业绩总结 - 2024年营业总收入19.95亿元，同比上升18.57%[17][58][62] - 2024年归属于上市公司股东的净利润809.27万元，同比下降88.21%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 411.44万元，同比下降109.51%[17] - 2024年营业利润866.61万元，较上年同期下降88.47%[58] - 2024年末总资产31.03亿元，较期初增长14.95%[58] 财务数据 - 2024年股份支付费用3498.18万元，计提的可转债利息1957.67万元，共计5455.85万元[17] - 应收票据期末数75.05万元，较上期期末增长261.67%[60] - 固定资产期末数5.03亿元，较上期期末增长435.67%[60] - 短期借款期末数7.59亿元，较上期期末增长36.56%[61] - 长期借款期末数2.37亿元，较上期期末增长2118.14%[61] - 2024年营业成本14.92亿元，较2023年增长20.29%[62] - 销售费用2024年为1.25亿元，较2023年增长43.81%[62] - 费用新增股权激励费用1074万元[63] - 2024年经营活动产生的现金净流量为38542609.87元，2023年为85943227.17元，同比减少55.15%[63] - 2024年投资活动产生的现金净流量为 - 399060484.71元，2023年为 - 189093940.20元[63] - 2024年筹资活动产生的现金净流量为306815284.83元，2023年为31854936.41元，同比增加863.16%[63] 股份相关 - 2024年1月董事会提议用5000万元至1亿元自有资金回购股份，50%用于股权激励，其余注销[26] - 截至2024年12月31日，累计回购股份5223181股，占总股本1.9692%，支付资金61713799.81元[26] - 回购股份成交最高价14.39元/股，最低价9.85元/股[26] - 2024年6月1日至2025年4月28日，“新致转债”累计转股数量4804225股[73] - 2024年公司总计回购股份5223181股，2025年2月6日注销部分回购股份2611591股[73] - 公司总股本将由260699714股变更为262892348股，注册资本将由26069.9714万元变更为26289.2348万元[73] 发行股票 - 2024年向特定对象发行A股股票，发行价格9.63元/股，发行数量不超过31152646股[29][46] - 公司实际控制人郭玮及其控制的企业乾耀迦晟全额认购本次发行股票[46] 利润分配 - 2024年上半年实施2023年度和2024年中期利润分配，派发现金红利29713113.55元[28] - 2024年前三季度公司向全体股东派发现金红利9099785.63元[64] - 2024年度已分红金额为70813585.44元，分红金额占净利润比率875.03%[64] 未来展望 - 2025年董事会将支持经营管理层工作，发挥核心作用[34] - 2025年公司将修订和制定制度，强化公司治理[34] - 2025年监事会将完善工作机制，加强沟通合作，推进自身建设[48] 其他事项 - 2024年董事会共召开了7次会议[19] - 2024年度监事会共召开5次会议，会议组织、召开及表决均合规[41] - 2024年度关联交易有必要性及合理性，未发生对外担保情况[46] - 2025年独立董事津贴为10万元/年[69] - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务和内部控制审计机构，聘期一年[76] - 公司拟调整2023年限制性股票激励计划股票来源，从定向发行调整为从二级市场回购或/和定向发行[78][79]

财务表现 - 2024年公司营业收入19.95亿元，同比增长18.57% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润809.27万元，同比下降88.21% [1][2] - 2024年扣非净利润-411.44万元，同比下降109.51% [1][2] - 2024年经营活动现金流量净额3854.26万元，同比下降55.15% [1][2] - 2025年第一季度营业收入4.34亿元，同比增长0.21% [2][3] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润1572.79万元，同比增长4.04% [2][3] - 2025年第一季度扣非净利润1477.88万元，同比增长9.95% [2][3] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额-2.02亿元，上年同期为-2.11亿元 [2][3] 募集资金 - 2020年IPO募集资金总额4.88亿元，净额4.11亿元，较原计划少1.13亿元 [4] - 2022年发行可转换公司债券募集资金4.85亿元，净额4.75亿元 [5][6] - 两次募集资金合计9.73亿元 [6] - 2024年拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过3亿元，发行价格9.63元/股 [7] 公司历史 - 2020年12月7日在上交所科创板上市，发行数量4550.56万股，发行价格10.73元/股 [3] - 2022年实施权益分派，每股派发现金红利0.24元，转增0.3股 [4] - 2022年获准发行可转换公司债券，期限6年，每张面值100元 [5][6]

