（有限合伙）、 | | | 常州希扬璞信创业投资合伙企业（有限合伙）、朱梅芳、东莞希扬创业 | | | 投资合伙企业（有限合伙）、上海普扬创业投资中心（有限合伙）、杨 | | | 希、李红玉 20 名交易对方 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 签署日期：二零二五年十一月 苏州工业园区凌志软件 ...

独立董事专门会议 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关事项的审核意见 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等有关规定，公司第五届 董事会第一次独立董事专门会议审议通过了拟提交公司第五届董事会第六次会 议审议的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、 法规规定的议案》等与本次交易事宜相关议案，并发表审查意见如下： （一）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监 管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上海 ...

行业整体表现 - 证券IT行业在2025年前三季度面临增收困难、盈利分化的局面 [1][2] - 行业竞争格局呈现头部主导与细分赛道分化的特征，头部企业集中度提升 [1] - 行业正由“普涨”阶段进入“分化”阶段，传统项目交付模式利润空间受挤压，具备产品化和AI技术优势的企业更受关注 [4] 公司营收表现 - 2025年前三季度恒生电子营收最高，达34.90亿元，但同比下降16.66% [2] - 金证股份营收17.71亿元，同比下降49.08%，为五家公司中降幅最大 [2] - 赢时胜营收9.37亿元，其余两家公司营收均低于8亿元 [2] - 金证股份营收下滑主因是主动收缩非金融IT业务及金融客户IT投入增速放缓 [2] 公司盈利与财务状况 - 恒生电子归母净利润4.55亿元，同比增长2.16%，顶点软件净利润1.03亿元，同比增长2.02% [3] - 凌志软件净利润0.97亿元，同比下降21.87%，赢时胜和金证股份分别亏损0.43亿元和0.57亿元 [3] - 顶点软件毛利率最高达71.1%，恒生电子为69.00%，凌志软件最低为26.86% [3] - 恒生电子研发费用占营收比重达43.51%，为五家公司中最高 [3] - 恒生电子应收账款规模最大，为10.62亿元 [3] 政策与市场需求驱动 - 证券业协会和证监会发布多项政策，推动券商信息科技投入及系统升级 [5][6] - 券商系统改造项目增多，恒生电子在系统升级与信创改造类项目数量较多 [6] - 国产化改造加速推进，为市场需求注入强劲动力，头部券商国产化改造投入超10亿元 [7][8] - 核心系统迭代升级是拉动需求的重要着力点，AI大模型应用正重塑金融机构需求结构 [7][8] 业务发展重点 - 证券IT国产化升级正从办公系统向核心业务系统延伸，指标性案例频出 [8] - 恒生UF3.0、金证FS2.5等新一代系统已实现全业务场景信创适配 [7] - 尽管各公司财报均表示将加大AI投入，但具体AI项目收入口径与规模尚未单独披露 [8]

股东减持计划概况 - 股东华达启富原计划减持不超过1,200,000股，占公司总股本0.3% [3] - 股东达盈智汇原计划减持不超过3,250,000股，占公司总股本0.8125% [3] - 股东华富智汇原计划减持不超过4,000,000股，占公司总股本1% [3] 股东减持前持股情况 - 华达启富减持前持有13,128,719股，占公司总股本3.28% [2] - 达盈智汇减持前持有16,522,766股，占公司总股本4.13%，另有60万股用于转融通出借 [2][4] - 华富智汇减持前持有10,830,975股，占公司总股本2.71% [2] 股东减持计划实施结果 - 华达启富实际通过集中竞价减持1,076,000股，占公司总股本0.269%，完成减持计划的89.67% [4] - 达盈智汇实际通过集中竞价减持3,186,917股，占公司总股本0.7967%，完成减持计划的98.06% [4] - 华富智汇实际通过集中竞价减持3,210,000股，占公司总股本0.8025%，完成减持计划的80.25% [4] 减持计划完成状态 - 减持时间区间已届满 [5] - 实际减持情况与此前披露的减持计划一致 [6] - 减持计划已实施，并未提前终止 [6]

