回购金额 - 预计回购5000万元至10000万元，实际回购6171.379981万元[3] 回购股份 - 实际回购522.3181万股，占总股本1.9692%[3] - 2024年2月6日首次回购138.9046万股，占比0.5403%[8] 回购价格 - 实际回购价格区间9.85元/股至14.39元/股[3] - 2024年7月17日调整后上限19.92元/股测算相关情况[6] - 2024年12月17日调整后上限19.89元/股测算相关情况[7] 股份处理 - 2025年2月6日注销回购股份总额50%即261.1591万股[11] - 261.1590万股用于实施股权激励计划[14] 方案时间 - 回购方案首次披露日为2024年2月1日，实施期限2024年1月31日至2025年1月30日[3]

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 上海新致软件股份有限公司 "新致转债"2025 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 根据《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《上海新致软件股份有限公司可转换 公司债券持有人会议规则》（以下简称"《持有人会议规则》"）的规定，债券持 有人会议作出的决议，须经出席会议的代表二分之一以上本期未偿还债券面值总额 的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方能形成有效决议。 根据《持有人会议规则》的相关规定，债券持有人会议根据本规则审议通 过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃 投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人）均有同等约 束力。 本次债券持有人会议无修改、增加提案的情况。 一、召开会议的 ...

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| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于 2022 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致软 件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）的相关条款，在"新致转债"发行之后，若公司发生派送股票股利、转 增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配 股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格 进行调整。 因此，本次可转债转股价格的调整符合公司《募集说明书》的规定。 上海新致软件股份有限公司 关于"新致转债"转股价格调整暨转股停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）回购 ...

关于上海新致软件股份有限公司股票交易异常波动 截止本函签署日,上海前置通信技术有限公司不存在关于贵公司的应披露而 未披露的重大事项。 上海前置通信技术有限公司及一致行动人在股票交易异常波动期间不存在 买卖贵公司股票的情况。 特此回复。 上海前置通信技术 2025 年 1 月 27 日 有关事项问询函的回函 上海新致软件股份有限公司: 本公司已收到贵公司发来的《关于上海新致软件股份有限公司股票交易异常 波动有关事项的问询函》,经认真自查，现就有关情况回复如下: 关于上海新致软件股份有限公司股票交易异常波动 答署: 2025 年 1 月 27 日 截止本函签署日,作为公司实际控制人,不存在关于贵公司的应披露而未披 露的重大事项。 本人在股票交易异常波动期间不存在买卖贵公司股票的情况。 特此回复。 有关事项问询函的回函 上海新致软件股份有限公司: 本人已收到贵公司发来的《关于上海新致软件股份有限公司股票交易异常波 动有关事项的问询函》，经认真自查，现就有关情况回复如下： ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 上海新致软件股份有限公司 公司股票交易连续三个交易日内（2025 年 1 月 23 日、2025 年 1 月 24 日、 2025 年 1 月 27 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%以上，根据《上海证券交 易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 1、经自查，公司目前生产经营活动正常，内部经营秩序正常。公司所处市 场环境、行业政策没有发生重大调整。 2、经自查，并向本公司控股股东书面征询核实，除本公司已披露的事项外， 截至目前不存在影响本公司经营发展的事项，亦不存在涉及本公司应披露而未披 露的重大信息，包括但不限于筹划涉及本公司的并购重组、股份发行、债务重组、 业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 ...

