登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2025-018 债券代码：118015 债券简称：芯海转债 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于"芯海转债"预计触发转股价格向下修正的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示： 3、转股价格：55.67元/股 4、转股时间：2023年1月27日至2028年7月20日。 5、芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"芯海科技"或"公司"）股票自2025年3月28日至2025年4 月11日已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即47.32元/股），存在触发《芯海科技（深 圳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中规定的 转股价格向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转 股价格，并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》的有关规定，公司可能触发 可转换 ...

可转债发行 - 公司发行410.00万张可转换公司债券，募资41,000.00万元，净额40,195.68万元[4] - 可转债于2022年8月18日在上交所挂牌交易[5] 转股相关 - 转股期为2023年1月27日至2028年7月20日[3][6] - 初始转股价格56.00元/股，现为55.67元/股[7][9] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[10] - 2025年3月28日至4月11日，10个交易日收盘价低于47.32元/股[3][13] - 触发条件当日开董事会审议，次日开市前披露公告[13]

截至2025年4月11日 10:29，上证科创板人工智能指数(950180)上涨0.97%，成分股芯海科技(688595)上涨8.19%，澜起科技(688008)上涨5.29%，安路科技 (688107)上涨5.01%，恒玄科技(688608)上涨3.70%，天准科技(688003)上涨3.05%。科创AIETF(588790)上涨0.91%， 冲击4连涨。最新价报0.55元。拉长时间 看，截至2025年4月10日，科创AIETF近3月累计上涨7.70%，涨幅排名可比基金2/6。 流动性方面，科创AIETF盘中换手4.12%，成交1.08亿元。拉长时间看，截至4月10日，科创AIETF近1周日均成交3.94亿元，居可比基金第一。 回撤方面，截至2025年4月10日，科创AIETF成立以来相对基准回撤0.36%。 费率方面，科创AIETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。 跟踪精度方面，截至2025年4月10日，科创AIETF近1月跟踪误差为0.010%，在可比基金中跟踪精度最高。 科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较 ...

重要内容提示： ● 投资者可于2025年4月10日（星期四）至2025年4月16日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱info@chipsea.com进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月29日发布公司2024年度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况和公司发展理念等情况，公司计划于 2025年4月17日下午15:00-17:00参加2024年度科创板芯片设计环节行业集体业绩说明会，投资者可登录 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、说明会类型 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2025-017 债券代码：118015 债券简称：芯海转债 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于参加2024年度科创板芯片设计环节行业集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：688595 证券简称：芯海科技 债券代码：118015 债券简称：芯海转债 芯海科技（深圳）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 股东大会须知 芯海科技（深圳）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 （2025 年 4 月 22 日） | 股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 股东大会议程 | 5 | | 议案 1：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 议案 2：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 | 8 | | 议案 3：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 | 9 | | 议案 4：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 | 10 | | 议案 5：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 | 11 | | 议案 6：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 | 12 | | 议案 7：关于公司 2025 年度董事薪酬的议案 | 13 | | 议案 8：关于公司 2025 年度监事薪酬的议案 | 14 | | 议案 9：关于公司 2025 年度对外担保预计的议案 | 15 | | 议案 10：关于公司及子公司 ...

天风证券股份有限公司 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"芯海科技"、"公司"、"发行人"） 经中国证券监督管理委员会《关于同意芯海科技（深圳）股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1930 号）同意，公司于 2020 年 9 月 28 日向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股并在上海证券交易所科创板上 市，公司聘请中信证券股份有限公司担任公司首次公开发行股票的保荐机构，持续 督导期至 2023 年 12 月 31 日。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意芯海科技（深圳）股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕494 号），并经上海 证券交易所同意，公司由主承销商天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、 "保荐机构"）采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券，本次发行可 转债已于 2022 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板上市，天风证券为本次发行可 转债的保荐机构，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。同时，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》》等相关 ...

| | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于参加2024年度科创板芯片设计环节行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 会议召开时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）下午 15:00-17:00 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 本次业绩说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2024年度经营成 果、财务状况和公司发展理念等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025年4月17日（星期四）下午15:00-17:00 （二） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2025 年 4 月 10 日（星期四）至 2025 年 4 月 16 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 ...

