| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 12 日（星期二）至 9 月 18 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@newtouch.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 2023 年半年度持续督导工作现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法 律、法规的规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机 构"）作为正在履行上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"上市公 司"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，本着审慎和勤勉尽责的原则，于 2023 年 8 月 21 日对公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间（以下简称"本持 续督导期间"）进行了现场检查，现就现场检查有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构：长江证券承销保荐有限公司 （五）现场检查内容：公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方 的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资及公司经 营状况等 （六）现场检查手段： 1、与上市公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈； 2、查阅上市公司本持续督导期间召开的历次三会文件； 3、查阅上市公司 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上海 新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规的规定，负责新致软件的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 1 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 保荐机构已建立健全并有效执行 了持续督导制度，并制定了相应的 工作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并 报上海证券交易所备案 保荐机构已与新致软件签订《保荐 协议》，该协议明确了双方在持续 督导期间的权利和义务，并报上海 证券交易所备案 3 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查 等方式开展持续督导工作 保荐机构通过日常沟通、定期及不 定期 ...

财务数据关键指标变化（同比） - 营业收入706,893,740.16元同比增长24.80%[20] - 归属于上市公司股东的净利润27,189,223.94元同比增长197.24%[20] - 扣除非经常性损益的净利润20,008,558.11元同比增长264.09%[20] - 基本每股收益0.11元/股同比增长197.24%[20] - 加权平均净资产收益率2.12%同比增加1.33个百分点[20] - 研发投入占营业收入比例11.70%同比减少0.98个百分点[20] - 归属于上市公司股东的净资产1,298,849,342.07元较期初增长2.10%[20] - 总资产2,318,925,416.49元较期初减少2.57%[20] - 主营业务收入7.06亿元，同比增长24.85%[81] - 归属于上市公司股东的净利润2718.92万元，同比增长197.24%[81] - 扣除非经常性损益的净利润2000.86万元，同比增长264.09%[81][84] - 营业收入同比增长24.80%至7.07亿元[96] - 营业成本同比增长23.61%至5.06亿元[96] - 财务费用同比大幅增长219.85%至2181.81万元[96] - 综合毛利率28.44%，同比上升0.69个百分点[83] - 研发投入8271.85万元，同比增长15.13%[84] - 货币资金同比下降42.57%至3.55亿元，占总资产比例15.32%[99] - 开发支出同比增长68.68%至3434.88万元，主要因研发投入增加[99] - 合同负债同比增长88.31%至3944.68万元，反映预收款项增加[99] - 递延收益同比下降43.56%至126.14万元，主要因政府补助摊销[100] - 递延所得税负债同比下降31.74%至323.10万元，主要因使用权资产折旧摊销[100] - 投资活动现金流量净额同比下降119.84%至-2003.75万元[96] - 筹资活动现金流量净额同比下降220.92%至-9920.55万元[96] - 净利润同比增长172.5%至2736万元人民币[179] - 研发费用同比增长15.5%至6873万元人民币[178] - 短期借款减少10.4%至3.37亿元人民币[175] - 