股份减持计划实施结果 - 公司于2025年12月9日收到《股份减持计划实施结果告知函》[1] - 截至2025年12月9日，昆山常春藤、上海常春藤、日照常春藤已合计减持公司股份434.22万股[1] - OCIL、AL、CEL一致行动人已合计减持公司股份241.35万股[1] - 上海点距已合计减持公司股份262.90万股[1] - 上述股东减持方式包括集中竞价或大宗交易[1]

董事会及监事会会议决议 - 公司于2025年12月5日召开第四届董事会第二十九次会议，应出席董事7人，实际到会7人，会议由董事长郭玮主持，会议召集召开程序合法有效 [2] - 董事会审议通过两项议案，包括调整2023年限制性股票激励计划授予价格以及确认该激励计划第一个归属期符合归属条件，两项议案表决结果均为同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事章晓峰、耿琦、金铭康回避表决 [3][5] - 公司于同日召开第四届监事会第二十次会议，应出席监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席魏虹主持，监事会审议通过上述两项议案，表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票 [47][48][49][50][51] 2023年限制性股票激励计划调整与归属 - 鉴于公司2023年年度及2024年前三季度权益分派已实施完毕，董事会根据规定将限制性股票授予价格由15.00元/股调整为14.89元/股，调整公式为P=P0-V，其中每股派息额V为0.115元 [27][32][34] - 董事会确认2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件，同意为符合条件的激励对象办理归属事宜，第一个归属期为2025年4月20日至2026年4月19日 [5][17][18] - 本次拟归属的限制性股票数量为202万股，归属人数为29人，股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股，授予日（调整后）价格为14.89元/股 [9][20][21] 2023年限制性股票激励计划核心条款 - 该激励计划拟向激励对象授予总计1,010.00万股限制性股票，约占草案公告时公司股本总额26,289.7458万股的3.84% [9] - 激励计划考核年度为2024-2026年三个会计年度，每年考核一次，考核指标包括营业收入和毛利润，若公司未满足业绩考核目标，则对应年度计划归属的股票全部作废失效 [11][12] - 激励对象个人层面绩效考核将决定其实际归属股份数量，个人当期实际归属的限制性股票数量等于计划归属数量乘以个人层面归属比例，未能归属部分作废且不可递延 [12] 2025年前三季度权益分派及可转债影响 - 公司2025年前三季度权益分派方案为每10股派发现金红利0.35元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股 [40] - 因实施上述权益分派，公司可转债“新致转债”的转股价格将从10.56元/股调整为10.53元/股，调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日 [39][43] - 自权益分派公告前一交易日（2025年12月11日）至股权登记日期间，“新致转债”将停止转股，公司将于2025年12月12日披露权益分派实施公告和转股价格调整公告 [38][44]

证券日报网讯 12月5日晚间，新致软件发布公告称，公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期规定 的归属条件已经成就，本次拟归属的限制性股票数量为202万股，归属股票来源为公司从二级市场回购 的A股普通股股票，归属人数为29人，授予价格（调整后）为14.89元/股。 （文章来源：证券日报） ...

公司公告核心信息 - 新致软件于12月5日晚间发布公告，宣布调整限制性股票授予价格 [2] - 限制性股票授予价格由15.00元/股调整为14.89元/股，每股下调0.11元 [2]

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予价格由 15.00 元/股调整为 14.89 元/股 上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"或"公司"）于2025年12月5日召 开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调 整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据公司2023年第二次临时股东大 会的授权，公司董事会对2023年限制性股票激励计划授予价格进行调整。具体情况如 下： （www.sse.com.cn）披露了《上海新致软件股份有限公司监事会关于公司2023年限制 性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-080）。 （3）2023年12月20 ...

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-072 转债代码：118021 转债简称：新致转债 上海新致软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期符合归属条件的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本激励计划拟向激励对象授予 1,010.00 万股限制性股票， 约占本激励计划草案公告时公司股本总额 26,289.7458 万股的 3.84%。 （3）授予价格（调整后）：14.89 元/股，即满足授予条件和归属条件后，激 励对象可以每股14.89元的价格购买公司向激励对象增发的公司A 股普通股股票 （授予股票来源已经审议后修改为回购股份）。 （4）具体的归属安排如下： 本激励计划限制性股票的归属期限和归属安排如下表所示： | 归属安排 | | 归属时间 | 归属权益数量占授予权 | | --- | ...

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上海新致软件股份有限公司 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 关于实施 2025 年前三季度权益分派时可转债转股价格 调整暨转股连续停牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日 （2025 年 12 月 11 日）至权益分派股权登记日期间，本公司可转债"新致转债"将 停止转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 118021 | 新致转债 | 可转债转股停牌 | 2025/12/11 | | | | 因实施权益分派，"新致转债"将相应调整转股价格，从 10.56 元/股调整为 10.53 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月5日在公司 会议室现场召开了第四届监事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）。本次 会议的通知于2025年11月30日送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监 事3人，会议由监事会主席魏虹女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》的规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 监事会认为，鉴于公司2023年年度及2024年前三季度权 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 1 （二）审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合 归属条件的议案》 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第二十九次会议（以下简称"本 次会议"）。本次会议的通知已于 2025 年 11 月 30 日送达全体董事。会议应出席 董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由董事长郭玮先生主持。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议 ...