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入70,230.61万元，较上年同期增长62.22%[25][29] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 17,287.36万元，剔除股份支付影响后较上年同期亏损缩窄9,169.48万元[28][29] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 18,205.47万元，剔除股份支付影响后较上年同期亏损缩窄9,622.27万元[28][29] - 2024年经营活动产生的现金流量净流出额9,680.58万元[29][30] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降17.49%[25][30] 产品销售 - 模拟信号链芯片2024年度销售18,127.21万元，较上年增长137.11%，其中BMS销售额增长319.56%[25] - MCU芯片2024年度销售32,622.84万元，较上年增长67.63%，其中EC、HUB产品翻倍增长，PD电源产品出货量增长90%[26] - AIOT芯片2024年度销售18,203.56万元，较上年同比增长18.37%[28] 研发情况 - 2024年费用化研发投入289,467,267.64元，同比增长45.89%；研发投入总额占营业收入比例从2023年的45.83%降至2024年的41.22%，减少4.61个百分点[40] - 2024年新申请发明专利133项、实用新型专利40项、软件著作权20项；获得发明专利批准61项、实用新型专利批准17项、软件著作权批准20项[41] - 截至2024年12月31日，累计申请发明专利856项、实用新型专利322项、软件著作权244项；累计获得发明专利批准275项、实用新型专利232项、软件著作权244项[41] 采购情况 - 报告期内，公司前五大供应商采购金额合计45362.40万元，占采购金额比例72.47%，采购集中度较高[14] - 2024年，公司主营业务成本中晶圆、封装及测试成本合计占比95.14%[15] 募集资金 - 首次公开发行股票募集资金570,500,000.00元，净额为494,496,443.86元，于2020年9月22日到账[43] - 首次公开发行股票截至期末累计项目投入45,241.00万元，利息收入净额1,154.55万元，应结余募集资金5,363.19万元，实际结余5,501.84万元，差异-138.65万元[46] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金410,000,000.00元，净额为401,956,792.45元，于2022年7月27日到账[45][47] - 向不特定对象发行可转换公司债券截至期末累计项目投入21,327.86万元，利息收入净额402.91万元，应结余募集资金19,270.73万元，实际结余19,270.73万元[48] 其他 - 截至2024年12月31日，董事长、总经理卢国建持股39,854,510股，董事齐凡持股12,600股等，相关人员持股无增减变动[51] - 截至2024年12月31日，控股股东、实际控制人等直接持有的公司A股股票不存在质押、冻结及减持情形[51]

中国经济网北京4月7日讯芯海科技(688595.SH)2024年实现营业收入7.02亿元，同比增长62.22%；归属 于上市公司股东的净利润-1.73亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.82亿元；经 营活动产生的现金流量净额-0.97亿元，上年同期为0.15亿元。 2022年、2023年，芯海科技归属于上市公司股东的净利润分别为0.03亿元、-1.43亿元；归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-0.40亿元、-1.57亿元。 | | | | 单位:元 币种:人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年 | 2022年 | | | | | 同期增减(%) | | | 营业收入 | 702.306.080.34 | 432.946.141.25 | 62.22 | 617.672.465.80 | | 扣除与主营业务无关的业务 收入和不具备商业实质的收 | 702.306.080.34 | 432.946.141.25 | 62.22 | 617.672.465.80 | | 入 ...