合同负债激增219.5%至4854万元人民币[175] - 应付债券增加4.9%至3.04亿元人民币[175] - 开发支出增长68.7%至3435万元人民币[175] - 财务费用激增220%至2182万元人民币[178] - 信用减值损失改善14.8%至1427万元人民币[179] - 基本每股收益从0.04元上升至0.11元[180] - 营业收入同比增长26.9%至5.57亿元人民币（2022年同期4.39亿元人民币）[181] - 净利润大幅增长369.5%至2610.8万元人民币（2022年同期556.0万元人民币）[181] - 研发费用同比增长11.9%至4632.9万元人民币（2022年同期4139.9万元人民币）[181] - 财务费用激增223.6%至2179.4万元人民币（主要因利息费用增长231.0%至2269.2万元）[181] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.74亿元，较上年同期的-3.46亿元改善49.7%[187] - 投资活动产生的现金流量净额为2998.4万元，较上年同期的1.03亿元下降70.8%[187] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8175.67万元，较上年同期的1.07亿元下降176.1%[187] - 现金及现金等价物净增加额为-2.26亿元，较上年同期的-1.37亿元扩大64.8%[187] - 期末现金及现金等价物余额为2.85亿元，较上年同期的2.04亿元增长39.9%[187] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.24亿元，同比增长1.2%[187] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.07亿元，同比增长3.0%[187] - 归属于母公司所有者权益合计为12.72亿元，较期初增长2.1%[190] - 综合收益总额为2662.7万元，其中归属于母公司所有者的综合收益为2645.6万元[190] - 少数股东权益为1.47亿元，较期初下降21.2%[190] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为1,414,645,511.77元[191] - 归属于母公司所有者权益为1,298,849,342.07元[191] - 少数股东权益为115,796,169.70元[191] - 公司2022年上半年未分配利润为401,763,758.82元[192] - 2023年上半年未分配利润减少34,538,198.64元[192] - 2023年上半年综合收益总额为7,080,843.11元[192] - 母公司2023年上半年净利润为26,107,980.80元[195] - 母公司实收资本增加79,107元[195] - 母公司资本公积减少332,575.88元[195] - 母公司期末未分配利润为213,752,138.14元[195] - 2023年上半年公司所有者权益总额从10.45亿元减少至10.07亿元，下降3.8%[196] - 未分配利润从2.96亿元减少至2.58亿元，下降12.9%[196] - 2023年上半年综合收益总额为556.03万元[196] - 2023年上半年向股东分配利润4368.53万元[196] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长23.61%至5.06亿元[96] - 财务费用同比大幅增长219.85%至2181.81万元[96] - 研发投入合计8271.85万元，同比增长15.13%[63] - 2023年上半年费用化研发投入6873.27万元，同比增长15.46%[63] - 2023年上半年资本化研发投入1398.58万元，同比增长13.55%[63] - 研发费用同比增长15.5%至6873万元人民币[178] - 财务费用激增220%至2182万元人民币[178] - 研发费用同比增长11.9%至4632.9万元人民币（2022年同期4139.9万元人民币）[181] - 财务费用激增223.6%至2179.4万元人民币（主要因利息费用增长231.0%至2269.2万元）[181] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.07亿元，同比增长3.0%[187] - 研发人员薪酬总额7971.06万元，较上年同期7084.63万元增长12.51%[74] - 研发人员平均薪酬11.74万元，较上年同期11.34万元增长3.53%[74] 各条业务线表现 - 保险行业收入2.62亿元，同比增长49.71%[81] - 银行及其他金融行业收入1.92亿元，同比下滑1.82%[82] - 企服行业收入2.18亿元，同比增长40.65%[82] - 公司银行业IT解决方案应用于40余家股份制银行[34] - 公司保险行业IT解决方案市场份额连续多年领先[33][34] - 公司对大型商业银行/股份制商业银行/邮政储蓄银行客户覆盖率较高[34] - 保险渠道解决方案已部署在超过20家保险机构信息系统 对全行业保险销售人员覆盖率超过40%[51] - 