股东持股情况 - 截至2025年7月16日，华达启富持股13,128,719股，占总股本3.28%[3] - 达盈智汇持股16,522,766股，占总股本4.13%[3] - 华富智汇持股10,830,975股，占总股本2.71%[3] 减持计划 - 华达启富拟减持不超1,200,000股[4] - 达盈智汇拟减持不超3,250,000股[4] - 华富智汇拟减持不超4,000,000股[4] 实际减持情况 - 截至2025年11月5日，华达启富减持1,076,000股，占总股本0.2690%[6] - 达盈智汇减持3,186,917股，占总股本0.7967%[6] - 华富智汇减持3,210,000股，占总股本0.8025%[6] 减持金额与价格 - 华达启富减持价格区间18.00 - 18.48元/股，减持总金额19,654,400元[10] - 达盈智汇减持价格区间17.90 - 23.00元/股，减持总金额62,365,414.18元[11] - 华富智汇减持价格区间15.53 - 23.22元/股，减持总金额56,700,929.83元[12] 未完成减持与当前持股 - 华达启富未完成减持124,000股，当前持股比例3.01%[10] - 达盈智汇未完成减持63,083股，当前持股比例3.33%[11] - 华富智汇未完成减持790,000股，当前持股比例1.91%[12] 减持合规情况 - 本次实际减持与此前披露的减持计划、承诺一致[12]

公司股份减持情况 - 截至2025年11月5日，股东华达启富通过集中竞价方式累计减持公司股票1,076,000股，占公司总股本的0.2690% [1] - 截至2025年11月5日，股东达盈智汇通过集中竞价方式累计减持公司股票3,186,917股，占公司总股本的0.7967% [1] - 截至2025年11月5日，股东华富智汇通过集中竞价方式累计减持公司股票3,210,000股，占公司总股本的0.8025% [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为软件和信息技术服务业占比99.74%，其他业务占比0.26% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为71亿元 [1]

减持计划与结果概述 - 凌志软件三家股东华达启富、达盈智汇及华富智汇在2025年8月6日至11月5日期间通过集中竞价交易合计减持公司股份747.29万股，占公司总股本的1.8682%，合计套现约1.387亿元 [1] - 三家股东均未完成此前于2025年7月16日披露的减持计划，原计划合计减持股份不超过845万股（占总股本约2.1125%）[1][2] 各股东减持详情 - 华达启富实际减持107.60万股（占总股本0.2690%），套现1965.44万元，减持价格区间为18.00-18.48元/股，未完成原计划减持的12.40万股，减持后持股比例降至3.01% [3] - 达盈智汇实际减持318.69万股（占总股本0.7967%），套现6236.54万元，减持价格区间为17.90-23.00元/股，未完成原计划减持的6.31万股，减持后持股比例降至3.33%，另有60万股处于转融通出借状态 [4] - 华富智汇实际减持321.00万股（占总股本0.8025%），套现5670.09万元，减持价格区间为15.53-23.22元/股，未完成原计划减持的79.00万股，减持后持股比例降至1.91% [5] 股东减持前持股情况 - 减持前，华达启富持有1312.87万股（占总股本3.28%），达盈智汇持有1652.28万股（占总股本4.13%），华富智汇持有1083.10万股（占总股本2.71%），三家均为持股5%以下股东，非控股股东、实控人及一致行动人，也非公司董监高 [2] 减持影响与公司表态 - 本次减持后，三家股东仍合计持有凌志软件股份3302.95万股，占公司总股本的8.25% [6] - 凌志软件董事会表示股东减持行为符合相关法律法规及监管要求，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [6]

股份减持结果 - 华达启富通过集中竞价方式累计减持公司股票107.6万股，占公司总股本的0.2690% [1] - 达盈智汇通过集中竞价方式累计减持公司股票318.69万股，占公司总股本的0.7967% [1] - 华富智汇通过集中竞价方式累计减持公司股票321万股，占公司总股本的0.8025% [1]