| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可 控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，出席会议的董事、监事对上述议案进行 了表决，全体董事、监事一致表决通过。本次日常关联交易预计事项无需提交股 东大会审议。 公 ...

上海新致软件股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《上海新致软件股份有限公司章程》 《上海新致软件股份有限公司董事会审计委员会实施规则》等法律法规及规则指 引，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责，积极 发挥作用。现将审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别是：独立董事徐春先生、独立 董事刘鸿亮先生、董事耿琦先生。并由具备会计专业资格的徐春先生担任主任委 员，符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》等制度的有关要求。 二、报告期内审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了全部会 议。具体情况如下： | 序号 | 会议 | 召开时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于董事会审计委员会 年度履职报告的议案》 2023 | | | | | 2、《关于<2023 年年度报 ...

上海新致软件股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，上海新致软 件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十一次会议，于 2024 年 6 月 3 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计 机构的议案》，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 财务审计机构及内部控制审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所 ...

上海新致软件股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一-监管平台（hmv//goomafo | TE | | --- | | . . 1 | 页 | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | ------- | 前次募集资金使用情况报告 | 1-11 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海新致软件股份有限公司 截至2024年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12610号 上海新致软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海新致软件股份有限公司(以下简称 "新致软件"、"公司"）截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况 报告(以下简称"前次募集资金使用情况报告") 执行了合理保证的鉴 证业务。 一、管理层的责任 新致软件管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引 ...

上海新致软件股份有限公司 关于公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案 评价报告暨 2025 年度提质增效重回报"行动方案 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"或"新致软件"）为切实践行 以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东特别是广大中小投资 者利益，公司于 2024 年 2 月披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司 落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（以下简称"行动方案"），并于 2024 年 8 月披露了《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评价报 告》。自行动方案发布以来，公司积极开展并落实相关工作，在保障投资者利益、 提升投资者回报以及公司经营成效、研发进展、公司治理等方面取得积极成效。 为努力实现经营业绩持续稳定的增长，以进一步优化经营、规范治理、提 升市场竞争力，为客户、股东、员工及其他社会各方创造价值，积极回报投资 者，保障投资者权益。现将 2024 年行动方案的实施和效果评估情况以及 2025 年度"提质增效重回报"行动方案报告如下： 一、以集中竞价交易方式回购公司股份的实施情况 基于对公司未来发展前景的信心及内在价值的认可，为维 ...

董事会 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事王 钢、刘鸿亮、徐春出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所（科创板）上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的有关规定及《上海新致软件股份有限公司独立董事工作制度》的相关要求， 公司董事会就独立董事王钢、刘鸿亮、徐春的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事王钢、刘鸿亮、徐春的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所（科创板）上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于 独立董事独立性的相关要求。 上海新致软件股份有限公司 上海新致软件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 2025 年 4 月 28 日 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额及资金到位时间 1、首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2566 号），公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 45,505,600.00 股，发行价格为 10.73 元/股，募集资金总额为 人民币 488,275,088.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 411,149,362.92 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次首次公开发 行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 1 日出具《验资报告》（信 会师报字[2020]第 ZA15991 号 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 本次业绩快报修正是根据注册会计师预审结果进行的修正，修正后归属于母 公司所有者的扣除非经常性损益的净利润与原披露结果差异幅度超过 10%，具体 如下： 2025 年 2 月，业绩快报披露时以被投基金上海金融科技股权投资基金（有 限合伙）、上海闵行科技成果转移转化创业投资合伙企业（有限合伙）提供的运 营报告为基础预计金融资产的公允价值变动损益。2025 年 4 月，被投基金披露 经审计后的财务数据，与此前提供的运营报告存在差异。本着谨慎性原则，公司 调整公允价值变动损益从而影响归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净 利润，差异约 300 万元。 上海新致软件股份有限公司 2024 年度业绩快报更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年2月28日在 上海证券交易所网站（www.sse ...

新致软件688590 时间: 2025年4月1日星期二 45.79分综合得分 偏弱 趋势方向 主力成本分析 21.25 元 当日主力成本 20.82 元 5日主力成本 22.17 元 20日主力成本 过去一年内该股 涨停 3次 跌停 0 20.07 元 60日主力成本 周期内涨跌停 次 技术面分析 21.24 短期压力位 20.17 短期支撑位 26.59 中期压力位 20.17 中期支撑位 股价突破短期压力位，短线有望走强； 目前中期趋势不慎明朗，静待主力资金选择方向 K线形态 ★十字星★ 有转向意味,注意股价位置在顶部还是底部 ★长十字★ 注意在顶部还是底部 资金流数据 2025年04月01日的资金流向数据方面 | 主力资金净流出1658.51万元 | | --- | | 占总成交额-11% | | 超大单净流出445.82万元 | | 大单净流出1212.70万元 | | 散户资金净流出80.73万 | 关联行业/概念板块 软件开发 -0.44%、数字货币 -0.44%、国产软件 -0.24%、人工智能 0.25%等 （以上内容为自选股写手差分机完成，仅作为用户看盘参考，不能作为操作依据。） 风险提示： ...