平台上有超过300万名保险销售人员开展业务 对太平人寿 中国太保 中国人保 中国人寿等大型保险机构销售团队覆盖率均超过95%[51] - 公司发布最新AI产品技术体系 依托知识库 大模型和软件机器人（Agent）技术 将新致人工智能平台赋能各行业营销和知识流程两大领域[47] - 异构大数据一站式处理技术NBD Oneclick在应用成本 实时数据处理功能和并发度支持上限等方面具有优势[50] - 保险知识图谱技术大幅提高机器应答时间 明显提升搜索精度和速度 支持多轮人机对话[48] - 新致新知知识库产品将面向多个垂直行业拓展 基于保险客户积累首先推向保险行业[51] - 公司核心技术均系自主研发并取得相应软件著作权 均应用到向客户提供的IT解决方案中[54] - 公司具备自主研发核心技术 重点覆盖大数据 人工智能 移动互联和云计算等领域[47] - 公司自主研发的金融市场代客交易解决方案整合风险管理功能，集中管理风险敞口，降低市场变化引发的风险[57] - 金融大数据解决方案将客户购置成本降至原来的20%以下[58] - 大数据解决方案将金融机构数据系统决策时间由天缩短至秒[58] - 数据中台系统已在中国人保、光大永明人寿和中银保险三家保险公司实施部署[58] - 新致金融风控预警监控平台软件V2.0投资规模300万元，累计投入155.26万元，占总投资51.75%[65] - 新致智能大数据综合管理平台软件V2.0投资规模400万元，累计投入218.3万元，占总投资54.58%[65] - 新致新一代资产托管估值软件V2.0投资规模500万元，累计投入207.97万元，占总投资41.59%[65] - 数据自助提取平台软件投资规模350万元，累计投入181.98万元，占总投资52%[65] - 金融风控预警平台实现全流程风险监控自动化，提升风险管理精准度和效率[65] - 智能大数据平台完成基础数据采集架构设计，实现数据驱动业务及分类预测[65] - 资产托管估值软件完成新架构搭建及核心模块开发，支持灵活配置估值模型[65] - 数据自助提取平台基于web技术实现保险业务人员临时数据提取功能[65] - 风控预警平台技术达国内行业领先水平，适用于保险行业风险管理需求[65] - 大数据平台技术达国内行业领先水平，具备大规模关联计算能力[65] - 数据资产管理平台软件项目投资额500万元，报告期内投入182.53万元[66] - 新致开源医疗软件项目投资额250万元，报告期内投入71.81万元[66] - 新致全场景汽车试驾平台软件项目投资额1000万元，报告期内投入219.27万元[66] - 新致全场景汽车试驾平台软件项目累计投入703.23万元[66] - 新致智慧园区综合管理系统软件V3.0完成开发与测试，投资额150万元[67] - 新致开源企业软件投资额300万元，第一期人事管理功能已发布[67] - 面向保险行业的全域数字化综合服务平台投资额1700万元，已完成功能模块开发[67] - 新致开源企业软件第一期实现招聘、入离职管理及会计核算功能[67] - 智慧园区系统软件V3.0达到国内行业领先水平[67] - 开源企业软件达到国内行业领先水平[67] - 保险行业数字化平台达到国内行业领先水平[67] - 保险行业平台基于5G技术实现实时交互视频展业[67] - 新致开源企业软件助力中小企业降本增效[67] - 保险行业平台可帮助保险公司降低服务成本[67] - 综合产融数字化科技平台研发投入1650万元，累计投入1094.36万元[68] - 金融智慧分析平台研发投入800万元，累计投入783.67万元[68] - 新致汽车营销管理平台研发投入800万元，累计投入686.69万元[68] - 新致新知平台研发投入1600万元，累计投入1264.07万元[69] 研发投入与成果 - 研发投入占营业收入比例11.70%同比减少0.98个百分点[20] - 2023年上半年公司提交发明专利申请4项，累计发明专利申请数达79个[61] - 2023年上半年公司获批软件著作权13项，累计软件著作权获得数达441个[61] - 2023年上半年费用化研发投入6873.27万元，同比增长15.46%[63] - 2023年上半年资本化研发投入1398.58万元，同比增长13.55%[63] - 2023年上半年研发投入合计8271.85万元，同比增长15.13%[63] - 研发投入总额占营业收入比例为11.70%，同比下降0.98个百分点[63] - 研发人员总数679人，较上年同期625人增长8.64%[71][74] - 研发人员薪酬总额7971.06万元，较上年同期7084.63万元增长12.51%[74] - 研发人员平均薪酬11.74万元，较上年同期11.34万元增长3.53%[74] - 本科及以上学历研发人员占比71.28%（本科68.48%，硕士及以上2.80%）[71] - 30岁以下研发人员占比47.13%，30-40岁研发人员占比44.77%[71] - 公司通过CMMI5认证和软件服务商一级交付能力评估[75] 市场趋势与行业前景 - 中国智能算力市场规模预计从2019年31.7EFLOPS增至2026年1271.4EFLOPS 年复合增长率69.4%[39] - 中国AI基础数据服务行业市场规模预计从2018年25.9亿元增至2025年101.1亿元 年复合增长率21.5%[39] - 