股份回购 - 2022年12月22日通过回购方案，价格不超16.3元/股，资金1.2 - 2亿元[7] - 2024年9月5日通过二期方案，价格不超9.6元/股，资金3000 - 5000万元[8] - 2024年12月9日调整方案，价格上限调至21元/股，资金来源调整[8] - 截至法律意见书出具日，回购专用账户股份1375万股，占总股本3.44%[8] 利润分配 - 拟以扣除回购股份后股本为基数，每10股派现金红利2元[10] - 实施股权登记日前，总股本4.0001亿股，扣除后3.8626亿股[10] - 拟派发现金红利暂计7725.20006万元[10] 价格影响 - 以2025年6月12日收盘价计，除权除息参考价格影响绝对值为0.0513%[11][12] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响较小[12] 合规说明 - 本次差异化分红符合规定，不损害公司和股东利益[12]

利润分配 - 以386,260,003股为基数，每股派现金红利0.20元（含税），共派77,252,000.60元（含税）[7] - 总股本400,010,003股，扣除回购专用证券账户13,750,000股后参与分配[7] - 每股现金红利摊薄后约为0.1931元，除权（息）参考价=前收盘价格 - 0.1931元[7][8] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月8日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年7月9日[3] - 本次利润分配方案于2025年5月19日经2024年年度股东大会审议通过[4] 税收政策 - 持股超1年自然人股东和基金暂免个税，每股派0.20元；1年以内暂不扣缴[12] - 持股1个月以内税负20%，1个月至1年税负10%[13] - QFII和沪股通股东按10%税率代扣，税后每股派0.18元[14] - 其他法人股东及机构投资者自行申报，每股派0.20元[15]

股东及董监高减持情况 - 公司股东周颖先生直接持有公司4,359,915股，占总股本的1.09%，拟通过集中竞价方式减持不超过1,089,900股 [1] - 公司股东、董事、副总经理梁启华先生直接持有公司3,256,228股，占总股本的0.81%，拟通过集中竞价方式减持不超过814,057股 [1] - 截至公告披露日，周颖先生累计减持1,088,900股，占总股本的0.272%，减持价格区间为13.00～14.13元/股，减持总金额14,850,915.96元 [2][3] - 梁启华先生累计减持806,990股，占总股本的0.2017%，减持价格区间为13.60～15.00元/股，减持总金额11,449,745.51元 [2][3] - 周颖先生当前持股数量为3,281,015股，持股比例降至0.8202% [3] - 梁启华先生当前持股数量为2,449,238股，持股比例降至0.6123% [3] 减持计划实施结果 - 周颖先生减持计划未完成部分为1,000股，原计划减持比例不超过0.272% [3] - 梁启华先生减持计划未完成部分为7,067股，原计划减持比例不超过0.204% [3] - 本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致 [3] - 减持时间区间届满，已实施减持 [3] - 实际减持已达到减持计划最低减持数量 [3] - 股东提前终止减持计划，原减持期间为2025年4月21日至2025年7月20日 [3]

股东持股与减持计划 - 截至披露日周颖持股4,359,915股占比1.09%，梁启华持股3,256,228股占比0.81%[2] - 周颖拟减持不超1,089,900股，梁启华拟减持不超814,057股[2] 减持执行情况 - 周颖累计减持1,088,900股占比0.272%，梁启华累计减持806,990股占比0.2017%[3] - 周颖减持价格13.00 - 14.13元/股，金额14,850,915.96元[7] - 梁启华减持价格13.60 - 15.00元/股，金额11,449,745.51元[7] 减持现状与计划信息 - 周颖未完成1,000股，当前持股3,281,015股占比0.8202%[7] - 梁启华未完成7,067股，当前持股2,449,238股占比0.6123%[7] - 减持计划2025年3月28日首次披露，期间4月21日 - 6月6日[6][7] - 公司根据股东意愿提前终止减持计划[8]

股东减持情况 - 周颖直接持股4,359,915股，占比1.09%，拟减持不超1,089,900股[2] - 梁启华直接持股3,256,228股，占比0.81%，拟减持不超814,057股[2] - 周颖累计减持1,088,900股，总金额14,850,915.96元，未完成1,000股[3][7] - 梁启华累计减持806,990股，总金额11,449,745.51元，未完成7,067股[7] 其他信息 - 两股东减持计划均始于2025年3月28日，至6月6日[6][7] - 公司根据股东意愿提前终止减持计划[8]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月6日，实施期至2025年9月4日[2] - 预计回购3000万 - 5000万元，用于员工持股或激励[2] 回购进展 - 截至2025年5月31日，累计回购1749628股，占比0.4374%[2][5] - 累计已回购22699500.63元，实际价格11.66 - 14.75元/股[2][5] 价格调整 - 2024年9月5日，回购价不超9.6元/股[3] - 2024年12月9日，上限调至21元/股，资金来源调整[4] 5月回购情况 - 2025年5月回购1017469股，占比0.2544%，支付13856922.23元[5] - 5月成交最高价13.75元/股，最低价13.38元/股[5]