净利润情况 - 2024年预计归属母公司所有者净利润600 - 900万元，同比减少86.88% - 91.26%[4] - 2024年预计归属母公司所有者扣非净利润 - 850 - - 450万元，同比减少110.40% - 119.65%[4] - 2023年归属母公司所有者净利润6861.52万元，扣非净利润4326.60万元[5] - 2024年计提限制性股票费用约3500万元、可转债利息约1800万元，合计使净利润降低[8] - 剔除股权激励及可转债利息影响后，2024年归属母公司所有者净利润约5900 - 6200万元[9] 营收情况 - 2024年预计营收20 - 21亿，较上年同期增长约25%[7] - 2024年营业收入增长约25%，全年经营性净现金流约4500万元[9] 业务成本 - 部分银行核心客户削减项目，辞退费用超1500万元[9] 研发成果 - 2024年完成“新知98B通用大模型”研发并备案[9] - 2024年6月推出“新致知法”大模型产品[10]

文章核心观点 公司于2025年1月7日收到旺道有限等和昆山常春藤等股东的《股份减持计划告知函》，披露股东持股情况、减持计划及相关承诺，且减持计划符合法规不存在不得减持情形 [1][2][4] 股东持股情况 - 旺道有限、OCIL、AL、CEL为一致行动人，合计持有公司股票18,383,408股，占公司股份总额6.9315%，股份已解除限售 [1] - 昆山常春藤、上海常春藤、日照常春藤为一致行动人，合计持有公司股票8,320,182股，占公司股份总额3.1371% [2] 减持计划内容 旺道有限等一致行动人 - 拟通过集中竞价或大宗交易减持不超过3,978,255股，不超过公司股份总额1.5% [2] - 集中竞价减持不超过2,652,170股，不超过公司股份总额1.0000%；大宗交易减持不超过3,978,255股，不超过公司股份总额1.5000% [2] - 集中竞价、大宗交易减持期间为本公告披露15个交易日后的3个月内 [2] 昆山常春藤等一致行动人 - 昆山常春藤拟减持不超过3,045,753股，占公司股份总额1.1484%；上海常春藤拟减持不超过559,343股，不超过公司股份总额0.2109%；日照常春藤拟减持不超过372,895股，不超过公司股份总额0.1406% [3] - 合计减持不超过3,977,991股，不超过公司股份总额1.4999% [3] - 集中竞价减持期间为本公告披露15个交易日后的3个月内；大宗交易减持期间为2025年1月13日至2025年4月12日 [3][5] 股东相关承诺 - 旺道有限等、昆山常春藤承诺自公司上市之日起12个月内不转让或委托管理相关股份，也不由公司回购 [6] - 上海常春藤、日照常春藤承诺自公司上市之日起12个月内不转让或委托管理相关股份，也不由公司回购；申报前6个月内受让股份自上市之日起36个月内按此承诺执行 [6] - 上述股东承诺限售期满后两年内按规定方式减持，减持价格不低于发行价，按规定报告备案或公告 [7]

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司股东 减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"或"公 司"）股东持股情况如下： 1、公司股东旺道有限公司（以下简称"旺道有限"）持有公司股票 2,125,065 股，占公司股份总额 0.8012%；公司股东 Oasis Cove Investments Limited（以下简 称"OCIL"）持有公司股票 6,115,824 股，占公司股份总额 2.3060%；公司股东 Acmecity Limited（以下简称"AL"）持有公司股票 4,026,695 股，占公司股份总额 1.5183%；公司股东 Central Era Limited（以下简称"CEL"）持有公司股票 6,1 ...

可转债发行 - 公司发行48481.00万元可转换公司债券，2022年11月2日起在上交所挂牌交易[4] - 可转债期限2022年9月27日至2028年9月26日，2023年4月10日起可转股，初始转股价格10.70元/股，后调整为10.57元/股[5] 转股情况 - 2024年Q4，4751.5万元“新致转债”转股4482445股，占转股前已发行股份总额1.8777%[3][6] - 截至2024年末，累计28259.5万元“新致转债”转股26493480股，占转股前已发行股份总额11.0980%[3][6] - 截至2024年末，“新致转债”未转股余额20221.5万元，占发行总量41.7102%[3][6] 流通股情况 - 2024年9月30日至12月31日，无限售条件流通股从260734799股增至265217244股，增加4482445股[8] - 有限售条件流通股变动前后均为0股[8]