中国AI市场规模预计从2021年2607亿元增至2027年15732亿元 年复合增长率34.9%[39] - 自动驾驶是AI最大应用领域[39] - 金融行业是信创重点推进的"2+8+N"行业之一[35] - 硬件（含基础设施/信息安全硬件）市场首先迎来井喷[35] 公司运营与治理 - 公司2023年半年度报告未经审计[5] - 公司报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实、准确、完整的情况[7] - 公司注册及办公地址位于中国(上海)自由贸易试验区峨山路91弄98号[15] - 公司股票简称新致软件，代码688590，于上海证券交易所科创板上市[18] - 公司董事会秘书金铭康，证券事务代表寇祖亮，联系电话021-51105633[16] - 公司半年度报告备置于公司证券事务部办公室[17] - 公司选定《中国证券报》等为信息披露报纸，登载网站为http://www.sse.com.cn[17] - 公司通过招投标/竞争性谈判/商务谈判等形式获取订单[43] - 采购模式主要包括软硬件设备采购 技术服务采购以及IDC服务器托管服务采购[45] - 研发模式以季度为周期对客户进行拜访收集改进意见发现新需求 多采用敏捷开发模式[46] - 职工薪酬占营业成本比例较高，总部位于上海人工成本持续上升[87] - 金融机构信息系统开发服务为主要收入来源，存在客户预算削减风险[90] - 境外资产达人民币15.38亿元，占总资产比例6.63%[100] - 受限货币资金为人民币1048.39万元，原因为保证金[102] - 报告期投资额6826.95万元，较上年同期3138.72万元增长117.51%[104] - 理财产品期末公允价值为人民币3.17亿元，期初为2.75亿元[105] - 其他权益工具投资期末余额为人民币3796.39万元[105] - 权益工具投资期末余额为人民币1649.43万元[105] - 其他非流动金融资产期末余额为人民币1958.01万元[105] - 投资活动现金流出合计人民币2.77亿元，现金流入合计3.16亿元[105] - 2022年1月18日以授予价格12元/股向17名A类权益激励对象首次授予210万股限制性股票[112] - 以授予价格16元/股向20名B类权益激励对象首次授予435万股限制性股票[112] - 2023年4月公司终止2021年限定性股票激励计划[112] - 报告期内环保资金投入0万元[114] - 公司未建立环境保护相关机制[114] - 公司未采取减碳措施[118] - 减碳措施减少二氧化碳排放量为0吨[118] - 公司主营业务不属于重污染行业且无环境行政处罚记录[116] - 控股股东及实际控制人股份限售承诺持续有效[120] - 公司承诺不存在同业竞争情形[120] - 公司控股股东承诺若存在同业竞争将在提出异议后及时转让或终止相关业务[122] - 公司控股股东承诺在关联交易认定时相关董事及股东代表将回避表决[122] - 公司股票回购价格不高于最近一期每股净资产且使用自有资金[122] - 公司股票回购方案需在股东大会通过后1个月内通过交易所实施[122] - 公司回购股份完成后需在2个工作日内公告股份变动报告[122] - 公司回购股份完成后需在10日内依法注销股份并办理工商变更[122] - 公司上市三年内新聘董事及高管需承诺履行股价稳定义务[122] - 控股股东承诺在公司回购完成后1个月内通过交易所增持股票[122] - 公司若未履行股价稳定措施需公开说明原因并道歉[122] - 控股股东及相关方承诺不占用公司及子公司资金[122] - 控股股东年度增持资金不低于上一年度现金分红金额的10%且不高于50%[123] - 董事及高管年度增持资金不低于上一年度税后薪酬总额的10%且不高于50%[123] - 增持价格不超过最近一期每股净资产（除权除息调整后）[123] - 未履行增持承诺将扣留12个月现金分红及限制股份转让[123] - 股份

!"#$%&'()*+, （本页无正文，为《上海新致软件股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第三次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事（签名）： 朱炜中 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意 见 经核查，公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 真实、准确、完整地反应了 2023 年半年度公司募集资金的存放、使用和管理情 况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关 监管要求和管理办法，公司对募集资金的管理和使用合法合规。公司所披露的募 集资金存放和使用情况信息与实际情况一致，如实履行了信息披露义务，不存在 变相改变募集资金用途、募投项目可行性、经济效益等情形，不存在违规使用募 集资金的情形，不存在应披露未披露的情况。综上，我们同意《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。 （以下无正文） 1 -./012345/0637869 :10;<-.