董事会换届选举 - 公司于2025年5月19日召开2024年年度股东大会和职工代表大会2025年第一次会议，选举产生第五届董事会成员，包括3名非独立董事（吴艳芳、周海波）、3名独立董事（韩世君、罗敏、刘美）和1名职工代表董事（白俊），任期三年 [1] - 职工代表董事白俊的简历详见附件，其他董事简历已通过2025年4月18日披露的《关于董事会换届选举的公告》公开 [2] - 第五届董事会选举张宝泉为董事长，并设立审计委员会（主任刘美）、提名委员会（主任韩世君）、薪酬与考核委员会（主任罗敏）、战略委员会（主任张宝泉），各委员会独立董事占比过半且由独立董事担任主任 [2] 高级管理人员聘任 - 第五届董事会聘任张宝泉为总经理、周海波为副总经理、陈坤为董事会秘书（已取得科创板董秘资格）、王育贵为财务总监，任期与本届董事会一致 [3] - 上述高管均符合《公司法》任职资格，提名委员会审议通过聘任事项，审计委员会单独审议财务总监任命 [4] - 陈坤具备法律职业资格，曾任职东晶电子、GQY视讯董秘，2021年11月起任公司副总裁 [6] 王育贵为注册会计师，曾任天风证券投行部董事副总经理 [6] 证券事务代表及联系方式 - 聘任王俊萌为证券事务代表（已取得科创板董秘资格），其具备法律职业资格，曾任创旗天下信披法务主管 [7] - 董事会秘书及证券事务代表联系方式包括电话021-61659566、邮箱info@linksteccom、上海普陀区办公地址 [4] 组织架构调整 - 第四届董事会独立董事强莹、桂水发、林俊离任，原董事兼副总经理梁启华不再担任董事职务但仍留任公司 [4] - 2024年年度股东大会通过取消监事会的决议，监事会职权由董事会审计委员会承接，相关制度同步废止 [5]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集召开，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1][2] - 会议通知于2025年通过《中国证券报》等指定媒体及上交所网站公告，提前20日披露时间、地点及审议事项等关键信息 [2] - 现场会议于2025年5月19日在上海公司会议室召开，网络投票通过上交所系统分交易时段（9:15-15:00）和互联网平台（9:15-15:00）同步进行 [3] 出席会议人员情况 - 合计73名股东及代理人（代表75名股东）出席，持有表决权股份156,853,393股，占公司总股本40.2934% [3] - 现场会议出席5人（代表7名股东），持股153,296,124股，占比39.3796%；网络投票68人，持股3,557,269股，占比0.9138% [3][4] - 公司董事、监事及高级管理人员列席会议，股东资格经上证所信息网络有限公司及律所双重验证 [4] 议案审议与表决结果 - 审议议案与会议通知内容完全一致，未出现临时修改或新增议案情形 [4] - 采用现场投票与网络投票结合方式，对中小投资者表决单独计票（涉及议案5/6/8/11/12） [5] - 所有议案均获有效通过，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [5][6] 法律意见结论 - 律所认定股东大会召集程序、人员资格、表决结果均合法有效，决议具备法律效力 [6] - 核查过程遵循勤勉尽责原则，依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规范执行 [2][6]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月19日在上海市普陀区大渡河路388弄5号楼5楼公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为75人，持有表决权数量156,853,393股，占公司表决权总数的40.2934% [1] - 会议采用现场及网络投票方式，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，由董事长张宝泉主持 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过，普通股股东平均同意票比例达99.74%，反对票比例最高为0.0832%，弃权票比例最高为0.1772% [2] - 累积投票议案中，韩世君、罗敏、刘美、张宝泉、吴艳芳、周海波均以超过97.73%的得票率当选董事或独立董事 [3] - 涉及5%以下股东表决的议案中，《2024年预案》获98.35%同意票，董事薪酬议案获94.84%同意票 [3] 公司治理变动 - 新当选董事包括：韩世君（得票率97.7367%）、罗敏（97.7434%）、刘美（97.7386%） [3] - 新当选独立董事包括：张宝泉（97.9191%）、吴艳芳（97.9124%）、周海波（97.7373%） [3] - 续聘审计机构议案获94.89%同意票 [3] 法律合规性 - 股东大会程序经谢静、李允红律师见证，确认符合《公司法》及《公司章程》规定 [4] - 决议通过门槛为有效表决权数量的2/3以上 [4]

股东大会时间 - 2025年4月18日刊登股东大会通知，距召开日期20日[4][5] - 现场会议于2025年5月19日15点召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东及代理人73名，代表股份156,853,393股，占比40.2934%[6] - 现场5人，代表股份153,296,124股，占比39.3796%[6] - 网络68人，代表股份3,557,269股，占比0.9138%[7] 议案情况 - 审议12项议案，含年报等[11] - 所有议案有效通过，对部分中小投资者表决单独计票[12][13] 决议情况 - 召集、召开等均符合规定，决议合法有效[15]