资金募集 - 公司发行可转债面值4.8481亿元，实际募资净额4.7453184531亿元，2022年10月10日到账[1] 资金使用计划 - 分布式paas平台项目拟用募资34231.00万元，补充流动资金拟用14250.00万元[3] 现金管理 - 公司拟用不超1.00亿元闲置募资现金管理，期限12个月，资金可循环使用[5] - 闲置募资用于买12个月内保本投资产品[6] 审批情况 - 2025年10月29日董事会和监事会通过现金管理议案[15] - 监事会同意，保荐机构无异议[16][18] 其他 - 公司对募资专户存储，签三方监管协议[2] - 现金管理为提效增收，采取风控措施[4][12]

资金募集 - 公司发行可转债面值总额4.8481亿元，募资净额4.7453184531亿元[2] 项目投资 - 分布式paas平台项目计划投资3.4231亿元，累计投入2.235396亿元[4] - 补充流动资金项目计划投资1.322218亿元，累计投入1.322204亿元[4] 项目延期 - 分布式paas平台项目延期至2026年4月，原计划2025年10月[5] - 2025年10月29日董事会、监事会审议通过延期议案[11][12] - 保荐机构对延期事项无异议，不造成实质性影响[14][9] 未来展望 - 公司将关注市场变化，优化资源推进项目实施[8]

业绩总结 - 公司发行可转债面值4.8481亿元，实际募资净额4.7453184531亿元[2] 项目进展 - 截至2025年9月30日，分布式paas平台累计投入22353.96万元[4] - 截至2025年9月30日，补充流动资金累计投入13222.04万元[4] - 分布式paas平台项目延期至2026年4月[4][6] 审议情况 - 2025年10月29日董事会、监事会审议通过延期议案[10][11] - 保荐机构对延期事项无异议[13]

资金情况 - 2022年10月10日可转债募集资金到账，总额48481万元，净额47453.184531万元[9] - 公司拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理[4][6][8][12][17] 项目进度 - 分布式paas平台项目累计投入进度65.30%，预计2026年4月达预定可使用状态[9] - 补充流动资金累计投入进度99.99%[9] 现金管理 - 产品期限不超12个月，自2025年10月29日起算[7][8][11][12] - 产品包括保本型理财产品、结构性存款等[4][6][8][11][12] - 内部审计部负责审计监督[14] - 监事会和保荐机构同意[16][17]

上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到了公司独立 董事王钢先生的书面辞职报告。王钢先生自2019年10月起担任公司独立董事，截至 目前已连续担任公司独立董事满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关 规定，王钢先生向公司董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并 辞去在董事会提名委员会、战略委员会中的职务。辞职后，王钢先生将不再担任公 司任何职务。截至本公告披露日，王钢先生未持有公司股份。 鉴于王钢先生辞任将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《上海新致软件 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，王钢先生辞任申请 将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。为了确保董事会的正常运作， 在公司股东大会选举出新任独立董事之前，王钢先生仍将按照法律法规和《公司章 程》的有关规定，继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司将按照有 关规定积极推动并完成新任独立董事的提名和选举。 王钢先生在担任公司独立董事期 ...

资金募集 - 公司获批发行可转换公司债券面值总额4.8481亿元，净额4.7453184531亿元[6] 资金使用 - 截至2025年9月30日，募集资金账户余额29.94万元[9] - 分布式paas平台项目投资3.4231亿元，已使用2.235396亿元，进度65.30%[9] - 补充流动资金项目投资1.322218亿元，已使用1.322204亿元，进度99.99%[9] - 截至2025年9月30日，募集资金合计投资4.745318亿元，已使用3.5576亿元，整体进度74.97%[9] 资金流动 - 前次1.35亿元暂时补流募集资金于2025年10月归还[4] - 公司拟用不超1.1877亿元闲置募资暂时补流，期限不超12个月[3] - 2025年10月29日，董事会和监事会通过部分闲置募资补流议案[10] - 监事会和保荐机构均同意使用不超1.1877亿元闲置募资暂时补流[11]

（一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号:2025-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 第四届监事会第十九次会议决议公告 经审核，监事会认为公司根据《中华人民共和国证券法》《科创板日常信息 披露公告格式第二十八号——科创板上市公司季度报告》的相关规定编制了 2025 年第三季度报告。编制和审议程序符合相关法律法规，公允地反映了公司 报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公 司报告期内的经营管理和财务状况等事项。未发现参与公司 2025 年第三季度报 告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。 上海新致软件股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日在公 司会议室现场召开了第四届监事会第十九次会议（以下简称 ...

每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ （记者 贾运可） 截至发稿，新致软件市值为55亿元。 每经AI快讯，新致软件（SH 688590，收盘价：21.03元）10月29日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约14.39亿元，同比增加3.97%；归属于上市公司股东的净利润约3102万元，同比减少 3.04%；基本每股收益0.12元，同比减少7.69%。 ...

（一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为公司编制的 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符 合相关法律法规，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的 信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号:2025-058 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 上海新致软件股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第二十七次会议（以下简称 "本次会议"）。本次会议的通知已于 2025 年 10 月 24 日送达全体董事。会议应出 席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由董事长郭玮先生主持。会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号:2025-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年前三季度利润 分配方案为：A 股每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），不进行资本公积金转 增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中的股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据公司 2025 年第三季度报告（未经审计），公司 2025 年前三季度合并报 表中归属于母公司的净利润为 31,021,921.87 元，截至 2025 年 9 月 30 日，母公 司期末可供分配利润为 230,623,269.36 元。 上海新致软件股份有限公司 2025 年前三季度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...