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [1][3][5] 报告的核心观点 - 芯海科技发布2024年年报，剔除股份支付影响后归母净利润亏损缩窄，MCU和模拟信号链业务营收同比增长，产品向高端领域转型初现成效，AIoT接入健康大数据云平台巩固鸿蒙生态优势，维持“增持”评级 [3] - 考虑到公司MCU和ADC产品向高端领域转型，研发投入上升会对净利润构成压力，下调2025/2026年EPS预估至 -0.73/-0.15元，预计2027年EPS为0.66元，截至2025年4月2日收盘，总市值约54亿元，对应2027年PE约为56.7倍，维持“增持”评级 [5] 根据相关目录分别进行总结 股价表现 - 今年至今、1个月、3个月、12个月绝对涨幅分别为20.8%、1.1%、20.8%、21.7%，相对上证综指涨幅分别为18.1%、0.2%、18.1%、12.7% [2] - 发行股数1.4243亿股，流通股1.4243亿股，总市值53.6232亿元，3个月日均交易额2.1246亿元 [2] 财务数据 主营收入 - 2023 - 2027E分别为4.33亿元、7.02亿元、9.8亿元、13.02亿元、16.56亿元，增长率分别为 -29.9%、62.2%、39.5%、32.9%、27.2% [7] EBITDA - 2023 - 2027E分别为 -1.27亿元、 -1.5亿元、 -0.63亿元、0.09亿元、0.88亿元 [7] 归母净利润 - 2023 - 2027E分别为 -1.43亿元、 -1.73亿元、 -1.03亿元、 -0.21亿元、0.95亿元，增长率分别为 -5231.7%、 -20.5%、40.2%、79.7%、550.6% [7] EPS - 2023 - 2027E分别为 -1.01元、 -1.21元、 -0.73元、 -0.15元、0.66元，原先预估2025E、2026E为0.17元、0.81元，调整幅度分别为 -529.4%、 -118.5% [7] 市盈率 - 2027E为56.7倍 [7] 市净率 - 2023 - 2027E分别为5.9倍、7.1倍、8.2倍、8.5倍、7.4倍 [7] 业务情况 - 2024年营业收入7.02亿元，YoY + 62%；毛利率34.2%，YoY + 5.9pcts；归母净利润 -1.73亿元，剔除股份支付影响后，较2023年同期亏损缩窄0.92亿元 [8] - 2024Q4营业收入1.88亿元，QoQ + 14%，YoY + 26%；毛利率32.6%，QoQ - 4.9pcts，YoY + 5.1pcts [8] - 2024年MCU芯片业务营业收入3.26亿元，YoY + 68%，毛利率23.5%，YoY + 5.7pcts；模拟信号链芯片业务营业收入1.81亿元，YoY + 137%，毛利率47.0%，YoY + 19.8pcts；AIoT芯片业务营业收入1.82亿元，YoY + 18%，毛利率37.8%，YoY - 2.8pcts [8] 产品战略 - 2019年调整产品战略向高端领域升级，在PC领域形成以EC为核心，覆盖PD、Haptic Pad、USB 3.0 HUB、BMS的横向产品布局，是国内（港澳台地区除外）首个通过Intel国际认证的EC厂商，截至2024年底，EC芯片累计出货量接近1000万颗，USB 3.0 HUB、Super IO、edge BMC、PD等产品已导入客户端或实现量产 [8] - 在电池领域，2 - 5节BMS、车规级高精度ADC产品已在头部客户端量产，BMS AFE芯片即将发布 [8] - 在机器人领域，围绕电子皮肤、六维力传感器等关键应用和相关客户展开探索与合作 [8] AIoT业务 - 2024年子公司康柚健康自主研发的AIoT健康大数据云平台和OKOK智能应用生态对接多种高端健康监测设备、高端消费电子等终端产品，通过算法融合大数据，结合AIoT芯片和AI算法为用户提供健康管理全方位辅助建议 [8] - 2024年作为首批HarmonyOS Connect ISV，巩固鸿蒙生态领先优势，已成功导入300余个鸿蒙智联项目商机，完成115个SKU的产品接入 [8]