=> 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件及 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日以现 场及通讯相结合方式召开了第四届监事会第三次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议的通知于 2023 年 8 月 22 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 到会监事 3 人，会议由监事会主席魏虹女士主持。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 上海新致软件股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：经审议，公司编制的 2023 年半年度报告的编制和审议程序符 合《公开发行证券的公司信息 ...

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海新致软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1632 号）， 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券。公司本次发行面值总额 484,810,000.00 元的可转换公司债券，每张可转债面值为人民币 100.00 元，按面 值发行，期限 6 年。截至 2022 年 10 月 27 日止，本次向不特定对象发行可转换 公司债券募集资金共计人民币 484,810,000.00 元。上述募集资金在扣除保荐及承 销费用（不含增值税）人民币 8,250,758.00 元后，本次可转换公司债券主承销商 长江证券承销保荐有限公司已于 2022 年 10 月 10 日将人民币 476,559,242.00 元 汇入公司募集资金专项账户中。本次发行的募集资金扣除保荐及承销费用（不含 增值税）8,250,758.00 元，另扣除其他上市费用人民币 2,027,396.69 元（不含增 值税），实际募集资金净额为 474,531,845.31 元。上述资金到位情况已经立信会 计师事务所验证，并由其出具信会师报字 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司股东减持股份进展公 告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 减持计划的进展情况 公司于 2023 年 5 月 5 日披露了《上海新致软件股份有限公司股东减持股份 计划公告》（公告编号：2023-029），股东旺道有限、0CIL、AL、CEL 因自身资 金需求，拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 14,322,000 股，不超过公司当时股份总额的 5.9994%。其中：以集中竞价方式减 持合计持有的新致软件股份不超过 4,774,000 股，即减持不超过公司当时总股份 比例的 1.9998%，且在任意连续 90 个自然日合计减持股份总额不超过公司当时 1 股份总数比例的 1%；以大宗交易方式减持合计持有的公司股份不超过 9,548,000 股，即减持 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 注：其他方式取得所指为公司实施的 2021 年度资本公积转增股本。 上海新致软件股份有限公司股东集中竞价减持股 份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次股份减持计划实施前，上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软 件"或"公司"）股东上海点距投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海 点距"）持有公司股票 9,918,423 股，占公司当时股份总额的 4.1548%。上述股 份为公司首次公开发行前取得的股份以及公司实施资本公积转增股本取得的股 份。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 5 月 5 日披露了《上海新致软件股份有限公司股东减持股份 计划公告》（公告编号：2023-029），股东上海点距因自身资金需求，拟通过集 中竞价交易的方式减持其所 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号：2023-034 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 上海新致软件股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 18 日（星期四）至 5 月 24 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@newtouch.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 25 日下午 13:00- ...