股东大会相关情况 - 公司A股股票代码为688590，简称新致软件，股权登记日为2025年5月28日 [1] - 单独持有23.80%股份的股东上海前置通信技术有限公司于2025年5月21日提出临时提案 [1] - 临时提案内容为《关于调整2023年限制性股票激励计划股票来源的议案》，将提交2024年年度股东大会审议 [1] 临时提案审议情况 - 临时提案已通过2025年5月22日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议审议 [2] - 相关公告内容可在上海证券交易所网站查询，公告编号为2025-030 [2] 股东大会安排 - 股东大会召开时间为2025年6月3日14点00分，地点为上海市浦东新区康杉路308号五楼会议中心 [4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9:15-15:00 [3][4] - 股权登记日保持不变，仍为原通知的日期 [3] 股东大会议案 - 议案1至10已于2025年4月28日通过第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议审议 [4] - 议案11已于2025年5月22日通过第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议审议 [4] - 相关公告已发布于上海证券交易所网站及《中国证券报》等媒体 [4] 其他事项 - 公司将在股东大会召开前于上海证券交易所网站刊登《2024年年度股东大会会议资料》 [5] - 股权激励涉及的相关激励对象需回避表决 [5] - 授权委托书模板已提供，委托人需明确表决意向 [6][7]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年5月22日以现场会议方式召开第四届监事会第十六次会议，会议通知于2025年5月17日送达全体监事 [1] - 会议应出席监事3人，实际到会监事3人，由监事会主席魏虹女士主持 [1] - 会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划股票来源的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 监事会认为调整事项符合《公司章程》及相关法律法规，未损害股东特别是中小股东利益 [1] - 议案需提交公司股东大会审议 [2]

激励计划时间线 - 2023年12月4日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2023年12月5日披露独立董事公开征集投票权公告[3] - 2023年12月5 - 14日对激励对象进行内部公示[3] - 2023年12月20日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年12月20日董事会和监事会审议通过授予限制性股票议案[5] - 2025年5月22日召开会议通过调整激励计划股票来源议案[2][5] 激励计划调整 - 激励计划股票来源从定向发行调整为二级市场回购或/和定向发行[7] 调整影响及意见 - 本次调整不会对公司财务和经营产生实质性影响[8] - 监事会同意本次调整激励计划股票来源事项[9] - 律师认为本次调整已取得现阶段必要批准和授权[10]

由于提供的内容中未包含符合要求的关键要点和数据，无法输出有效内容，请提供可正常识别的上市公司财报电话会议内容。

股权结构 - 股东上海前置通信技术有限公司单独持有公司23.80%股份[4] 股东大会 - 2024年年度股东大会股权登记日为2025年5月28日[3] - 2024年年度股东大会召开日期为2025年6月3日[5] - 现场会议于2025年6月3日14点在上海浦东新区召开[8] - 网络投票时间为2025年6月3日9:15 - 15:00[9] 议案情况 - 议案1 - 10于2025年4月28日经相关会议审议通过[12] - 议案11于2025年5月22日经相关会议审议通过[12] - 特别决议议案为9、11[12] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、7、10、11[12] 公告披露 - 相关公告于2025年4月29日及5月23日在指定平台披露[12]

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 本次会议由监事会主席魏虹女士主持，经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划股票来源的议案》 监事会认为：公司此次对 2023 年限制性股票激励计划中的股票来源的调整 符合《公司章程》等相关法律法规、规章和规范性文件以及上述激励计划的相关 规定，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意 公司本次调整激励计划股票来源的事项。 上海新致软件股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日以现场 会议方式召开了第四届监事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）。会议的通 知于 2025 年 5 月 17 日送达全体监事。会议应出 ...

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-028 转债代码：118021 转债简称：新致转债 上海新致软件股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 5 月 22 日（星期四）至 5 月 28 日（星期三）16:00 前 登录 上证路 演中 心网站 首页点击"提问预 征集"栏目 或通过公司邮 箱 investor@newtouch.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布 公司 2024 年度报告、2025 年 4 月 30 日发布公司 2025 年一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年一季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 5 月 29 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、说明会召开的时间、地点 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 22 日（星期四）至 5 月 28 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@newtouch.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海新致软件股份有限公司 ...